台灣優燈公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:101/06/252.舊任者姓名及簡歷:陳進福/晶讚公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:暫缺4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:自4月份起因個人新接任之工作甚為繁忙，多數時間不在台灣，較 不適合繼續擔任 貴公司獨立董事乙職。為不影響公司之正常運作 ，本辭任自 貴公司股東會(101年6月25日)補選新任獨立董事之 日起生效。 6.新任董事選任時持股數:NA7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/27~103/06/268.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:3/710.其他應敘明事項:本公司101年股東常會補選1席董事、2席獨立董事。

1.發生變動日期:101/06/252.舊任者姓名及簡歷:陳進福/晶讚公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:暫缺4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:自4月份起因個人新接任之工作甚為繁忙，多數時間不在台灣，較 不適合繼續擔任 貴公司獨立董事乙職。為不影響公司之正常運作 ，本辭任自 貴公司股東會(101年6月25日)補選新任獨立董事之 日起生效。 6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:100/06/27~103/06/267.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:3/79.同任期獨立董事變動比率:2/210.其他應敘明事項:本公司101年股東常會補選1席董事、2席獨立董事。

1.事實發生日:101/04/102.公司名稱:晶讚光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司100年12月營收；更正前：當月營業收入為42,632仟元,當月營收淨額為42,055仟元; 更正後：當月營業收入為26,202仟元,營月營收淨額為25,625仟元。 6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:101/04/092.股東會召開日期:101/06/253.股東會召開地點:新竹科學工業園區科技五路二號4.召集事由: 一.報告事項：(1) 100年度營業狀況報告。 (2) 監察人查核100年度決算表冊報告。 (3) 其他報告事項。 二.承認事項：(1) 承認本公司100年度決算表冊案。 　　　(2) 100年度盈餘分配案。 三.討論及選舉事項： (1) 修訂本公司「公司章程」案。 (2) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (3) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4) 補選董事及獨立董事選舉案。 (5) 解除本公司補選董事及其法人代表人之競業禁止限制案。 四.其他議案或臨時動議。 五.散會。 5.停止過戶起始日期:101/04/276.停止過戶截止日期:101/06/257.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司訂定 101年04月17日至04月27日止，受理持股百分之一以上股東提案及提 名獨立董事候選人名單。 受理提案處所：晶讚光電股份有限公司 （地址：新竹巿科學園區科技五路二號五樓，電話：03-5637218） 註：提案人請於信封加註「股東會提案函件」或「股東會提名函件」字樣。

1.董事會決議日期:101/04/092.發放股利種類及金額:無分派股利3.其他應敘明事項:擬配發員工現金紅利NT$935,000元、股票紅利０元， 董監事酬勞NT$234,000元

1.事實發生日:101/03/092.公司名稱:晶讚光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司101年01月營收；更正前：當月營業收入為26,185仟元,當月營收淨額為25,500仟元; 更正後：當月營業收入為32,240仟元,營月營收淨額為31,555仟元。 6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:101/03/052.舊任者姓名及簡歷:鄧克文/晶讚公司董事3.新任者姓名及簡歷:暫缺4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人因素請辭6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/27~103/06/268.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:101/03/052.舊任者姓名及簡歷:刁國棟/晶讚公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:暫缺4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人事務繁忙6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:100/06/27~103/06/267.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:2/79.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:101/03/052.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:刁國棟/晶讚公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:暫缺5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人事務繁忙，請辭獨立董事。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/11/14~103/06/268.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:101/02/03 2.舊任者姓名及簡歷:鄧克文;晶讚光電(股)公司董事長兼任執行長 3.新任者姓名及簡歷:呂理達;智柒創業投資(股)公司董事長 4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 辭職5.異動原因:轉任公司顧問,並推舉具備行銷、業務專長之呂理達董事長帶領公司儘速達 成上巿/櫃目標。6.新任生效日期:101/02/03 7.其他應敘明事項:新任董事長仍兼任執行長職務

1.發生變動日期:100/11/142.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事 刁國棟先生獨立董事 陳進福先生董事 吳廣義先生5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:無7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:100/11/149.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/08/302.公司名稱:晶讚光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司100/08/30董事會決議通過100年上半年度經會計師查核後之財務報表(含合併財報)。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司100年上半年度財務報告，業經安侯建業聯合會計師事務所魏興海、曾渼鈺會計師查核竣事，出具被投資公司未經查核之保留意見查核報告。二、本公司100年上半年度之合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所魏興海、曾渼鈺會計師核閱竣事，出具標準式無保留之核閱報告。三、各項財務報表業經監察人等會同審查完峻。

