台灣尖端先進生技醫藥公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:109/11/232.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)本公司民國109年現金增資總發行股數10,000,000股，每股發行價格新台幣25元， 實收股款總金額新台幣250,000,000元，業已全數收足。 (2)本公司訂定109年11月23日為增資基準日。

公告本公司109年現金增資全體董事及監察人放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，洽特定人認購事宜1.事實發生日:109/11/132.董監事放棄認購原因:整體投資策略考量及理財規劃考量。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率董事長 蘇文龍 362,656 100.00%董事 陞鴻國際投資有限公司 434,960 100.00%董事 台灣醣聯生技醫藥股份有限公司 48,090 100.00%董事 信標生物科技股份有限公司 1,241,280 100.00%董事 旭旺投資有限公司 5,700 100.00%董事 黃濟鴻 37,125 100.00%獨立董事 周秀原 0 0.00%獨立董事 戴豐樹 0 0.00%獨立董事 傅明琪 3,375 100.00%監察人 旭豪投資有限公司 38,475 100.00%監察人 陳宏田 101,459 100.00%監察人 林欽銘 32,780 100.00%4.特定人姓名及其認購股數:以上董監事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/11/112.契約或承諾相對人:天福天美仕股份有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):109/11/11~111/11/105.主要內容(解除者不適用):與天福天美仕股份有限公司簽訂合作備忘錄，針對細胞領域 整廠輸出、細胞治療與細胞儲存等相關專案與業務合作之開展。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):透過雙方未來共同合作，促進海內外細胞領 域整廠輸出、細胞治療與細胞儲存等相關專案與業務合作之開展。8.具體目的(解除者不適用):透過與國內公司之合作，共同提供海內外消費者相關產品與 服務，以擴大雙方營運。9.其他應敘明事項:無

公告本公司109年09月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:109/10/292.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理(1)109年09月負債比率、流動比率、速動比率負債比率=78.61%流動比率=85.95%速動比率=58.34%(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 109年10月 109年11月 109年12月--------------------------------------------------------期初餘額 92,223 91,053 326,673現金流入 25,824 266,804 23,102現金流出 26,994 31,184 106,533期末餘額 91,053 326,673 243,242--------------------------------------------------------(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 109年10月 109年11月 109年12月--------------------------------------------------------融資額度 285,700 285,700 285,700已用額度 285,000 285,700 285,700額度餘額 700 0 0--------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無

公告本公司109年08月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:109/09/302.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理(1)109年08月負債比率、流動比率、速動比率負債比率=77.42%流動比率=88.98%速動比率=62.29%(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 109年09月 109年10月 109年11月--------------------------------------------------------期初餘額 101,824 93,086 90,003現金流入 23,056 22,756 267,256現金流出 31,794 25,839 32,886期末餘額 93,086 90,003 324,373--------------------------------------------------------(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 109年09月 109年10月 109年11月--------------------------------------------------------融資額度 285,700 285,700 285,700已用額度 280,300 282,950 285,700額度餘額 5,400 2,750 0--------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:109/09/112.發行股數:10,000,000股。3.每股面額:新台幣10元整。4.發行總金額:新台幣100,000,000元整。5.發行價格:每股以新台幣25元溢價發行。6.員工認購股數:依公司法規定保留發行新股總額10%，1,000,000股提供本公司員工認購7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 發行新股總額90%計9,000,000股，由原股東依認股基準日股東名簿記載之持股比例認 購，每仟股認購112.5股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 原股東認購不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代 理機構辦理拼湊一整股認購，原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部分， 董事會已授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:權利義務與原股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金、償還債務。12.現金增資認股基準日:109/10/0413.最後過戶日:109/09/2914.停止過戶起始日期:109/09/3015.停止過戶截止日期:109/10/0416.股款繳納期間:109/10/12~109/11/1317.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:109/09/1118.委託代收款項機構:合作金庫商業銀行股份有限公司新莊分公司19.委託存儲款項機構:合作金庫商業銀行股份有限公司新生分行20.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會109年09月11日金管證發字 第1090357785號函申報生效在案。 (2)本次現金增資預計於股款募集完成後，增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30 日內發放，股票發放日期將另行公告。 (3)本次現金增資計畫之重要內容，包括增資相關日期(認股基準日、停止過戶日、繳 款期間、預計收足股款日、增資基準日等)、設置代收價款行庫及專戶存儲價款行 庫、實際發行價格、發行股數、發行條件及方式、募集金額、資金來源、計畫項 目、資金運用預計進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如有因市場狀況及 主管機關修正，或因法令規定及因應客觀環境而需變更時，已於109年08月12日經 董事會決議授權董事長全權處理。 (4)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國109年09月29日前親臨本公司 股務代理機構「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市松山區東興路八 號地下一樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國109年09月29日（最後過戶日） 郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者， 本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

