博瑞達應用材料公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/11

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/11

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6070472

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):580324

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):131945

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):89323

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):58570

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):58570

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.55

11.期末總資產(仟元):2211078

12.期末總負債(仟元):1651300

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):559778

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會擬議日期：114/03/11

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：34,402,029

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款之規定辦理公告

1.事實發生日:114/03/11

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:Cascadia Resources Inc.

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司持股100%之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):111,956

(4)原背書保證之餘額(仟元):0

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):82,050

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):82,050

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之原因:

因應子公司營運所需

(1)公司名稱:Protrade (Shanghai) Trading Co., Ltd.

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司持股100%之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):111,956

(4)原背書保證之餘額(仟元):0

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):82,050

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):82,050

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之原因:

因應子公司營運所需

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):88,326

(2)累積盈虧金額(仟元):181,474

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

合約期限屆滿或其他解除保證責任條件已成就

(2)日期:

合約期限屆滿或其他解除保證責任條件已成就之日

6.背書保證之總限額(仟元):

279,889

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

164,100

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

29.32

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

74.86

10.其他應敘明事項:

美金兌新台幣匯率係按114年2月28日之匯率1:32.82

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/03/11

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣1.5元/股，合計配發新台幣34,402,029元

4.除權（息）交易日:114/07/03

5.最後過戶日:114/07/05

6.停止過戶起始日期:114/07/06

7.停止過戶截止日期:114/07/10

8.除權（息）基準日:114/07/10

9.現金股利發放日期:114/07/29

10.其他應敘明事項:

(1)本次除息基準日係經董事會決議通過，仍尚待民國114年股東常會決議通過執行。

(2)因最後過戶日民國114年7月5日適逢星期例假日，故現場過戶務必請於

民國114年7月4日(星期五)下午5時前駕臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行

代理部」辦理過戶手續；掛號郵寄者以民國114年7月5日(最後過戶日)郵戳日 期為憑。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/05

3.股東會召開地點:百代宏碁大樓多功能展演廳(台北市南港區南港路三段九號八樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國113年度營業報告書及財務報表承認案

(2)民國113年度盈餘分配承認案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂公司章程討論案

(2)修訂本公司背書保證作業程序討論案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/07

12.停止過戶截止日期:114/06/05

13.其他應敘明事項:

(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東，

其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第1項及

第3項規定，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。

(2)依公司法規定，本公司自民國114年3月18日上午9時起至民國114年3月28日

下午5時止，受理股東採書面方式就本次股東常會提案申請，受理處所為本

公司（臺北市南港區南港路三段九號十樓），其他相關事宜將依法令規定辦理，

並依規定辦理公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/11/21

2.發生緣由:本公司受邀參加國泰證券舉辦之興櫃前法人說明會

(1)召開人說明會之日期：113年11月21日(星期四)

(2)召開法人說明會之時間：14時30分

(3)召開法人說明會之地點：台北市大安區敦化南路二段333號18樓

(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰證券舉辦之興櫃前法人說明會，

針對本公司已公開發佈之財務及營運概況等相關資訊做說明。

(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表

或法說會項目下查閱。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

(補充公告113/08/06重大訊息說明)本公司原擬向關係人展碁國際承租辦公空間不執行

1.事實發生日:113/08/06

2.發生緣由:

本公司董事會已另於113/10/31決議通過逕行向不動產所有權人利百代國際實

業股份有限公司承租租賃標的物,故原113/08/06之決議不再執行。

3.因應措施:依規定辦理補充公告

4.其他應敘明事項:

(1)標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地):

本案不執行

(2)事實發生日:113/08/06

(3)交易單位數量(如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪)、每單位價格及交易總金額:

本案不執行

(4)交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者

，得免揭露其姓名）:

本案不執行

(5)交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

本案不執行

(6)交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及

處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

本案不執行

(7)預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明認列情形):

本案不執行

(8)交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:

本案不執行

(9)本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及決策單位:

本案不執行

(10)專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

(11)專業估價師姓名:

不適用

(12)專業估價師開業證書字號:

不適用

(13)估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:

否或不適用

(14)是否尚未取得估價報告:

否或不適用

(15)尚未取得估價報告之原因:

不適用

(16)估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

(17)會計師事務所名稱:

不適用

(18)會計師姓名:

不適用

(19)會計師開業證書字號:

不適用

(20)經紀人及經紀費用:

