台灣蘭業(解散)公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號：1主旨：台灣蘭業股份有限公司現金增資發行新股公告公告內容：一、本公司於101年5月31日經董事會決議通過現金增資發行新股15,000,000，每股面額新台幣10元，計新台幣150,000,000元乙案，業經行政院金融監督管理委員會101年5月17日金管證發字第1010018611號函申報生效在案。二、茲依公司法第273條第2項規定，將增資發行新股相關事項公告如下：(一)公司名稱：台灣蘭業股份有限公司(二)所營事業：A101050花卉栽培業F101100 花卉批發業A102080園藝服務業F401010 國際貿易業A101020農作物栽培業A102020農產品加工業A201040森林遊樂區經營業D501010溫泉取供業E801010室內裝潢業F102040飲料批發業F102170食品什貨批發業F108040化妝品批發業F109070文教、樂器、育樂用品批發業F115010首飾及貴金屬批發業F118010資訊軟體批發業F201010農產品零售業F301020超級市場業F501030飲料店業F501060餐館業F601010智慧財產權業G202010停車場經營業H701050投資興建公共建設業I101070農、林、漁、畜牧顧問業I101090食品顧問業I102010投資顧問業I103060管理顧問業I105010藝術品諮詢顧問業I301020資料處理服務業I401010一般廣告服務業I401020廣告傳單分送業I501010產品設計業I502010服飾設計業I503010景觀、室內設計業I504010花藝設計業IG01010生物技術服務業IG02010研究發展服務業IZ04010翻譯業IZ06010理貨包裝業J202010產業育成業J303010雜誌（期刊）出版業J304010圖書出版業J601010藝文服務業J602010演藝活動業J701020遊樂園業J701040休閒活動場館業JB01010會議及展覽服務業JE01010租賃業JZ99090喜慶綜合服務業F201070花卉零售業F199990其他批發業F299990其他零售業F208040化粧品零售業ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)原發行股份總額及每股面額：已發行15,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣150,000,000元，均為記名式普通股。(四)本公司所在地：台北縣中和市建八路16號17樓之5(五)董事及監察人之人數及任期：本公司設董事五人，監察人二人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。(六)訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於民國98年5月15日，第4次修訂於民國100年6月28日。(七)本次現金增資發行新股總額及其發行條件：1.本次現金增資發行新股15,000,000股，每股面額新台幣10元，發行價格每股新台幣為20元，募集資金總計300,000,000元，除保留10%計1,500,000股供員工認購外，其餘90%計13,500,000股由原股東按認股基準日股東名簿所載之持有股份比例認購，每仟股可認購900股。2.員工認購不足或放棄認股之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。3.本次增資發行新股權利義務與已發行之普通股相同。(八)增資發行新股後股份總數及每股金額：增資後發行股份總數為300,000,000股，每股面額新台幣10元，實收資本額為新台幣300,000,000元，均為記名式普通股。(九)增資計畫概要：1.購買土地。2.建立溫室及購買設備。3.充實營運資金。(十)代收股款之銀行：兆豐國際商業銀行敦南分行及全省各地分行。(十一)股款繳納期間：一○一年六月十三日至一○一年七月十三日。(十二)公開說明書之陳列處所及索取方式：本公司公開說明書請上網至公開資訊觀測站(http://newmops.tse.com.tw/)查詢。(十三)股票簽證機構：臺灣中小企業銀行(十四)股票過戶機構：中國信託商業銀行代理部三、停止股票過戶日期：101年6月8日為現金增資認股基準日，依公司法第165條規定，自101年6月4日起至101年6月8日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票未辦理過戶者，務請於101年6月1日下午5時前親臨或掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部(台北市重慶南路一段83號5樓，電話：2181-1911)辦理過戶登記為荷，俾能享受認購新股之權利。四、本公司最近二年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及虧損撥補表請至「公開資訊觀測站」查詢。(財務報表若不實，應由發行人及簽證會計師依法負責)五、特此公告。

