勵威電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/03/252.發生緣由:(1)董事會決議日期: 104/03/25(2)發放股利種類及金額:本公司董事會決議不分派股利。3.因應措施:略。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/03/252.發生緣由:董事會決議召開一○四年股東常會相關事宜3.因應措施:(1).董事會決議日期:104/03/25(2).股東常會召開日期:104/06/11(3).股東常會召開地點:勵威電子股份有限公司會議室(新竹市浸水街16號)。(4).召集事由: (一)報告事項： a.報告一○三年度營業狀況 b.監察人審查一○三年度決算表冊報告書 c.首次採用國際財務報導準則(IFRSs)可分配盈餘調整情形及特別盈餘公 積提列數額 (二)承認事項 a.一○三年度決算表冊承認案 b.一○三年度盈餘分配案 (三)臨時動議(5).停止過戶起始日期:104/04/13(6).停止過戶截止日期:104/06/114.其他應敘明事項:(1).凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國104年04月10日(星期五)下午5時前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司」(台北市重慶南路一段二號五樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國104年04月10日（最後過戶日）郵戳日期為憑(郵寄地址：台北郵局第11973號信箱)。(2).受理股東提案公告、審查標準及作業流程：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國104年4月10日起至民國104年4月20日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國104年4月20日17時前出送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：勵威電子股份有限公司(新竹市香山區浸水街16號，聯絡人：陳慧真小姐收)審查標準： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 一、該議案非股東會所得決議者。 二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 三、該議案於公告受理期間外提出者。(3).本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(新竹市浸水街16號，電話：03-5302300)，並副知證基會。(4).本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。(5).本次股東常會未發放紀念品。

1.董事會決議日:103/06/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:林育業 / 勵威電子股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:宜威投資股份有限公司 代表人:林育業 / 勵威電子股份有限公司董事長5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期:103/06/247.其他應敘明事項:新任董事會重新選任

1.事實發生日:103/06/242.發生緣由:重要決議事項:(一)承認事項 (1).通過承認民國一○二年度決算表冊承認案。 (2).通過承認民國一○二年度虧損撥補案。(三)討論暨選舉事項： a、通過修訂本公司「取得或處份資產作業辦法」案。 b、通過修訂本公司「衍生性商品交易處理辦法」案。 c、全面改選本公司董事及監察人案。 董事當選名單： 宜威投資股份有限公司 山一電機株式會社 華南金創業投資股份有限公司 石戊坤 賴志豪 程嘉君 黃家榮 監察人當選名單： 高新明 蕭敏志 周吉人 d、通過解除新任董事及其代表人競業限制案。 (1)董事 宜威投資股份有限公司 代表人：林育業 解除項目：帆宣系統科技(股)公司董事、帆宣系統科技(股)公司董事兼 總經理、宜威投資(股)公司董事長、華軒科技(股)公司監察 人、無錫領先針測電子有限公司監事、無錫領先勵華電子貿 易有限公司監事。 (2)董事 山一電機株式會社 代表人：Nobuhiro Kishimura (岸村伸洋) 解除項目：Yamaichi Electronics Co., Ltd Corporate Excetive Officer (3)董事 華南金創業投資(股)公司 代表人：尤明灝 解除項目：華南金創業投資(股)公司協理、清晰科技(股)公司法人董事 代表人。 (4)董事 石戊坤 解除項目：創意精密科技有限公司。 (5)董事 賴志豪 解除項目：吉佳科技(股)公司董事、無錫領先針測電子有限公司執行董事 、無錫領先勵華電子貿易有限公司執行董事。 (6)獨立董事 程嘉君 解除項目：驊宏資通(股)公司獨立董事、全漢企業(股)公司獨立董事 (7)獨立董事 黃家榮 解除項目：樸真科技有限公司董事(四)臨時動議3.因應措施:年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無。