1.事實發生日:109/09/112.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第九條第一項第二款規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)與代收價款及存儲價款機構訂約日期:109年09月11日 (2)委託代收價款機構:合作金庫商業銀行股份有限公司新莊分公司 (3)委託存儲價款機構:合作金庫商業銀行股份有限公司新生分行

公告本公司109年07月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:109/08/312.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理(1)109年07月負債比率、流動比率、速動比率負債比率=76.20%流動比率=92.88%速動比率=64.60%(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 109年08月 109年09月 109年10月--------------------------------------------------------期初餘額 110,531 98,786 97,297現金流入 20,595 23,106 22,806現金流出 32,340 27,595 30,644期末餘額 98,786 94,297 86,459--------------------------------------------------------(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 109年08月 109年09月 109年10月--------------------------------------------------------融資額度 285,700 285,700 285,700已用額度 280,300 282,950 285,700額度餘額 5,400 2,750 0--------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無

公告本公司珍藏中心附屬GTP實驗室之細胞製備場所，依據「特 定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」申請細胞製備 場所認可案，獲衛福部函覆認可(認可編號:TP108C003)-31.事實發生日:109/08/202.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 本公司珍藏中心附屬GTP實驗室之細胞製備場所為佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟 醫院依「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，向衛福部申 請自體免疫細胞(CIK)治療「Ⅰ.第一期至第三期實體癌，經標準治療無效」細胞治 療施行計畫之細胞製備場所，已於109/08/20獲衛福部函覆認可本公司珍藏中心附 屬GTP實驗室之細胞製備場所符合人體細胞組織優良操作規範(GTP)。6.因應措施:發布本重大訊息。7.其他應敘明事項:佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院申請之前項計畫經許可事項如下：(1)細胞治療技術項目：自體免疫細胞治療(CIK)(2)適應症：Ⅰ.第一期至第三期實體癌，經標準治療無效；癌症別：肺癌、肝癌（肝 細胞癌及肝內膽管癌）、食道癌、胃癌、大腸結腸癌、頭頸癌。(3)細胞製備場所：台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司－珍藏中心附屬GTP實驗室(4)計畫效期：自109年8月19日至111年8月21日止

公告本公司珍藏中心附屬GTP實驗室之細胞製備場所，依據「特 定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」申請細胞製備 場所認可案，獲衛福部函覆認可(認可編號:TP108C003)-21.事實發生日:109/08/172.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 本公司珍藏中心附屬GTP實驗室之細胞製備場所為佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟 醫院依「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，向衛福部申 請自體骨髓間質幹細胞移植治療「Ⅱ.退化性關節炎及膝關節軟骨缺損」細胞治療 施行計畫之細胞製備場所，已於109/08/17獲衛福部函覆認可本公司珍藏中心附屬 GTP實驗室之細胞製備場所符合人體細胞組織優良操作規範(GTP)。6.因應措施:發布本重大訊息。7.其他應敘明事項:佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院申請之前項計畫經許可事項如下：(1)細胞治療技術項目：自體骨髓間質幹細胞移植(2)適應症：Ⅱ.退化性關節炎及膝關節軟骨缺損(3)細胞製備場所：台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司－珍藏中心附屬GTP實驗室(4)計畫效期：自109年8月14日至111年8月21日止

1.事實發生日:109/08/122.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司董事會決議設立南科分公司6.因應措施:發佈重大訊息7.其他應敘明事項: (1)本公司董事會決議設立南科分公司，並委任劉哲嘉協理擔任分公司經理人。 (2)南科分公司地址因尚未洽定，董事會授權董事長全權處理。

1.董事會決議日期:109/08/122.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):10,000,000股。4.每股面額:新台幣10元整。5.發行總金額:新台幣100,000,000元整。6.發行價格:暫定為每股新台幣25元整。7.員工認購股數或配發金額:保留發行新股總數之10%計1,000,000股由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 增資發行股數之90%計9,000,000股由原股東依認股基準日股東名簿記載之持股比例認 購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構 辦理拼湊一整股認購，原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部分，授權董 事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:權利義務與原股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金、償還債務。13.其他應敘明事項: 本次現金增資計畫之重要內容，包括增資相關日期(認股基準日、停止過戶日、繳款 期間、預計收足股款日、增資基準日等)、設置代收價款行庫及專戶存儲價款行庫、 實際發行價格、發行股數、發行條件及方式、募集金額、資金來源、計畫項目、資金 運用預計進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如有因市場狀況及主管機關修 正，或因法令規定及因應客觀環境而需變更時，董事會授權董事長全權處理。

