台灣淘米科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/08/143.舊任者姓名、級職及簡歷:張勁皓、稽核主任、勤業眾信聯合會計師事務所審計組副理4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡翔昱、稽核主任、安侯建業聯合會計師事務所審計組中級審計員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:108/08/148.新任者聯絡電話:02-251613319.其他應敘明事項:新任內部稽核主管於108年8月14日經董事會決議通過。(原重訊主旨漏植，特此補充)

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/08/143.舊任者姓名、級職及簡歷:張勁皓、稽核主任、勤業眾信聯合會計師事務所審計組副理4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡翔昱、稽核主任、安侯建業聯合會計師事務所審計組中級審計員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:108/08/148.新任者聯絡電話:02-251613319.其他應敘明事項:新任內部稽核主管於108年8月14日經董事會決議通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:稽核主管2.發生變動日期:108/06/243.舊任者姓名、級職及簡歷:張勁皓、稽核主任、勤業眾信聯合會計師事務所副理4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:108/06/248.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:俟新任內部稽核主管經董事會通過派任後再行公告。

1.股東會日期:108/06/062.重要決議事項:一、承認事項1.通過承認107年度營業報告書及財務報表案。2.通過承認107年度虧損撥補案。二、討論事項：1.通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」案。2.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1. 董事會決議日期：108/03/142. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:108/03/142.股東會召開日期:108/06/063.股東會召開地點:台北市中山區建國北路一段126號8樓(台灣淘米會議室)4.召集事由:一、報告事項: 1.107年度營業報告案。 2.107年度監察人審查報告案。二、承認事項: 1. 承認107年度營業報告書及財務報表案。 2. 承認107年度虧損撥補案。三、 討論及選舉事項: 1. 修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」案。 2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。5.停止過戶起始日期:108/04/086.停止過戶截止日期:108/06/067.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，擬定於民國106年3月17日起至106年3月27日止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，受理處所為台灣淘米科技股份有限公司財務部(地址：臺北市中山區建國北路一段126號8樓，聯絡人：張志全，電話：02-25161331#501)。

1.董事會決議日期:108/03/142.股東會召開日期:108/06/063.股東會召開地點:台北市中山區建國北路一段126號8樓(台灣淘米會議室)4.召集事由:一、報告事項: 1.107年度營業報告案。 2.107年度監察人審查報告案。二、承認事項: 1. 承認107年度營業報告書及財務報表案。 2. 承認107年度虧損撥補案。三、 討論及選舉事項: 1. 修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」案。 2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。5.停止過戶起始日期:108/04/086.停止過戶截止日期:108/06/067.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，擬定於民國108年3月15日起至108年3月26日止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，受理處所為台灣淘米科技股份有限公司財務部(地址：臺北市中山區建國北路一段126號8樓，聯絡人：張志全，電話：02-25161331#501)。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:副總經理2.發生變動日期:107/12/063.舊任者姓名、級職及簡歷:陳遠/副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:資遣6.異動原因:依勞動基準法第11條第5款辦理，予以解職。7.生效日期:107/12/098.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:本公司於107年12月06日確認此項訊息，實際生效日為107年12月09日。

本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解1.事實發生日:107/11/292.公司名稱:台灣淘米科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準6.因應措施:依主管機關規定公告一、最近一個月單月 最近一個月單月 去年同期 與去年同期增減 107/10 106/10 %營業收入(仟元) 4,532 4,780 -5.19稅前純益(仟元) -607 -563 7.82稅後純益(仟元) -607 -563 7.82每股盈餘(元) -0.03 -0.03 7.82二、最近二個月 最近二個月 去年同期 與去年同期增減 107/09-107/10 106/09-106/10 %營業收入(仟元) 10,682 9,869 8.24稅前純益(仟元) -1,334 -968 -37.81稅後純益(仟元) -1,334 -968 -37.81每股盈餘(元) -0.08 -0.05 -37.81三、最近一季單季 最近一季單季 去年同期 與去年同期增減 107/08-107/10 106/08-106/10 %營業收入(仟元) 17,517 17,796 -1.57稅前純益(仟元) -6,425 -875 -634.29稅後純益(仟元) -6,425 -875 -634.29每股盈餘(元) -0.37 -0.05 -634.29四、最近二季 最近二季 去年同期 與去年同期增減 107/05-107/10 106/05-106/10 %營業收入(仟元) 31,832 40,580 -21.56稅前純益(仟元) -14,221 -27,492 48.27稅後純益(仟元) -14,221 -27,492 48.27每股盈餘(元) -0.80 -1.55 48.277.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