公告本公司103年股東常會全面改選董事及監察人當選名單，董事變動達三分之一以上1.發生變動日期:103/06/242.舊任者姓名及簡歷:董事 林育業 / 勵威電子股份有限公司董事長。董事 山一電機株式會社 / 勵威電子股份有限公司董事。董事 華南金創業投資股份有限公司 / 勵威電子股份有限公司董事。董事 賴志豪 / 勵威電子股份有限公司董事。獨立董事 程嘉君 / 勵威電子股份有限公司獨立董事。監察人 高新明 / 勵威電子股份有限公司監察人。監察人 蕭敏志 / 勵威電子股份有限公司監察人。監察人 周吉人 / 勵威電子股份有限公司監察人。3.新任者姓名及簡歷:董事 宜威投資股份有限公司 / 勵威電子股份有限公司股東。董事 山一電機株式會社 / 勵威電子股份有限公司董事。董事 華南金創業投資股份有限公司 / 勵威電子股份有限公司董事。董事 石戊坤 / 勵威電子股份有限公司股東。董事 賴志豪 / 勵威電子股份有限公司董事。獨立董事 程嘉君 / 勵威電子股份有限公司獨立董事。獨立董事 黃家榮 / 樸真科技有限公司董事。監察人 高新明 / 勵威電子股份有限公司監察人。監察人 蕭敏志 / 勵威電子股份有限公司監察人。監察人 周吉人 / 勵威電子股份有限公司監察人。4.異動原因:任期屆滿。5.新任董事選任時持股數:宜威投資股份有限公司 / 2,950,738 股山一電機株式會社 / 4,338,000 股華南金創業投資股份有限公司 / 2,500,000 股石戊坤 / 100,053 股賴志豪 / 300,000 股程嘉君 / 0 股黃家榮 / 0 股新任監察人：高新明 / 370,185 股。蕭敏志 / 0 股。周吉人 / 400,000 股。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/05/27 _ 103/05/267.新任生效日期:103/06/248.同任期董事變動比率:變動已達三分之一。9.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:103/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 宜威投資股份有限公司董事 山一電機株式會社董事 華南金創業投資股份有限公司董事 石戊坤董事 賴志豪獨立董事 程嘉君獨立董事 黃家榮3.許可從事競業行為之項目:為協助本公司順利拓展業務及參與投資公司之經營可能有兼營與本公司相同之營業項目，在無損本公司利益之前提下，得兼任本公司轉投資之關係企業董事、法人董事代表人。4.許可從事競業行為之期間:103/06/24_106/06/235.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)宜威投資股份有限公司 代表人：林育業，董事(2)賴志豪，董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)董事 宜威投資股份有限公司 代表人：林育業 無錫領先針測電子有限公司監事、無錫領先勵華電子貿易有限公司監事(2)董事 賴志豪 無錫領先針測電子有限公司執行董事、無錫領先勵華電子貿易有限公司執行董事8.所擔任該大陸地區事業地址:無錫領先針測電子有限公司：無錫國家高新技術產業開發區新錫路11號無錫領先勵華電子貿易有限公司：無錫國家高新技術產業開發區新錫路11號4樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無錫領先針測電子有限公司：設計研發生產集成電路測試器件(限晶圓探針卡)無錫領先勵華電子貿易有限公司：電子產品、機械設備、五金交電的銷售等及自營和代理各類商品和技術的進出口。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：公告召開一○三年股東常會事宜(補正公告)股東會種類：股東常會開會日期：103/06/24停止過戶日期起日：103/04/26停止過戶日期迄日：103/06/24公告內容：一、董事會決議日期：103/03/25二、股東會召開日期：103/06/24　上午10：00受理股東開始報到時間：103/06/24　上午9:30三、股東會召開地點：勵威電子股份有限公司三樓會議室(新竹市浸水街16號)四、召集事由：(1)報告事項a.報告一○二年度營業狀況b.監察人審查一○二年度決算表冊報告書(2)承認事項a.一○二年度決算表冊承認案b.一○二年度虧損撥補案(3)討論暨選舉事項a.修訂本公司「取得或處分資產作業辦法」案b.修訂本公司「衍生性商品交易處理辦法」案c.全面改選本公司董事及監察人案d.解除新任董事及其代表人競業限制案(4)臨時動議五、停止過戶起始日期:103/04/26六、停止過戶截止日期:103/06/24七、其他應敘明事項：1.凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年04月25日(星期五)下午5時前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司」(台北市重慶南路一段二號五樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年04月25日（最後過戶日）郵戳日期為憑(郵寄地址：台北郵局第11973號信箱)。2.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(新竹市浸水街16號，電話：03-5302300)，並副知證基會。3.本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。4.本次股東常會未發放紀念品。

