台灣糖業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:101/07/272.發生緣由:(1)為提昇股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股款。 (2)本減資案於101年7月27日經本公司董事會議決議通過。 3.因應措施:(1)減資金額：新台幣21,920,693,920元。 (2)銷除股份：2,192,069,392股。 (3)減資比率：28%。 (4)減資後實收資本額為新台幣56,367,498,650元，分為5,636,749,865股發行， 每股面額10元。 (5)減資退還股款及換發股票依「減資換股基準日」股東名簿所載各股東持有股份， 每股退還股款新台幣2.8元；每股換發0.72股，新股之權利義務與原發行股份相同。 減資後不滿壹股之畸零股，股東可於期限內辦理歸併，歸併後仍不足壹股者，按面 額計算給付現金。換股後不足5,636,749,865股之部分，由台糖公司工會聯合會按股 票面額悉數承購。 4.其他應敘明事項:(1)預定股東臨時會日期為101年10月16日。 (2)本公司減資案預算若經立法院決議調整，則減資金額、銷除股份數及減資比例 亦相對調整之。

公告序號：1主旨：公告召開「台灣糖業股份有限公司開101年股東臨時會」股東會種類：股東臨時會開會日期：101/10/16停止過戶日期起日：101/09/17停止過戶日期迄日：101/10/16公告內容：主旨：公告召開「台灣糖業股份有限公司開101年股東臨時會」。依據：公司法第165條、第170條至172條、第192-1條及本公司第29屆第20次董 事會議決議。公告事項：一、開會時間：101年10月16日(星期二)上午10時。二、開會地點：台南市生產路68號本公司總管理處活動中心3樓。三、開會召集事由：(一) 選舉本公司第30屆董事（含獨立董事）。(二) 本公司101年度辦理現金減資退還股款案。(三) 擬修正本公司章程部分條文。四、本公司股票於101年9月17日起至101年10月16日止停止過戶。五、持有本公司已發行股份總數（7,828,819,257股）百分之一以上股份之股東，如欲於本次股東臨時會提出獨立董事候選人名單者，請自行登入公開資訊觀測站查詢本公司受理提名之相關公告，並請依公告事項辦理。六、開會通知書將於股東臨時會開會15日前，分別寄送各股東，如未收到者，請逕向本公司財務處股務暨保險組洽詢，聯絡電話：（06）3378673。

公告「台灣糖業股份有限公司101年股東臨時會」獨立董事候選人提名作業。公告序號：2主旨：公告「台灣糖業股份有限公司101年股東臨時會」獨立董事候選人提名作業。股東會種類：股東臨時會開會日期：101/10/16停止過戶日期起日：101/09/17停止過戶日期迄日：101/10/16公告內容：主旨：公告「台灣糖業股份有限公司101年股東臨時會」獨立董事候選人提名作業。依據：公司法第192-1、證券交易法第14-2、公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第5條及本公司章程第7條。公告事項：一、提名獨立董事候選人方式：（一）持有本公司已發行股份總數（7,828,819,257股）百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出，提名人數不得超過獨立董事應選名額。（二）由本公司董事會提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額。二、受理提名期間：自101年8月6日起至101年8月20日止。三、受理提名處所：台灣糖業股份有限公司董事會秘書室（地址：台南市生產路68號，電話：06-3378869、06-3378866）。四、應選獨立董事名額：3名。五、相關提名規定：（一）提名人應檢附之資料：被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。（二）本公司董事會審查獨立董事被提名人，有下列情事之一者，不列入獨立董事候選人名單：1.提名股東於公告受理期間外提出。2.提名股東於公司依公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時，持股未達百分之一。3.提名人數超過獨立董事應選名額。4.未檢附公司法第192-1條第4項規定之相關證明文件。（三）本公司於股東臨時會開會25日前，公告獨立董事候選人名單資料並將審查結果通知提名股東。（四）提名股東請於提名期間內親送或郵遞（以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東臨時會獨立董事候選人提名函件」字樣及聯絡電話，以「掛號」寄送）為之。六、其他未盡事宜，依公司法、證券交易法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法等相關規定辦理。

公告序號：1主旨：台灣糖業股份有限公司分派100年度現金股息及基準日公告公告內容：一、本公司100年度決算盈餘業經101年股東常會通過，每股分配現金股利0.6元。二、茲訂定101年7月10日為分派現金股利基準日，自101年7月31日起開始發放。三、依公司法第165條規定，自101年7月6日起至101年7月10日止，停止股票過戶。四、發放地點：1.已申請股利匯撥者：於發放日（101.7.31）匯入股東帳戶。2.領取現金者：自101年7月31日起至102年1月31日止，至台灣土地銀行台南分行憑據領取。五、特此公告。

