南京資訊公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號：1主旨：公告召開本公司一百零二年第一次股東臨時會暨有關事項股東會種類：股東臨時會開會日期：102/06/21停止過戶日期起日：102/05/23停止過戶日期迄日：102/06/21公告內容：依據：公司法、證券交易法本公司一百零二年五月二十一日董事會決議。公告事項：一、開會時間：中華民國一百零二年六月二十一日(星期五)上午十時整。二、開會地點：台北市內湖區陽光街365巷24號(本公司會議室)。三、會議事項：(一)討論事項：(1)本公司擬撤銷股票公開發行案。(2)獨立董事及獨立監察人報酬案。(二)臨時動議。四、茲依公司法第一六五條規定，自一百零二年五月二十三日起至一百零二年六月二十一日止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於一百零二年五月二十二日(星期三)下午四時三十分前駕臨本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部(台北市承德路三段210號地下一樓)辦理過戶手續(郵寄過戶者以一百零二年五月二十二日郵戳為憑)。五、開會通知書及委託書於股東臨時會十五日前寄發各股東，如有未收到者，請逕向本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部查詢(電話：02-25865859)。六、除分函通知各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：公告召開本公司一百零二年股東常會暨相關事項股東會種類：股東常會開會日期：102/06/20停止過戶日期起日：102/04/22停止過戶日期迄日：102/06/20公告內容：依據：公司法、證券交易法及本公司一百零二年四月十八日董事會決議公告事項：一.開會時間：中華民國一百零二年六月二十日(星期四)上午十時整。二.開會地點：台北市內湖區陽光街365巷24號(本公司會議室)三.會議事項：(一)報告事項：(1)一百零一年度營業報告(2)監察人審查一百零一年度決算表冊報告(3)修訂董事會議事規則報告(二)承認事項:(1)承認一百零一年度營業報告書及財務報表案(2)承認一百零一年度盈虧撥補案(三)討論事項:(1)擬修訂「背書保證施行辦法」案(2)擬修訂「資金貸與他人作業程序」案(四)其他議案或臨時動議四、茲依公司法第一六五條規定，自一百零二年四月二十二日起至一百零二年六月二十日止，停止股票過戶。因最後過戶日一百零二年四月二十一日(星期日)適逢例假日，凡持有本公司股票而尚未過戶之股東，務請於一百零二年四月十九日(星期五)下午四時三十分前駕臨本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部(台北市承德路三段210號地下一樓)辦理過戶手續(郵寄過戶者以一百零二年四月二十一日郵戳為憑)。五、開會通知書及委託書於股東常會三十日前寄發各股東，如有未收到者，請逕向本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部查詢(電話：(02)25865859)。六、除分函通知各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：公告召開本公司一百零一年股東常會暨相關事項股東會種類：股東常會開會日期：101/06/21停止過戶日期起日：101/04/23停止過戶日期迄日：101/06/21公告內容：依據：公司法第一六五條、一七○條、一七一條、一七二條、證券交易法第二十六條之二規定及本公司一百零一年四月十九日董事會決議公告事項：一.開會時間：中華民國一百零一年六月二十一日(星期四)上午十時整。二.開會地點：台北市內湖區陽光街365巷24號(本公司會議室)三.會議事項：(一)報告事項：(1)一百年度營業報告(2)監察人審查一百年度決算表冊報告(二)承認事項:(1)承認一百年度營業告書及財務報表案(2)承認一百年度盈餘分配案(三)討論事項:擬修訂「取得或處分資產處理程序」案(四)其他議案或臨時動議四、茲依公司法第一六五條規定，自一百零一年四月二十三日起至一百零一年六月二十一日止，停止股票過戶。因最後過戶日一百零一年四月二十二日(星期日)適逢例假日，凡持有本公司股票而尚未過戶之股東，務請於一百零一年四月二十日(星期五)下午四時三十分前駕臨本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部(台北市承德路三段210號地下一樓)辦理過戶手續(郵寄過戶者以一百零一年四月二十二日郵戳為憑)。五、開會通知書及委託書於股東常會三十日前寄發各股東，如有未收到者，請逕向本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部查詢(電話：(02)25865859)。六、除分函通知各股東外，特此公告。