公告序號：1主旨：勵威電子股份有限公司公告董事會決議一○三年股東常會召開事宜股東會種類：股東常會開會日期：103/06/24停止過戶日期起日：103/04/26停止過戶日期迄日：103/06/24公告內容：一、董事會決議日期：103/03/25二、股東會召開日期：103/06/24　上午10：00受理股東開始報到時間：103/06/24　上午9:30三、股東會召開地點：勵威電子股份有限公司三樓會議室(新竹市浸水街16號)四、召集事由：(1)報告事項a.報告一○二年度營業狀況b.監察人審查一○二年度決算表冊報告書(2)承認事項a.一○二年度決算表冊承認案b.一○二年度虧損撥補案(3)討論暨選舉事項a.修訂本公司「取得或處份資產作業辦法」案b.修訂本公司「衍生性商品交易處理辦法」案c.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案d.修訂本公司「背書保證管理作業」案e.全面改選本公司董事及監察人案f.解除新任董事及其代表人競業限制案(4)臨時動議五、停止過戶起始日期:103/04/26六、停止過戶截止日期:103/06/24七、其他應敘明事項：1.凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年04月25日(星期五)下午5時前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司」(台北市重慶南路一段二號五樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年04月25日（最後過戶日）郵戳日期為憑(郵寄地址：台北郵局第11973號信箱)。2.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(新竹市浸水街16號，電話：03-5302300)，並副知證基會。3.本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。4.本次股東常會未發放紀念品。

1.發生變動日期:102/06/282.舊任者姓名及簡歷:陳茂榮3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:辭職5.新任董事選任時持股數:06.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/05/27_103/05/267.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:變動已達三分之一9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/06/242.發生緣由:法人董事改派代表人。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名及簡歷:於保慎哉(Shinya Oho)(山一電機株式會社代表人)/本公司董事(2)新任者姓名及簡歷:柳 光一郎(Kouichiro Yanagisawa)(山一電機株式會社代表人)/本公司董事(3)異動原因:法人董事改派代表人(4)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/05/27_103/05/26(5)新任生效日期:102/06/24

1.事實發生日:102/06/192.發生緣由:重要決議事項:(一)報告事項： a.一○一年度營業狀況 b.監察人審查一○一年度決算表冊報告書(二)承認事項 a.一○一年度決算表冊承認案 b.一○一年度虧損撥補案(三)討論事項： a、修訂本公司「公司章程」案 b、修訂本公司「衍生性商品交易處理辦法」案 c、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 d、修訂本公司「背書保證管理作業」案(四)臨時動議3.因應措施:年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無。

於開會通知書。有關提案未盡事宜，爰依公司法等相關法令辦理。/*TL 59 5246 勵威 102/04/15 勵威電子股份有限公司董事會決議召開102年股東常會公告公告序號：1主旨：勵威電子股份有限公司董事會決議召開102年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/19停止過戶日期起日：102/04/21停止過戶日期迄日：102/06/19公告內容：一、開會日期：102年6月19日二、停止股票過戶起訖日期：102年4月21日至102年6月19日三、開會時間：09時00分(24小時制)　　受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)　　開會地點：勵威電子股份有限公司會議室(新竹市浸水街16號)四、會議召集事由：(一)報告事項：a.報告一○一度營業狀況b.監察人審查一○一年度決算表冊報告書(二)承認事項a.一○一年度決算表冊承認案b.一○一年度虧損撥補案(三)討論事項：a、修訂本公司「公司章程」案b、修訂本公司「衍生性商品交易處理辦法」案c、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案d、修訂本公司「背書保證管理作業」案(四)臨時動議五、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：102年4月19日17時前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：大華證券股份有限公司股務代理部　　　　　　　　　　地址：台北市重慶南路一段二號五樓　　　　　　　　　　電話： 02-23892999　（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年4月19日下午17時前 親臨本公司股務代理機構「大華證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段二號五樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年4月19日（最後過戶日）郵戳日期為憑。　（四）其他：六、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月16日起至民國102年4月26日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年4月26日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：勵威電子股份有限公司(新竹市香山區浸水街16號，聯絡人：陳慧真 小姐收)七、其他應公告事項：＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人大華證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-23892999）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人大華證券股份有限公司股務代理部洽詢。＊本次股東常會委託書統計驗證機構為大華證券股份有限公司股務代理部＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(新竹市浸水街16號)，電話：03-5302300，並副知證基會。＊本次股東常會恕不發放紀念品。八、特此公告

董事會決議日期:102/04/15/*TL 6 5246 勵威 102/04/15 公告本公司董事會通過擬議不發放股利公告序號：1主旨：公告本公司董事會通過擬議不發放股利公告內容：1、董事會決議日期：102年03月28日

