匯特生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/01/102.發生緣由:本公司接獲金融監督管理委員會核准撤銷股票公開發行核准函。3.因應措施:於公開資訊觀測站公告本公司有價證券停止公開發行。4.其他應敘明事項:經金融監督管理委員會106年1月10日金管證發字第1060000231號函核　准在案。

1.事實發生日:105/12/292.發生緣由:本公司一○五年第一次股東臨時會決議通過撤銷本公司股票公開發行案。3.因應措施:將向行政院金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷股票公開發行。4.其他應敘明事項:實際停止股票公開發行日依金融監督管理委員會證券期貨局公告為　準。

1.事實發生日:105/11/152.發生緣由:本公司董事會決議通過提請一○五年第一次股東臨時會決議撤銷本公司股票　公開發行。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:　(1)為本公司整體營運規劃，董事會決議依公司法第156條第3、4項及相關法令申請撤　　銷股票公開發行。　(2)俟提請一○五年第一次股東臨時會決議通過後，將向金融監督管理委員會證券期　　貨局申請撤銷股票公開發行等相關事宜。　(3)本公司訂於民國105年12月29日召開一○五年第一次股東臨時會，相關召集事由，　　請參考公開資訊觀測站。　(4)實際停止股票公開發行日依金融監督管理委員會證券期貨局公告為準。

1.事實發生日:105/11/152.發生緣由:　(1)依證櫃審字第10501015603號函，財團法人證券櫃檯買賣中心已105年10月15日起終　　止有價證券櫃檯買賣,因而決議廢止薪資報酬委員會及薪資報酬委員組織規程。　(2)廢止薪資報酬委員會及薪資報酬委員組織規程後,同時委員全數解任。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/11/142.發生緣由:匯特生技人工玻璃體產品，今日正式得到澳洲政府TGA部門(Department of　Health Therapeutic Goods Administration，相當於美國的FDA，我國的TFDA)的CT-　2016-CTN-04014-1 v1號知會，經過澳洲人體試驗倫理委員會HREC(Human Research　Ethics Committee)核准，並通過CTN(Clinical Trial Notification)法規審查，准予　匯特生技人工玻璃體產品在澳洲進行人體臨床試驗。起始日期為2016年11月17日。3.因應措施:本公司將依據本臨床試驗之結果，展開全球化臨床試驗和市場開發之佈局。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/10/272.發生緣由:本公司獨立董事林寶珠小姐，因事務繁忙，故辭去獨立董事一職。3.因應措施:本公司將依規定於股東會辦理補選事宜。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/10/042.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:　本公司接獲櫃買中心證櫃審字第10501015603號函，因本公司輔導推薦證券商富邦綜合　證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司及大眾綜合證券股份有限公司分別向　櫃買中心申請辭任本公司之輔導推薦證券商，核有櫃買中心證券商營業處所買賣興櫃　股票審查準則第40條第1項第3款、第2項及第41條之情事，依規定本公司股票得終止櫃　檯買賣，因此櫃買中心自105年10月15日起終止買賣契約,同時終止股票在證券商營業　處所買賣。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:105/10/154.其它應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:NOWnews2.報導日期:105/09/293.報導內容:1.匯特表示旗下主力產品Vitargus（匯顧明）的人體臨床實驗目前正委託澳　洲GreenLight公司，向澳洲衛生部藥物管理局（TGA）申請做 FIH（First In Human）　次人體臨床試驗，依計畫會在年底前收到第一個臨床病人。　2.匯特已與日本知名藥廠密切洽談台灣地區合作授權及台灣地區臨床執行，取得周邊　T細胞淋巴癌之新藥，規畫在台灣北、中、南三區5家教學醫院展開多國多中心人體臨　床試驗，由於此藥屬罕見疾病的孤兒藥，可望快速審查，取得藥證，這個合約在正式　通過後會立即知會投資大眾。　3.已在美國OTC Markets（Over-The-Counter）掛牌的美國ABVC公司（American　BriVision (Holding) Corporation），表示對匯特的核心技術和產品極有信心與興　趣，考慮將以每股2美元，約新台幣63元，洽談換股併購匯特，這也有助於ABVC公司　在2017年進軍美國納斯達克的計畫。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:1.匯特Vitargus（匯顧明）的澳洲人體臨床實驗目　前審核中，年底前收到第一個臨床病人，純屬媒體臆測。　2.關於合作授權部分，已簽訂主要條款協議（Term Sheet)，正式合約協商中。　3.美國ABVC公司擬併購匯特事宜，純屬媒體臆測。　4.匯特若有任何更新進度，一切以公開資訊觀測站之公告為準。6.因應措施:前開報導有關本公司進行人體實驗進度、合作授權進度、美國公司考慮併購　本公司等非屬事實；本公司營運情況，一切以公開資訊觀測站之公告為準。7.其他應敘明事項:無。

