勵威電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號：1主旨：更正本公司召開一百年股東臨時會公告股東會種類：股東臨時會開會日期：100/11/22停止過戶日期起日：100/10/24停止過戶日期迄日：100/11/22公告內容：一、開會時間：民國100年11月22日（星期二）上午十時卅分。二、開會地點：新竹市香山區浸水街16號。三、會議主要內容：（一）報告事項：1.修訂本公司「董事會議事規則」案。（二）討論與選舉事項事項：　 1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「股東會議事規則」案。3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。4.修訂本公司「取得或處份資產作業辦法」案。5.增訂本公司「衍生性商品交易處理辦法」案。6.補選本公司二席獨立董事案。7.解除新任董事及其代表人競業限制案。（三）臨時動議。四、依公司法第165條規定，自100年10月24日至100年11月22日止停止股票過戶登記，因100年10月22日及23日適逢假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於100年10月21日（星期五）下午5時前，親臨本公司股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南路一段2號5樓）辦理過戶手續；掛號郵寄者，以寄達日期為憑（郵寄地址：台北郵局第11973號信箱）。五、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身份證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。(電話：（02）2389-2999。)持股滿一仟股以上之股東，其開會通知書及委託書將於股東臨時會前15日寄發各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢。六、本公司本次委託書統計驗證機構為大華證券股份有限公司股務代理部。七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會23日前依規定將相關資料送達本公司（地址：新竹市香山區浸水街16號），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。八、特此公告。

公告序號：1主旨：本公司召開一百年股東臨時會公告股東會種類：股東臨時會開會日期：100/11/22停止過戶日期起日：100/10/24停止過戶日期迄日：100/11/22公告內容：一、開會時間：民國100年11月22日（星期二）上午十時卅分。二、開會地點：新竹市香山區浸水街16號。三、會議主要內容：（一）討論與選舉事項：1.修訂本公司「董事會議事規則」案。（二）討論事項：　 1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「股東會議事規則」案。3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。4.修訂本公司「取得或處份資產作業辦法」案。5.增訂本公司「衍生性商品交易處理辦法」案。6.補選本公司二席獨立董事案。7.解除新任董事及其代表人競業限制案。（三）臨時動議。四、依公司法第165條規定，自100年10月24日至100年11月22日止停止股票過戶登記，因100年10月22日及23日適逢假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於100年10月21日（星期五）下午5時前，親臨本公司股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南路一段2號5樓）辦理過戶手續；掛號郵寄者，以寄達日期為憑（郵寄地址：台北郵局第11973號信箱）。五、開會通知書及委託書將於開會前15日分別寄發各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發，電話：（02）23892999。六、本公司本次委託書統計驗證機構為大華證券股份有限公司股務代理部。七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事（個別徵求人資格：應繼續一年以上，持有該公司已發行股份八十萬股或已發行股份總數千分之二以上者），徵求人應於股東會開會23日前依規定將相關資料送達本公司（地址：新竹市香山區浸水街16號），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。八、特此公告。

公告序號：1主旨：本公司分派一ＯＯ年度現金股利公告公告內容：一、本公司九十九年度盈餘分配現金股利新台幣一四、九五三、一○五元，業於一ＯＯ年五月二十七日經股東常會決議通過，每股分派現金股利新台幣○•六元。二、本公司於一ＯＯ年五月二十七日股東常會決議授權董事會訂定除息基準日，經本公司一○○年第四次董事會會議決議，茲訂定一ＯＯ年九月二十一日為除息基準日，並預定於一ＯＯ年十月十四日委由本公司股務代理機構大華證券股份有限公司以匯款或掛號郵寄支票方式發放，匯費或掛號郵資由股東自行負擔。三、依公司法第一六五條規定，自一ＯＯ年九月十七日起至一ＯＯ年九月二十一日止停止股票過戶轉讓之登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於一ＯＯ年九月十六日(星期五)下午五時前逕洽本公司股務代理機構大華證券(股)公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓，電話：(○二)二三八九二九九九)或郵寄(郵寄過戶者以一ＯＯ年九月十六日前寄達為憑；郵寄地址：台北郵局第一一九七三號信箱)辦理過戶手續，俾享配息權利。四、特此公告。

