台灣生醫材料公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.臨時股東會日期:107/01/152.重要決議事項:討論暨選舉事項:(1)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」。(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」。(3)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(6)增選一席獨立董事及補選一席董事案。 當選名單: 董事:柯佳成 獨立董事:楊伴昌(7)通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無

公告本公司107年第一次股東臨時會決議通過解除新任董事競業禁止限制案1.股東會決議日:107/01/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:柯佳成董事3.許可從事競業行為之項目:永康醫材科技(股)公司 董事長4.許可從事競業行為之期間:107/1/15~109/06/295.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

公告本公司107年第一次股東臨時會增選一席獨立董事及補選一席 董事名單暨董事變動達三分之一以上1.發生變動日期:107/01/152.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：楊伴昌/前國光生物科技(股)公司醫事處處長(2)董事：柯佳成/ Kymco Moto Espana,S.A. 董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選一席獨立董事及補選一席董事。6.新任董事選任時持股數:(1)獨立董事 楊伴昌0股(2) 董事 柯佳成854,588股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/30~109/06/298.新任生效日期:107/1/159.同任期董事變動比率:4/810.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/01/152.舊任者姓名及簡歷:(1) 蔡啟明/本公司監察人(2) 振曜科技股份有限公司代表人林志茂/本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:本公司成立審計委員會，監察人自然解任。6.新任監察人選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 106/06/30~109/06/298.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:2/210.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:技術長兼任研發部主管2.發生變動日期:106/12/273.舊任者姓名、級職及簡歷:王文熙 台灣生醫材料(股)公司技術長兼任研發部主管4.新任者姓名、級職及簡歷:張文祥 台灣生醫材料(股)公司研發長兼任研發部主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:106/12/278.新任者聯絡電話:03-66830889.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發長兼任品保室主管2.發生變動日期:106/12/273.舊任者姓名、級職及簡歷:張文祥 台灣生醫材料(股)公司研發長兼任品保室主管4.新任者姓名、級職及簡歷:王文熙 台灣生醫材料(股)公司技術長兼任品保室主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:106/12/278.新任者聯絡電話:03-66830889.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:106/11/27

2.重要決議事項:

(一)選舉事項：增選二席獨立董事案

(二)討論事項：通過修訂本公司章程部分條文案

3.其它應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/11/27

2.股東臨時會召開日期:107/01/15

3.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號一樓

(竹北生醫園區生技大樓112會議室)

4.召集事由:

一、討論暨選舉事項

(1) 修訂本公司「董事及監察人選任程序」。

(2) 修訂本公司「股東會議事規則」。

(3) 修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。

(4) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(5) 修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(6) 增選一席獨立董事及補選一席董事案。

(7) 解除新任董事競業禁止之限制案。

二、臨時動議

三、散會

5.停止過戶起始日期:106/12/17

6.停止過戶截止日期:107/01/15

7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/11/27

2.舊任者姓名及簡歷:不適用

3.新任者姓名及簡歷:

(1)獨立董事：詹明仁/上緯投控(股)公司顧問

(2)獨立董事：賴順德/國立高雄應用科技大學工業工程與管理系專任講師

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

5.異動原因:增選

6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:106/06/30~109/06/29

7.新任生效日期:106/11/27

8.同任期董事變動比率:2/7

9.同任期獨立董事變動比率:2/2

10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/11/162.舊任者姓名及簡歷:永康醫材科技股份有限公司，代表人:柯佳成3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:該法人董事請辭6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/30~109/06/298.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/510.其他應敘明事項:本公司於106年11月16日接獲辭任書，該法人董事因公司營運考量自107年1月14日起辭任本公司董事一席(包含其代表人柯佳成亦於同日解任)。

1.傳播媒體名稱:自由時報C02版2.報導日期:106/10/173.報導內容:報載「……台生材預期明年2月掛牌，……」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司之掛牌時程規劃依公司營運狀況正常進行，其相關報導之掛牌時程內容係屬媒體自行臆測，並非本公司正式對外所提供之訊息。6.因應措施:於公開資訊觀測站以重大訊息澄清說明，有關本公司重大之情事，本公司依法以重大訊息之方式予以發佈。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:106/10/052.股東臨時會召開日期:106/11/273.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號一樓(竹北生醫園區生技大樓112會議室)4.召集事由:一、選舉事項增選二席獨立董事案。二、討論事項修訂本公司章程部分條文案。三、臨時動議四、散會5.停止過戶起始日期:106/10/296.停止過戶截止日期:106/11/277.其他應敘明事項:(1)依公司法第一九二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額，擬訂於106年10月10日起至106年10月19日止受理提出獨立董事候選人名單，本次擬選出二名獨立董事，其他規定依公司法第一九二條之一規定辦理書面提名手續。凡有意提名之股東，務必於民國106年10月19日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。受理提案處所：台灣生醫材料股份有限公司行政部（新竹縣竹北市生醫路二段26-1號6樓）。(2)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會前二十三日依規定將相關資料送達本公司行政部(新竹縣竹北市生醫路二段26-1號6樓)。(3)開會通知書暨委託書將於股東臨時會十五日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理(02-25865859)洽詢。另依據證券交易法第二十六條之二規定，對於持有未滿一仟股之股東，開會通知書得以公告方式為之。(4)特此公告。

1.事實發生日:106/09/012.契約或承諾相對人:科技部新竹科學工業園區管理局3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):106/09/01~125/12/315.主要內容(解除者不適用):本公司簽訂於新竹科學工業園區新竹縣竹北市世興段地號1-23，5000平方公尺之土地租賃。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):藉由本案之投入，本公司將得以建構醫材產品開發在製造端的穩定基礎，以利於進入市場之所需。8.具體目的(解除者不適用):為配合本公司中長期業務發展，向新竹科學工業園區管理局於生醫園區租地自建廠房，以因應產品開發及市場競爭力之需。9.其他應敘明事項:本投資案業經106年6月9日董事會通過，本土地租賃案依此辦理後續申請承租事宜。