更正本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解1.事實發生日:107/11/292.公司名稱:台灣淘米科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準6.因應措施:依主管機關規定公告一、最近一個月單月 最近一個月單月 去年同期 與去年同期增減 107/10 106/10 %營業收入(仟元) 4,532 4,780 -5.19稅前純益(仟元) -607 -563 7.82稅後純益(仟元) -607 -563 7.82每股盈餘(元) -0.03 -0.03 7.82二、最近二個月 最近二個月 去年同期 與去年同期增減 107/09-107/10 106/09-106/10 %營業收入(仟元) 10,682 9,869 8.24稅前純益(仟元) -1,334 -968 -37.81稅後純益(仟元) -1,334 -968 -37.81每股盈餘(元) -0.08 -0.05 -37.81三、最近一季單季 最近一季單季 去年同期 與去年同期增減 107/07-107/09 106/07-106/09 %營業收入(仟元) 17,989 20,798 -13.50稅前純益(仟元) -7,346 161 -4651.80稅後純益(仟元) -7,346 161 -4651.80每股盈餘(元) -0.42 -0.01 -4651.80四、最近二季 最近二季 去年同期 與去年同期增減 107/04-107/09 106/04-106/09 %營業收入(仟元) 35,106 40,649 -13.63稅前純益(仟元) -13,840 -27,109 48.95稅後純益(仟元) -14,477 -28,020 48.33每股盈餘(元) -0.82 -1.58 48.337.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

1.發生變動日期:107/08/142.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:李相臣，本公司薪資報酬委員會委員4.新任者姓名及簡歷:吳怡聞，本公司薪資報酬委員會委員5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司董事會委任薪酬委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/07 ~ 110/06/068.新任生效日期:107/08/149.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/07/162.公司名稱:台灣淘米科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司106年度年報第11頁、第12頁部分內容6.因應措施:資料修正後，重新上傳106年度年報(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:107/06/072.重要決議事項:一、承認事項1.通過承認106年度營業報告書及財務報表案。2.通過承認106年度虧損撥補案。二、討論及選舉事項：1.董事及監察人全面改選案。2.通過解除新任董事及其代表人競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:107/06/072.舊任者姓名及簡歷:董事：王俊博(PLAYGAME SDN. BHD 代表人)/台灣淘米科技股份有限公司董事董事：林鴻鈞(PLAYGAME SDN. BHD 代表人)/台灣淘米科技股份有限公司董事董事：趙力(PLAYGAME SDN. BHD 代表人)/台灣淘米科技股份有限公司董事董事：林久翔/台灣淘米科技股份有限公司董事獨立董事：連啟瑞/台灣淘米科技股份有限公司獨立董事獨立董事：李相臣/台灣淘米科技股份有限公司獨立董事獨立董事：林之晨/台灣淘米科技股份有限公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:董事：王俊博(PLAYGAME SDN. BHD 代表人)/台灣淘米科技股份有限公司董事董事：林鴻鈞(PLAYGAME SDN. BHD 代表人)/台灣淘米科技股份有限公司董事董事：ZOU TING(PLAYGAME SDN. BHD 代表人)/台灣淘米科技股份有限公司董事獨立董事：連啟瑞/台灣淘米科技股份有限公司獨立董事獨立董事：黃富貴/台灣淘米科技股份有限公司獨立事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：王俊博(PLAYGAME SDN. BHD 代表人)/12,001,122股董事：林鴻鈞(PLAYGAME SDN. BHD 代表人)/12,001,122股董事：ZOU TING(PLAYGAME SDN. BHD 代表人)/12,001,122股獨立董事：連啟瑞/0股獨立董事：黃富貴/0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/05/20~107/05/198.新任生效日期:107/06/079.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/072.舊任者姓名及簡歷:監察人：鍾興博/台灣淘米科技股份有限公司監察人監察人：施春成/台灣淘米科技股份有限公司監察人監察人：邱孟爵/台灣淘米科技股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷:監察人：鍾興博/台灣淘米科技股份有限公司監察人監察人：邱孟爵/台灣淘米科技股份有限公司監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選。6.新任監察人選任時持股數:監察人：鍾興博/0股監察人：邱孟爵/0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/05/20~107/05/198.新任生效日期:107/06/079.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:107/06/072.舊任者姓名及簡歷:王俊博，台灣淘米科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:王俊博，台灣淘米科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選6.新任生效日期:107/06/077.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/072.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:連啟瑞 本公司獨立董事李相臣 本公司獨立董事林之晨 本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:連啟瑞 本公司獨立董事黃富貴 本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:薪酬委員會委員任期屆滿董事會重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/05/20~107/05/198.新任生效日期:107/06/079.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:107/06/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長 王俊博、董事 林鴻鈞、董事 ZOU TING獨立董事 連啟瑞、獨立董事 黃富貴3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司經營性質相同或類似公司之董事或經理人。4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/03/152.公司名稱:台灣淘米科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議不發放股利6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:1. 董事會決議日期：2017/03/152. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會通過日期(事實發生日):107/03/152.舊會計師事務所名稱:勤業會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:鄭旭然4.舊任簽證會計師姓名2:楊承修5.新會計師事務所名稱:勤業會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:鄭旭然7.新任簽證會計師姓名2:林旺生8.變更會計師之原因:配合勤業眾信聯合會計師事務所落實內部輪調之機制9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:107/01/2411.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無。