1.股東會決議日:100/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳宗寶，南京資訊股份有限公司董事長。林萬興，南京資訊股份有限公司獨立董事。蕭進益，南京資訊股份有限公司獨立董事。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。維田科技股份有限公司，董事：吳宗寶帆宣系統科技股份有限公司，獨立董事：吳宗寶勤誠興業股份有限公司，董事：吳宗寶安馳科技股份有限公司，獨立董事：吳宗寶台灣晶技股份有限公司，董事兼總經理：林萬興台興電子企業股份有限公司，董事長：林萬興台晶(寧波)電子有限公司，董事長：林萬興晉泰科技股份有限公司，董事：蕭進益隴華電子股份有限公司，董事：蕭進益台興電子企業股份有限公司，董事：蕭進益廣化科技股份有限公司，董事：蕭進益大騰電子股份有限公司，董事：蕭進益4.許可從事競業行為之期間:100/06/23~103/06/225.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:林萬興南京資訊股份有限公司獨立董事。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:台晶(寧波)電子有限公司董事長：林萬興。8.所擔任該大陸地區事業地址:寧波經濟技術發展區黃山西路189號。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:晶片、石英晶體、石英晶體振盪器等產品及其他相關電子元器件之生產。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：公告召開本公司一百年股東常會暨相關事項股東會種類：股東常會開會日期：100/06/23停止過戶日期起日：100/04/25停止過戶日期迄日：100/06/23公告內容：依據：公司法第一六五條、一七○條、一七一條、一七二條、證券交易法第二十六條之二規定及本公司一百年四月二十一日董事會決議公告事項：一.開會時間：中華民國一百年六月二十三日(星期四)上午十時正。二.開會地點：台北市內湖區陽光街365巷24號(本公司會議室)三.會議事項：(一)報告事項：(1)九十九年度營業報告(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告(二)承認事項:(1)承認九十九年度營業告書及財務報表案(2)承認九十九年度盈餘分配案(三)選舉事項:董事及監察人全面改選案(四)討論事項:解除新任董事競業禁止之限制案(五)其他議案或臨時動議四、茲依公司法第一六五條規定，自一百年四月二十五日起至一百年六月二十三日止，停止股票過戶。因最後過戶日一百年四月二十四日適逢例假日，凡持有本公司股票而尚未過戶之股東，務請於一百年四月二十二日(星期五)下午四時三十分前駕臨本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部(台北市承德路三段210號地下一樓)辦理過戶手續(郵寄過戶者以一百年四月二十四日郵戳為憑)。五、開會通知書及委託書於股東常會三十日前寄發各股東，如有未收到者，請逕向本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部查詢(電話：(02)25865859)。六、本次股東常會委託書統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。七、解除新任董事競業禁止案主要內容依公司法第209條之規定，擬請本次股東會解除新選任之董事及其代表人競業禁止行為。八、除分函通知各股東外，特此公告。

