台灣淘米科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:111/03/172.股東會召開日期:111/06/223.股東會召開地點:台北市中山區松江路237號6樓之1(台灣淘米會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:　1.　110年度營業報告案。　2.　110年度監察人審查報告案。6.召集事由二、承認事項:　1.　承認110年度營業報告書及財務報表案。　2.　承認110年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:　1.　修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:　無。9.召集事由五、其他議案:　無。10.召集事由六、臨時動議:　無。11.停止過戶起始日期:111/04/2412.停止過戶截止日期:111/06/2213.其他應敘明事項:最後過戶日111年4月23日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於111年4月22日，掛號郵寄者以111年4月23日(最後過戶日)郵戳為憑。依公司法172條之1規定，擬定於民國111年4月12日起至110年4月21日止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，受理處所為台灣淘米科技股份有限公司財務部(地址：臺北市中山區松江路237號6樓之1，聯絡人：鍾雅惠，電話：02-25161331#501)。

1. 董事會擬議日期：111/03/172. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:110/09/132.公司名稱:台灣淘米科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:修正本公司109年股東會年報部分內容6.更正資訊項目/報表名稱:本公司109年股東會年報7.更正前金額/內容/頁次:第3頁：110年度營業計劃概要第11-12頁：董事及監察人資料第15頁：董事及監察人符合獨立性情形第16-17頁：董事、監察人及經理人之酬金第18頁：最近二年度給付本公司董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性第21-22頁：公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因第23-24頁：薪資報酬委員會成員資料第25-26頁：履行社會責任情形第26-28頁：公司履行誠信經營情形及採行措施第107頁：其他重要風險事項及因應措施8.更正後金額/內容/頁次:第3頁：110年度營業計劃概要：補充預期銷售數量說明第11-12頁：董事及監察人資料：增修表格說明第15頁：董事及監察人符合獨立性情形：增修表格說明第16-17頁：董事、監察人及經理人之酬金：增修表格說明第18頁：最近二年度給付本公司董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：補充說明第21-22頁：公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：增修表格說明第23-24頁：薪資報酬委員會成員資料：增修表格說明第25-26頁：履行社會責任情形：增修表格說明第26-28頁：公司履行誠信經營情形及採行措施：增修表格說明第107頁：其他重要風險事項及因應措施：補充資安風險評估分析說明9.因應措施:修正後重新上傳109年股東會年報（股東會後修訂本）至公開資訊觀測站。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/08/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人監察人3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事：王俊博(PLAYGAME SDN. BHD 代表人)/台灣淘米科技股份有限公司董事董事：林鴻鈞(PLAYGAME SDN. BHD 代表人)/台灣淘米科技股份有限公司董事董事：ZOU TING(PLAYGAME SDN. BHD 代表人)/台灣淘米科技股份有限公司董事獨立董事：連啟瑞/台灣淘米科技股份有限公司獨立董事獨立董事：黃富貴/台灣淘米科技股份有限公司獨立董事監察人：鍾興博/台灣淘米科技股份有限公司監察人監察人：邱孟爵/台灣淘米科技股份有限公司監察人4.新任者職稱、姓名及簡歷:董事：王俊博(PLAYGAME SDN. BHD 代表人)/台灣淘米科技股份有限公司董事董事：林鴻鈞(PLAYGAME SDN. BHD 代表人)/台灣淘米科技股份有限公司董事董事：ZOU TING(PLAYGAME SDN. BHD 代表人)/台灣淘米科技股份有限公司董事獨立董事：連啟瑞/台灣淘米科技股份有限公司獨立董事獨立董事：黃富貴/台灣淘米科技股份有限公司獨立董事監察人：鍾興博/台灣淘米科技股份有限公司監察人監察人：邱孟爵/台灣淘米科技股份有限公司監察人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿，全面改選7.新任者選任時持股數:董事：王俊博(PLAYGAME SDN. BHD 代表人)/12,001,122股董事：林鴻鈞(PLAYGAME SDN. BHD 代表人)/12,001,122股董事：ZOU TING(PLAYGAME SDN. BHD 代表人)/12,001,122股獨立董事：連啟瑞/0股獨立董事：黃富貴/0股監察人：鍾興博/0股監察人：邱孟爵/0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/07~110/06/069.新任生效日期:110/08/1210.同任期董事變動比率:不適用11.同任期獨立董事變動比率:不適用12.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項: 依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關 措施」，原新任董監事(含獨立董事)任期為110年06月21日起至113 年06月20日止，修改為110年08月12日起至113年08月11日止。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/122.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):30,4065.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):15,5936.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):（1,450）7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):（1,103）8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):（1,103）9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):（1,103）10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):（0.06）11.期末總資產(仟元):160,79712.期末總負債(仟元):44,74313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):116,05414.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:110/08/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長 王俊博、董事 林鴻鈞、董事 ZOU TING獨立董事 連啟瑞、獨立董事 黃富貴3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司經營性質相同或類似公司之董事或經理人。4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/08/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:連啟瑞，本公司獨立董事黃富貴，本公司獨立董事吳怡聞，本公司薪資報酬委員會委員4.新任者姓名及簡歷:連啟瑞，本公司獨立董事黃富貴，本公司獨立董事吳怡聞，本公司薪資報酬委員會委員5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:薪酬委員會委員任期屆滿董事會重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/07 ~ 110/06/068.新任生效日期:110/08/129.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/08/122.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:王俊博，台灣淘米科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:王俊博，台灣淘米科技股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿，全面改選7.新任生效日期:110/08/128.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:110/08/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認109年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉: 董事及監察人全面改選案。6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除新任董事及其代表人競業禁止案。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依據金管會公告 「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/07/212.股東會召開日期:110/08/123.股東會召開時間:上午10時整4.股東會召開地點:台北市中山區建國北路一段126號8樓(台灣淘米會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/186.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項: (1)依主管機關規定，股東會開會通知書、議事手冊及會議補充資料仍維持原應記載內 容，請　貴股東持原訂110年06月21日股東常會之開會通知書出席。 (2)股東出席股東會，請全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連 續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會場。 (3)本公司如因疫情影響或主管機關另有規定，而須變更股東會開會地點，屆時將於 「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 (4)本次參加之股東係依列載於原定110年06月21日股東會停止過戶之股東名冊之股東 有權出席股東會。

