友霖生技醫藥公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:108/06/102.重要決議事項:<1>報告事項(1)一○七年度營業報告(2)監察人審查一○七年年度決算表冊報告<2>承認事項(1)承認一○七年度決算表冊及營業報告書(2)承認一○七年度虧損撥補案<3>討論事項(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案(4)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案<4>選舉事項 董事、監察人全面改選案<5>其他討論事項 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案<6>其他議案及臨時動議3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.股東會決議日:108/06/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事代表人-蔡正弘擔任友華生技醫藥(股)公司董事長友杏生技醫藥(股)公司董事鼎杏(股)公司法人董事代表人財團法人弘廬基金會董事長新旺生醫(股)公司董事法人董事代表人-李宇玲擔任友華生技醫藥(股)公司財務長法人董事代表人-黃文鴻擔任國立陽明大學衛生福利研究所兼任教授國立台灣大學公共衛生學院健康政策與管理研究所兼任教授財團法人生物技術開發中心董事社團法人台灣生物產業發展協會監事太景醫藥研發控股(股)公司獨立董事寶齡富錦生技(股)公司董事生脈生技(股)公司顧問台新藥(股)公司法人董事代表人上騰生技顧問有限公司高級顧問安成國際藥業(股)公司法人董事代表人雅祥生醫(股)獨立董事法人董事代表人-高偉超擔任全譜科技(股)公司法人董事長三德觀光大飯店(股)公司董事長三德投資(股)公司董事董事-蔡孟霖擔任友華生技醫藥(股)公司董事/總經理友杏生技醫藥(股)公司董事長冠亞生技(股)公司董事鼎杏(股)公司法人董事代表人財團法人弘盧基金會董事董事-胡克信擔任胡耳鼻喉科(中西醫整合)診所院長台灣中醫耳鼻喉科醫學會榮譽理事長中華眩暈失衡之友協會(不倒翁之家)理事長長庚大學傳統中國醫學研究所校友會會長世界中醫藥學會聯合會耳鼻喉口腔專業委員會副會長國際外科學院院士美國醫學繼續教育學院講師獨立董事-陳泰明擔任眾達國際法律事務所資深顧問中華汽車工業股份有限公司董事新普科技股份有限公司獨立董事眾達科技股份有限公司獨立董事大塚資訊科技股份有限公司監察人獨立董事-林聖哲擔任郭綜合醫院社區醫學副院長郭綜合醫院整形外科主治醫師安南醫院醫療副院長獨立董事-周康記擔任重鵬生技股份有限公司 董事長兼總經理中國探針股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員智擎生技股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員日勝生活科技股份有限公司 獨立董事/薪酬委員詮欣股份有限公司 獨立董事/薪酬委員長華電材股份有限公司 董事台中銀證券股份有限公司 董事佳龍科技工程股份有限公司 法人代表董事威潤科技股份有限公司 法人代表董事台灣東洋製藥股份有限公司 薪酬委員昌蒲實業股份有限公司 副董事長晉陞太空科技股份有限公司 董事中華民國股權投資協會 副會長中華民國企業管理學會 副理事長中華民國證券商業同業公會 會務顧問中華民國證券分析協會 監事社團法人台灣公共關係協會 理事長3.許可從事競業行為之項目:除上述職務外，如任職於本公司所屬關係企業之職務，允許解除其競業禁止之限制4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/102.舊任者姓名及簡歷:蔡正弘 本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:蔡正弘 本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事會全面改選6.新任生效日期:108/06/107.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/102.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。3.舊任者姓名及簡歷:林華明先生，本公司獨立董事楊富美女士，台灣恩智浦半導體(股)公司人力資源總監黃昭媛女士，本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:林華明先生，艾福管理顧問(股)公司董事長楊富美女士，美商雲達國際科技有限公司台灣分公司人力資源總監陳泰明先生，本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事會全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/08/10~108/06/228.新任生效日期:108/06/109.其他應敘明事項:任期自108/06/10至111/06/09同本屆董事會任期截止日

1.事實發生日:108/04/302.公司名稱:友霖生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司抗感染學名藥Vancomycin Hydrochloride Capsules USP, 125 mg and 250 mg之美國學名藥證ANDA申請案(Abbreviated New Drug Application) ，獲得美國食品藥物管理局(US FDA)的審查核准，證實本產品具備與原廠 藥相等的安全性與有效性。6.因應措施:友霖公司未來將會加速著手生產與上市計畫。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:108/04/242.股東會召開日期:108/06/103.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓4.召集事由:<1>報告事項(1)一○七年度營業報告(2)監察人審查一○七年年度決算表冊報告<2>承認事項(1)承認一○七年度決算表冊及營業報告書(2)承認一○七年度虧損撥補案<3>討論事項(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案(新增)(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案(新增)(4)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(新增)<4>選舉事項 董事、監察人全面改選案<5>其他討論事項 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案<6>其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/126.停止過戶截止日期:108/06/107.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:(1)受理股東提名及提案日期:自108年4月3日至108年4月12日止(2)受理提案地點：台北市復興南路一段368號2樓(本公司財會部)，電話：(02)2325-7621。