公告序號：1主旨：勵威電子股份有限公司現金股利配息基準日及發放公告公告內容：一、本公司九十九年盈餘分配案業經一○○年五月二十七日股東常會決議通過配發股東現金股利14,953,105元，每股新台幣0.6元(發放至元止)。二、依一○○年八月十九日董事會決議訂定一○○年九月二十一日為配息基準日，並依法規定自一○○年九月十七日至一○○年九月二十一日止為股票停止過戶期間，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於一○○年九月十六日下午四時前親臨或郵寄(郵寄過戶者，以郵戳日期為準)本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓，電話:02-23892999)辦理過戶手續，俾享受配息之權利。三、現金股利預訂於一○○年十月十四日委由本公司股務代理機構大華證券股份有限公司以匯款或掛號郵寄支票方式發放，匯費或掛號郵資由股東自行負擔。四、本次發放現金股利之相關細節，及不足一元之部份，授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日:100/08/192.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:賴志豪，本公司代理總經理4.新任者姓名及簡歷:賴志豪，本公司代理總經理5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:100/08/197.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/08/192.發生緣由:追認稽核主管。3.因應措施:(1).舊任者姓名、級職及簡歷:無。(2).新任者姓名、級職及簡歷:陳慧真/稽核主管/萬潤科技(股)公司稽核專員。(3).異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。(4).異動原因:追認。(5).生效日期:99/03/16。(6).新任者聯絡電話:03-5302300。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/08/192.發生緣由:追認財會主管。3.因應措施:(1).舊任者姓名、級職及簡歷:無。(2).新任者姓名、級職及簡歷:張玉琴/財會主管/宜霖科技(股)公司財會主管。(3).異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。(4).異動原因:追認。(5).生效日期:94/08/22。(6).新任者聯絡電話:03-5302300。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/08/192.發生緣由:100/08/19董事會決議通過透過第三地(薩摩亞)轉投資大陸公司，轉投資公司為無錫領先針測電子有限公司，投資金額美金596,479元。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/08/192.發生緣由:本公司董事會決議辦理現金增資發行新股3.因應措施:(一)董事會決議日期:100/08/19(二)增資資金來源:現金增資(三)發行股數:2,000,000股(四)每股面額:新台幣10元(五)發行總金額:新台幣31,000,000元(六)發行價格:新台幣15.5元(七)員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行總數約10%，計200,000股由本公司員工認購。(八)公開銷售股數:不適用(九)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次發行新股總數之90％為1,800,000股由原股東按認股基準日股東名簿所載其持有股份比率每仟股認購72.22股。(十)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構自行辦理拼湊認購，其拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊之畸零股，及原股東及員工放棄認購，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。(十一)本次發行新股之權利義務:權利義務與原發行之股份相同。(十二)本次增資資金用途:充實營運資金。4.其他應敘明事項:本項現金增資案經呈奉主管機關核准後，由董事會訂定認股基準日、股款繳納日期及其他認股相關作業事項。

1.事實發生日:100/08/192.發生緣由:董事會決議召開股東臨時會相關事宜3.因應措施:(1).董事會決議日期:100/08/19(2).股東臨時會召開日期:100/11/22(3).股東臨時會召開地點:勵威電子股份有限公司會議室(新竹市浸水街16號)。(4).召集事由:(一)報告事項：a.董事會議事規範報告案b.其他報告事項(二)討論及選舉事項：a、修訂本公司「公司章程」案b、修訂本公司「股東會議事規則」案c、補選本公司二席獨立董事案d、解除新任董事及其代表人競業限制案e、其他討論事項(三)臨時動議(5).停止過戶起始日期:100/10/24(6).停止過戶截止日期:100/11/224.其他應敘明事項:無。

民國 100 年 07 月 單位：千元 項目 開立發票總金額 營業收入淨額 本月 49074 49074 去年同期 21526 21526 增減金額 27548 27548 增減百分比 127.98 127.98 本年累計 366936 366936 去年累計 151624 151624 增減金額 215312 215312 增減百分比 142.00 142.00 各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99或分母為零（無法計算），則以999999.99表示