台灣優燈公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:100/04/062.股東會召開日期:100/06/273.股東會召開地點:新竹巿科學工業園區科技五路2號5樓4.召集事由:一、報告事項：(1) 99年度營業狀況報告。(2) 監察人查核99年度決算表冊報告。(3) 訂定「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。(4) 訂定「誠信經營守則」報告。(5) 訂定「企業社會責任實務守則」報告。(6) 訂定「監察人職權範疇規則」報告。(7) 其他報告事項。二、承認事項：(1) 承認本公司99年度決算表冊案。(2) 99年度盈餘分配案。三、討論事項：(1) 承保「董監事及重要職員責任險」案。(2) 本公司股票上櫃(巿)案及上櫃(巿)後首次公開承銷，原股東放棄認股案。四、選舉事項：全面改選董事、監察人選舉案。五、其他議案或臨時動議。六、散會。5.停止過戶起始日期:100/04/296.停止過戶截止日期:100/06/277.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司訂定100年04月19日至04月29日止，受理持股百分之一以上股東提案及提名獨立董事候選人名單。受理提案處所：晶讚光電股份有限公司（地址：新竹巿科學園區科技五路二號五樓，電話：03-5637218）註：提案人請於信封加註「股東會提案函件」或「股東會提名函件」字樣。

公告序號：1主旨：公告本公司股票全面無實體發行相關事項公告內容：一、依據：依據本公司於民國99年12月3日董事會決議通過全面換發無實體股票案及相關法令規定辦理。二、公告事項：茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下：(一)本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股35,694,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣356,940,000元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股票一股。(二)自舊股票停止過戶之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。(三)全面換發無實體股票基準日及相關作業日期：1、換發無實體股票基準日：民國100年2月28日。2、舊股票最後過戶日：民國100年2月23日。3、舊股票停止過戶期間：民國100年2月24日起至100年3月8日。4、自民國100年3月7日起開始受理無實體換發作業。5、無實體股票開始換發日期：民國100年年3月8日。(四)換發無實體股票相關手續：1、由於本公司本次全面換發無實體股票，請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳號，以利辦理無實體股票換發作業。2、已過戶舊股票換發：持有之舊股票已辦妥過戶者，請於100年3月8日起持舊股票、原留印鑑及『登錄專戶轉帳申請書』至本公司股務代理機構辦理劃撥手續。3、未過戶舊股票換發：持有之舊股票尚未辦妥過戶者，須俟100年年3月8日起，持舊股票、轉讓過戶申請書、證券交易稅完稅證明、身分證正反面影本、股東印鑑卡、印鑑及『登錄專戶轉帳申請書』至本公司股務代理機構辦理過戶手續後，再辦理劃撥。(五)股票換發處所：本公司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部地址：台北市重慶南路一段83號5樓電話：(02)2181-1911三、特此公告。