不適用

(21)取得或處分之具體目的或用途:

本案不執行

(22)本次交易表示異議之董事之意見:

本案經董事會決議不再執行

(23)本次交易為關係人交易:

本案不執行

(24)董事會通過日期:

本案不執行

(25)監察人承認或審計委員會同意日期:

本案不執行

(26)本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:

本案不執行

(27)依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:

不適用

(28)依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:

不適用

(29)其他敘明事項:

一、董事會另行授權董事長全權處理與不動產所有權人利百代國際實業

股份有限公司洽談直接租賃之可能

二、本公司董事會已另於113/10/31決議通過逕行向不動產所有權人利百代

國際實業股份有限公司承租租賃標的物(補充)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/10/31

2.發生緣由:公告本公司董事會決議取得不動產使用權資產

3.因應措施:依法規定公告

4.其他應敘明事項:

(1)標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地):

台北市南港路三段9、9之1、9之2號十樓辦公室及地下8個車位

(2)事實發生日:113/10/31

(3)交易單位數量(如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪)、每單位價格及交易總金額:

一、交易單位數量：辦公室334.62坪及地下8個車位

二、每月租金(含車位)：新台幣689仟元(含稅)/月

三、使用權資產總金額：新台幣70,834仟元

(4)交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者

，得免揭露其姓名）:

一、交易相對人：利百代國際實業股份有限公司

二、與公司之關係：非本公司關係人

(5)交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

(6)交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及

處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

(7)預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明認列情形):

不適用

(8)交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:

一、付款條件：依契約規定於租賃期間按月付款

二、租賃期間：113/11/01~123/09/30

三、自第6年租賃年度起，每年依前一租賃年度租金百分之1.8之比率調高租金

(金額以四捨五入計算至整位數)。

四、契約限制條款及其他重要約定事項：無

(9)本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及決策單位:

一、本次交易之決定方式：參酌目前市場價格及與賣方議價

二、價格決定之參考依據：公正第三方獨立鑑價機構鑑價報告

三、決策單位：本公司董事會

(10)專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

中華徵信不動產估價師聯合事務所

估價金額：月租金總價新台幣749仟元

(11)專業估價師姓名:

中華徵信不動產估價師聯合事務所，張鑫捷

(12)專業估價師開業證書字號:

開業證書字號：(112)北市估字第000320號

(13)估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:

否或不適用

(14)是否尚未取得估價報告:

否或不適用

(15)尚未取得估價報告之原因:

不適用

(16)估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

(17)會計師事務所名稱:

不適用

(18)會計師姓名:

不適用

(19)會計師開業證書字號:

不適用

(20)經紀人及經紀費用:

不適用

(21)取得或處分之具體目的或用途:

供本公司營運之用

(22)本次交易表示異議之董事之意見:

無

(23)本次交易為關係人交易:

否

(24)董事會通過日期:

113/10/31

(25)監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

(26)本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:

否

(27)依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:

不適用

(28)依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:

不適用

(29)其他敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/10/08

2.發生緣由:

本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事，並由新選任之全體獨立董事

組成審計委員會取代監察人

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)發生變動日期：113/10/08

(2)功能性委員會名稱：審計委員會

(3)舊任者姓名及簡稱：不適用

(4)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：劉鎮圖/台聚企業集團總財務長

獨立董事：蘇惠璋/台灣佳能資訊(股)公司董事暨總裁

獨立董事：黃淑慧/裕隆集團新揚管理顧問(股)公司總經理

獨立董事：曾小娟/元大銀行審查部資深副總經理

(5)異動情形：新任

(6)異動原因：由全體新任獨立董事組成審計委員會以代替監察人職務

(7)原任期：不適用

(8)新任生效日期：113/10/08

1.事實發生日:113/10/08

2.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會並委任薪資報酬委員

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)發生變動日期：113/10/08

(2)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會

(3)舊任者姓名及簡稱：不適用

(4)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：劉鎮圖/台聚企業集團總財務長

獨立董事：蘇惠璋/台灣佳能資訊(股)公司董事暨總裁

獨立董事：黃淑慧/裕隆集團新揚管理顧問(股)公司總經理

獨立董事：曾小娟/元大銀行審查部資深副總經理

(5)異動情形：新任

(6)異動原因：本公司董事會決議設置薪資報酬委員會

(7)原任期：不適用

(8)新任生效日期：113/10/08

1.董事會決議日:113/10/08

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:林佳璋(展碁國際股份有限公司代表人)/本公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:林佳璋(展碁國際股份有限公司代表人)/本公司董事長

