台灣糖業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:114/02/11

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理

3.舊任者姓名及簡歷:陳立人

總經理、副總經理、資產營運處處長、總經理室特別助理

4.新任者姓名及簡歷:吳明昌

董事長

5.異動原因:董事會決議通過

6.新任生效日期:114/02/11

7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:113/11/29

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:劉起孝 台糖公司代理董事長、經濟部國營事業管理司副司長。

4.新任者姓名及簡歷:吳明昌 佳訊全方位生醫股份有限公司總經理、南臺灣跨領域科技

創新中心主任、屏東科技大學農學院名譽教授、食品安全管理所所長、農學院院長。

5.異動原因:依經濟部報奉行政院核准函及公司法規定程序辦理。

6.新任生效日期:113/11/29

7.其他應敘明事項:奉經濟部函示，台糖公司董事長職務由吳明昌先生擔任，台糖公司

已於113年11月29日召開董事會選任吳明昌先生為董事長。

1.董事會決議日:113/11/04

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:楊明州 台糖公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:劉起孝 經濟部國營事業管理司副司長，專門委員、經濟部國營事業

委員會副組長、視導、科長

5.異動原因:依經濟部函示及公司法規定程序辦理。

6.新任生效日期:113/11/04

7.其他應敘明事項:奉經濟部函示，台糖公司楊董事長明州請辭案業經獲准，所遺董事職

務由經濟部國營事業管理司劉副司長起孝接兼並代理董事長職務。台糖公司113年11月4

日董事會通過推選劉董事起孝為代理董事長。

1.董事會決議日:NA

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:楊明州

台糖公司董事長、高雄市政府代理市長、副市長、秘書長、副秘書長、工務局局長。

4.新任者姓名及簡歷:不適用

5.異動原因:依經濟部函示及公司法規定辦理。

6.新任生效日期:NA

7.其他應敘明事項:依經濟部113年10月28日經人字第11308437540號函，楊董事長明州

請辭案業經奉准。

公告台糖公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)(三分之一以上董事發生變動)

1.發生變動日期:113/06/14

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:

經濟部 楊明州 台灣糖業股份有限公司董事長

經濟部 陳立人 台灣糖業股份有限公司總經理

經濟部 陳駿季 農業部部長

經濟部 蘇茂祥 農業部農糧署代理署長

經濟部 余政憲 私立高苑高級工業商業職業學校董事長

經濟部 李繁儀 中央銀行會計處副處長

經濟部 方盆 臺南市政府主計處處長

經濟部 鄞鳳蘭 屏東縣政府傳播暨國際事務處處長

經濟部 黃碧玉 台灣糖業股份有限公司台南市企業工會理事長

經濟部 駱文霖 台灣糖業股份有限公司雲林企業工會監事會召集人

經濟部 胡益民 台灣糖業股份有限公司善化企業工會秘書

安群投資股份有限公司

獨立董事:

吳琮璠 國立臺灣大學管理學院會計學系兼任教授

林元祥 康德國際法律事務所合夥律師

3.新任者姓名及簡歷:

董事:

經濟部 楊明州 台灣糖業股份有限公司董事長

經濟部 陳立人 台灣糖業股份有限公司總經理

經濟部 趙卿惠 臺南市政府副市長

經濟部 李繁儀 中央銀行會計處副處長

經濟部 胡忠一 農業部政務次長

經濟部 曾梓峰 逢甲大學建設學院特聘客座教授

經濟部 鄞鳳蘭 屏東縣政府傳播暨國際事務處處長

經濟部 余政憲 私立高苑高級工業商業職業學校董事長

經濟部 駱文霖 台灣糖業股份有限公司雲林企業工會監事會召集人

經濟部 黃碧玉 台灣糖業股份有限公司台南市企業工會理事長

經濟部 胡益民 台灣糖業股份有限公司善化企業工會秘書

安群投資股份有限公司

獨立董事:

