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厚美德生物科技公司公告
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪酬委員
1.事實發生日:114/03/28
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪酬委員。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司於114年03月28日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。
(2)本公司第一屆薪資報酬委員會成員:
獨立董事:黃聯聰
獨立董事:何橈通
獨立董事:張恒雄
(3)本屆薪資報酬委員會任期:114/03/28~115/06/20，同本屆董事任期屆滿日止。
1.事實發生日:114/03/28
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪酬委員。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司於114年03月28日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。
(2)本公司第一屆薪資報酬委員會成員:
獨立董事:黃聯聰
獨立董事:何橈通
獨立董事:張恒雄
(3)本屆薪資報酬委員會任期:114/03/28~115/06/20，同本屆董事任期屆滿日止。
1.事實發生日:112/08/11
2.發生緣由:修正111年度股東會年報內容第25、32、35、36頁。
3.因應措施:修正後111年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:修正111年度股東會年報內容第25、32、35、36頁。
3.因應措施:修正後111年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:112/06/21
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：翟永萍
董事：緹熙投資有限公司
董事：陳威宇
董事：簡瑞峰
獨立董事：何橈通
獨立董事：張恒雄
獨立董事：黃聯聰
3.新任者姓名及簡歷:
董事：翟永萍
董事：緹美投資有限公司
董事：陳威宇
董事：簡瑞峰
獨立董事：何橈通
獨立董事：張恒雄
獨立董事：黃聯聰
4.異動原因:任期屆滿全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：翟永萍 3,057,696股
董事：緹美投資有限公司 2,097,979股
董事：陳威宇 1,570,482股
董事：簡瑞峰 677,130股
獨立董事：何橈通 0股
獨立董事：張恒雄 0股
獨立董事：黃聯聰 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/23
7.新任生效日期:112/06/21
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：翟永萍
董事：緹熙投資有限公司
董事：陳威宇
董事：簡瑞峰
獨立董事：何橈通
獨立董事：張恒雄
獨立董事：黃聯聰
3.新任者姓名及簡歷:
董事：翟永萍
董事：緹美投資有限公司
董事：陳威宇
董事：簡瑞峰
獨立董事：何橈通
獨立董事：張恒雄
獨立董事：黃聯聰
4.異動原因:任期屆滿全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：翟永萍 3,057,696股
董事：緹美投資有限公司 2,097,979股
董事：陳威宇 1,570,482股
董事：簡瑞峰 677,130股
獨立董事：何橈通 0股
獨立董事：張恒雄 0股
獨立董事：黃聯聰 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/23
7.新任生效日期:112/06/21
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:112/06/21
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:翟永萍／厚美德生物科技(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:翟永萍／厚美德生物科技(股)公司董事長
5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任生效日期:112/06/21
7.其他應敘明事項:無
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:翟永萍／厚美德生物科技(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:翟永萍／厚美德生物科技(股)公司董事長
5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任生效日期:112/06/21
7.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依 金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」 辦理)1.事實發生日:110/06/252.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理。3.因應措施:(1)董事會決議日期：110/06/25(2)股東會召開日期：110/07/30(3)股東會召開時間：上午10時整(4)股東會召開地點：新竹縣新埔鎮民生街181號(本公司會議室)(5)股東會召開事由：請查閱公開資訊觀測站股東會電子書4.其他應敘明事項:本公司如因受疫情影響，而須變更股東會開會日期及地點時，擬授權董事長全權處理之，並於公開資訊觀測站辦理重大訊息公告。
1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，本公司110年股東常會延至110年7月1日至8月31日間擇日召開。3.因應措施:本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過後，另行公告之。本次停止召開之原訂股東常會日期為110年6月25日。4.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:109/06/242.舊任者姓名及簡歷:董事：翟永萍董事：緹熙投資有限公司董事：陳鴻儀董事：陳墀盛董事：楊美玲監察人:簡瑞峰3.新任者姓名及簡歷:董事：翟永萍董事：緹熙投資有限公司董事：陳威宇董事：簡瑞峰獨立董事：何橈通獨立董事：張恒雄獨立董事：黃聯聰4.異動原因:任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:董事：翟永萍 3,057,696股董事：緹熙投資有限公司 2,014,947股董事：陳威宇 1,570,482股董事：簡瑞峰 677,130股獨立董事：何橈通 0股獨立董事：張恒雄 0股獨立董事：黃聯聰 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/23~109/06/227.新任生效日期:109/06/248.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:109/06/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:翟永萍／厚美德生物科技(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:翟永萍／厚美德生物科技(股)公司董事長5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:109/06/247.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/06/242.發生緣由:本公司成立審計委員會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：109/06/24(2)功能性委員會名稱：審計委員會(3)舊任者姓名及簡歷：不適用，本屆為第一屆。(4)新任者姓名及簡歷：獨立董事： 何橈通獨立董事： 張恒雄獨立董事： 黃聯聰(5)異動情形：新任(6)異動原因：109年股東常會全面改選董事，由新任之獨立董事組成審計委員會(7)原任期：不適用(8)新任生效日期：109/06/24~112/06/23
1.董事會決議日:109/05/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:徐添財／總經理4.新任者姓名及簡歷:徐睿延／業務部副總經理5.異動原因:退休6.新任生效日期:109/06/017.其他應敘明事項:於109/05/21第7屆第15次董事會決議通過，徐添財先生退休後另聘為本公司顧問。
1.事實發生日:109/05/212.發生緣由:本公司發言人及代理發言人異動3.因應措施:(1)舊任者姓名、級職及簡歷:發言人:徐添財／總經理代理發言人:徐睿延/業務部副總經理(2)新任者姓名、級職及簡歷:發言人: 徐睿延/總經理代理發言人:陳秀文/財務主管(3)異動情形:發言人:退休;代理發言人:職務調整(4)生效日期:109/06/014.其他應敘明事項:無
公告本公司原訂108年10月1日發放現金股利， 如因颱風停止上班，現金股利發放日將順延至下一營業日。1.事實發生日:108/10/012.發生緣由:本公司現金股利原訂於108年10月1日發放，依氣象局發佈米塔颱風路徑影響，本公司採取之因應措施。3.因應措施:本年度發放現金股利部分以匯款轉帳方式發放者，原訂於108年10月1日發放，如因受米塔颱風影響，致票交所及銀行108年9月30日停止上班，無法準時匯款，發放日將順延至下一營業日(10月2日)。4.其他應敘明事項:如未受颱風停班影響，將依原訂日期發放現金股利。
1.事實發生日:108/04/292.發生緣由:107年度財務報表XBRL申報資料更正。3.因應措施:發布重大訊息，並重新上傳XBRL資訊。4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:107/11/132.發生緣由:本公司107年第一次現金增資發行新股4,999,000股案，原股東及員工認股繳款期限業已於107年11月12日截止，惟有部份原股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。3.因應措施:(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特再催告。(2)股款催繳期間自107年11月13日起至107年12月13日止。(3)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至華南商業銀行六家分行暨全省各分行辦理繳款事宜，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。4.其他應敘明事項:對繳款事宜若有任何疑問，請向本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市民生東路四段54號4樓 電話:02-2718-6425)洽詢。
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