公告序號：1主旨：公告召開台灣糖業股份有限公司101年股東常會。股東會種類：股東常會開會日期：101/06/27停止過戶日期起日：101/04/29停止過戶日期迄日：101/06/27公告內容：依據：公司法第165條、第170條至172-1條及第183條規定暨本公司101年3月30日董事會決議。公告事項：一、開會時間：101年6月27日(星期三)上午10時。二、開會地點：台南市生產路68號本公司總管理處活動中心3樓。三、會議召集事由：(一) 報告事項：1.本公司100年度營業報告。2.本公司監察人查核100年度決算表冊報告。3.本公司99年度營業決算及盈餘分配審計部審定數報告。4.本公司100年度資產減損辦理情形報告。(二)承認事項：1.承認本公司100年度營業決算報告書及財務報表。2.承認本公司100年度決算盈餘分配。(三)討論事項：1.擬修正本公司章程部分條文。(四)臨時動議。四、本公司股票依公司法第165條規定，於股東常會開會前60日內（即自101年4月29日起至101年6月27日止）停止過戶。五、持有本公司已發行股份總數（7,828,819,257股）百分之一以上股份之股東，如欲於本次股東常會提出議案者，請自行登入公開資訊觀測站查詢本公司受理之相關公告，並請依公告事項辦理。六、 依100.6.29修正公布之公司法第183條第3項條文規定，股東會議事錄之分發，公開發行股票之公司，得以公告方式為之。故本（101）年起本公司不另寄發股東會紙本議事錄，各股東可逕至本公司網站或政府之公開資訊觀測站查詢參閱。七、股東常會開會通知書將於開會30日前分別寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司財務處股務暨保險組洽詢(聯絡電話：06-3378672)。八、除分函通知各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：台灣糖業股份有限公司分派99年度現金股息及基準日公告公告內容：一、本公司99年度決算盈餘業經100年股東常會通過，每股分配現金股利1.5元。二、茲訂定100年7月11日為分派現金股利基準日，自100年7月29日起開始發放。三、依公司法第165條規定，自100年7月7日起至100年7月11日止，停止股票過戶。四、發放地點：1.已申請股利匯撥者：於發放日（100.7.29）匯入股東帳戶。2.領取現金者：自100年7月29日起至101年1月29日止，至台灣土地銀行台南分行憑據領取。五、特此公告。

公告序號：1主旨：公告召開台灣糖業股份有限公司100年股東常會。股東會種類：股東常會開會日期：100/06/22停止過戶日期起日：100/04/24停止過戶日期迄日：100/06/22公告內容：依據：公司法第165條、第170條至172-1條及第183條規定暨本公司100年3月25日董事會決議。公告事項：一、開會時間：100年6月22日(星期三)上午10時。二、開會地點：台南市生產路68號本公司總管理處活動中心3樓。三、會議召集事由：(一) 報告事項：1.本公司99年度營業報告。2.本公司監察人查核99年度決算表冊報告。3.本公司98年度營業決算及盈餘分配審計部審定數報告。4.本公司99年度資產減損辦理情形報告。(二)承認事項：1.承認本公司99年度營業決算報告書及財務報表。2.承認本公司99年度決算盈餘分配。(三)討論事項：1.擬修正本公司章程部分條文。2.擬修正本公司「董事及監察人選任程序」。(四)臨時動議。四、本公司股票依公司法第165條規定，於股東常會開會前60日內（即自100年4月24日起至100年6月22日止）停止過戶。五、持有本公司已發行股份總數（7,828,819,257股）百分之一以上股份之股東，如欲於本次股東常會提出議案者，請自行登入公開資訊觀測站查詢本公司受理之相關公告，並請依公告事項辦理。六、依公司法第183條第3項規定，對於持股未滿1,000股之股東，將不予寄發議事錄，股東可逕至公開資訊觀測站查詢參閱。七、開會通知書將於開會30日前分別寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司財務處股務暨保險組洽詢(聯絡電話：06-3378672)。八、除分函通知各股東外，特此公告。