賴婷婷 趨勢法律事務所律師、趨勢記帳士事務所代表記帳士

湯瑞科 執業律師

張桂鳳 屏東大學不動產經營學系(所)教授兼系主任

4.異動原因:選舉第36屆董事(含獨立董事)

5.新任董事選任時持股數:

經濟部(代表人楊明州等)：4,855,922,552股

安群投資股份有限公司：270,977股

3位獨立董事持股數均為0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/15~113/06/14

7.新任生效日期:113/06/14

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:112/05/30

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：

經濟部 陳昭義 台灣糖業股份有限公司董事長

經濟部 王國禧 台灣糖業股份有限公司總經理

經濟部 陳駿季 行政院農業委員會副主委

經濟部 蘇茂祥 行政院農業委員會農糧署副署長

經濟部 張明芳 行政院副院長室簡任參議

經濟部 李繁儀 中央銀行會計處副處長

經濟部 方盆 臺南市政府主計處處長

經濟部 鄞鳳蘭 屏東縣政府傳播暨國際事務處處長

經濟部 黃水銘 台灣糖業股份有限公司善化企業工會理事長

經濟部 黃碧玉 台灣糖業股份有限公司台南市企業工會理事長

經濟部 駱文霖 台灣糖業股份有限公司雲林企業工會監事會召集人

安群投資股份有限公司

獨立董事：

吳琮璠 國立臺灣大學管理學院會計學系教授

李孫榮 嘉南藥理大學校長

林元祥 康德國際法律事務所合夥律師

3.新任者姓名及簡歷:

董事：

經濟部 楊明州 台灣糖業股份有限公司董事長

經濟部 陳立人 台灣糖業股份有限公司總經理

經濟部 陳駿季 行政院農業委員會副主委

經濟部 蘇茂祥 行政院農業委員會農糧署副署長

經濟部 余政憲 私立高苑高級工業商業職業學校董事長

經濟部 李繁儀 中央銀行會計處副處長

經濟部 方盆 臺南市政府主計處處長

經濟部 鄞鳳蘭 屏東縣政府傳播暨國際事務處處長

經濟部 胡益民 台灣糖業股份有限公司善化企業工會秘書

經濟部 黃碧玉 台灣糖業股份有限公司台南市企業工會理事長

經濟部 駱文霖 台灣糖業股份有限公司雲林企業工會監事會召集人

安群投資股份有限公司

獨立董事：

吳琮璠 國立臺灣大學管理學院會計學系教授

林元祥 康德國際法律事務所合夥律師

4.異動原因:累計三分之一以上董事發生變動

5.新任董事選任時持股數:

經濟部(代表人楊明州等)：4,855,922,552股

安群投資股份有限公司：270,977股

2位獨立董事持股數均為0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/15~113/06/14

7.新任生效日期:不適用

8.同任期董事變動比率:5/15

9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:112/05/26

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理

3.舊任者姓名及簡歷:王國禧

總經理、副總經理、研究所所長、生物科技事業部副執行長兼任代理執行長

4.新任者姓名及簡歷:陳立人

副總經理、資產營運處處長、總經理室特別助理、高雄區處經理

5.異動原因:董事會決議通過

6.新任生效日期:112/05/26

7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:112/04/20

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:陳昭義

台糖公司董事長、車輛研究測試中心董事長、中華科技大學榮譽講座教授、財團法人

中興工程顧問社執行長、國營會副主任委員、經濟部工業局局長、經濟部投資業務處

處長、能源委員會執行秘書、經濟部技術處處長、行政院經濟建設委員會部門處副處

長。

4.新任者姓名及簡歷:楊明州

高雄市政府代理市長、副市長、秘書長、副秘書長、工務局局長。

5.異動原因:依經濟部報奉行政院核准函及公司法規定程序辦理。

6.新任生效日期:112/04/20

7.其他應敘明事項:奉經濟部函示，台糖公司陳董事長昭義之董事職務，由楊明州先生

接任，並推舉為董事長。台糖公司業於本(112)年4月20日召開董事會推舉楊董事明州

為董事長，並隨即舉行卸、新任董事長交接及宣誓就職。

1.事實發生日:111/08/11

2.發生緣由:本公司111年股東常會年報補揭露代理發言人、P21董事及董事兼任員工

酬金總額、P23總經理及副總經理酬金總額，及修正P49審計公費判斷數字、

P85從業人員學歷分布比率等資訊。

3.因應措施:更正後111年股東常會年報重新上傳公開資訊觀測站。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/06/15

