0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
友松娛樂公司公告
1.股東會決議日:112/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:丁曉菁/董事長
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:董事任期期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權過三分之二以上之同意行之
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:丁曉菁/董事長
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:董事任期期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權過三分之二以上之同意行之
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:112/03/16
2.股東會召開日期:112/06/06
3.股東會召開地點:台北市大同區重慶北路二段153號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).111年度營業報告書
(2).審計委員會審查111年度決算表冊報告
(3).111年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告
(4).111年度現金股利分派情形報告
(5).修訂本公司「董事會議事作業」報告
(6).本公司與關係人承租之租賃標的租金調整報告
6.召集事由二、承認事項:
(1).承認111年度營業報告書及財務報表案
(2).承認111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「股東會議事規則」案
(2).修訂本公司「公司章程」案
(3).解除董事競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/08
12.停止過戶截止日期:112/06/06
13.其他應敘明事項:無
2.股東會召開日期:112/06/06
3.股東會召開地點:台北市大同區重慶北路二段153號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).111年度營業報告書
(2).審計委員會審查111年度決算表冊報告
(3).111年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告
(4).111年度現金股利分派情形報告
(5).修訂本公司「董事會議事作業」報告
(6).本公司與關係人承租之租賃標的租金調整報告
6.召集事由二、承認事項:
(1).承認111年度營業報告書及財務報表案
(2).承認111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「股東會議事規則」案
(2).修訂本公司「公司章程」案
(3).解除董事競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/08
12.停止過戶截止日期:112/06/06
13.其他應敘明事項:無
1. 董事會決議日期：112/03/16
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.53000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：56,292,910
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.53000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：56,292,910
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/16
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/16
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):247,141
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):109,606
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):61,146
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):81,948
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):62,696
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):62,696
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.93
11.期末總資產(仟元):459,855
12.期末總負債(仟元):108,805
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):351,050
14.其他應敘明事項:有關111年第四季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期間
內完成上網傳輸作業，屆時相關之合併財務報告資訊請逕向公開資訊觀測站查詢
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/16
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):247,141
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):109,606
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):61,146
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):81,948
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):62,696
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):62,696
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.93
11.期末總資產(仟元):459,855
12.期末總負債(仟元):108,805
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):351,050
14.其他應敘明事項:有關111年第四季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期間
內完成上網傳輸作業，屆時相關之合併財務報告資訊請逕向公開資訊觀測站查詢
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:112/01/03
3.報導內容:法人估三鳳母公司友松擁有《想見你》IP，跟兩岸影院發行領導商萬達、車
庫合作，未來票房和OTT版權銷售分潤可觀，一個IP創造三大收入，包括製作費毛利估
逾五成，全球票房分潤估不低於一成，還有電影下檔後兩岸OTT版權授權分潤。
友松與OTT平台合作推出戲劇，採取合資且自製商模，推升友松毛利率達40％∼50％，
法人估IP授權毛利逾9成，長尾效益上看3至5年。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:不適用。
