台灣淘米科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:103/02/272.股東會召開日期:103/05/203.股東會召開地點:台北市中山區民權東路三段35號12樓(台灣淘米會議室)4.召集事由:一、報告事項：1.西元二O一三年度營業報告案。2.西元二O一三年度監察人審查報告案。3.本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。二、承認事項:1.承認西元二O一三年度營業報告書及財務報表案。2.承認西元二O一三年度盈餘分派案。三、討論事項:1.修正取得或處分資產案。2.西元二O一三年度資本公積轉配發現金股利案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/03/226.停止過戶截止日期:103/05/207.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/02/272.股東會召開日期:103/05/203.股東會召開地點:台北市中山區民權東路三段35號12樓(台灣淘米會議室)4.召集事由:一、報告事項：1.西元二O一三年度營業報告案。2.西元二O一三年度監察人審查報告案。3.本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。二、承認事項:1.承認西元二O一三年度營業報告書及財務報表案。2.承認西元二O一三年度盈餘分派案。3.承認西元二O一三年度資本公積轉配發現金股利案。三、討論事項:1.修正取得或處分資產案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/03/226.停止過戶截止日期:103/05/207.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2014/02/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.35011828　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.64988172　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：17,682,456　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：2,900,000　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:103/02/272.股東會召開日期:103/05/203.股東會召開地點:台北市中山區民權東路三段35號12樓(台灣淘米會議室)4.召集事由:一、報告事項：1.西元二O一三年度營業報告案。2.西元二O一三年度監察人審查報告案。3.本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。二、承認事項:1.承認西元二O一三年度營業報告書及財務報表案。2.承認西元二O一三年度盈餘分派案。三、討論事項:1.修正取得或處分資產案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/03/226.停止過戶截止日期:103/05/207.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:102/12/272.重要決議事項:一、選舉事項(一)增補選三席獨立董事、一席自然人董事及一席監察人。選舉結果分別由連啟瑞、李相臣及林之晨當選獨立董事；林久翔當選自然人董事及邱孟爵當選監察人。二、討論事項(一)決議通過解除新任董事競業禁止案。3.其它應敘明事項:無。

1.股東會決議日:102/12/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:連啟瑞/獨立董事，林之晨/獨立董事，林久翔/董事3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司102年12月27日第二次股東臨時會，主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/11/112.股東臨時會召開日期:102/12/273.股東臨時會召開地點:臺北市中山區民權東路三段35號12樓(台灣淘米會議室)4.召集事由:一、選舉事項:增補選三席獨立董事、一席自然人董事及一席監察人。二、討論事項:解除新任董事競業禁止案。三、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/11/286.停止過戶截止日期:102/12/277.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/11/052.法人名稱:PLAYGAME SDN.BHD.3.舊任者姓名及簡歷:陳顁瑋/台灣淘米科技股份有限公司董事4.新任者姓名及簡歷:NA5.異動原因:法人代表人辭職6.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/07/08_104/11/127.新任生效日期:NA8.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:102/09/113.報導內容:「法人預估下半年的獲利可望優於上半年，全年EPS約在3-3.5元左右」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外發表財務預測相關資料，上述報導內容係屬市場及媒體善意推估，本公司實際財務數據皆以公開資訊觀測站之公告為準。6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/08/222.發生緣由:法人董事改派代表人。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名及簡歷:甘劍平/本公司董事(2)新任者姓名及簡歷:姜顯森（Paul Keung）/上海淘米 財務總監和投資部執行副總裁(3)異動原因:法人董事改派代表人(4)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/07/08~104/11/12(5)新任生效日期:102/08/22

1.事實發生日:102/08/222.發生緣由:公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:不適合4.其他應敘明事項:本公司於102/08/22成立薪資報酬委員會說明如下，本公司薪酬委員會成員：1.李相臣 中央警察大學學士、美國阿拉巴馬州立大學電腦碩士2.連啟瑞 美國愛荷華大學博士、國立台灣師範大學碩士3.林之晨 紐約大學史騰商學院企管碩士

公告序號：1主旨：本公司股票全面無實體發行相關事項公告內容：一、依據：依據本公司102年7 月16 日董事會決議通過全面換發無實體股票案及相關法令規定辦理。二、公告事項：茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下：1.本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股17,682,456股，每股面額新台幣10元整，共計總金額為新台幣176,824,560元整。2.換發新股之比率為1：1，即舊股票一股換發新股票一股，換發之新股票其權利義務與舊股票相同。3.自新股票開始換票日起，舊股票不得作為買賣交割之標的，本次換發新股票全數透過集保戶辦理轉撥手續。三、股票換發時程如下：1.股票最後過戶日：102年8月21日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務必於102/8/21下午4時30分前至本公司股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部(台北市忠孝東路2段95號1樓，電話:02-33930898)辦理過戶手續；掛號郵寄者以民國102年8月21日郵戳日期為憑。2.股票停止過戶期間：102年8月22日起至102年9月2日止。3.全面換票基準日：102年8月26日。4.新股票開始換發日期：102年9月3起開始受理股票換發。四、無實體股票換發手續及地點：1.本公司自本次全面換發新股起，一律採無實體發行有價證券，即屆時將不再發行現券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保戶，以利辦理換發作業。2.已過戶舊股票換發：請股東攜帶舊股票、原留印鑑章、證券存摺影本及換發無實體股票通知書至本公司股務代理機構辦理。3.未過戶舊股票換發：請備妥舊股票、原留印鑑章(若為新開戶者，請檢附身分證正反面影本一份及印鑑卡一式一份)、轉讓過戶聲請書、證券交易稅單或完稅證明、證券存摺影本及換發無實體股票聲請書，至本公司股務代理機構辦理過戶手續及換發作業。4.股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理時間：週一至週五上午9點至16點30分，遇例假日除外地址：台北市忠孝東路2段95號1樓　　　電話：(02)3393-08985.郵寄辦理換發者，除依前述辦理外，另請以掛號郵寄，以免遺失。五、其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。六、除另函通知各股東外，特此公告。