大眾綜合證券股份有限公司及國票綜合證券股份有限公司申 　請辭任本公司興櫃股票櫃檯買賣推薦證券商暨輔導協辦(更正)1.事實發生日:105/09/232.公司名稱:匯特生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司輔導推薦證券商大眾綜合證券股份有限公司及國票綜合證券股份有限　公司發函辭任本公司興櫃股票推薦證券商暨輔導協辦，因本公司無主辦及協辦輔導推　薦證券商，櫃買中心得終止本公司股票櫃檯買賣，實際終止交易日依櫃買中心公告為　準。6.因應措施:本公司已積極接洽其他證券商，擔任本公司主辦及協辦輔導推薦證券商，並　尋求其他發展方案，以保障股東最大權益。7.其他應敘明事項:無。

大眾綜合證券股份有限公司及國票綜合證券股份有限公司申請辭任本公司興櫃股票櫃檯買賣推薦證券商暨輔導協辦1.事實發生日:105/09/222.公司名稱:匯特生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司輔導推薦證券商大眾綜合證券股份有限公司及國票綜合證券股份有限　公司發函辭任本公司興櫃股票推薦證券商暨輔導協辦，因本公司無主辦及協辦輔導推　薦證券商，櫃買中心得停止本公司股票櫃檯買賣，實際停止交易日依櫃買中心公告為　準。6.因應措施:本公司已積極接洽其他證券商，擔任本公司主辦及協辦輔導推薦證券商，並　尋求其他發展方案，以保障股東最大權益。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/09/212.公司名稱:匯特生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司主辦輔導券商富邦綜合證券股份有限公司已發函辭任本公司興櫃股票主辦輔導推薦證券商6.因應措施:本公司已積極接洽其他證券商承接主辦輔導推薦證券商7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/07/212.公司名稱:匯特生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司104年度股東會年報第16~17頁部份內容6.因應措施:修正後年報重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳靖雯/兆豐國際商業銀行理財顧問4.新任者姓名及簡歷:林寶珠/先鋒證券投資顧問股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:原委員辭任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/16~107/06/158.新任生效日期:105/06/299.其他應敘明事項:無

1.股東會日期: 105/06/232.重要決議事項: (1)討論事項 修正「公司章程」案。 (2)承認事項 A.一○四年度決算表冊案。 B.一○四年度虧損撥補案。 (3)討論暨選舉事項 A.修正「取得或處分資產處理程序」案。 B.補選一席獨立董事案。 C.解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:105/06/232.舊任者姓名及簡歷:陳靖雯/兆豐國際商業銀行理財顧問3.新任者姓名及簡歷:林寶珠/先鋒證券投資顧問股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:一○五年股東常會補選獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/06/16~107/06/157.新任生效日期:105/06/238.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:三分之一10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:105/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林寶珠/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:先鋒證券投資顧問股份有限公司董事長4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東會依公司法209條決議通過，解 除上列董事目前所擔任其他公司職務之競業禁止限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/232.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳靖雯/兆豐國際商業銀行理財顧問4.新任者姓名及簡歷:林寶珠/先鋒證券投資顧問股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:一○五年股東常會補選獨立董事7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/16~107/06/158.新任生效日期:105/06/239.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:105/06/232.原發放股利種類及金額:不適用3.變更後發放股利種類及金額:不適用4.變更原因:修正摘錄公司章程-股利分派部分5.其他應敘明事項:本公司未分派股利

1. 董事會決議日期：2016/04/282. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:105/04/282.公司名稱:匯特生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令及105年 2月19日證券櫃檯買賣中心公告規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司於105年4月28日董事會決議通過不分派員工及董監酬勞。