公告本公司109年06月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:109/07/312.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理(1)109年06月負債比率、流動比率、速動比率負債比率=73.27%流動比率=97.06%速動比率=69.31%(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 109年07月 109年08月 109年09月--------------------------------------------------------期初餘額 98,331 108,512 103,703現金流入 54,696 21,756 21,756現金流出 44,515 26,565 25,332期末餘額 108,512 103,703 100,127--------------------------------------------------------(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 109年07月 109年08月 109年09月--------------------------------------------------------融資額度 285,700 285,700 285,700已用額度 275,700 282,700 285,700額度餘額 10,000 3,000 0--------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議委任第四屆薪資報酬委員會委員及 推選召集人1.發生變動日期:109/07/102.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 周秀原：本公司獨立董事，華國會計記帳士事務所所長 戴豐樹：本公司獨立董事，富士康國際控股有限公司總經理 傅明琪：本公司獨立董事，大人物管理顧問有限公司市場規劃總理4.新任者姓名及簡歷: 周秀原：本公司獨立董事，華國會計記帳士事務所所長 戴豐樹：本公司獨立董事，富士康國際控股有限公司總經理 傅明琪：本公司獨立董事，大人物管理顧問有限公司市場規劃總理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:任期屆滿及新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/08/10~109/06/268.新任生效日期:109/07/10~112/06/219.其他應敘明事項: (1)本公司薪資報酬委員會成員任期與本公司本屆董事會任期相同。 (2)本屆薪資報酬委員會召集人由周秀原獨立董事擔任。

公告本公司董事會決議委任第二屆併購特別委員會委員及 推選召集人1.發生變動日期:109/07/102.功能性委員會名稱:併購特別委員會3.舊任者姓名及簡歷: 周秀原：本公司獨立董事，華國會計記帳士事務所所長 戴豐樹：本公司獨立董事，富士康國際控股有限公司總經理 傅明琪：本公司獨立董事，大人物管理顧問有限公司市場規劃總理4.新任者姓名及簡歷: 周秀原：本公司獨立董事，華國會計記帳士事務所所長 戴豐樹：本公司獨立董事，富士康國際控股有限公司總經理 傅明琪：本公司獨立董事，大人物管理顧問有限公司市場規劃總理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:任期屆滿及新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/08/10~109/06/268.新任生效日期:109/07/10~112/06/219.其他應敘明事項: (1)本公司併購特別委員會成員任期與本公司本屆董事會任期相同。 (2)本屆併購特別委員會召集人由周秀原獨立董事擔任。

公告本公司與臺北市立萬芳醫院-委託財團法人臺北醫學 大學辦理 簽訂細胞治療合作契約書1.事實發生日:109/06/302.契約或承諾相對人:臺北市立萬芳醫院-委託財團法人臺北醫學大學辦理3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):109/06/30~112/06/295.主要內容(解除者不適用):與臺北市立萬芳醫院-委託財團法人臺北醫學大學辦理 簽訂 細胞治療合作契約書，針對「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」 項下合法之細胞治療技術及細胞儲存與培養業務建立合作，以促進細胞治療及再生醫 療等各類專案與業務之開展。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):透過雙方未來共同合作，促進細胞治療及再 生醫療等各類專案與業務之開展。8.具體目的(解除者不適用):透過與國內生技公司及醫療單位之合作，共同提供符合特管 辦法服務。9.其他應敘明事項:無