主旨： 公告台灣糖業股份有限公司召開99年股東臨時會。 股東會種類： 股東臨時會 開會日期：99/10/20 停止過戶日期起日：99/09/21 停止過戶日期迄日：99/10/20 公告內容： 依據：公司法第165條、第170條至172條及第192-1條規定暨本公司第28屆第20次董事會議決議。公告事項：一、開會時間：99年10月20日 (星期三)上午10時。二、開會地點：台南市生產路68號本公司總管理處活動中心3樓。三、開會召集事由：選舉本公司第29屆董事（含獨立董事）及監察人。四、依公司法第165條規定，本公司股票於股東臨時會開會前30日內（即自99年9月21日起至99年10月20日止）停止過戶。五、持有本公司已發行股份總數（7,828,819,257股）百分之一以上股份之股東，如欲於本次股東臨時會提出獨立董事候選人名單者，請自行登入公開資訊觀測站查詢本公司受理之相關公告，並請依公告事項辦理。六、開會通知書將於股東臨時會開會15日前，分別寄送各股東，如未收到者，請逕向本公司財務處股務暨保險組洽詢，聯絡電話：（06）3378673

主旨： 台灣糖業股份有限公司分派98年度現金股息及基準日公告 公告內容 一、本公司98年度決算盈餘業經99年股東常會通過，每股分配現金股利0.6元。二、茲訂定99年7月12日為分派現金股利基準日，自99年7月30日起開始發放。三、依公司法第165條規定，自99年7月8日起至99年7月12日止，停止股票過戶。四、發放地點：1.已申請股利匯撥者：於發放日（99.7.30）匯入股東帳戶。2.領取現金者：自99年7月30 日起至100年1月30日止，至台灣土地銀行台南分行憑據領取。五、特此公告。

1.董事會通過日期(事實發生日):99/06/302.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:李明憲4.舊任簽證會計師姓名2:曾惠瑾5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:賴冠仲7.新任簽證會計師姓名2:許晉銘8.變更會計師之原因:於98年度財務報告查核簽證完成後屆滿合約自然終止，重新辦理招標，自民國99上半年度起，更換會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:合約屆滿自然終止。10.公司通知或接獲通知終止之日期:99/06/3011.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

主旨： 公告召開台灣糖業股份有限公司99年股東常會。 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/24 停止過戶日期起日：99/04/26 停止過戶日期迄日：99/06/24 公告內容： 依據：公司法第165條及第170條至172條規定暨本公司99年3月25日董事會決議。公告事項：一、開會時間：99年6月24日(星期四)上午10時。二、開會地點：台南市生產路68號本公司總管理處活動中心3樓。三、開會召集事由：(一) 報告事項：1.本公司98年度營業報告。2.本公司監察人查核 98年度決算表冊報告。3.本公司97年度營業決算及盈餘分配審計部審定數報告。4.本公司98年度資產減損辦理情形報告。(二)承認事項：1.承認本公司98年度營決算報告書及財務報表。2.承認本公司98年度決算盈餘分配。(三)討論事項：擬修訂內部控制制度「背書保證作業要點」。(四)臨時動議。四、本公司股票依公司法第165條規定，於股東常會開會前60日內（即自99年4月26日起至99年6月24日止）停止過戶。五、持有本公司已發行股份總數（7,828,819,257股）百分之一以上股份之股東，如欲於本次股東常會提出議案者，請自行登入公開資訊觀測站查詢本公司受理之相關公告，並請依公告事項辦理。六、開會通知書將於開會30日前分別寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司財務處股務暨保險組洽詢(聯絡電話：06-3378673)。七、除分函通知各股東外，特此公告。

主旨： 台灣糖業股份有限公司分派97年度現金股息及基準日公告 公告內容 一、本公司97年度決算盈餘業經98年股東常會通過，每股分配現金股利1.8元。二、茲訂定98年7月10日為分派現金股利基準日，自98年7月31日起開始發放。三、依公司法第165條規定，自98年7月6日起至98年7月10日止，停止股票過戶。四、發放地點：1.已申請股利匯撥者：於發放日（98.7.31）匯入股東帳戶。2.領取現金者：自98年7月31日起至99年1月31日止，至台灣土地銀行台南分行憑據領取。五、特此公告。

民國 98 年 05 月 單位：千元 項目 開立發票總金額 營業收入淨額 本月 2,949,413 2,762,277 去年同期 2,828,596 12,806,892 增減金額 120,817 -10,044,615 增減百分比 4.27 -78.43 本年累計 13,351,713 14,120,391 去年累計 27,784,695 27,659,242 增減金額 -14,432,982 -13,538,851 增減百分比 -51.95 -48.95 各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