2.發生緣由:台糖公司董事任期屆滿改選

3.因應措施:台糖公司選舉第35屆董事(含獨立董事)

4.其他應敘明事項:

舊任者姓名及簡歷:

董事:

經濟部 陳昭義 台灣糖業股份有限公司董事長

經濟部 王國禧 台灣糖業股份有限公司總經理

經濟部 陳駿季 行政院農業委員會副主委

經濟部 蘇茂祥 行政院農業委員會農糧署副署長

經濟部 程玉秀 中央銀行經濟研究處研究員

經濟部 李怡德 屏東縣政府城鄉發展處處長

經濟部 張明芳 行政院副院長室簡任參議

經濟部 黃水銘 台灣糖業股份有限公司善化企業工會理事長

經濟部 黃碧玉 台灣糖業股份有限公司台南市企業工會理事長

經濟部 駱文霖 台灣糖業股份有限公司雲林企業工會監事會召集人

林鶴翎 鴻宇開發建設有限公司負責人

獨立董事:

吳琮璠 國立臺灣大學管理學院會計學系教授

李孫榮 嘉南藥理大學校長

林元祥 康德國際法律事務所合夥律師

新任者姓名及簡歷:

董事:

經濟部 陳昭義 台灣糖業股份有限公司董事長

經濟部 王國禧 台灣糖業股份有限公司總經理

經濟部 陳駿季 行政院農業委員會副主委

經濟部 蘇茂祥 行政院農業委員會農糧署副署長

經濟部 張明芳 行政院副院長室簡任參議

經濟部 李繁儀 中央銀行會計處副處長

經濟部 方盆 臺南市政府主計處代理處長

經濟部 鄞鳳蘭 屏東縣政府傳播暨國際事務處處長

經濟部 黃水銘 台灣糖業股份有限公司善化企業工會理事長

經濟部 黃碧玉 台灣糖業股份有限公司台南市企業工會理事長

經濟部 駱文霖 台灣糖業股份有限公司雲林企業工會監事會召集人

安群投資股份有限公司

獨立董事:

吳琮璠 國立臺灣大學管理學院會計學系教授

李孫榮 嘉南藥理大學校長

林元祥 康德國際法律事務所合夥律師

新任董事選任時持股數:

經濟部(代表人陳昭義等):4,855,922,552股

安群投資股份有限公司:270,977股

3位獨立董事持股數均為0股

原任期:109/06/11~111/06/10

新任生效日期:111/06/15

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會 公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.事實發生日:110/06/252.發生緣由:本公司原訂於110年6月10日召開之股東常會，依金融監督管理委員會110年5月20日金管證交字第11003621371號公告已停止召開，並經本公司第34屆第14次董事會決議變更於110年8月11日(星期三)上午10時在本公司總管理處活動中心3樓(臺南市東區生產路68號)召開本公司110年股東常會。3.因應措施:本公司將於股東會開會日15日前，依原定股東會停止過戶之股東名冊，以簡便郵件通知各股東並於公開資訊觀測站公告之。4.其他應敘明事項:股東會紀念品之發放，視疫情於簡便郵件通知時載示。

1.董事會通過日期(事實發生日):110/05/282.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:許晉銘4.舊任簽證會計師姓名2:賴冠仲5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:梅元貞7.新任簽證會計師姓名2:郭士華8.變更會計師之原因:原廠商於109年度屆滿，經依「政府採購法」規定，重新公開評選，評選最優勝廠商。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:經依「政府採購法」規定，重新公開評選，評選最優勝廠商後辦理議價決標。10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/05/1211.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:否12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:依「政府採購法」及「機關委託專業服務廠商評選及計費辦法」規定辦理。