公告序號：1主旨：台灣蘭業董事會決議召開101年股東常會補充公告。股東會種類：股東常會開會日期：101/06/25停止過戶日期起日：101/04/27停止過戶日期迄日：101/06/25公告內容：一.董事會決議日期:101/05/16二. 停止股票過戶起訖日期：101年4月27日至101年6月25日三.股東會召開日期:101/06/25星期一上午10點四.股東會召開地點: 新北市中和區中正路716號B2(第二期管委會會議室)五.召集事由:（一）報告事項1.本公司一百年度營業報告。2.監察人審查一百年度決算表冊報告。（二）承認事項1.承認民國一百年度營業報告書及財務報表案2.承認民國一百年度盈虧撥補案。（三）討論及選舉案1.選舉第二屆董事及監察人案。2.解除本公司董事競業禁止限制案。3.為配合辦理法令編修，修訂本公司「公司章程」案。(新增)4.為配合辦理法令編修，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增)（四）臨時動議:六.辦理過戶手續:（一）辦理過戶日期時間：101年4月26日17時0分前(24小時制)（二）辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部地址: 台北市重慶南路一段83號5樓電話： (02)2181-1911（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票尚未過戶者，請於101年4月26日下午5時以前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）至本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部辦理過戶手續，以維護股東權益。七.受理股東提案公告:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年4月20日起至民國101年4月30日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國101年4月30日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：台灣蘭業股份有限公司(地址：新北市中和區建八路16號17樓之5)八.其他應敘明事項:＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢（電話：02-21811911 ）。＊全體股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址：新北市中和區建八路16號17樓之5)，電話：02-82265388，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。。＊本次股東常會委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部（電話：02-21811911 ）。＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 2 席，本公司擬訂於民國 101 年 4 月 20 日起至民國 101年 4 月 30 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

公告序號：1主旨：台灣蘭業董事會決議召開101年股東常會公告。股東會種類：股東常會開會日期：101/06/25停止過戶日期起日：101/04/27停止過戶日期迄日：101/06/25公告內容：一.董事會決議日期:101/04/17二. 停止股票過戶起訖日期：101年4月27日至101年6月25日三.股東會召開日期:101/06/25星期一上午10點四.股東會召開地點: 新北市中和區中正路716號B2(第二期管委會會議室)五.召集事由:（一）報告事項1.本公司一百年度營業報告。2.監察人審查一百年度決算表冊報告。（二）承認事項1.承認民國一百年度營業報告書及財務報表案2.承認民國一百年度盈虧撥補案。（三）討論及選舉案1.選舉第二屆董事及監察人案。2.解除本公司董事競業禁止限制案。（四）其他議案: 將依據股東提案及實際狀況提列其它議案（五）臨時動議:六.辦理過戶手續:（一）辦理過戶日期時間：101年4月26日17時0分前(24小時制)（二）辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部地址: 台北市重慶南路一段83號5樓電話： (02)2181-1911（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票尚未過戶者，請於101年4月26日下午5時以前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）至本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部辦理過戶手續，以維護股東權益。七.受理股東提案公告:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年4月20日起至民國101年4月30日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國101年4月30日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：台灣蘭業股份有限公司(地址：新北市中和區建八路16號17樓之5)八.其他應敘明事項:＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢（電話：02-21811911 ）。＊全體股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址：新北市中和區建八路16號17樓之5)，電話：02-82265388，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。。＊本次股東常會委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部（電話：02-21811911 ）。＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 2 席，本公司擬訂於民國 101 年 4 月 20 日起至民國 101年 4 月 30 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

處台灣蘭業股份有限公司負責人罰鍰案一、裁罰時間：101年4月9日二、受裁罰對象：台灣蘭業股份有限公司負責人許ＯＯ君。三、裁罰之法令依據：證券交易法第14條第3項、發行人證券商證券交易所會計主管資格條件及專業進修辦法第3條。四、違反之事實理由：台灣蘭業股份有限公司公告申報100年半年度財務報告，未依證券交易法第14條第3項，由符合發行人證券商證券交易所會計主管資格條件及專業進修辦法第3條規定之會計主管簽名或蓋章。五、裁罰結果：依證券交易法第178條第1項第2款及第179條規定，就台灣蘭業股份有限公司前開違規行為，處為行為之負責人罰鍰新臺幣24萬元。