公告本公司109年05月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:109/06/302.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理(1)109年05月負債比率、流動比率、速動比率負債比率=74.22%流動比率=133.16%速動比率=86.29%(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 109年06月 109年07月 109年08月--------------------------------------------------------期初餘額 64,193 100,318 94,911現金流入 192,011 24,256 22,256現金流出 155,886 29,663 26,730期末餘額 100,318 94,911 90,437--------------------------------------------------------(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 109年06月 109年07月 109年08月--------------------------------------------------------融資額度 285,700 285,700 285,700已用額度 275,700 282,700 285,700額度餘額 10,000 3,000 0--------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:109/06/222.重要決議事項:一、報告事項 (一)一○八年度營業報告。 (二)監察人審查一○八年度決算表冊報告。 (三)累計虧損已達資本額二分之一報告。 (四)一○八年私募有價證券辦理情形報告。 (五)修訂「董事會議事規範」部分條文報告。 (六)修訂「公司治理實務守則」部份條文報告。 (七)修訂「企業社會責任實務守則」部份條文報告。 (八)修訂「誠信經營守則」部份條文報告。 (九)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文報告。二、承認事項 (一)承認本公司一○八年度營業報告書及決算表冊案。 (二)承認本公司一○八年度虧損撥補案。 (三)承認一○七年第二次現增計畫變更案。三、討論事項 (一)通過修訂「公司章程」部份條文案。 (二)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 (三)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。四、選舉事項 (一)改選董事及監察人案。 第八屆董事監察人當選名單如下： 董 事：蘇文龍 董 事：陞鴻國際投資有限公司 董 事：台灣醣聯生技醫藥(股)公司 董 事：信標生物科技股份有限公司 董 事：旭旺投資有限公司 董 事：黃濟鴻 獨立董事：周秀原 獨立董事：戴豐樹 獨立董事：傅明琪 監 察 人：旭豪投資有限公司 監 察 人：陳宏田 監 察 人：林欽銘五、其他議案 (一)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:109/06/222.舊任者姓名及簡歷: 董 事：蘇文龍，台灣尖端先進生技醫藥(股)公司董事長兼總經理 董 事：台灣醣聯生技醫藥(股)公司 董 事：陞鴻國際投資有限公司 董 事：信標生物科技股份有限公司 董 事：黃濟鴻，台灣尖端先進生技醫藥(股)公司副總經理 董 事：陳宏田，陳宏田建築師事務所主持建築師 獨立董事：戴豐樹，富士康國際控股有限公司總經理 獨立董事：傅明琪，大人物管理顧問有限公司市場規劃總理 獨立董事：周秀原，華國會計記帳士事務所所長 監 察 人：大碩文化事業(股)公司 監 察 人：旭豪投資有限公司 監 察 人：林欽銘，遠雄巨蛋事業(股)公司副總經理3.新任者姓名及簡歷: 董　　事：蘇文龍，台灣尖端先進生技醫藥(股)公司董事長兼總經理 董　　事：陞鴻國際投資有限公司 董　　事：台灣醣聯生技醫藥(股)公司 董　　事：信標生物科技股份有限公司 董　　事：旭旺投資有限公司 董　　事：黃濟鴻，台灣尖端先進生技醫藥(股)公司副總經理 獨立董事：周秀原，華國會計記帳士事務所所長 獨立董事：戴豐樹，富士康國際控股有限公司總經理 獨立董事：傅明琪，大人物管理顧問有限公司市場規劃總理 監 察 人：旭豪投資有限公司 監 察 人：陳宏田，陳宏田建築師事務所主持建築師 監 察 人：林欽銘，遠雄巨蛋事業(股)公司副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數: 董　　事：蘇文龍　　　　　　　　　　 3,223,615股 董　　事：陞鴻國際投資有限公司　　　 3,875,319股 董　　事：台灣醣聯生技醫藥(股)公司　 611,471股 董　　事：信標生物科技股份有限公司　11,033,605股 董　　事：旭旺投資有限公司　　　　　 50,667股 董　　事：黃濟鴻　　　　　　　　　　 337,000股 獨立董事：周秀原　　　　　　　　　　 0股 獨立董事：戴豐樹　　　　　　　　　　 0股 獨立董事：傅明琪　　　　　　　　　　 45,000股 監 察 人：旭豪投資有限公司　　　　　 342,000股 監 察 人：陳宏田　　　　　　　　　　 901,862股 監 察 人：林欽銘　　　　　　　　　　 291,380股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/27~109/06/268.新任生效日期:109/06/22~112/06/219.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:法人董事及法人監察人指派代表人後，將另行公告。

1.發生變動日期:109/06/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 周秀原：本公司獨立董事，華國會計記帳士事務所所長 戴豐樹：本公司獨立董事，富士康國際控股有限公司總經理 傅明琪：本公司獨立董事，大人物管理顧問有限公司市場規劃總理4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因: 配合董事、監察人任期屆滿全面改選，第三屆薪資報酬委員會任期與董事會任期相同 。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/08/10~109/06/268.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第四屆薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後，另行公告。