友松娛樂公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/12

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:丁曉菁

4.舊任者簡歷:友松娛樂股份有限公司董事長兼策略長/文化內容策進院董事長

5.新任者姓名:丁曉菁

6.新任者簡歷:友松娛樂股份有限公司董事長兼策略長/文化內容策進院董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:董事改選，經董事會推選丁曉菁女士續任董事長

9.新任生效日期:114/06/12

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/12

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事/楊中凱

獨立董事/曾偉倫

獨立董事/曾威凱

4.舊任者簡歷:

獨立董事/楊中凱-鉅正會計師事務所會計師

獨立董事/曾偉倫-偉群聯合會計師事務所會計師

獨立董事/曾威凱-天晴和永國際商務法律事務所律師

5.新任者姓名:

獨立董事/何政緯

獨立董事/廖書賢

獨立董事/陳弘昌

獨立董事/郭德田

6.新任者簡歷:

獨立董事/何政緯-謙盛會計師事務所執業會計師、

凱撒衛浴股份有限公司獨立董事

獨立董事/廖書賢-陞叡會計師事務所執業會計師

獨立董事/陳弘昌-萊克斯國際顧問股份有限公司董事長、

永悅健康股份有限公司監察人

獨立董事/郭德田-德田法律事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:重新委任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/09 ~ 114/05/31

10.新任生效日期:114/06/12

11.其他應敘明事項:無

公告本公司114年股東常會全面改選董事之當選名單暨三分之一以上董事之變動

1.發生變動日期:114/06/04

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事/秀英全富有限公司代表人：丁曉菁

董事/陳財裕

董事/陳俊良

董事/薛明立

董事/盛士驊

董事/劉永俊

獨立董事/楊中凱

獨立董事/曾偉倫

獨立董事/曾威凱

4.舊任者簡歷:

法人董事/秀英全富有限公司代表人：丁曉菁/友松娛樂股份有限公司董事長

董事/陳財裕/友松娛樂股份有限公司總經理

董事/陳俊良/三鳳有限公司負責人

董事/薛明立/工商時報數位創新部節目企製

董事/盛士驊/以盛學院創辦人

董事/劉永俊/嘉一鋼鐵工業股份有限公司廠務副理

獨立董事/楊中凱/鉅正會計師事務所主持會計師

獨立董事/曾偉倫/偉群聯合會計師事務所會計師

獨立董事/曾威凱/天晴和永國際商務法律事務所律師

5.新任者職稱及姓名:

法人董事/秀英全富有限公司代表人：丁曉菁

董事/薛聖棻

董事/陳財裕

獨立董事/何政緯

獨立董事/廖書賢

獨立董事/陳弘昌

獨立董事/郭德田

6.新任者簡歷:

法人董事/秀英全富有限公司代表人：丁曉菁/友松娛樂股份有限公司董事長

/文化內容策進院董事長

董事/薛聖棻/友松娛樂股份有限公司執行長

董事/陳財裕/友松娛樂股份有限公司總經理

獨立董事/何政緯/謙盛會計師事務所執業會計師/

凱撒衛浴股份有限公司獨立董事

獨立董事/廖書賢/陞叡會計師事務所執業會計師

獨立董事/陳弘昌/萊克斯國際顧問股份有限公司董事長/

永悅健康股份有限公司監察人

獨立董事/郭德田/德田法律事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事改選

9.新任者選任時持股數:

秀英全富有限公司代表人丁曉菁：6,467,714股

薛聖棻：509,655股

陳財裕：617,072股

何政緯：0股

廖書賢：0股

陳弘昌：0股

郭德田：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/01~114/05/31

11.新任生效日期:114/06/04

12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/04

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事/楊中凱

獨立董事/曾偉倫

獨立董事/曾威凱

4.舊任者簡歷:

獨立董事/楊中凱-鉅正會計師事務所主持會計師

獨立董事/曾偉倫-偉群聯合會計師事務所會計師

獨立董事/曾威凱-天晴和永國際商務法律事務所律師

5.新任者姓名:

獨立董事/何政緯

獨立董事/廖書賢

獨立董事/陳弘昌

獨立董事/郭德田

6.新任者簡歷:

獨立董事/何政緯/謙盛會計師事務所執業會計師

凱撒衛浴股份有限公司獨立董事

獨立董事/廖書賢/陞叡會計師事務所執業會計師

獨立董事/陳弘昌/萊克斯國際顧問股份有限公司董事長

永悅健康股份有限公司監察人

獨立董事/郭德田/德田法律事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)，由新一屆獨立董事擔任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/01~114/05/31

10.新任生效日期:114/06/04

11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/04

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事/楊中凱

獨立董事/曾偉倫

獨立董事/曾威凱

4.舊任者簡歷:

獨立董事/楊中凱-鉅正會計師事務所主持會計師

獨立董事/曾偉倫-偉群聯合會計師事務所會計師

獨立董事/曾威凱-天晴和永國際商務法律事務所律師

5.新任者姓名:尚未委任

6.新任者簡歷:尚未委任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會屆期與董事會屆期相同

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/09~114/05/31

10.新任生效日期:待董事會另行委任

11.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/06/04

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過改選董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/06/04

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

丁曉菁/法人董事代表人

薛聖棻/董事

陳財裕/董事

何政緯/獨立董事

陳弘昌/獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:114/06/04~117/06/03

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權過三分之二以上之同意行之

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人:

原告：三鳳有限公司

被告一：萬達影視傳媒有限公司

被告二：萬達影業(香港)有限公司

2.法律事件之法院名稱或處分機關:北京市朝陽區人民法院

3.法律事件之相關文書案號:不適用

4.事實發生日:114/05/29

5.發生原委（含爭訟標的）:

依三鳳有限公司與被告簽訂之《電影〈想見你〉委託製作協議》中約定，被告需在

收益期限內每6個月提供影片在該周期內產生的可分紅收益之收益報表供三鳳有限公司

審核該影片收入情形，並依協議條件支付製作獎勵款項。

然而，截至訴狀出具之日止，三鳳有限公司曾多次要求被告提供收益報表及支付製作

獎勵款項，但均被被告拒絕，被告已然違反協議約定，嚴重侵害公司合法權益。

依公開資訊查詢票房情形，請求被告向三鳳有限公司支付製作獎勵款項及律師費用合計

人民幣67,728,653.11元，待實際判決確認金額。

6.處理過程:委請律師協助處理。

7.對公司財務業務影響及預估影響金額:

本公司相關營運活動均正常進行，上開訴訟事件對本公司財務、業務狀況無重大影響。

8.因應措施及改善情形:待實際判決狀況更新公告。

9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/03/05

2.公司名稱:友松娛樂股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司113年度財務報告董事會召開日期

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)董事會召集通知日:114/03/05

(2)董事會預計召開日期:114/03/13

(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或

年度自結財務資訊年季:113年度財務報告

(4)其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/12/19

2.公司名稱:上海友松文化傳媒有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:100%

5.發生緣由:本公司於2015年12月成立子公司「上海友松文化傳媒有限公司」

處理大陸業務，因業務調整以台灣及國際客戶為主，經113/12/19日董事會

決議辦理解散並進行清算事宜。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/13

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/13

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):(113/01/01~113/06/30)

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):61,784

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):17,918

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(7,484)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(2,757)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(2,319)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(2,319)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.15)

11.期末總資產(仟元):364,232

12.期末總負債(仟元):66,861

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):297,371

14.其他應敘明事項:有關113年第二季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期間

內完成上網傳輸作業，屆時相關之合併財務報告資訊請逕向公開資訊觀測站查詢

1.事實發生日:113/08/05

2.公司名稱:友松娛樂股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司113年第二季財務報告董事會召開日期。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)董事會召集通知日:113/08/05

(2)董事會預計召開日期:113/08/13

(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或

年度自結財務資訊年季:113年第二季財務報告

(4)其他應敘明事項:無

1.股東會日期:113/06/06

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及發言人

2.發生變動日期:113/03/15

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:宋雪芳/財務主管、會計主管及發言人/

台灣馬自達汽車(股)財務部主任、勤業眾信聯合會計師事務所審計部副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/03/15

8.其他應敘明事項:

(1)本公司已於112/10/26及113/01/15發布重大訊息公告財務主管、會計主管及

發言人異動。

(2)本公司於113/03/15經審計委員會及董事會決議，通過任命宋雪芳擔任財務主管、

會計主管及發言人，並追認其職務至113年1月15日。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/15

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/15

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):(112/01/01~112/12/31)

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):148,816

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):52,327

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,782

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,578

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,022

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,022

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.31

11.期末總資產(仟元):354,810

12.期末總負債(仟元):55,098

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):299,712

14.其他應敘明事項:有關112年第四季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期間

內完成上網傳輸作業，屆時相關之合併財務報告資訊請逕向公開資訊觀測站查詢

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會決議日期：113/03/15

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/15

2.股東會召開日期:113/06/06

3.股東會召開地點:台北市大同區重慶北路二段153號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).112年度營業報告書

(2).審計委員會審查112年度決算表冊報告

(3).112年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1).承認112年度營業報告書及財務報表案

(2).承認112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1).修訂本公司「股東會議事規則」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/08

12.停止過戶截止日期:113/06/06

13.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及發言人

2.發生變動日期:113/01/15

3.舊任者姓名、級職及簡歷:廖彥智/財務主管、會計主管及發言人/

友松娛樂(股)會計經理、漢岱實業集團總管理處經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:宋雪芳/財務主管、會計主管及發言人/

台灣馬自達汽車(股)財務部主任、勤業眾信聯合會計師事務所審計部副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/01/15

8.其他應敘明事項:

(1)本公司已於112/10/26發布重大訊息公告財務主管、會計主管及發言人異動。

(2)俟近期審計委員會及董事會通過任免後將再行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及發言人

2.發生變動日期:112/10/26

3.舊任者姓名、級職及簡歷:廖彥智 財務主管、會計主管及發言人

4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人因素

7.生效日期:112/10/31

8.其他應敘明事項:新任人選俟最近期董事會通過後另行公告。

1.事實發生日:112/09/12

2.公司名稱:友松娛樂股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正本公司1120912公告之部份內容

6.更正資訊項目/報表名稱:公告本公司董事會決議通過設立子公司

7.更正前金額/內容/頁次:

(1) 18.董事會通過日期:

(2) 19.監察人承認或審計委員會同意日期:

8.更正後金額/內容/頁次:

(1) 18.董事會通過日期:不適用

(2) 19.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用

9.因應措施:1120912已發佈更正公告

10.其他應敘明事項:無