1.事實發生日:101/02/132.發生緣由:無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)承認本公司100年上半年度財務報告案。 (2)通過本公司會計主管任命案。 (3)通過本公司擬續約申請、追認銀行融資額度申請及銀行額度授權董事長乙案。 (4)通過重新調整組織架構。 (5)通過本公司大陸辦事處設立乙案。 (6)通過審議民國100年度內部控制制度自行檢查結果並出具內部控制制度聲明書案。

公告序號：1主旨：董事會決議召開100年股東臨時會股東會種類：股東臨時會開會日期：100/10/28停止過戶日期起日：100/09/29停止過戶日期迄日：100/10/28公告內容：一.董事會決議日期:100/09/14二.股東會召開日期:100/10/28星期五上午9點三.股東會召開地點: 台北縣中和市中正路868-2號1樓 (鴻濱樓)四.召集事由:（1）討論事項1. 本公司擬撤銷公開發行，提請 討論。2. 本公司擬申請再次開發行，提請討論。3. 辦理現金增資案。五.其他應敘明事項:依公司法一六五條規定，自100年9月29日起至100年10月28日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，現場過戶務請於100年9月28日下午5時前駕臨本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部（地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓）辦理過戶。掛號郵寄者以100年9月28日(最後過戶日)郵戳日期為憑。六.開會通知書及委託書將於開會十五日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向中國信託商業銀行法人信託作業客服部(原代理部)（電話：（02)21811911）查詢。七、特此公告。

台灣蘭業股份有限公司未依規定公告申報100年上半年度財務報告之裁處案 一、裁罰時間：100年9月22日 二、受裁罰對象：台灣蘭業股份有限公司為行為之負責人許能舜君。 三、裁罰之法令依據：證券交易法第36條第1項。 四、違反之事實理由：台灣蘭業股份有限公司未依證券交易法第36條第1項規定，於100年上半會計年度終了後2個月內公告申報100年上半年度財務報告。 五、裁罰結果：依證券交易法第178條第1項第4款及第179條規定，就台灣蘭業股份有限公司之前開違規行為，處為行為之負責人罰鍰新臺幣24萬元。相關圖片：相關檔案：相關連結：

1.事實發生日:100/09/072.契約相對人:大連華瀚花業有限公司3.與公司關係:客戶4.契約起迄日期(或解除日期):100/09/25~100/11/305.主要內容(解除者不適用):新建蘭花智能型溫室工程合約人民幣臺仟貳佰伍拾萬元整6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):收入增加8.具體目的(解除者不適用):拓展本公司營業項目及增加營業收入9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/09/072.契約相對人:新疆雍大農業科技開發有限公司3.與公司關係:客戶4.契約起迄日期(或解除日期):100/09/10~100/11/155.主要內容(解除者不適用):新建蘭花智能型溫室工程合約人民幣捌佰捌拾萬元整6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):收入增加8.具體目的(解除者不適用):拓展本公司營業項目及增加營業收入9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/09/072.契約相對人:大連準翰花業有限公司3.與公司關係:客戶4.契約起迄日期(或解除日期):100/09/25~100/11/305.主要內容(解除者不適用):新建蘭花智能型溫室工程合約人民幣臺仟貳佰伍拾萬元整6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):收入增加8.具體目的(解除者不適用):拓展本公司營業項目及增加營業收入9.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：台灣蘭業股份有限公司100年第1次現金增資新股發放日期公告公告內容：一、本公司100年02月21日經董事會決議通過現金增資發行普通股7,500,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣75,000,000元，業經行政院金融監督管理委員會中華民國100年06月15日金管證發字第1000027421號核准在案，並奉經濟部中華民國100年07月27日北府經登字第1005044849號函核准變更登記在案。二、茲將新股發行有關事項公告如下：1、已發行股份：普通股7,500,000股，每股面額新台幣10元，總計新台幣75,000,000元。2、本次增資新股：普通股7,500,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣75,000,000元。3、本次增資新股：普通股15,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣150,000,000元。4、本次增資新股之權利義務與已發行之普通股相同。5、本次股票採實體發行。三、股務代理機構：中國信託商業銀行股務代理部(地址:台北市重慶南路一段83號5樓，電話(02)2181-1911)四、本次增資新股訂於100年8月4日起發放，本公司股務代理機構將寄發「股票領取通知書」，請股東憑「股票領取通知書」並蓋妥原留印鑑，親自駕臨或郵寄本公司股務代理機構中國信託商業銀行股務代理部領取。五、除分函通知各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：本公司辦理一００年第一次現金增資催繳相關事項。公告內容：依據：公司法第266條準用第142條之規定。公告事項：一、本公司一００年現金增資新台幣75,000,000元整乙案，原定股款繳納期限業已於100年7月7日截止，經核計尚有部份股東未繳款，特再催繳。二、尚未繳納股款之原股東，請於100年7月8日起至100年8月8日止，持原寄給之現金增資認股繳款書前往台灣土地銀行白河分行繳納，逾期未繳納股款者，即喪失認股之權利。

