友松娛樂公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及發言人2.發生變動日期:108/05/243.舊任者姓名、級職及簡歷:洪子雲 財務主管、會計主管及發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人因素7.生效日期:108/05/248.新任者聯絡電話:遺缺待補9.其他應敘明事項:新任人選俟最近期董事會通過後另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及發言人2.發生變動日期:108/05/203.舊任者姓名、級職及簡歷:施丁文 財務主管、會計主管及發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:洪子雲 財務主管、會計主管及發言人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:108/05/208.新任者聯絡電話:(02)7707-35999.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:108/05/172.重要決議事項: 承認事項： (1)通過承認107年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認107年度虧損撥補案。 討論事項： (1)通過討論本公司「公司章程」修訂案。 (2)通過討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (3)通過討論本公司「資金貸與他人作業」修訂案。 選舉事項： (1)通過改選董事案。 其他事項： (1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:108/05/172.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事/曾威凱-馥詠德章法律事務所主持律師 獨立董事/楊中凱-鉅正會計師事務所會計師、臺灣省會計師公會公益公關委員會委員 獨立董事/曾偉倫-偉群聯合會計師事務所會計師4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會屆期與董事會屆期相同7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/30~108/05/108.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/05/172.舊任者姓名及簡歷: 法人董事/秀英全富有限公司代表人：薛聖棻/友松娛樂股份有限公司董事長 董事/陳財裕/友松娛樂股份有限公司總經理 董事/陳芷涵/三鳳有限公司執行長 董事/陳俊良/三鳳有限公司負責人 董事/劉永俊/嘉一鋼鐵工業股份有限公司 董事/盛士驊/盛和風食集文化副總經理、中天電視台節目部主任 獨立董事/曾威凱/馥詠德章法律事務所主持律師 獨立董事/楊中凱/鉅正會計師事務所會計師、臺灣省會計師公會公益公關委員會委員 獨立董事/曾偉倫/偉群聯合會計師事務所會計師3.新任者姓名及簡歷: 法人董事/秀英全富有限公司代表人：薛聖棻/友松娛樂股份有限公司董事長 董事/陳財裕/友松娛樂股份有限公司總經理 董事/陳芷涵/三鳳有限公司執行長 董事/陳俊良/三鳳有限公司負責人 董事/劉永俊/嘉一鋼鐵工業股份有限公司 董事/盛士驊/盛和風食集文化副總經理、中天電視台節目部主任 獨立董事/曾威凱/馥詠德章法律事務所主持律師 獨立董事/楊中凱/鉅正會計師事務所會計師、臺灣省會計師公會公益公關委員會委員 獨立董事/曾偉倫/偉群聯合會計師事務所會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事改選6.新任董事選任時持股數: 秀英全富有限公司代表人：薛聖棻：6,467,714股 陳財裕：677,672股 陳芷涵：105,993股 陳俊良：49,844股 劉永俊：0股 盛士驊：0股 楊中凱：0股 曾偉倫：0股 曾威凱：0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/11~108/05/108.新任生效日期:108/05/179.同任期董事變動比率:NA10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:108/05/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 薛聖棻/法人董事代表人 陳財裕/董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:108/05/17∼111/05/165.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權過三分之二以上之同意行之6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/05/172.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事/曾威凱-馥詠德章法律事務所主持律師 獨立董事/楊中凱-鉅正會計師事務所會計師、臺灣省會計師公會公益公關委員會委員 獨立董事/曾偉倫-偉群聯合會計師事務所會計師4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事/曾威凱-馥詠德章法律事務所主持律師 獨立董事/楊中凱-鉅正會計師事務所會計師、臺灣省會計師公會公益公關委員會委員 獨立董事/曾偉倫-偉群聯合會計師事務所會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合108年股東常會，提前全面改選董事(含獨立董事)，由新一屆獨立 董事擔任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/12/14~108/05/108.新任生效日期:108/05/179.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及發言人2.發生變動日期:108/05/103.舊任者姓名、級職及簡歷:施丁文 財務主管、會計主管及發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:家庭因素7.生效日期:108//05/108.新任者聯絡電話:遺缺待補9.其他應敘明事項:新任人選俟最近期董事會通過後另行公告。

