台灣淘米科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:105/03/032.股東會召開日期:105/05/263.股東會召開地點:台北市中山區建國北路一段126號8樓(台灣淘米會議室)4.召集事由:一、報告事項1.104年度營業報告案。2.104年度監察人審查報告案。二、承認事項：1.承認104年度營業報告書及財務報表案。2.承認104年度虧損撥補案。三、討論事項四、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/03/286.停止過戶截止日期:105/05/267.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，擬定於民國105年3月18日起至105年5月26日止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，受理處所為台灣淘米科技股份有限公司財務部(地址：台北市中山區建國北路一段126號8樓，聯絡人：楊竣仁，電話：02-25161331#501)。

1.董事會決議日期:105/03/032.股東會召開日期:105/05/263.股東會召開地點:台北市中山區建國北路一段126號8樓(台灣淘米會議室)4.召集事由:一、報告事項1.104年度營業報告案。2.104年度監察人審查報告案。二、承認事項：1.承認104年度營業報告書及財務報表案。2.承認104年度虧損撥補案。三、討論事項四、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/03/286.停止過戶截止日期:105/05/267.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，擬定於民國105年3月18日起至105年3月28日止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，受理處所為台灣淘米科技股份有限公司財務部(地址：台北市中山區建國北路一段126號8樓，聯絡人：楊竣仁，電話：02-25161331#501)。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及代理發言人2.發生變動日期:105/01/213.舊任者姓名、級職及簡歷:陳顁瑋/財會協理/台灣淘米科技(股)財會協理4.新任者姓名、級職及簡歷:楊竣仁/財會經理/建達國際(股)會計處經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:原財會協理因生涯規劃辭職7.生效日期:105/01/218.新任者聯絡電話:25161331#5019.其他應敘明事項:新任財會主管任命案，經105年1月21日董事會決議通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/01/153.舊任者姓名、級職及簡歷:郭秀雯，本公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:105/01/158.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:俟新任內部稽核主管經董事會通過派任後再行公告。

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:台灣淘米科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/07/222.公司名稱:台灣淘米科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:新增本公司103年度年報第10頁至第13頁及第16頁國籍資料。6.因應措施:資料新增後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:104/05/202.重要決議事項:一、承認事項1.通過承認103年度營業報告書及財務報表案。2.通過承認103年度盈餘分派案。二、討論及選舉事項：1.通過以資本公積轉配發現金股利案。2.董事及監察人全面改選案。3.通過解除新任董事及其代表人競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:104/05/202.舊任者姓名及簡歷:董事：王俊博(PLAYGAME SDN. BHD 代表人)/台灣淘米科技股份有限公司董事董事：林鴻鈞(PLAYGAME SDN. BHD 代表人)/台灣淘米科技股份有限公司董事董事：SAM LAWN(PLAYGAME SDN. BHD 代表人)/台灣淘米科技股份有限公司董事董事：林久翔/台灣淘米科技股份有限公司董事獨立董事：連啟瑞/台灣淘米科技股份有限公司獨立董事獨立董事：李相臣/台灣淘米科技股份有限公司獨立董事獨立董事：林之晨/台灣淘米科技股份有限公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:董事：王俊博(PLAYGAME SDN. BHD 代表人)/台灣淘米科技股份有限公司董事董事：林鴻鈞(PLAYGAME SDN. BHD 代表人)/台灣淘米科技股份有限公司董事董事：SAM LAWN(PLAYGAME SDN. BHD 代表人)/台灣淘米科技股份有限公司董事董事：林久翔/台灣淘米科技股份有限公司董事獨立董事：連啟瑞/台灣淘米科技股份有限公司獨立董事獨立董事：李相臣/台灣淘米科技股份有限公司獨立董事獨立董事：林之晨/台灣淘米科技股份有限公司獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：王俊博(PLAYGAME SDN. BHD 代表人)/12,001,122股董事：林鴻鈞(PLAYGAME SDN. BHD 代表人)/12,001,122股董事：SAM LAWN(PLAYGAME SDN. BHD 代表人)/12,001,122股董事：林久翔/0股獨立董事：連啟瑞/0股獨立董事：李相臣/0股獨立董事：林之晨/0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/11/13~104/11/128.新任生效日期:104/05/209.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/05/202.舊任者姓名及簡歷:監察人：鍾興博/台灣淘米科技股份有限公司監察人監察人：施春成/台灣淘米科技股份有限公司監察人監察人：邱孟爵/台灣淘米科技股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷:監察人：鍾興博/台灣淘米科技股份有限公司監察人監察人：施春成/台灣淘米科技股份有限公司監察人監察人：邱孟爵/台灣淘米科技股份有限公司監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選6.新任監察人選任時持股數:監察人：鍾興博/0股監察人：施春成/0股監察人：邱孟爵/0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/11/13~104/11/128.新任生效日期:104/05/209.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:104/05/202.舊任者姓名及簡歷:王俊博，台灣淘米科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:王俊博，台灣淘米科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選6.新任生效日期:104/05/207.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/05/202.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:連啟瑞 本公司獨立董事李相臣 本公司獨立董事林之晨 本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:連啟瑞 本公司獨立董事李相臣 本公司獨立董事林之晨 本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:第一屆薪酬委員會委員任期屆滿董事會重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/08/22~104/11/128.新任生效日期:104/05/209.其他應敘明事項:第二屆薪資報酬委員會任期:104/05/20~107/05/19