5.異動原因:本公司全面改選後董事重新推選新董事長

6.新任生效日期:113/10/08

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/10/04

2.發生緣由:公告本公司民國113年第一次股東臨時會重要決議事項

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事)

(2)通過修訂公司章程案

(3)通過修訂本公司「內部規章」討論案

i.取得或處分資產處理程序

ii.背書保證作業程序

iii.資金貸與他人作業程序

iv.從事營業性之外匯風險管理及結構性存款相關金融商品之管理規範

v.股東會議事規則

vi.董事及監察人選舉辦法

(4)通過申請本公司股票上市(櫃)討論案

(5)通過本公司辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷，由原股東全數放棄

優先認購權討論案

(6)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/10/04

2.舊任者姓名及簡歷:

董 事：

(1)林佳璋(展碁國際股份有限公司代表人)/博瑞達應用材料股份有限公司董事長

(2)陳俊聖(展碁國際股份有限公司代表人)/博瑞達應用材料股份有限公司董事

(3)陳玉玲(展碁國際股份有限公司代表人)/博瑞達應用材料股份有限公司董事

(4)林弘道(展碁國際股份有限公司代表人)/博瑞達應用材料股份有限公司董事

(5)吳麗娟(展碁國際股份有限公司代表人)/博瑞達應用材料股份有限公司董事

監察人:

(1)王淑錦/博瑞達應用材料股份有限公司監察人

(2)張苓/博瑞達應用材料股份有限公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董 事：

(1)林佳璋(展碁國際股份有限公司代表人)/博瑞達應用材料股份有限公司董事長

(2)陳俊聖(展碁國際股份有限公司代表人)/博瑞達應用材料股份有限公司董事

(3)陳玉玲(展碁國際股份有限公司代表人)/博瑞達應用材料股份有限公司董事

獨立董事：

(1)劉鎮圖/台聚企業集團總財務長

(2)蘇惠璋/台灣佳能資訊股份有限公司董事暨總裁

(3)黃淑慧/裕隆集團新揚管理顧問股份有限公司總經理

(4)曾小娟/元大銀行審查部資深副總經理

4.異動原因:全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董 事：

(1)林佳璋(展碁國際股份有限公司代表人)/14,340,150股

(2)陳俊聖(展碁國際股份有限公司代表人)/14,340,150股

(3)陳玉玲(展碁國際股份有限公司代表人)/14,340,150股

獨立董事：

(1)劉鎮圖/0股

(2)蘇惠璋/0股

(3)黃淑慧/0股

(4)曾小娟/0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/08/16~114/08/15

7.新任生效日期:113/10/04

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

9.其他應敘明事項:

本公司原設五席董事及兩席監察人，改為七席董事(含四席獨立董事)，

並設置審計委員會以取代監察人制度。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司113年第一次股東臨時會決議解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制

1.股東會決議日:113/10/04

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)林佳璋(展碁國際股份有限公司代表人)/董事

(2)陳俊聖(展碁國際股份有限公司代表人)/董事

(3)陳玉玲(展碁國際股份有限公司代表人)/董事

(4)劉鎮圖/獨立董事

(5)蘇惠璋/獨立董事

(6)黃淑慧/獨立董事

(7)曾小娟/獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:113/10/04~116/10/03

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東一致無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事：陳俊聖(展碁國際股份有限公司代表人)、陳玉玲(展碁國際股份有限公司代表人)

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事：陳俊聖(展碁國際股份有限公司代表人)

(1)宏碁電腦(上海)有限公司/董事

(2)宏碁雙智(重慶)有限公司/董事

(3)宏碁(重慶)有限公司/董事

(4)北京安圖斯科技有限公司/董事

(5)重慶宏雲雙智股權投資基金管理有限公司/董事

董事：陳玉玲(展碁國際股份有限公司代表人)

(1)宏碁訊息(中山)有限公司/董事

(2)宏服技術服務(北京)有限公司/董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)宏碁電腦(上海)有限公司：上海市黃浦區九江路769號