1.董事會決議日:97/12/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:吳容明4.新任者姓名及簡歷:胡懋麟5.異動原因:依經濟部函示辦理新任6.新任生效日期:97/12/247.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:96/10/112.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:余政憲4.新任者姓名及簡歷:葉國興5.異動原因:本公司董事長余政憲請辭，所遺職缺由葉國興先生接任。6.新任生效日期:96/10/117.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:94/02/222.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷: 林能白。4.新任者姓名及簡歷:余政憲，總統府國策顧問。5.異動原因:本公司董事長林能白請辭，所遺職缺由總統府國策顧問余政憲接任。6.新任生效日期:94/02/227.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:93/07/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷: 魏巍（暫行兼代）4.新任者姓名及簡歷:林能白，台灣電力公司董事長。5.異動原因:本公司董事長由林能白接任，原由總經理魏巍暫行兼代應予解除。6.新任生效日期:93/07/277.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:93/07/082.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:龔照勝4.新任者姓名及簡歷:魏巍（暫行兼代），本公司總經理。5.異動原因: 龔照勝出任行政院金融監督管理委員會主任委員。6.新任生效日期:93/07/087.其他應敘明事項:本公司總經理魏巍暫行兼代董事長三個月。

一、本公司九十二年度決算盈餘分派案，業經九十三年股東常會通過，每股分配現金股利新台幣二•六元。二、茲訂定九十三年七月十三日為分派現金股利基準日，並依公司法第一六五條規定：自九十三年七月九日起至九十三年七月十三日止，停止股票過戶；並自七月三十日起開始發放。三、特此公告。

1.發生變動日期:93/06/302.舊任者姓名及簡歷:董事：經濟部代表人龔照勝，台糖公司董事長經濟部代表人魏巍，台糖公司總經理經濟部代表人陳世賢，行政院農業委員會主任秘書經濟部代表人張桂林，經建會部門計劃處處長經濟部代表人周嚴，經濟部加工出口區管理處處長經濟部代表人許景河，欣伯國際集團董事長經濟部代表人蔡淑珠，中央銀行業務局副局長經濟部代表人賴杉桂，經濟部中小企業處處長經濟部代表人王運銘，經濟部能源委員會執行秘書經濟部代表人葉俊榮，行政院研考會主任委員經濟部代表人張春雄，義守大學副校長經濟部代表人田賢堂，製糖產業工會聯合會理事經濟部代表人林裕發，製糖產業工會聯合會理事經濟部代表人蕭俊傑，製糖產業工會聯合會後補理事陳田義，啟安建設公司董事長監察人：經濟部代表人林能中，經濟部標準檢驗局局長經濟部代表人黃正義，行政院主計處人事處處長經濟部代表人張元旭，內政部地政司司長經濟部代表人廖四郎，政治大學金融系教授經濟部代表人陳聯輝，經濟部國營事業委員會第五組組長經濟部代表人陳健忠，中國技術學院助理教授3.新任者姓名及簡歷:董事：經濟部代表人魏巍，台糖公司總經理暫行代理董事長經濟部代表人林重宏，台糖公司副總經理經濟部代表人張桂林，經建會部門計劃處處長經濟部代表人賴杉桂，經濟部中小企業處處長經濟部代表人陳世賢，行政院農業委員會主任秘書經濟部代表人王運銘，經濟部能源委員會執行秘書經濟部代表人楊玲玲，嘉義大學生命科學學院院長經濟部代表人毛仁淡，交通大學生物科技學院院長經濟部代表人黃榮次，經濟部國營會第二組組長經濟部代表人林能中，經濟部標準檢驗局局長經濟部代表人蔡淑珠，中央銀行業務局副局長經濟部代表人田賢堂，勞工董事（溪湖工會常務理事）經濟部代表人林裕發，勞工董事（台東工會常務理事）經濟部代表人蕭俊傑，勞工董事（南靖工會理事）陳田義，啟安建設公司董事長監察人：經濟部代表人楊美鈴，行政院消保會秘書長經濟部代表人張春雄，義守大學副校長經濟部代表人廖四郎，政治大學金融系教授經濟部代表人陳健忠，中國技術學院助理教授經濟部代表人黃正義，行政院主計處人事處處長經濟部代表人張元旭，內政部地政司司長4.異動原因:董監事任期屆滿改選5.新任董事選任時持股數:董事：經濟部（代表人魏巍等14人共同持有）：6,743,463,488股陳田義：40,649股監察人：經濟部（代表人楊美鈴等6人共同持有）：6,743,463,488股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:91/03/27~93/06/307.新任生效日期:93/06/308.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無