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」。3.因應措施:本公司停止召開原訂於110年6月10日股東常會，延至110年7月1日起至8月31日止舉行，實際召開日期及地點另經董事會決議。4.其他應敘明事項:(1)本公司110年股東常會開會通知書已於110年5月6日寄出，該通知書依然有效，請股東務必妥善保存。(2)取消原訂股東會紀念品兌換期間，實際兌換期間將另行公告。

1.董事會決議日:109/06/112.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:管道一總經理、代理總經理、副總經理、企劃處處長、物流事業處處長、量販事業部執行長4.新任者姓名及簡歷:王國禧副總經理、研究所所長、生物科技事業部副執行長兼任代理執行長5.異動原因:董事會決議通過6.新任生效日期:109/06/117.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/112.舊任者姓名及簡歷:董事:經濟部 陳昭義 台灣糖業股份有限公司董事長經濟部 管道一 台灣糖業股份有限公司總經理經濟部 陳駿季 行政院農業委員會副主委經濟部 蘇茂祥 行政院農業委員會農糧署副署長經濟部 李賢衛 臺南市政府參事經濟部 程玉秀 中央銀行經濟研究處研究員經濟部 林怡德 屏東縣政府城鄉發展處處長經濟部 林錦洲 台灣糖業股份有限公司善化企業工會理事經濟部 林裕發 台灣糖業股份有限公司臺東企業工會理事長經濟部 田賢堂 台灣糖業股份有限公司彰化企業工會理事長林鶴翎 鴻宇開發建設有限公司負責人獨立董事:李文良 國立高雄科技大學助理教授李孫榮 嘉南藥理大學校長曾靖雯 元盈法律事務所主持律師3.新任者姓名及簡歷:董事:經濟部 陳昭義 台灣糖業股份有限公司董事長經濟部 王國禧 台灣糖業股份有限公司總經理經濟部 陳駿季 行政院農業委員會副主委經濟部 蘇茂祥 行政院農業委員會農糧署副署長經濟部 陳淑姿 臺南市政府主計處處長經濟部 程玉秀 中央銀行經濟研究處研究員經濟部 林怡德 屏東縣政府城鄉發展處處長經濟部 張明芳 經濟部部長室簡任技正經濟部 林錦洲 台灣糖業股份有限公司善化企業工會理事經濟部 林裕發 台灣糖業股份有限公司臺東企業工會理事長經濟部 田賢堂 台灣糖業股份有限公司彰化企業工會理事長林鶴翎 鴻宇開發建設有限公司負責人獨立董事:吳琮璠 國立臺灣大學管理學院會計系所專任教授李孫榮 嘉南藥理大學校長林元祥 康德國際法律事務所合夥律師4.異動原因:選舉第34屆董事(含獨立董事)5.新任董事選任時持股數:經濟部(代表人陳昭義等):4,855,922,552股林鶴翎:246,290股3位獨立董事持股數均為0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/14~109/06/137.新任生效日期:109/06/118.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:108/06/192.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):〝董事長〞3.舊任者姓名及簡歷:黃育徵台糖公司董事長、行政院環境保護署資源回收管理基金管理會委員、財團法人資源循環台灣基金會董事長、財團法人工業技術研究院董事4.新任者姓名及簡歷:陳昭義財團法人中興工程顧問社執行長、經濟部國營會副主委、經濟部參事、經濟部工業局局長5.異動原因:法人股東經濟部指派新任董事長6.新任生效日期:108/06/197.其他應敘明事項:李文良獨立董事認為本次會議召開程序不合且無急迫之情事,特出具聲明書意思表示.