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110年6月21日3.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/112.公司名稱:台灣淘米科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:誤植本公司110年4月份營收金額6.因應措施:(1) 更正前金額： 110年4月份營業收入金額：新台幣 5,431仟元。(2) 更正後金額： 110年4月份營業收入金額：新台幣 4,639仟元。(3) 於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正月營收公告。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/03/182.股東會召開日期:110/06/213.股東會召開地點:台北市中山區建國北路一段126號8樓(台灣淘米會議室)4.召集事由:一、報告事項:　1.　109年度營業報告案。　2.　109年度監察人審查報告案。二、承認事項:　1.　承認109年度營業報告書及財務報表案。　2.　承認109年度虧損撥補案。三、討論及選舉事項:　1.　董事及監察人全面改選案。　1.　解除新任董事及其代表人競業禁止案。5.停止過戶起始日期:110/04/236.停止過戶截止日期:110/06/217.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，擬定於民國110年4月13日起至110年4月22日止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，受理處所為台灣淘米科技股份有限公司財務部(地址：臺北市中山區建國北路一段126號8樓，聯絡人：鍾雅惠，電話：02-25161331#501)。

1. 董事會擬議日期：110/03/182. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/182.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):58,7385.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):31,5476.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):（7,480）7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):（6,361）8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):（6,361）9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):（6,361）10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):（0.36）11.期末總資產(仟元):165,87412.期末總負債(仟元):48,71713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):117,15714.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及代理發言人2.發生變動日期:109/08/133.舊任者姓名、級職及簡歷:張志全、財會經理、台灣淘米科技(股)財會經理4.新任者姓名、級職及簡歷:鍾雅惠、財會經理、網路家庭國際資訊(股)會計副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:109/08/138.新任者聯絡電話:02-251613319.其他應敘明事項:新任財務暨會計主管任命案，於109年8月13日經董事會決議通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及代理發言人2.發生變動日期:109/08/133.舊任者姓名、級職及簡歷:張志全、財會經理、台灣淘米科技(股)財會經理4.新任者姓名、級職及簡歷:鍾雅惠、財會經理、網路家庭國際資訊(股)會計副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:109/08/138.新任者聯絡電話:02-251613319.其他應敘明事項:新任財務暨會計主管任命案，於109年8月13日經董事會決議通過。

1.股東會日期:109/06/112.重要決議事項:一、承認事項(1.)通過承認108年度營業報告書及財務報表案。(2.)通過承認108年度虧損撥補案。二、討論及選舉事項：(1.)通過增訂本公司「股票訊息面暫停交易制度」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會決議日期:109/03/122.股東會召開日期:109/06/113.股東會召開地點:台北市中山區建國北路一段126號8樓(台灣淘米會議室)4.召集事由:一、報告事項:　1.　108年度營業報告案。　2.　108年度監察人審查報告案。二、承認事項:　1.　承認108年度營業報告書及財務報表案。　2.　承認108年度虧損撥補案。三、討論及選舉事項:　1.　增訂本公司「股票訊息面暫停交易制度」案。5.停止過戶起始日期:109/04/136.停止過戶截止日期:109/06/117.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，擬定於民國109年3月31日起至109年4月9日止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，受理處所為台灣淘米科技股份有限公司財務部(地址：臺北市中山區建國北路一段126號8樓，聯絡人：張志全，電話：02-25161331#501)。

1. 董事會擬議日期：109/03/122. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元