1.股東會決議日:104/05/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長 王俊博、董事 林鴻鈞、董事 SAM LAWN、董事 林久翔獨立董事 連啟瑞、獨立董事 李相臣、獨立董事 林之晨3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司經營性質相同或類似公司之董事或經理人。4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事 SAM LAWN7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海淘米網路科技有限公司/首席財務官。8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市徐匯區古美路1528號A-2幢16層9.所擔任該大陸地區事業營業項目:計算機軟硬體、計算機網路軟體、電子商務等等。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/02/122.股東會召開日期:104/05/203.股東會召開地點:台北市中山區民權東路三段35號12樓(台灣淘米會議室)4.召集事由:一、報告事項1.103年度營業報告案。2.103年度監察人審查報告案。二、承認事項:1.承認103年度營業報告書及財務報表案。2.承認103年度盈餘分派案。三、討論及選舉事項1.本公司擬以資本公積轉配發現金股利案。2.董事及監察人全面改選案。3.解除新任董事及其代表人競業禁止案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/03/226.停止過戶截止日期:104/05/207.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，擬訂於民國104年3月3日起至104年3月12日止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案及獨立董事候選人提名，受理處所為台灣淘米科技股份有限公司財務部(地址：臺北市中山區民權東路3段35號12樓，聯絡人：陳顁瑋，電話：02-25161331#501)。

1. 董事會決議日期：2015/02/122. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.34545065　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.65454935　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：17,682,456　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：1,800,000　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會通過日期(事實發生日):104/02/122.舊會計師事務所名稱:勤業會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳昭鋒4.舊任簽證會計師姓名2:鄭旭然5.新會計師事務所名稱:勤業會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:鄭旭然7.新任簽證會計師姓名2:楊承修8.變更會計師之原因:配合勤業眾信聯合會計師事務所落實內部輪調之機制9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:104/01/1611.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/06/162.法人名稱:PLAYGAME SDN.BHD.3.舊任者姓名及簡歷:姜顯森（Paul Keung）/上海淘米 財務總監和投資部執行副總裁4.新任者姓名及簡歷:龍牧生(Sam Lawn)/前人人網投資者關係部高級總監、上海淘米首席財務官5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/07/08_104/11/127.新任生效日期:103/06/168.其他應敘明事項:無

一、公告序號：1二、主旨：本公司現金股利分配公告三、依據：茲依本公司103年5月20日股東常會及103年2月27日董事會決議四、股票停止過戶起訖日期：103年06月09日至103年06月13日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：103第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 25,000,000股、金額： 250,000,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 17,682,456股、金額： 176,824,560元，每股面額：新台幣 10.0000元已完成變更登記： 17,682,456股、金額： 176,824,560元，每股面額：新台幣 10.0000元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：訂定章程之日期：九十八年十一月十三日最近一次修訂之日期：一○二年七月八日（四）本次增資總額：○除權須申報　●僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行○普通股○特別股：股，每股認購金額：元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷：股，佔本次現金增資比率(%)：股，佔本次現金增資比率(%)：c.原股東認購：股，佔本次現金增資比率(%)：現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資：股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資：股＊員工紅利轉增資：股，佔盈餘轉增資之比例：%＊共計股，金額：元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利)元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 1.00000000元，（即每壹股盈餘分配 0.35011828元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.64988172元)，現金配發總額 17,682,456元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 2,900,000元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0，其中限制員工權利新股 0股），計普通股 17,682,456股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：不適用＊上開權利分派內容係經103年05月20日股東會通過＊其他應敘明事項：無（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額元，股（普通股）2.每股面額新台幣 10.0000元，分次發行。3.特別股部分：股（七）權利分派基準日：103年06月13日除權/除息交易日：103年06月05日（八）增資計劃/用途：六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：103年06月08日　16時30分前（二）辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司辦理過戶機構地址：臺北市忠孝東路二段95號1樓辦理過戶機構電話：(02)2327-8988（三）辦理過戶方式：最後過戶日103年6月8日適逄星期例假日，故現場過戶者提前於民國103 年06 月06 日前親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司」(臺北市忠孝東路二段95號1樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103 年 6 月8 日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：無七、其他應公告事項：現金股利預計於民國103年6月26日委由本公司股務代理兆豐證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票「禁止背書轉讓」票據方式發放，匯費及郵資由股東自行負擔。八、特此公告

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/05/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:(1)盈餘分配股東現金股利新台幣6,190,951元，每股配發約新台幣0.35011828元(2)資本公積發放股東現金新台幣11,491,505元，每股發放約新台幣0.64988172元4.除權（息）交易日:103/06/055.最後過戶日:103/06/086.停止過戶起始日期:103/06/097.停止過戶截止日期:103/06/138.除權（息）基準日:103/06/139.其他應敘明事項: (1)現金股利發放日:103/06/26 (2)最後過戶日103年6月8日適逄星期例假日，故現場過戶者提前於民國103 年 06 月06 日前親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司」(臺北市忠孝東路二段95號1樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103 年6 月8 日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

1.股東會日期:103/05/202.重要決議事項:(1)通過承認西元二O一三年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認西元二O一三年度盈餘分派案。(3)通過修正取得或處分資產案。(4)通過西元二O一三年度資本公積轉配發現金股利案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:103/05/122.公司名稱:台灣淘米科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正103年股東常會議事手冊第3頁、第4頁、第43頁、第44頁6.因應措施:修正後重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無