6.因應措施:相關媒體報導有關本公司財務業務相關資訊係屬媒體自行推估，非本公司
正式對外發佈之資料。本公司之實際營運與業務及財務資料，一切依本公司公開資
訊觀測站所公告之為準，特此澄清。
7.其他應敘明事項:無。
2.報導日期:112/01/03
3.報導內容:法人估三鳳母公司友松擁有《想見你》IP，跟兩岸影院發行領導商萬達、車
庫合作，未來票房和OTT版權銷售分潤可觀，一個IP創造三大收入，包括製作費毛利估
逾五成，全球票房分潤估不低於一成，還有電影下檔後兩岸OTT版權授權分潤。
友松與OTT平台合作推出戲劇，採取合資且自製商模，推升友松毛利率達40％∼50％，
法人估IP授權毛利逾9成，長尾效益上看3至5年。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:不適用。
6.因應措施:相關媒體報導有關本公司財務業務相關資訊係屬媒體自行推估，非本公司
正式對外發佈之資料。本公司之實際營運與業務及財務資料，一切依本公司公開資
訊觀測站所公告之為準，特此澄清。
7.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:執行長
2.發生變動日期:111/12/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳芷涵/三鳳有限公司執行長
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會委任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:112/01/03
8.其他應敘明事項:退休生效日112年1月3日
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:執行長
2.發生變動日期:111/12/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳芷涵/三鳳有限公司執行長
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會委任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:112/01/03
8.其他應敘明事項:退休生效日112年1月3日
1.董事會決議日期:111/12/21
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:丁曉菁董事長暨策略長
3.許可從事競業行為之項目:
開發文創價值創業投資股份有限公司董事
財團法人數位藝術基金會董事
紅杏點牆股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
利害關係人丁曉菁董事長迴避，經其餘出席董事同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:丁曉菁董事長暨策略長
3.許可從事競業行為之項目:
開發文創價值創業投資股份有限公司董事
財團法人數位藝術基金會董事
紅杏點牆股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
利害關係人丁曉菁董事長迴避，經其餘出席董事同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/10/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:薛聖棻
4.舊任者簡歷:友松娛樂股份有限公司法人董事代表人及董事長
5.新任者姓名:丁曉菁
6.新任者簡歷:前文化部次長/前文策院董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:
法人董事改派代表人，經111年10月19日董事會重新選任丁曉菁女士擔任董事長。
9.新任生效日期:111/10/19
10.其他應敘明事項:無
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:薛聖棻
4.舊任者簡歷:友松娛樂股份有限公司法人董事代表人及董事長
5.新任者姓名:丁曉菁
6.新任者簡歷:前文化部次長/前文策院董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:
法人董事改派代表人，經111年10月19日董事會重新選任丁曉菁女士擔任董事長。
9.新任生效日期:111/10/19
10.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:策略長
2.發生變動日期:111/10/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:丁曉菁/友松娛樂策略長/前文化部次長、前文策院董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:111/10/19董事會任命
7.生效日期:111/10/19
8.其他應敘明事項:無
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:策略長
2.發生變動日期:111/10/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:丁曉菁/友松娛樂策略長/前文化部次長、前文策院董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:111/10/19董事會任命
7.生效日期:111/10/19
8.其他應敘明事項:無
代子公司三鳳有限公司公告，經董事會通過資金貸與他人 依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款規定公告
1.事實發生日:111/10/19
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:上海友松文化傳媒有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
三鳳有限公司及上海友松文化傳媒有限公司，均為本公司百分之百持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):51,036
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):10,595
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):10,595
(8)本次新增資金貸與之原因:
代三鳳收取之款項，因疫情影響尚未匯回
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):5,841
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,594
5.計息方式:
不計息
6.還款之:
(1)條件:
款項返還後解除資金貸與
(2)日期:
借款日後一年內償還
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
10,595
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
3.38
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無
1.事實發生日:111/10/19
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:上海友松文化傳媒有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