1.事實發生日:102/03/282.發生緣由:董事會決議召開一○二年股東常會相關事宜3.因應措施:(1).董事會決議日期:102/03/28 (2).股東常會召開日期:102/06/19 (3).股東常會召開地點:勵威電子股份有限公司會議室(新竹市浸水街16號)。 (4).召集事由: (一)報告事項： a.報告一○一度營業狀況 b.監察人審查一○一年度決算表冊報告書 (二)承認事項 a.一○一年度決算表冊承認案 b.一○一年度虧損撥補案 (三)討論事項： a、修訂本公司「公司章程」案 b、修訂本公司「衍生性商品交易處理辦法」案 c、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 d、修訂本公司「背書保證管理作業」案 (四)臨時動議 (5).停止過戶起始日期:101/04/21 (6).停止過戶截止日期:101/06/19 4.其他應敘明事項:依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百 分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出一０二年股東常會 議案，惟各股東之提案將以一項為限，且提案內容不得超過三百字 （包含案由、說明、及標點符號在內），否則該提案不予列入，凡 欲辦理提案之股東，應於民國102年4月16日至民國102年4月26日下 午五時止將書面提案親自或以掛號寄(送)達本公司(新竹市香山區浸 水街16號，聯絡人：陳慧真 小姐收) 本公司將彙總所有提案送交本 公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆。

1.事實發生日:101/12/132.發生緣由:獨立董事認為本議案所提出的「績效考核辦法」是適用全體員工而不適用，故將此議案保留 3.因應措施:獨立董事程嘉君：擬請管理階層重新提出更合適之方案4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/08/222.發生緣由:101/08/22董事會決議通過透過第三地(薩摩亞)轉投資大陸公司，轉投資公司為無錫領先針測電子有限公司，投資金額美金1,300,000元。 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：勵威電子股份有限公司現金股利配息基準日及發放公告公告內容：一、本公司一○○年盈餘分配案業經一○一年五月三十日股東常會決議通過配發股東現金股利14,953,105元，每股新台幣0.5355元(發放至元止)。二、依一○一年八月二十二日董事會決議訂定一○一年八月二十八日為配息基準日，並依法規定自一○一年八月二十四日至一○一年八月二十八日止為股票停止過戶期間，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於一○一年八月二十三日下午五時前親臨或郵寄(郵寄者以寄達日期為準)本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓，電話:02-23892999)辦理過戶手續，俾享受配息之權利。三、現金股利預訂於一○一年九月二十一日委由本公司股務代理機構大華證券股份有限公司以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放，現金股利計算至元為止，匯費及郵費由股東支付，現金股利金額在新台幣三十元以下者，請股東憑現金股利發放通知書逕洽或掛號郵寄本公司股務代理機構領取。四、本次發放現金股利之相關細節，及不足一元之部份，授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:101/06/152.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本公司現金增資發行新股3,000,000股，每股發行價格新台幣15元， 總計新台幣45,000,000元已於101年06月15日已全數收足。 (2)委託存儲款項機構：華南商業銀行新竹分行。 (3)本次現金增資發行新股以實體股票方式發行，增資新股發行日俟呈奉主管 機關核准變更登記後另行公告之。 (4)本公司訂定101年06月20日為增資基準日。

公告本公司現金增資全體董監事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜1.事實發生日:101/06/152.發生緣由:董監事放棄認購原因:因董事個別投資理財規劃 3.因應措施:洽特定人認購4.其他應敘明事項:（1）董事：山一電機株式會社、放棄認購股數469,978股,占100% （2）董事：華南金創業投資（股）公司、放棄認購股數270,850股,占100% （3）董事：鴻詮投資有限公司、放棄認購股數123,182股,占100% （4）董事：賴志豪、放棄認購股數32,502股,占100% （5）特定人姓名及其認購股數:特定人人數為3人,認購股數為2,674,152股。

1.事實發生日:101/05/302.發生緣由:重要決議事項: (一)報告事項： a.一○○度營業狀況 b.監察人審查一○○年度決算表冊報告書 (二)承認事項 a.一○○年度決算表冊承認案 b.一○○年度盈餘分配案 (三)討論事項： a、修訂本公司「公司章程」案 b、修訂本公司「取得或處份資產作業辦法」案 c、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 d、修訂本公司「背書保證管理作業」案 (四)臨時動議 3.因應措施:年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無。