1.事實發生日:2011/08/032.本次新增（減少）投資方式:透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金287仟元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:鑫贊光電(深圳)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金210仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金287仟元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:光源系統產品生產8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:新台幣2,757仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:新台幣-3,800仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金210仟元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金497仟元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:4.26%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:3.21%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:4.18%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金210仟元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:1.94%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:1.46%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:1.91%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:99年度:NT-$3,800仟元21.最近三年度獲利匯回金額:022.交易相對人及其與公司之關係:間接投資持有100%股權之公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:長期投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:100/07/012.舊任者姓名及簡歷:鄧克文;晶讚光電(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:鄧克文;晶讚光電(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:提前改選董監事，選任董事長。6.新任生效日期:100/07/017.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:100/06/272.重要決議事項:一、報告事項：(一)99年度營業狀況報告。(二)監察人查核99年度決算表冊報告。(三)訂定「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。(四)訂定「誠信經營守則」報告。(五)訂定「企業社會責任實務守則」報告。(六)訂定「監察人職權範疇規則」報告。(七)其他報告事項。二、承認事項：(一)承認本公司99年度決算表冊案。(二)99年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項：(一)承保「董監事及重要職員責任險」案。(二)本公司股票上櫃(巿)案及上櫃(巿)前首次公開承銷，原股東放棄認股案。(三)選舉事項：董事、監察人選舉案。第六屆董事當選名單如下:(1)智柒創業投資股份有限公司 代表人:呂理達(2)智柒創業投資股份有限公司 代表人:譚昌文(3)鄧克文(4)蕭鼎平(5)吳廣義(6)刁國棟(獨立董事)(7)陳進福(獨立董事)監察人當選名單如下:(1)松福投資股份有限公司(2)曾倩怡(3)林素真(四)解除本公司新任第六屆董事及其法人代表人之競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無。

1.股東會決議日:100/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)智柒創業投資股份有限公司 代表人:呂理達(2)智柒創業投資股份有限公司 代表人:譚昌文(3)吳廣義(4)刁國棟(5)陳進福3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司業務範圍相同或類似之公司並擔任董事之職務4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司100年股東常會決議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/06/272.舊任者姓名及簡歷:董事:(1)鄧克文:晶讚光電(股)公司董事長(2)呂理達:智柒創業投資(股)公司代表人(3)譚昌文:智柒創業投資(股)公司代表人(4)許榮傑:智柒創業投資(股)公司代表人(5)何殷權:華期創業投資(股)公司代表人(6)吳廣義:旭樺管理顧問(股)公司董事長(7)曾倩怡:翰聯光電(股)公司董事長監察人:(1)松福投資(股)公司(2)林素真:沛亨半導体(股)公司財務長3.新任者姓名及簡歷:董事:(1)鄧克文:晶讚光電(股)公司董事長(2)蕭鼎平:晶讚光電(股)公司總經理(3)呂理達:智柒創業投資(股)公司董事長(4)譚昌文:新譜光科技股份有限公司董事長(5)吳廣義:旭樺管理顧問(股)公司董事長(6)刁國棟:工研院電光所正工程師/副所長(7)陳進福:和喬科技(股)公司法人董事監察人:(1)松福投資(股)公司(2)林素真:沛亨半導体(股)公司財務長(3)曾倩怡:翰聯光電(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:因應公司發展營運需要,提前全面改選6.新任董事選任時持股數:新任董事:(1)智柒創業投資(股)公司代表人-呂理達:6,115,000(股)(2)智柒創業投資(股)公司代表人-譚昌文:6,115,000(股)(3)鄧克文:935,562(股)(4)蕭鼎平:310,000(股)(5)吳廣義:0(股)(6)刁國棟:0(股),董立董事(7)陳進福:0(股),董立董事新任監察人:(1)松福投資(股)公司:900,000(股)(2)具獨立職能監察人:林素真:0(股)(3)具獨立職能監察人:曾倩怡:0(股)7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/05/15~101/05/148.新任生效日期:100/06/279.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/05/172.股東會召開日期:100/06/273.股東會召開地點:新竹巿科學工業園區科技五路2號5樓4.召集事由:一、報告事項：(1) 99年度營業狀況報告。(2) 監察人查核99年度決算表冊報告。(3) 訂定「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。(4) 訂定「誠信經營守則」報告。(5) 訂定「企業社會責任實務守則」報告。(6) 訂定「監察人職權範疇規則」報告。(7) 其他報告事項。二、承認事項：(1) 承認本公司99年度決算表冊案。(2) 99年度盈餘分配案。三、討論事項：(1) 承保「董監事及重要職員責任險」案。(2) 本公司股票上櫃(巿)案及上櫃(巿)後首次公開承銷，原股東放棄認股案。(3)解除本公司新任第六屆董事或其法人代表人之競業禁止限制案。(新增)四、選舉事項：全面改選董事、監察人選舉案。五、其他議案或臨時動議。六、散會。5.停止過戶起始日期:100/04/296.停止過戶截止日期:100/06/277.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:100/04/062.舊任者姓名及簡歷:李紹唐經理人(執行長),晶讚執行長3.新任者姓名及簡歷:鄧克文董事長兼任執行長,晶讚董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:已完成公司階段性任務及個人家庭因素6.新任生效日期:100/04/307.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/04/062.發放股利種類及金額:無分派股利3.其他應敘明事項:無