1. 董事會決議日期：108/02/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:108/02/252.股東會召開日期:108/05/173.股東會召開地點:台北市大同區重慶北路二段153號B14.召集事由: (一)報告事項: 1.107年度營業報告書 2.審計委員會審查107年度決算表冊報告 (二)承認事項: 1.承認107年度營業報告書及財務報表案 2.承認107年度虧損撥補案 (三)討論事項: 1.討論本公司「公司章程」修訂案 2.討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案 3.討論本公司「資金貸與他人作業」修訂案 (四)選舉事項: 1.改選董事案 (五)其他議案: 1.解除新任董事競業禁止之限制案5.停止過戶起始日期:108/03/196.停止過戶截止日期:108/05/177.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/08/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利每股配發0.08462671元，總計新台幣1,241,000元。(2)股票股利每千股配發76.164股，總計新台幣11,169,000元。4.除權（息）交易日:107/08/245.最後過戶日:107/08/276.停止過戶起始日期:107/08/287.停止過戶截止日期:107/09/018.除權（息）基準日:107/09/019.其他應敘明事項:(1)現金股利預計發放日為107年9月28日。(2)本次增資發行新股，業經金融監督管理委員會於107年7月23日申報生效在案。(3)因本公司員工依員工認股權憑證執行認股權利，使公司流通在外股數異動，故現金股利由原每股配發0.085元調整為0.08462671元，股票股利由原每仟股配發76.5股調整為76.164股。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/08/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利每股配發0.08462671元，總計新台幣1,241,000元。(2)股票股利每千股配發76.164股，總計新台幣11,169,000元。4.除權（息）交易日:107/08/245.最後過戶日:107/08/276.停止過戶起始日期:107/08/287.停止過戶截止日期:107/09/018.除權（息）基準日:107/09/019.其他應敘明事項:(1)現金股利預計發放日為107年9月28日。(2)本次增資發行新股，業經金融監督管理委員會於107年7月23日申報生效在案。(3)因本公司員工依員工認股權憑證執行認股權利，使公司流通在外股數異動，故現金股利由原每股配發0.085元調整為0.0842671元，股票股利由原每仟股配發76.5股調整為76.164股。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及發言人2.發生變動日期:107/08/093.舊任者姓名、級職及簡歷:袁幼謙 財務主管、會計主管及發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:施丁文 財務主管、會計主管及發言人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:內部業務調整7.生效日期:107//08/098.新任者聯絡電話:(02)7707-35999.其他應敘明事項:經董事會通過任免。

1.股東會日期:107/06/152.重要決議事項: 承認事項： (1)通過承認106年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認106年度盈餘分配案。 討論事項： (1)通過討論本公司盈餘轉增資發行新股案 (2)通過討論本公司「公司章程」修訂案 (3)通過討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案 (4)通過討論本公司「資金貸與他人作業」修訂案 (5)通過討論辦理現金增資發行新股供初次上櫃公開承銷， 並由原股東全數放棄認購案 臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會決議日期:107/05/032.股東會召開日期:107/06/153.股東會召開地點:台北市大同區重慶北路二段153號B14.召集事由: (一)報告事項: 1.106年度營業報告書 2.審計委員會審查106年度決算表冊報告 3.106年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告 (二)承認事項: 1.承認106年度營業報告書及財務報表案 2.承認106年度盈餘分配案 (三)討論事項: 1.討論本公司盈餘轉增資發行新股案 2.討論本公司「公司章程」修訂案 3.討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案 4.討論本公司「資金貸與他人作業」修訂案 5.討論辦理現金增資發行新股供初次上櫃公開承銷， 並由原股東全數放棄認購案(新增) (四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/176.停止過戶截止日期:107/06/157.其他應敘明事項:無1.

公告本公司董事會通過辦理現金增資發行新股供初次上櫃公開承銷 ，由原股東全數放棄認購案。1.董事會決議日期:107/05/032.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):未定4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:未定6.發行價格:未定7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%~15%之股份，由本公司員工認購。8.公開銷售股數:未定9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬由原股東全部放棄認購，全數提撥供作本公司股票初次上櫃前公開承銷之用。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前提出公開承銷之股份來源。13.其他應敘明事項:本次發行計畫之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其他一切有關發行計畫之事宜，或如未來主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

1.董事會決議日期:107/03/222.股東會召開日期:107/06/153.股東會召開地點:台北市大同區重慶北路二段153號B14.召集事由: (一)報告事項: 1.106年度營業報告書 2.審計委員會審查106年度決算表冊報告 3.106年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告 (二)承認事項: 1.承認106年度營業報告書及財務報表案 2.承認106年度盈餘分配案 (三)討論事項: 1.討論本公司盈餘轉增資發行新股案 2.討論本公司「公司章程」修訂案 3.討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案 4.討論本公司「資金貸與他人作業」修訂案 (四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/176.停止過戶截止日期:107/06/157.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：107/03/222. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.08500000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,241,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.76500000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：1,116,9003. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:107/03/222.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,116,9004.每股面額:10元5.發行總金額:11,169,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發76.5股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，股東得自除權時股票停止過戶之日起5日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，依公司法第204條規定，按面額折付現金，計算至元為止，並授權董事長洽特定人按面額承購之，凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。11.本次發行新股之權利義務:與已發行股份相同12.本次增資資金用途:配合營運需要13.其他應敘明事項:股利分派如嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配股率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂發行新股基準日、發放日及其他相關事宜。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/12/183.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:劉慧君稽核專員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:經本公司106/12/18董事會通過內部稽核主管任免案。7.生效日期:106/12/188.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:無