公告序號：1主旨：台灣蘭業股份有限公司現金增資發行新股補充公告公告內容：一、本公司於100年6月16日經董事會決議通過現金增資發行新股7,500,000，每股面額新台幣10元，計新台幣75,000,000元乙案，業經行政院金融監督管理委員會100年6月15日金管證發字第1000027421號函申報生效在案。二、茲依公司法第273條第2項規定，將增資發行新股相關事項公告如下：(一)公司名稱：台灣蘭業股份有限公司(二)所營事業：A101050花卉栽培業F101100 花卉批發業A102080園藝服務業F401010 國際貿易業A101020農作物栽培業A102020農產品加工業A201040森林遊樂區經營業D501010溫泉取供業E801010室內裝潢業F102040飲料批發業F102170食品什貨批發業F108040化妝品批發業F109070文教、樂器、育樂用品批發業F115010首飾及貴金屬批發業F118010資訊軟體批發業F201010農產品零售業F301020超級市場業F501030飲料店業F501060餐館業F601010智慧財產權業G202010停車場經營業H701050投資興建公共建設業I101070農、林、漁、畜牧顧問業I101090食品顧問業I102010投資顧問業I103060管理顧問業I105010藝術品諮詢顧問業I301020資料處理服務業I401010一般廣告服務業I401020廣告傳單分送業I501010產品設計業I502010服飾設計業I503010景觀、室內設計業I504010花藝設計業IG01010生物技術服務業IG02010研究發展服務業IZ04010翻譯業IZ06010理貨包裝業J202010產業育成業J303010雜誌（期刊）出版業J304010圖書出版業J601010藝文服務業J602010演藝活動業J701020遊樂園業J701040休閒活動場館業JB01010會議及展覽服務業JE01010租賃業JZ99090喜慶綜合服務業F201070花卉零售業F199990其他批發業F299990其他零售業F208040化粧品零售業ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)原發行股份總額及每股面額：已發行7,500,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣75,000,000元，均為記名式普通股。(四)本公司所在地：台北縣中和市中正路880號5樓之7。(五)董事及監察人之人數及任期：本公司設董事五人，監察人二人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。(六)訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於民國98年5月15日，第3次修訂於民國99年6月7日。(七)本次現金增資發行新股總額及其發行條件：1. 本次現金增資發行新股7,500,000股，每股面額新台幣10元,計新台幣750,000,000元，除保留10%計750,000股供員工認購外，其餘90%計6,750,000股由原股東按認股基準日股東名簿所載之持有股份比例認購，每仟股可認購900股。2.員工認購不足或放棄認股之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。3.本次增資發行新股權利義務與已發行之普通股相同。(八)增資發行新股後股份總數及每股金額：增資後發行股份總數為15,000,000股，每股面額新台幣10元，實收資本額為新台幣150,000,000元，均為記名式普通股。(九)增資計畫概要：償還債務及建立無菌溫室。(十)代收股款之銀行：台灣土地銀行白河分行及全省各地分行。(十一)股款繳納期間：一○○年六月二十四日至一○○年七月七日。(十二)公開說明書之陳列處所及索取方式：本公司公開說明書請上網至公開資訊觀測站(http://newmops.tse.com.tw/)查詢。(十三)股票簽證機構：台灣中小企業銀行信託部(十四)股票過戶機構：中國信託商業銀行代理部三、停止股票過戶日期：100年6月21日為現金增資認股基準日，依公司法第165條規定，自100年6月17日起至100年6月21日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票未辦理過戶者，務請於100年6月16日下午5時前親臨或掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部(台北市重慶南路一段83號5樓，電話：2181-1911)辦理過戶登記為荷，俾能享受認購新股之權利。四、本公司最近二年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及虧損撥補表請至「公開資訊觀測站」查詢。(財務報表若不實，應由發行人及簽證會計師依法負責)五、特此公告。

