友松娛樂公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:114/03/05

2.公司名稱:友松娛樂股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司113年度財務報告董事會召開日期

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)董事會召集通知日:114/03/05

(2)董事會預計召開日期:114/03/13

(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或

年度自結財務資訊年季:113年度財務報告

(4)其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/12/19

2.公司名稱:上海友松文化傳媒有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:100%

5.發生緣由:本公司於2015年12月成立子公司「上海友松文化傳媒有限公司」

處理大陸業務，因業務調整以台灣及國際客戶為主，經113/12/19日董事會

決議辦理解散並進行清算事宜。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/13

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/13

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):(113/01/01~113/06/30)

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):61,784

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):17,918

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(7,484)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(2,757)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(2,319)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(2,319)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.15)

11.期末總資產(仟元):364,232

12.期末總負債(仟元):66,861

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):297,371

14.其他應敘明事項:有關113年第二季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期間

內完成上網傳輸作業，屆時相關之合併財務報告資訊請逕向公開資訊觀測站查詢

1.事實發生日:113/08/05

2.公司名稱:友松娛樂股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司113年第二季財務報告董事會召開日期。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)董事會召集通知日:113/08/05

(2)董事會預計召開日期:113/08/13

(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或

年度自結財務資訊年季:113年第二季財務報告

(4)其他應敘明事項:無

1.股東會日期:113/06/06

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及發言人

2.發生變動日期:113/03/15

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:宋雪芳/財務主管、會計主管及發言人/

台灣馬自達汽車(股)財務部主任、勤業眾信聯合會計師事務所審計部副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/03/15

8.其他應敘明事項:

(1)本公司已於112/10/26及113/01/15發布重大訊息公告財務主管、會計主管及

發言人異動。

(2)本公司於113/03/15經審計委員會及董事會決議，通過任命宋雪芳擔任財務主管、

會計主管及發言人，並追認其職務至113年1月15日。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/15

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/15

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):(112/01/01~112/12/31)

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):148,816

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):52,327

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,782

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,578

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,022

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,022

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.31

11.期末總資產(仟元):354,810

12.期末總負債(仟元):55,098

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):299,712

14.其他應敘明事項:有關112年第四季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期間

內完成上網傳輸作業，屆時相關之合併財務報告資訊請逕向公開資訊觀測站查詢

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會決議日期：113/03/15

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/15

2.股東會召開日期:113/06/06

3.股東會召開地點:台北市大同區重慶北路二段153號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).112年度營業報告書

(2).審計委員會審查112年度決算表冊報告

(3).112年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1).承認112年度營業報告書及財務報表案

(2).承認112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1).修訂本公司「股東會議事規則」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/08

12.停止過戶截止日期:113/06/06

13.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及發言人

2.發生變動日期:113/01/15

3.舊任者姓名、級職及簡歷:廖彥智/財務主管、會計主管及發言人/

友松娛樂(股)會計經理、漢岱實業集團總管理處經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:宋雪芳/財務主管、會計主管及發言人/

台灣馬自達汽車(股)財務部主任、勤業眾信聯合會計師事務所審計部副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/01/15

8.其他應敘明事項:

(1)本公司已於112/10/26發布重大訊息公告財務主管、會計主管及發言人異動。

(2)俟近期審計委員會及董事會通過任免後將再行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及發言人

2.發生變動日期:112/10/26

3.舊任者姓名、級職及簡歷:廖彥智 財務主管、會計主管及發言人

4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人因素

7.生效日期:112/10/31

8.其他應敘明事項:新任人選俟最近期董事會通過後另行公告。

1.事實發生日:112/09/12

2.公司名稱:友松娛樂股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正本公司1120912公告之部份內容

6.更正資訊項目/報表名稱:公告本公司董事會決議通過設立子公司

7.更正前金額/內容/頁次:

(1) 18.董事會通過日期:

(2) 19.監察人承認或審計委員會同意日期:

8.更正後金額/內容/頁次:

(1) 18.董事會通過日期:不適用

(2) 19.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用

9.因應措施:1120912已發佈更正公告

10.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

友米聯合股份有限公司普通股

2.事實發生日:112/9/12~112/9/12

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：5,000,000股

每單位價格：新台幣10元

交易總金額:新台幣50,000,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

本公司新設立持有100%之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

不適用

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本公司董事會決議

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

(1)投資數量:普通股5,000,000股

(2)投資金額:新台幣50,000仟元

(3)持股比例:100%

(4)權利受限情形:無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

(1)有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產比例:12.3%

(2)有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主

之權益之比例：17.26%

(3)最近期財務報表中營運資金數額:181,221仟元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

長期投資

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

不適用

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

自有資金

28.其他敘明事項:

未來子公司將辦理增資，並向下投資成立孫公司「友米傳媒股份有限公司」

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/11

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/11

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):74,370

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):20,451

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(6,194)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(6,268)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(5,018)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(5,018)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.31)

11.期末總資產(仟元):425,145

12.期末總負債(仟元):135,486

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):289,659

14.其他應敘明事項:有關112年第二季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期間

內完成上網傳輸作業，屆時相關之合併財務報告資訊請逕向公開資訊觀測站查詢

1.事實發生日:112/07/12

2.公司名稱:友松娛樂股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正本公司111年度股東會年報部份內容。

6.更正資訊項目/報表名稱:本公司111年度股東會年報

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)第3頁：致股東報告書

(2)第19頁：董事酬金級距表

(3)第43頁：會計師公費資訊

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)第3頁：增加「營業計畫實施成果及受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境

之影響」一節

(2)第19頁：註明法人股東名稱及代表人，及註明獨立董事

(3)第43頁：增加「審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少

金額、比例及原因」一節

9.因應措施:發布重大訊息，並重新上傳修訂版年報至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:資安主管

2.發生變動日期:112/06/27

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:陳財裕、總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任。

7.生效日期:112/06/27

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/06/27

2.公司名稱:香港商友松娛樂股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:100%

5.發生緣由:本公司原為拓展境外業務，於2017年5月成立100%持股子公司

「香港商友松娛樂股份有限公司」，因後續並無實際營運，經112/06/27董事會

決議辦理解散並進行清算事宜。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:112/06/15

2.公司名稱:友松娛樂股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:為營運所需，經112/06/06股東會通過變更公司章程更改本公司英文名稱，

原英文名稱「Jason’s Entertainment Co., Ltd.」

變更為「YOOSONN Entertainment Co., Ltd.」。

6.因應措施:依法向主管機關辦理變更登記事宜。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/09

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發3.53元，總計新台幣56,292,910元

4.除權（息）交易日:112/06/29

5.最後過戶日:112/07/01

6.停止過戶起始日期:112/07/02

7.停止過戶截止日期:112/07/06

8.除權（息）基準日:112/07/06

9.現金股利發放日期:112/07/31

10.其他應敘明事項:本次現金股利計算至元為止(元以下捨去)，分配未滿一元之

畸零款合計數，擬列入本公司其他收入。

1.股東會日期:112/06/06

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)通過解除董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無