(2)宏碁雙智(重慶)有限公司：重慶市渝北區雙龍湖街道仙桃數據谷東路19號

(3)宏碁(重慶)有限公司：重慶市渝中區鄒容路68號

(4)北京安圖斯科技有限公司：北京市朝陽區京順路101號1幢B座2層

(5)重慶宏雲雙智股權投資基金管理有限公司：重慶市渝北區仙桃街道數據谷東路19號

(6)宏碁訊息(中山)有限公司：廣東省中山市火炬開發區興業路2一橫街之3-5卡

(7)宏服技術服務(北京)有限公司：北京市朝陽區京順路101號1幢B座3層

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)宏碁電腦(上海)有限公司：資訊產品維修服務

(2)宏碁雙智(重慶)有限公司：計算機軟硬體設計、開發、銷售及技術諮詢服務

(3)宏碁(重慶)有限公司：品牌資訊產品行銷

(4)北京安圖斯科技有限公司：高效能運算、雲端運算、軟體定義儲存與資訊科技解決

方案

(5)重慶宏雲雙智股權投資基金管理有限公司：基金投資管理

(6)宏碁訊息(中山)有限公司：品牌資訊產品行銷

(7)宏服技術服務(北京)有限公司：資訊產品維修服務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/08/06

2.發生緣由:本公司董事會通過113年度第二季合併財務報表

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)提報董事會或經董事會決議日期:113/08/06

(2)審計委員會通過日期:不適用

(3)財務報告或年度自結財務資訊報導期間

起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,754,940

(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):261,937

(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):68,490

(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):51,424

(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):39,305

(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):39,305

(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.71

(11)期末總資產(仟元):2,017,629

(12)期末總負債(仟元):1,476,776

(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):540,853

本公司董事會通過113年度第二季財務報表相關資訊，將於主管機關規定期限內完成

公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/08/06

2.發生緣由:董事會決議召開民國113年第1次股東臨時會

3.因應措施:

(1)股東臨時會召開日期：113/10/04

(2)股東臨時會召開地點：臺北市內湖區行愛路77巷59號8樓之會議室

(3)召集事由：

1.報告事項：

(1).增訂本公司「內部規章」案報告

i. 永續發展實務守則

ii. 公司治理守則

iii.誠信經營守則

iv. 誠信經營作業程序及行為指南

v. 道德行為準則

2.選舉事項：

全面改選本公司董事七席（含四席獨立董事）。

3.承認及討論事項：

(1).修訂公司章程案

(2).修訂本公司「內部規章」討論案

i. 取得或處分資產處理程序

ii. 背書保證作業程序

iii.資金貸與他人作業程序

iv. 從事營業性之外匯風險管理及結構性存款相關金融商品之管理規範

v. 股東會議事規則

vi. 董事及監察人選舉辦法

(3).申請本公司股票上市(櫃)討論案

(4).本公司辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷，

由原股東全數放棄優先認購權討論案

(5).解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案

4.臨時動議。

(4)停止過戶起始日期：113/09/05

(5)停止過戶截止日期：113/10/04

4.其他應敘明事項:

(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東臨時會持有股票未滿1,000股之股東

，其開會15日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定

，本次股東臨時會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。

(2)依公司法規定，本公司自民國113年8月26日上午9時起至113年9月5日下午5時止，

受理股東採書面方式就本次股東臨時會董事(含獨立董事)候選人提名申請，受理

處所為本公司(臺北市內湖區行愛路77巷59號8樓)，其他相關事宜將依法令規定

辦理並另行公告之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/08/06

2.發生緣由:公告本公司取得不動產使用權資產

3.因應措施:依法規定公告

4.其他應敘明事項:

(1)標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地):

台北市南港路三段9、9之1、9之2號10樓及地下4個車位

(2)事實發生日:113/08/06

(3)交易單位數量(如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪)、每單位價格及交易總金額:

一、交易單位數量：辦公室334.62坪及地下4個車位

二、每月租金(含車位)：新台幣687仟元(含稅)/月

三、使用權資產總金額：新台幣37,251仟元

(4)交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者

，得免揭露其姓名）:

一、交易相對人：展碁國際股份有限公司

二、與公司之關係：本公司之母公司

(5)交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

一、選定關係人為交易對象之原因：集團資源整體規劃及運用

二、前次移轉之所有人：利百代國際實業股份有限公司

三、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用

四、前次移轉日期及移轉金額：113/4/1，新台幣671仟元(含稅)/月

(6)交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及

處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

(7)預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明認列情形):

不適用

(8)交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:

一、付款條件：依契約規定於租賃期間按月付款

二、租賃期間：113/8/10~118/12/31

三、契約限制條款及其他重要約定事項：無

(9)本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及決策單位:

一、價格決定之參考依據：參考同地區建物租賃價格行情擬定交易金額

二、決策單位：本公司董事會

(10)專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

(11)專業估價師姓名:

不適用

(12)專業估價師開業證書字號:

不適用

(13)估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:

否或不適用

(14)是否尚未取得估價報告:

否或不適用

(15)尚未取得估價報告之原因:

不適用

(16)估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

(17)會計師事務所名稱:

不適用

(18)會計師姓名:

不適用

(19)會計師開業證書字號:

不適用

(20)經紀人及經紀費用:

不適用

(21)取得或處分之具體目的或用途:

供本公司營運之用

(22)本次交易表示異議之董事之意見:

無

(23)本次交易為關係人交易:

是

(24)董事會通過日期:

113/08/06

(25)監察人承認或審計委員會同意日期:

113/08/06

(26)本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:

是

(27)依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:

不適用

(28)依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:

不適用

(29)其他敘明事項:董事會另行授權董事長全權處理與不動產所有權人利百代國際實業股

份有限公司洽談直接租賃之可能

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/08/06

2.發生緣由:公告本公司向關係人取得使用權資產(更正)

3.因應措施:依法規定公告

4.其他應敘明事項:

(1)標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地):

台北市南港路三段9、9之1、9之2號10樓辦公室及地下4個車位(更正)

(2)事實發生日:113/08/06

(3)交易單位數量(如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪)、每單位價格及交易總金額:

一、交易單位數量：辦公室334.62坪及地下4個車位

二、每月租金(含車位)：新台幣687仟元(含稅)/月

三、使用權資產總金額：新台幣37,251仟元

(4)交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者

，得免揭露其姓名）:

一、交易相對人：展碁國際股份有限公司

二、與公司之關係：本公司之母公司

(5)交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

一、選定關係人為交易對象之原因：集團合署辦公以發揮資源有效利用(更正)

二、前次移轉之所有人：

向利百代國際實業股份有限公司承租取得之一部分辦公室(更正)

三、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：非關係人(更正)

四、前次移轉日期及移轉金額：113/4/1，新台幣671仟元(含稅)/月

(6)交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及

處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

(7)預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明認列情形):

不適用

(8)交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:

一、付款條件：依契約規定於租賃期間按月付款

二、租賃期間：113/8/10~118/12/31

三、契約限制條款及其他重要約定事項：無

(9)本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及決策單位:

一、價格決定之參考依據：參考同地區建物租賃價格行情擬定交易金額

二、決策單位：本公司董事會

(10)專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

(11)專業估價師姓名:

不適用

(12)專業估價師開業證書字號:

不適用

(13)估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:

否或不適用

(14)是否尚未取得估價報告:

否或不適用

(15)尚未取得估價報告之原因:

不適用

(16)估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

(17)會計師事務所名稱:

不適用

(18)會計師姓名:

不適用

(19)會計師開業證書字號:

不適用

(20)經紀人及經紀費用:

不適用

(21)取得或處分之具體目的或用途:

供本公司營運之用

(22)本次交易表示異議之董事之意見:

無

(23)本次交易為關係人交易:

是

(24)董事會通過日期:

113/08/06

(25)監察人承認或審計委員會同意日期:

113/08/06

(26)本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:

是

(27)依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:

不適用

(28)依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:

不適用

(29)其他敘明事項:董事會另行授權董事長全權處理與不動產所有權人利百代國際實業股

份有限公司洽談直接租賃之可能

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/05/27

2.發生緣由:公告本公司113年股東常會重要決議事項

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)股東常會日期:113/05/27

(2)通過民國112年度營業報告書暨財報承認案。

(3)通過民國112年度盈餘分配承認案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/03/12

2.發生緣由:本公司董事會通過112年度合併財務報表

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)提報董事會或經董事會決議日期:113/03/12

(2)審計委員會通過日期:不適用

(3)財務報告或年度自結財務資訊報導期間

起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4911687

(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):435309

(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):65526

(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):16803

(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):15361

(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):15361

(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.67

(11)期末總資產(仟元):1530370

(12)期末總負債(仟元):1032154

(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):498216

本公司董事會通過112年度財務報表相關資訊，將於主管機關規定期限內完成

公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

<摘錄公開資訊觀測站>