三鳳有限公司及上海友松文化傳媒有限公司，均為本公司百分之百持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):51,036
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):10,595
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):10,595
(8)本次新增資金貸與之原因:
代三鳳收取之款項，因疫情影響尚未匯回
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):5,841
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,594
5.計息方式:
不計息
6.還款之:
(1)條件:
款項返還後解除資金貸與
(2)日期:
借款日後一年內償還
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
10,595
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
3.38
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無
1.發生變動日期:111/10/07
2.法人名稱:秀英全富有限公司
3.舊任者姓名:薛聖棻
4.舊任者簡歷:友松娛樂股份有限公司董事長
5.新任者姓名:丁曉菁
6.新任者簡歷:前文化部次長/前文策院董事長
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/01~114/05/31
9.新任生效日期:111/10/19
10.其他應敘明事項:
秀英全富有限公司於111年10月07日出具改派書改派代表人，生效日為111年10月19日，
因薛聖棻先生係以法人代表人當選董事長，故預計於111年10月19日召開董事會重新
選任董事長。
2.法人名稱:秀英全富有限公司
3.舊任者姓名:薛聖棻
4.舊任者簡歷:友松娛樂股份有限公司董事長
5.新任者姓名:丁曉菁
6.新任者簡歷:前文化部次長/前文策院董事長
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/01~114/05/31
9.新任生效日期:111/10/19
10.其他應敘明事項:
秀英全富有限公司於111年10月07日出具改派書改派代表人，生效日為111年10月19日，
因薛聖棻先生係以法人代表人當選董事長，故預計於111年10月19日召開董事會重新
選任董事長。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/11
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):111,196
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):42,427
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):17,719
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):31,518
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):25,261
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):25,261
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.58
11.期末總資產(仟元):489,081
12.期末總負債(仟元):175,532
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):313,549
14.其他應敘明事項:有關111年第二季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期間
內完成上網傳輸作業，屆時相關之合併財務報告資訊請逕向公開資訊觀測站查詢
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):111,196
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):42,427
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):17,719
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):31,518
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):25,261
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):25,261
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.58
11.期末總資產(仟元):489,081
12.期末總負債(仟元):175,532
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):313,549
14.其他應敘明事項:有關111年第二季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期間
內完成上網傳輸作業，屆時相關之合併財務報告資訊請逕向公開資訊觀測站查詢
補公告本公司及子公司(三鳯)向關係人取得營業用不動產 之使用權資產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市重慶北路二段153/157號 1樓
2.事實發生日:110/3/10~110/3/10
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積: 248.01坪
每單位價格:每坪租金約新台幣2,500元(含稅)
租金總金額:每月新台幣 628,000元(含稅)
使用權資產金額:新台幣32,123,472元(未稅)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：秀英全富有限公司
怡安投資顧問有限公司
其與公司之關係：關係人
一、秀英全富有限公司負責人薛聖棻-為本公司法人董事代表人暨董事長
二、怡安投資顧問有限公司負責人陳財裕-為本公司董事暨總經理
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：基於營運考量及地點關係選定，本次為續租
前次移轉之所有人: 王瑞玲 蘇建發
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：無關係
前次移轉日期:105/01/20
前次移轉金額:新台幣180,000,000元
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
關係人之取得日期:105/01/20
關係人取得價格:新台幣180,000,000元
交易當時與公司之關係:關係人
一、秀英全富有限公司負責人薛聖棻-為本公司法人董事代表人暨董事長
二、怡安投資顧問有限公司負責人陳財裕-為本公司董事暨總經理
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款期間: 110年6月1日起至115年5月31日止
付款金額：租金每月支付新台幣 628,000元(含稅)
契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式:議價
價格決定之參考依據:依據市場行情
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
