博瑞達應用材料公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:113/03/12

2.發生緣由:董事會決議召開民國113年股東常會

3.因應措施:

(1)股東常會召開日期:113/05/27

(2)股東常會召開地點:臺北市內湖區行愛路77巷59號8樓會議室

(3)召集事由：

一、報告事項：

1.民國112年度營業報告

2.監察人審查報告

3.民國112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告

二、承認及討論事項：

1.民國112年度營業報告書暨財報承認案

2.民國112年度盈餘分配承認案

三、臨時動議

(4)停止過戶起始日期:113/03/29

(5)停止過戶截止日期:113/05/27

4.其他應敘明事項:

(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1,000股之股東，

其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，

本次股東常會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。

(2)依公司法規定，本公司自民國113年3月15日上午9時起至113年3月25日下午5時止

，受理股東採書面方式就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司(臺北市內湖

區行愛路77巷59號8樓)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/12

2.發生緣由:本公司董事會決議股利分派

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、董事會決議日期：113/03/12

二、股利所屬年(季)度：112 年度

三、股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

四、股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.5

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：11,467,343

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

五、其他應敘明事項：無

六、普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/12

2.發生緣由:

(1)董事會、股東會決議或公司決定日期：113/03/12

(2)除權、息類別：除息

(3)發放股利種類及金額：現金股利新台幣0.5元/股，合計配發新台幣11,467,343元

(4)最後過戶日：113/07/06

(5)停止過戶起始日期：113/07/07

(6)停止過戶截止日期：113/07/11

(7)除權（息）基準日：113/07/11

(8)現金股利發放日期：113/08/05

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)本次除息基準日係經董事會決議通過，仍尚待民國113年股東常會決議通過執行。

(2)因最後過戶日民國113年7月6日適逢星期例假日，故現場過戶務必請於民國113年

7月5日(星期五)下午5時前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」

辦理過戶手續；掛號郵寄者以民國113年7月6日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/07/20

2.發生緣由:本公司財務主管暨代理發言人異動

3.因應措施:

(1)發生變動日期:112/07/20

(2)財務主管：

舊任者姓名、職級及簡歷:洪靖璿/財務主管暨代理發言人/本公司財務主管

新任者姓名、職級及簡歷:魏英傑/營運長暨發言人/本公司營運長

(3)代理發言人：

舊任者姓名、職級及簡歷:洪靖璿/財務主管/本公司財務主管

新任者姓名、職級及簡歷:無

(4)異動情形:辭職。

(5)異動原因:個人生涯規劃。

(6)生效日期:112/07/28

4.其他應敘明事項:

本公司預計於7月28日召開董事會決議由營運長魏英傑兼任財務主管職位。