1.事實發生日:108/02/262.公司名稱:友霖生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司糖尿病學名藥Glyburide Tablets USP, 1.25 mg, 2.5 mg, and 5 mg 之美國學名藥證ANDA申請案(Abbreviated New Drug Application)，獲得美 國食品藥物管理局(US FDA)的審查核准，證實本產品具備與原廠藥相等的安 全性與有效性。6.因應措施:友霖公司未來將會加速著手生產與上市計畫。7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：108/02/192. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：本公司董事會決議通過一○七年度虧損撥補案，無股利發放4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:108/02/192.股東會召開日期:108/06/103.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓4.召集事由:<1>報告事項(1)一○七年度營業報告(2)監察人審查一○七年年度決算表冊報告<2>承認事項(1)承認一○七年度決算表冊及營業報告書(2)承認一○七年度虧損撥補案<3>討論事項 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案<4>選舉事項 董事、監察人全面改選案<5>其他討論事項 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案<6>其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/126.停止過戶截止日期:108/06/107.其他應敘明事項:(1)受理股東提名及提案日期:自108年4月3日至108年4月12日止(2)受理提案地點：台北市復興南路一段368號2樓(本公司財會部)，電話：(02)2325-7621。

1.發生變動日期:108/01/012.法人名稱:英屬維京群島商CAI CATHAY LTD.3.舊任者姓名及簡歷:馬丞宏4.新任者姓名及簡歷:宋文傑國立東華大學國際經濟研究所新光投信基金經理美商TAMC經理人聯嘉光電(股)董事 嘉瑞投控投資部門協理目前嘉瑞投控投資部門協理5.異動原因:新任6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/23~108/06/237.新任生效日期:108/01/018.其他應敘明事項:舊任馬丞宏於107/12/31解任。

公告本公司董事會決議收回已發行限制員工權利新股辦理註銷減資事宜1.董事會決議日期:107/12/112.減資緣由:因獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，本公司董事會決議將收買之限制員工權利新股辦理註銷減資。3.減資金額:新台幣90,000元整。4.消除股份:9,000股5.減資比率:0.0058%6.減資後實收資本額:1,560,141,0007.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:減資基準日為民國107年12月11日。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:稽核主管2.發生變動日期:107/12/113.舊任者姓名、級職及簡歷:李文暉、資深專員、本公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:許品瑜、資深專員、台睿生物科技股份有限公司稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:107/12/11。8.新任者聯絡電話:(02)2325-76219.其他應敘明事項:107/09/11稽核主管異動，經107/12/11董事會追認通過。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:107/09/143.報導內容:摘錄媒體報導-- 友霖（4166）新藥開發報喜...，專家表示，台灣注意力不足過動症 潛在市場超過5億元，而美國市場則有百億美元的規模。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導本公司過動症新藥Methydur 相關內容，係為媒體自行推估，特此聲明。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/09/132.公司名稱:友霖生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司治療注意力不足過動症新藥 Methydur接獲台灣衛生福利部上市　 許可函，證實產品的安全性與療效，此為友霖第一個自行開發且獲得 台灣上市許可的新藥。6.因應措施:本公司將持續準備未來上市相關作業，並積極拓展國外市場。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:稽核主管2.發生變動日期:107/09/113.舊任者姓名、級職及簡歷:李文暉、資深專員、本公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:許品瑜、資深專員、台睿生物科技股份有限公司稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:以正式任命日為生效日。8.新任者聯絡電話:(02)2325-76219.其他應敘明事項:本次異動，尚需提報本公司最近期董事會正式任命。

1.股東會日期:107/06/122.重要決議事項:1.報告事項(1)一○六年度營業報告。(2)監察人審查一○六年度決算表冊報告。2.承認事項(1)承認一○六年度決算表冊及營業報告書。(2)承認一○六年度虧損撥補案。3.討論事項(1)擬解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.股東會決議日:107/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事代表-蔡正弘擔任友杏生技醫藥(股)公司董事法人董事代表-黃文鴻擔任台新藥(股)公司法人董事代表人安成國際藥業(股)公司法人董事代表人董事-蔡孟霖擔任友華生技醫藥(股)公司總經理獨立董事-林華明擔任紅馬有限公司薪酬委員會委員紅馬有限公司審計委員會委員獨立董事-黃昭媛擔任創億資本管理顧問股份有限公司董事長3.許可從事競業行為之項目:除上述職務外，如日後任職於本公司所屬關係企業之職務，亦一併允許解除其競業禁止之限制。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/04/022.公司名稱:友霖生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因營運需要，擬變更主辦輔導推薦證券商為「元富證券股份有限公司」，接續原主辦輔導推薦證券商「康和綜合證券股份有限公司」業務，實際生效日以主管機關核准生效為主。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：107/02/132. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：本公司董事會決議通過一○六年度虧損撥補案，無股利發放4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:107/02/132.股東會召開日期:107/06/123.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓4.召集事由:<1>報告事項(1)一○六年度營業報告(2)監察人審查一○六年年度決算表冊報告<2>承認事項(1)承認一○六年度決算表冊及營業報告書(2)承認一○六年度虧損撥補案<3>討論事項(1)擬解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案<4>其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/146.停止過戶截止日期:107/06/127.其他應敘明事項:(1)受理股東提名及提案日期:自107年4月6日至107年4月16日止(2)受理提案地點：台北市復興南路一段368號2樓(本公司財會部)，電話：(02)2325-7621。