公告序號：1主旨：台灣蘭業股份有限公司現金增資發行新股公告公告內容：一、本公司於100年6月16日經董事會決議通過現金增資發行新股7,500,000，每股面額新台幣10元，計新台幣75,000,000元乙案，業經行政院金融監督管理委員會100年6月15日金管證發字第1000027421號函申報生效在案。二、茲依公司法第273條第2項規定，將增資發行新股相關事項公告如下：(一)公司名稱：台灣蘭業股份有限公司(二)所營事業：A101050花卉栽培業F101100 花卉批發業A102080園藝服務業F401010 國際貿易業A101020農作物栽培業A102020農產品加工業A201040森林遊樂區經營業D501010溫泉取供業E801010室內裝潢業F102040飲料批發業F102170食品什貨批發業F108040化妝品批發業F109070文教、樂器、育樂用品批發業F115010首飾及貴金屬批發業F118010資訊軟體批發業F201010農產品零售業F301020超級市場業F501030飲料店業F501060餐館業F601010智慧財產權業G202010停車場經營業H701050投資興建公共建設業I101070農、林、漁、畜牧顧問業I101090食品顧問業I102010投資顧問業I103060管理顧問業I105010藝術品諮詢顧問業I301020資料處理服務業I401010一般廣告服務業I401020廣告傳單分送業I501010產品設計業I502010服飾設計業I503010景觀、室內設計業I504010花藝設計業IG01010生物技術服務業IG02010研究發展服務業IZ04010翻譯業IZ06010理貨包裝業J202010產業育成業J303010雜誌（期刊）出版業J304010圖書出版業J601010藝文服務業J602010演藝活動業J701020遊樂園業J701040休閒活動場館業JB01010會議及展覽服務業JE01010租賃業JZ99090喜慶綜合服務業F201070花卉零售業F199990其他批發業F299990其他零售業F208040化粧品零售業ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)原發行股份總額及每股面額：已發行7,500,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣75,000,000元，均為記名式普通股。(四)本公司所在地：台北縣中和市中正路880號5樓之7。(五)董事及監察人之人數及任期：本公司設董事五人，監察人二人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。(六)訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於民國98年5月15日，第3次修訂於民國99年6月7日。(七)本次現金增資發行新股總額及其發行條件：1. 本次現金增資發行新股7,500,000股，每股面額新台幣10元,計新台幣750,000,000元，除保留10%計750,000股供員工認購外，其餘90%計6,750,000股由原股東按認股基準日股東名簿所載之持有股份比例認購，每仟股可認購900股。2.員工認購不足或放棄認股之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。3.本次增資發行新股權利義務與已發行之普通股相同。(八)增資發行新股後股份總數及每股金額：增資後發行股份總數為15,000,000股，每股面額新台幣10元，實收資本額為新台幣150,000,000元，均為記名式普通股。(九)增資計畫概要：償還債務及建立無菌溫室。(十)代收股款之銀行：台灣土地銀行白河分行及全省各地分行。(十二)股款繳納期間：一○○年六月二十四日至一○○年七月七日。(十三)公開說明書之陳列處所及索取方式：本公司公開說明書請上網至公開資訊觀測站(http://newmops.tse.com.tw/)查詢。三、本公司最近二年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及虧損撥補表請至「公開資訊觀測站」查詢。(財務報表若不實，應由發行人及簽證會計師依法負責)四、特此公告。