主旨： 公告召開本公司九十九年股東常會暨相關事項 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/23 停止過戶日期起日：99/04/25 停止過戶日期迄日：99/06/23 公告內容： 南京資訊股份有限公司董事會召開九十九年股東常會公告主旨：公告召開本公司九十九年股東常會暨相關事項依據：公司法第一六五條、一七○條、一七一條、一七二條、證券交易法第二十六條之二規定及本公司九十九年四月二十一日董事會決議公告事項：一.開會時間：中華民國九十九年六月二十三日(星期三)上午十時正。二.開會地點：台北市內湖區陽光街365巷24號(本公司會議室)三.會議事項：(一)報告事項：(1)九十八年度營業報告(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告(二)承認事項:(1)承認九十八年度決算表冊案(2)承認九十八年度盈虧撥補案(三)討論事項:(1)擬修正「背書保證施行辦法」案(2)擬修正「資金貸與他人作業程序」案(四)其他議案或臨時動議四、茲依公司法第一六五條規定，自九十九年四月二十五日起至九十九年六月二十三日止，停止股票過戶。因最後過戶日九十九年四月二十四日適逢例假日，凡持有本公司股票而尚未過戶之股東，務請於九十九年四月二十三日(星期五)下午四時三十分前駕臨本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部(台北市承德路三段210號地下一樓)辦理過戶手續(郵寄過戶者以九十九年四月二十四日郵戳為憑)。五、開會通知書及委託書於股東常會三十日前寄發各股東，如有未收到者，請逕向本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部查詢(電話： (02)25865859)。六、除分函通知各股東外，特此公告。

主旨： 南京資訊股份有限公司九十八年發放現金股利公告 公告內容 依據：依公司法、證券交易法相關規定暨本公司民國98年8月26日董事會決議辨理。公告事項：壹、本公司於98年6月25日股東會決議通過配發股東現金股利新台幣17,000,000元整，股東現金股利每股0.45822102元。現金股利發放至元為止（元以下不計）。貳、除息基準日：本公司訂於98年10月7日為除息基準日。參、現金股利發放日期：訂於98年11月24日為發放日。肆、股票停止過戶日期：依公司法第165條規定，自98年10月3日起至98年10月7日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶手續者，請於98年10月2日(五)下午四時三十分前駕臨或郵寄本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部(台北市承德路三段210號B1樓)辦理過戶手續(郵寄過戶以98年10月2日前郵戳為憑)伍、現金股利發放方式採匯款方式或郵寄禁止背書轉讓支票，匯費及郵資由股東自行負擔。

1.董事會決議日:不適用2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:陳良豐(台灣大學電機工程所碩士、映泰電腦副總經理)4.新任者姓名及簡歷:吳宗寶(台灣大學國際企業學研究所碩士、南京資訊董事長)5.異動原因:請辭6.新任生效日期:97/10/177.其他應敘明事項:無

股東會種類： 股東臨時會 開會日期：95/12/28 停止過戶日期起日：95/11/29 停止過戶日期迄日：95/12/28 公告內容： 南京資訊股份有限公司董事會召開九十五年股東臨時會公告主旨：公告召開本公司九十五年股東臨時會暨有關事項依據：公司法第一六五條、一七○條、一七一條、一七二條、證券交易法第二十六條之二規定及本公司九十五年十一月九日董事會決議。公告事項：一、開會時間：中華民國九十五年十二月二十八日(星期四)下午二時正。二、開會地點：台北市內湖區陽光街365巷24號南京資訊大樓(本公司會議室)。三、會議事項：(一)報告事項：(二)承認事項：(三)討論事項：1. 本公司修訂公司章程，提請 討論案。2. 解除本公司現任董事競業禁止，提請 討論案。3. 背書保證施行辦法，提請 討論案。(四)選舉事項：１.補選董事二人及監察人一人。(五)其他議案：(六)臨時動議：四、茲依公司法第一六五條規定，自九十五年十一月二十九日起至九十五年十二月二十八日止，停止股票過戶。凡持有本公司股票而尚未過戶之股東，務請於九十五年十一月二十八日(星期二)下午四時三十分前駕臨本公司股務代理人元大京華證券股份有限公司股務代理部(台北市南京東路三段225號4樓)辦理過戶手續(郵寄過戶以九十五年十一月二十八日前郵戳為憑)。五、開會通知書及委託書於股東臨時會開會十五日前寄發各股東，如有未收到者，請逕向本公司股務代理人元大京華證券股份有限公司股務代理部查詢(電話：(02)27175566)。六、除分函各股東外，特此公告。