展茂不動產估價師聯合事務所
估價金額:月租金新台幣651,026元(含稅)
不動產使用權資產價值：新台幣34,576,312元(未稅)
11.專業估價師姓名:
楊尚泓
12.專業估價師開業證書字號:
(109)北市估字第 000283號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
為營運需求，作為辦公場所使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國110年3月10日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國110年3月10日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市重慶北路二段153/157號 1樓
2.事實發生日:110/3/10~110/3/10
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積: 248.01坪
每單位價格:每坪租金約新台幣2,500元(含稅)
租金總金額:每月新台幣 628,000元(含稅)
使用權資產金額:新台幣32,123,472元(未稅)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：秀英全富有限公司
怡安投資顧問有限公司
其與公司之關係：關係人
一、秀英全富有限公司負責人薛聖棻-為本公司法人董事代表人暨董事長
二、怡安投資顧問有限公司負責人陳財裕-為本公司董事暨總經理
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：基於營運考量及地點關係選定，本次為續租
前次移轉之所有人: 王瑞玲 蘇建發
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：無關係
前次移轉日期:105/01/20
前次移轉金額:新台幣180,000,000元
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
關係人之取得日期:105/01/20
關係人取得價格:新台幣180,000,000元
交易當時與公司之關係:關係人
一、秀英全富有限公司負責人薛聖棻-為本公司法人董事代表人暨董事長
二、怡安投資顧問有限公司負責人陳財裕-為本公司董事暨總經理
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款期間: 110年6月1日起至115年5月31日止
付款金額：租金每月支付新台幣 628,000元(含稅)
契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式:議價
價格決定之參考依據:依據市場行情
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
展茂不動產估價師聯合事務所
估價金額:月租金新台幣651,026元(含稅)
不動產使用權資產價值：新台幣34,576,312元(未稅)
11.專業估價師姓名:
楊尚泓
12.專業估價師開業證書字號:
(109)北市估字第 000283號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
為營運需求，作為辦公場所使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國110年3月10日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國110年3月10日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
1.事實發生日:111/08/11
2.公司名稱:友松娛樂股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因配合本公司營運規劃考量，擬變更申請股票上市（櫃）之主辦輔導
推薦證券商為「統一綜合證券股份有限公司」，接續原主辦券商「第一金證券股
份有限公司」之業務，預計自111年8月11日起接任，實際生效日以主管機關核准
生效日為主。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
2.公司名稱:友松娛樂股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因配合本公司營運規劃考量，擬變更申請股票上市（櫃）之主辦輔導
推薦證券商為「統一綜合證券股份有限公司」，接續原主辦券商「第一金證券股
份有限公司」之業務，預計自111年8月11日起接任，實際生效日以主管機關核准
生效日為主。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發3.5元，總計新台幣55,814,500元
4.除權（息）交易日:111/07/28
5.最後過戶日:111/07/31
6.停止過戶起始日期:111/08/01
7.停止過戶截止日期:111/08/05
8.除權（息）基準日:111/08/05
9.現金股利發放日期:111/08/30
10.其他應敘明事項:本次現金股利計算至元為止(元以下捨去)，分配未滿一元之
畸零款合計數，擬列入本公司其他收入。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發3.5元，總計新台幣55,814,500元
4.除權（息）交易日:111/07/28
5.最後過戶日:111/07/31
6.停止過戶起始日期:111/08/01
7.停止過戶截止日期:111/08/05
8.除權（息）基準日:111/08/05
9.現金股利發放日期:111/08/30
10.其他應敘明事項:本次現金股利計算至元為止(元以下捨去)，分配未滿一元之
畸零款合計數，擬列入本公司其他收入。
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:薛聖棻
4.舊任者簡歷:友松娛樂股份有限公司董事長
5.新任者姓名:薛聖棻
6.新任者簡歷:友松娛樂股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選，並一致推選董事長薛聖棻先生續任
9.新任生效日期:111/06/09
10.其他應敘明事項:無
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:薛聖棻
4.舊任者簡歷:友松娛樂股份有限公司董事長
5.新任者姓名:薛聖棻
6.新任者簡歷:友松娛樂股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選，並一致推選董事長薛聖棻先生續任
9.新任生效日期:111/06/09
10.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/06/09
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事/楊中凱
獨立董事/曾偉倫
獨立董事/曾威凱
4.舊任者簡歷:
獨立董事/楊中凱-鉅正會計師事務所會計師、臺灣省會計師公會公益公關委員會委員
獨立董事/曾偉倫-偉群聯合會計師事務所會計師
獨立董事/曾威凱-宏光展法律事務所執業律師
5.新任者姓名:
獨立董事/楊中凱
獨立董事/曾偉倫
獨立董事/曾威凱
6.新任者簡歷:
獨立董事/楊中凱-鉅正會計師事務所會計師、臺灣省會計師公會公益公關委員會委員
獨立董事/曾偉倫-偉群聯合會計師事務所會計師
獨立董事/曾威凱-宏光展法律事務所執業律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/27~111/05/16
10.新任生效日期:111/06/09
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事/楊中凱