1.董事會決議日:108/06/192.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):〝董事長〞3.舊任者姓名及簡歷:黃育徵台糖公司董事長、行政院環境保護署資源回收管理基金管理會委員、財團法人資源循環台灣基金會董事長、財團法人工業技術研究院董事4.新任者姓名及簡歷:陳昭義財團法人中興工程顧問社執行長、經濟部國營會副主委、經濟部參事、經濟部工業局局長5.異動原因:法人股東經濟部指派新任董事長6.新任生效日期:108/06/197.其他應敘明事項:李文良獨立董事認為本次會議召開程序不合且無急迫之情事,特出具聲明書意思表示.

配合行政院核定107年度決算，本公司修正分派每股股利 自1.4元改為1.8元。1.事實發生日:108/04/252.發生緣由:本公司107年度決算盈餘分派方案原於108年3月28日經第33屆第11次董事會議審議通過每股分派股息1.4元。後因行政院核定之本公司107年度決算納入簽證會計師修正數（國際財務報導準則第9號公報「金融工具」影響數20.05億元），爰本公司第33屆第12次董事會議修正通過107年度盈餘分配改發放每股1.8元。3.因應措施:於公開資訊觀測站重新公告股利分派情形。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/06/142.舊任者姓名及簡歷:董事經濟部代表人 黃育徵 台糖公司董事長經濟部代表人 管道一 台糖公司總經理經濟部代表人 李光輝 中央銀行行務委員經濟部代表人 李宗黎 正業聯合會計師事務所所長、証業出版股份有限公司董事長經濟部代表人 洪得洋 臺南市政府副秘書長經濟部代表人 卓政宏 友邁科技股份有限公司董事長經濟部代表人 蘇茂祥 行政院農業委員會農糧署副署長經濟部代表人 陳吉仲 行政院農業委員會副主任委員經濟部代表人 林錦洲 台糖公司台南區處仁德資產課財產管理員經濟部代表人 田賢堂 台糖公司中彰區處財產管理師、台糖公司彰化企業工會理事長經濟部代表人 林裕發 台糖公司花東區處企劃控制師、台糖公司臺東企業工會理事長獨立董事李文良 國立海洋大學助理教授李孫榮 嘉南藥理大學講座教授曾靖雯 元盈法律事務所主持律師3.新任者姓名及簡歷:董事經濟部代表人 黃育徵 台糖公司董事長經濟部代表人 管道一 台糖公司總經理經濟部代表人 李光輝 中央銀行行務委員經濟部代表人 李宗黎 正業聯合會計師事務所所長、証業出版股份有限公司董事長經濟部代表人 洪得洋 臺南市政府副秘書長經濟部代表人 卓政宏 友邁科技股份有限公司董事長經濟部代表人 蘇茂祥 行政院農業委員會農糧署副署長經濟部代表人 陳吉仲 行政院農業委員會副主任委員經濟部代表人 林錦洲 台糖公司台南區處仁德資產課財產管理員經濟部代表人 田賢堂 台糖公司中彰區處財產管理師、台糖公司彰化企業工會理事長經濟部代表人 林裕發 台糖公司花東區處企劃控制師、台糖公司臺東企業工會理事長林鶴翎 台糖公司新任董事獨立董事 台糖公司專任董事李文良 國立海洋大學助理教授李孫榮 嘉南藥理大學講座教授曾靖雯 元盈法律事務所主持律師4.異動原因:選舉第33屆董事(含獨立董事)5.新任董事選任時持股數:經濟部(代表人黃育徵等)：4,855,922,552股林鶴翎：201,222股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/11/06~107/11/057.新任生效日期:107/06/148.同任期董事變動比率:6.67%9.其他應敘明事項:修正公司章程第二條

1.董事會通過日期(事實發生日):106/05/252.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳惠媛4.舊任簽證會計師姓名2:關春修5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:許晉銘7.新任簽證會計師姓名2:賴冠仲8.變更會計師之原因:原廠商於105年度屆滿，經依「政府採購法」規定，重新公開評選，評選最優勝廠商。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:經依「政府採購法」規定，重新公開評選，評選最優勝廠商後辦理議價決標。10.公司通知或接獲通知終止之日期:106/04/0511.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:否12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:依「政府採購法」及「機關委託專業服務廠商評選及計費辦法」規定辦理。