台灣優燈公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會決議日期：2014/04/082. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:103/03/033.舊任者姓名、級職及簡歷:財務主管及會計主管 陳俊雄/財務長4.新任者姓名、級職及簡歷: 財務主管：甄宜蘭/財務長 會計主管：甄宜蘭/財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:103/03/038.新任者聯絡電話:03-563-72189.其他應敘明事項:新任發言人、財務主管、會計主管將提報下期董事會通過

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:102/09/303.舊任者姓名、級職及簡歷:張協源/經理/致遠會計師事務所 4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:原任者因個人因素離職7.生效日期:102/09/308.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:無•

1.事實發生日:102/07/182.公司名稱:晶讚光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會決議通過搬遷新廠計劃案,並授權董事長處理後續遷廠 相關事宜。 (1)變更前營業地址:新竹市科學工業園區科技五路二號五樓。 變更後營業地址:新竹巿科學工業園區研新二路一號六樓。 (2)變更前工廠地址:新竹市科學工業園區科技五路二號五樓。 變更後工廠地址:新竹市科學工業園區研新二路一號四樓。6.因應措施:公告並通知所有相關供應商及客戶新營業地址。7.其他應敘明事項:遷廠對本公司財務業務無重大影響。

1.董事會決議日期:102/04/082.股東會召開日期:102/06/263.股東會召開地點:新竹市科學工業園區科技五路二號五樓4.召集事由:一.報告事項：(1) 101年度營業狀況報告。 　　　　　(2) 監察人查核101年度決算表冊報告。 (3) 首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整 情形及特別盈餘公積提列數額之報告。 (4) 其他報告事項。 二.承認事項：(1) 本公司101年度決算表冊案。 　　　(2) 101年度虧損撥補表。 三.討論事項： (1) 修訂本公司「資金貸與作業程序」案。 (2) 修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 (3) 修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。 四.其他議案或臨時動議。 五.散會。 5.停止過戶起始日期:102/04/286.停止過戶截止日期:102/06/267.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司訂定102年04月19日至102年04月29日止，受理持股百分之一以上股東提案。受理提案處所：晶讚光電股份 有限公司（地址：新竹巿科學園區科技五路二號五樓，電話：03-5637218）。 註：提案人請於信封加註「股東會提案函件」或「股東會提名函件」字樣。

1. 董事會決議日期：2013/04/08　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.0　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：0　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：0　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無。

1.事實發生日:102/02/192.公司名稱:晶讚光電(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正申報單一企業背書保證之限額及累計至本月止最高餘額(對單一企業)。(1)被背書保證對象：YODN International Inc. 更正前:對單一企業背書保證之限額為33,348仟元; 累計至本月止最高餘額為75,000仟元。 更正後:對單一企業背書保證之限額為333,476仟元; 累計至本月止最高餘額為45,000仟元。 (2)被背書保證對象：鑫贊光電(深圳)有限公司 更正前:對單一企業背書保證之限額為33,348仟元; 累計至本月止最高餘額為75,000仟元。 更正後:對單一企業背書保證之限額為333,476仟元; 累計至本月止最高餘額為30,000仟元。 6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。7.其他應敘明事項:無。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款公告1.事實發生日:101/11/282.被背書保證之:(1)公司名稱:鑫贊光電(深圳)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司轉投資100%之曾孫公司(3)背書保證之限額(仟元):333476(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):30000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):30000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:由本公司擔任保證人協助海外曾孫公司取得銀行融資授信額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):15182(2)累積盈虧金額(仟元):-70005.解除背書保證責任之:(1)條件:銀行授信合約到期且已清償借款(2)日期:銀行授信合約到期且已清償借款6.背書保證之總限額(仟元):3334767.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):750008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:22.499.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:26.1910.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/09/042.公司名稱:晶讚光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司101年06月份及7月份營收；更正前：6月份：當月營業收入為44,446仟元,當月營收淨額為234,604仟元7月份：當月營業收入為40,032仟元,當月營收淨額為274,636仟元更正後：6月份：當月營業收入為37,182仟元,營月營收淨額為227,340仟元7月份：當月營業收入為47,296仟元,當月營收淨額為274,636仟元6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/09/042.公司名稱:晶讚光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司101年06月份及7月份營收；更正前：6月份：當月營業收入淨額為44,446仟元,截至6月之累計營收淨額為234,604仟元;7月份：當月營業收入淨額為40,032仟元,截至7月之累計營收淨額為274,636仟元。更正後：6月份：當月營業收入淨額為37,182仟元,截至6月之累計營收淨額為227,340仟元;7月份：當月營業收入淨額為47,296仟元,截至7月之累計營收淨額為274,636仟元。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/8/242.本次新增（減少）投資方式:透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金1,253仟元4.大陸被投資公司之公司名稱:鑫贊光電(深圳)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金497仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金1,253仟元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:光源系統產品生產8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:新台幣4,378仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金497仟元12.交易相對人及其與公司之關係:間接投資持有100%股權之公司13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:長期投資20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:民國101年8月24日23.監察人承認日期:民國101年8月24日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金1,750仟元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:14.9%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:10.58%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:14.16%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金497仟元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:4.38%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:3.1%31.迄