獨立董事/曾偉倫
獨立董事/曾威凱
4.舊任者簡歷:
獨立董事/楊中凱-鉅正會計師事務所會計師、臺灣省會計師公會公益公關委員會委員
獨立董事/曾偉倫-偉群聯合會計師事務所會計師
獨立董事/曾威凱-宏光展法律事務所執業律師
5.新任者姓名:
獨立董事/楊中凱
獨立董事/曾偉倫
獨立董事/曾威凱
6.新任者簡歷:
獨立董事/楊中凱-鉅正會計師事務所會計師、臺灣省會計師公會公益公關委員會委員
獨立董事/曾偉倫-偉群聯合會計師事務所會計師
獨立董事/曾威凱-宏光展法律事務所執業律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/27~111/05/16
10.新任生效日期:111/06/09
11.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/06/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事/秀英全富有限公司代表人：薛聖棻
董事/陳財裕
董事/陳俊良
董事/陳芷涵
董事/盛士驊
董事/劉永俊
獨立董事/楊中凱
獨立董事/曾偉倫
獨立董事/曾威凱
4.舊任者簡歷:
法人董事/秀英全富有限公司代表人：薛聖棻/友松娛樂股份有限公司董事長
董事/陳財裕/友松娛樂股份有限公司總經理
董事/陳俊良/三鳳有限公司負責人
董事//陳芷涵/三鳳有限公司執行長
董事/盛士驊/以盛學院創辦人
董事/劉永俊/嘉一鋼鐵工業股份有限公司廠務副理
獨立董事/楊中凱/鉅正會計師事務所主持會計師、
台灣省會計師公會公益公關委員會委員
獨立董事/曾偉倫/偉群聯合會計師事務所會計師
獨立董事/曾威凱/宏光展法律事務所執業律師
5.新任者職稱及姓名:
法人董事/秀英全富有限公司代表人：薛聖棻
董事/陳財裕
董事/陳俊良
董事/薛明立
董事/盛士驊
董事/劉永俊
獨立董事/楊中凱
獨立董事/曾偉倫
獨立董事/曾威凱
6.新任者簡歷:
法人董事/秀英全富有限公司代表人：薛聖棻/友松娛樂股份有限公司董事長
董事/陳財裕/友松娛樂股份有限公司總經理
董事/陳俊良/三鳳有限公司負責人
董事/薛明立/Nirvana Audio超凡之聲產品行銷經理
董事/盛士驊/以盛學院創辦人
董事/劉永俊/嘉一鋼鐵工業股份有限公司廠務副理
獨立董事/楊中凱/鉅正會計師事務所主持會計師、
台灣省會計師公會公益公關委員會委員
獨立董事/曾偉倫/偉群聯合會計師事務所會計師
獨立董事/曾威凱/宏光展法律事務所執業律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事改選
9.新任者選任時持股數:
秀英全富有限公司代表人：薛聖棻：6,467,714股
陳財裕：686,072股
陳俊良：46,844股
薛明立：4,000股
盛士驊：0股
劉永俊：0股
楊中凱：0股
曾偉倫：0股
曾威凱：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/17~111/05/16
11.新任生效日期:111/06/01
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事/秀英全富有限公司代表人：薛聖棻
董事/陳財裕
董事/陳俊良
董事/陳芷涵
董事/盛士驊
董事/劉永俊
獨立董事/楊中凱
獨立董事/曾偉倫
獨立董事/曾威凱
4.舊任者簡歷:
法人董事/秀英全富有限公司代表人：薛聖棻/友松娛樂股份有限公司董事長
董事/陳財裕/友松娛樂股份有限公司總經理
董事/陳俊良/三鳳有限公司負責人
董事//陳芷涵/三鳳有限公司執行長
董事/盛士驊/以盛學院創辦人
董事/劉永俊/嘉一鋼鐵工業股份有限公司廠務副理
獨立董事/楊中凱/鉅正會計師事務所主持會計師、
台灣省會計師公會公益公關委員會委員
獨立董事/曾偉倫/偉群聯合會計師事務所會計師
獨立董事/曾威凱/宏光展法律事務所執業律師
5.新任者職稱及姓名:
法人董事/秀英全富有限公司代表人：薛聖棻
董事/陳財裕
董事/陳俊良
董事/薛明立
董事/盛士驊
董事/劉永俊
獨立董事/楊中凱
獨立董事/曾偉倫
獨立董事/曾威凱
6.新任者簡歷:
法人董事/秀英全富有限公司代表人：薛聖棻/友松娛樂股份有限公司董事長
董事/陳財裕/友松娛樂股份有限公司總經理
董事/陳俊良/三鳳有限公司負責人
董事/薛明立/Nirvana Audio超凡之聲產品行銷經理
董事/盛士驊/以盛學院創辦人
董事/劉永俊/嘉一鋼鐵工業股份有限公司廠務副理
獨立董事/楊中凱/鉅正會計師事務所主持會計師、
台灣省會計師公會公益公關委員會委員
獨立董事/曾偉倫/偉群聯合會計師事務所會計師
獨立董事/曾威凱/宏光展法律事務所執業律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事改選
9.新任者選任時持股數:
秀英全富有限公司代表人：薛聖棻：6,467,714股
陳財裕：686,072股
陳俊良：46,844股
薛明立：4,000股
盛士驊：0股
劉永俊：0股
楊中凱：0股
曾偉倫：0股
曾威凱：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/17~111/05/16
11.新任生效日期:111/06/01
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/06/01
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事/楊中凱
獨立董事/曾偉倫
獨立董事/曾威凱
4.舊任者簡歷:
獨立董事/楊中凱-鉅正會計師事務所主持會計師、
台灣省會計師公會公益公關委員會委員
獨立董事/曾偉倫-偉群聯合會計師事務所會計師
獨立董事/曾威凱-宏光展法律事務所執業律師
5.新任者姓名:
獨立董事/楊中凱
獨立董事/曾偉倫
獨立董事/曾威凱
6.新任者簡歷:
獨立董事/楊中凱-鉅正會計師事務所主持會計師、
台灣省會計師公會公益公關委員會委員
獨立董事/曾偉倫-偉群聯合會計師事務所會計師
獨立董事/曾威凱-宏光展法律事務所執業律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)，由新一屆獨立董事擔任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/17~111/05/16
10.新任生效日期:111/06/01
11.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/06/01
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事/楊中凱
獨立董事/曾偉倫
獨立董事/曾威凱
4.舊任者簡歷:
獨立董事/楊中凱-鉅正會計師事務所主持會計師、
台灣省會計師公會公益公關委員會委員
獨立董事/曾偉倫-偉群聯合會計師事務所會計師
獨立董事/曾威凱-宏光展法律事務所執業律師
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會屆期與董事會屆期相同
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/27~111/05/16
10.新任生效日期:NA
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事/楊中凱
獨立董事/曾偉倫
獨立董事/曾威凱
4.舊任者簡歷:
獨立董事/楊中凱-鉅正會計師事務所主持會計師、
台灣省會計師公會公益公關委員會委員
獨立董事/曾偉倫-偉群聯合會計師事務所會計師
獨立董事/曾威凱-宏光展法律事務所執業律師
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會屆期與董事會屆期相同
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/27~111/05/16
10.新任生效日期:NA
11.其他應敘明事項:無
與我聯繫