1.事實發生日:100/05/312.發生緣由:本公司99年申報現金增資發行普通股3,750,000股。3.因應措施:證券期貨局以金管證發字第1000025591號函同意廢止。4.其他應敘明事項:本公司考量公司實際狀況，現金增資予以廢止。

1.事實發生日:100/05/242.發生緣由:本公司申報現金增資發行普通股3,750,000股。3.因應措施:於100/05/24發函給證券期貨局。4.其他應敘明事項:本公司考量公司實際狀況，現金增資予以廢止。

公告序號：1主旨：董事會決議召開100年股東常會補充公告股東會種類：股東常會開會日期：100/06/28停止過戶日期起日：100/04/30停止過戶日期迄日：100/06/28公告內容：1.董事會決議日期:100/04/192.股東會召開日期:100/06/28星期二上午11點3.股東會召開地點: 台北縣中和市中正路868-2號1樓 (鴻濱樓)4.召集事由:（1）報告事項1.本公司九十九年度營業報告。2.監察人查核九十九年度決算表冊報告。（2）承認事項1.承認九十九年度決算表冊及營業報告書案。2.承認九十九年度盈虧撥補案。（3）討論事項1.本公司擬申請上市（櫃）案。2.為配合辦理公司上櫃事宜，本公司股票需公開承銷案。3.辦理現金增資案。4. 為配合辦理公司上櫃事宜，擬修改公司章程之部分條文案。5.停止過戶起始日期:100/04/306.停止過戶截止日期:100/06/287.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司自擬定於100年4月26日起至100年5月6日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定辦理股東提案及提名手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受理提案之地點：台灣蘭業股份有限公司地址：台南市後壁區烏樹里烏樹村325號

公告序號：1主旨：補充公告股東會種類：股東常會開會日期：100/06/28停止過戶日期起日：100/04/30停止過戶日期迄日：100/06/28公告內容：1.董事會決議日期:100/04/192.股東會召開日期:100/06/28星期二上午11點3.股東會召開地點: 台北縣中和市中正路868-2號1樓 (鴻濱樓)4.召集事由:（1）報告事項1.本公司九十九年度營業報告。2.監察人查核九十九年度決算表冊報告。（2）承認事項1.承認九十九年度決算表冊及營業報告書案。2.承認九十九年度盈虧撥補案。（3）討論事項1.本公司擬申請上市（櫃）案。2.為配合辦理公司上櫃事宜，本公司股票需公開承銷案。3. 辦理現金增資案。4. 為配合辦理公司上櫃事宜，擬修改公司章程之部分條文案。5.停止過戶起始日期:100/04/306.停止過戶截止日期:100/06/287.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司自擬定於100年4月26日起至100年5月6日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定辦理股東提案及提名手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受理提案之地點：台灣蘭業股份有限公司地址：台南市後壁區烏樹里烏樹村325號

公告序號：1主旨：董事會決議召開100年股東常會公告。股東會種類：股東常會開會日期：100/06/28停止過戶日期起日：100/04/30停止過戶日期迄日：100/06/28公告內容：1.董事會決議日期:100/04/192.股東會召開日期:100/06/28星期二上午11點3.股東會召開地點: 台北縣中和市中正路868-2號1樓 (鴻濱樓)4.召集事由:（1）報告事項1.本公司九十九年度營業報告。2.監察人查核九十九年度決算表冊報告。（2）承認事項1.承認九十九年度決算表冊及營業報告書案。2.承認九十九年度盈虧撥補案。（3）討論及選舉案1.本公司擬申請上市（櫃）案。2.為配合辦理公司上櫃事宜，本公司股票需公開承銷案。3.為配合辦理公司上櫃事宜，擬修改公司章程之部分條文案。4.停止過戶起始日期:100/04/305.停止過戶截止日期:100/06/286.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司自擬定於100年4月26日起至100年5月6日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定辦理股東提案及提名手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受理提案之地點：台灣蘭業股份有限公司地址：台南市後壁區烏樹里烏樹村325號