1.發生變動日期:101/08/242.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷: (1)林洽民/晶讚光電(股)公司獨立董事 (2)張兆邦/晶讚光電(股)公司獨立董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:補選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 100/11/14~103/06/268.新任生效日期:101/08/24~103/06/269.其他應敘明事項:推選林洽民先生擔任委員會召集人。

1.股東會日期:101/06/252.重要決議事項: (1)承認本公司100年度決算表冊案。 (2)承認100年度盈餘分配案。 (3)通過修訂本公司「公司章程」案。 (4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (6)補選董事及獨立董事選舉案。 (7)通過解除本公司補選董事及其法人代表人之競業禁止限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:101/06/252.舊任者姓名及簡歷: (1)刁國棟；晶讚光電（股）公司獨立董事 (2)陳進福；晶讚光電（股）公司獨立董事 3.新任者姓名及簡歷: (1)林洽民；晶讚光電（股）公司獨立董事 (2)張兆邦；晶讚光電（股）公司獨立董事 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:100/06/27~103/06/267.新任生效日期:101/06/258.同任期董事變動比率:3/79.同任期獨立董事變動比率:2/210.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:101/06/252.舊任者姓名及簡歷:鄧克文/晶讚光電（股）公司董事3.新任者姓名及簡歷:華期創業投資(股)公司,代表人：何殷權/晶讚光電（股）公司董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.新任董事選任時持股數:1,300,000(股)7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/27~103/06/268.新任生效日期:101/06/259.同任期董事變動比率:3/710.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:101/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1) 華期創業投資(股)公司,代表人：何殷權 (2) 林洽民 (3) 張兆邦 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司業務範圍相同或類似之公司並擔任董事之職務。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案 通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:101/06/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳進福/晶讚光電(股)公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:暫缺5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:本公司於101年4月18日接獲獨立董事陳進福先生辭職書，其因個人事務繁忙 因素於101年6月25日辭任獨立董事職務。 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/11/14~103/06/268.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本委員會之成員人數不足三人者，將於事實發生之即日起算三個月內 召開董事會補行委任。

1.發生變動日期:101/06/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳進福/晶讚光電(股)公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:暫缺5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:本公司於101年4月18日接獲獨立董事陳進福先生辭職書，其因個人事務繁忙 因素於101年6月25日辭任獨立董事職務。 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/11/14~103/06/268.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本委員會之成員人數不足三人者，將於事實發生之即日起算三個月內 召開董事會補行委任。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:101/05/163.舊任者姓名、級職及簡歷:廖冠華 行政服務處副處長4.新任者姓名、級職及簡歷:路仲妍 產品行銷處處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司內部職務調整7.生效日期:101/05/168.新任者聯絡電話:(03)56372189.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/04/302.股東會召開日期:101/06/253.股東會召開地點:新竹科學工業園區科技五路二號4.召集事由: 一.報告事項：(1) 100年度營業狀況報告。 (2) 監察人查核100年度決算表冊報告。 (3) 其他報告事項。 二.承認事項：(1) 承認本公司100年度決算表冊案。 　　　(2) 100年度盈餘分配案。 三.討論及選舉事項： (1) 修訂本公司「公司章程」案。 (2) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (3) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4) 補選董事及獨立董事選舉案。(增加補選1席獨立董事) (5) 解除本公司補選董事及其法人代表人之競業禁止限制案。 四.其他議案或臨時動議。 五.散會。 5.停止過戶起始日期:101/04/276.停止過戶截止日期:101/06/257.其他應敘明事項:本公司101年股東常會補選董事及獨立董事席次為 1席董事、2席獨立董事。