台灣蘭業(解散)公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:係廠房性質,坐落新北市中和區建八路16號17樓之32.事實發生日:101/2/9_101/2/93.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:392.25平方公尺 交易總金額:新台幣39,710仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:仲展電子股份有限公司5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用.6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用.7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用.8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:訂 金:新台幣 7,942仟元第一期款:新台幣 3,971仟元 101.03.09支付尾 款:新台幣27,797仟元 101.04.10支付9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:董事會授權董事長.10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:群益不動產估價師事務所估價金額:尚未取得估價報告.11.專業估價師姓名:陳聯興12.專業估價師開業證書字號:(一O一)高市估字第000068號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:估價作業補行作業進行中,故尚未取得估價報告.16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:尚未取得估價報告.17.經紀人及經紀費用:不適用.18.取得或處分之具體目的或用途:營運所需.19.本次交易表示異議之董事之意見:無.20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用，非關係人交易.22.監察人承認日期:不適用，非關係人交易.23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:26.其他敘明事項:本公司俟正式估價報告取得後,再行補充公告相關事宜.

公告本公司資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之事宜.1.事實發生日:102/08/122.接受資金貸與之:(1)公司名稱:比優視影像製作有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:係為業務往來之廠商.(3)資金貸與之限額(仟元):45916(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):10000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):10000(8)本次新增資金貸與之原因:因應本公司業務推廣營運所需.3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:依照雙方合約,提供擔保品:新台幣10,000仟元本票.(2)價值(仟元):100004.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):3000(2)累積盈虧金額(仟元):05.計息方式:依照合約,年息3.5%.6.還款之:(1)條件:依照合約,到期還本付息.(2)日期:依照雙方合約辦理.7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):579528.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:12.629.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:第一筆:桃園縣大溪鎮缺子段栗子園小段94-36 94-52 94-138 地號第二筆:桃園縣大溪鎮缺子段栗子園小段94-139 地號第三筆:桃園縣大溪鎮缺子段栗子園小段89 地號第四筆:桃園縣大溪鎮缺子段栗子園小段84-9 地號2.事實發生日:102/8/2_102/8/23.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:第一筆:2219平方公尺,簽約總金額NTD26,170,000元第二筆: 315平方公尺,簽約總金額NTD 3,800,000元第三筆:1290平方公尺,簽約總金額NTD13,265,000元第四筆:3847平方公尺,簽約總金額NTD34,900,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人係屬自然人，且非公司之關係人，得免揭露其姓名.5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依照雙方簽訂契約辦理.9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:董事會授權董事長執行相關事宜.10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:群益不動產估價師事務所估價金額:第一筆:25,780,000元第二筆: 3,750,000元第三筆:11,430,000元第四筆:34,920,000元11.專業估價師姓名:估價師:陳聯興12.專業估價師開業證書字號:不動產估價師證書字號：(九十二)台內估字第000105號不動產估價師開業字號：(一○一)高市估字第000068號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用.17.經紀人及經紀費用:無18.取得或處分之具體目的或用途:公司未來營運所需.19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用22.監察人承認日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:26.其他敘明事項:無

1.股東會日期:102/06/252.重要決議事項:承認事項(一)民國101年度營業報告書及財務報表案.(二)民國101年度盈餘分配案.討論事項(一)修訂本公司「公司章程」案.(二)盈餘轉增資發行新股案.3.年度財務報告是否經股東會承認 :是.4.其它應敘明事項 :無.

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:102/06/173.報導內容: 有關工商時報報導本公司台蘭三管齊下創奇蹟，觀光休閒園區、保養品及整廠輸出， 估全年營收衝4億元…。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 上述媒體報導關於本公司台蘭保養品營收可望上看1.2億元、國外權利金每地區約 2,000萬元，加上蘭花溫室整廠統包輸出，估計全年營收上看4億元，每股獲利可上 看1.2_1.4元，以及中國大連簽約金970萬人民幣及獲利180多萬人民幣幣之內容， 係為媒體及法人推估值，本公司並未編製財務預測及提出任何預測性數字，有關本 公司損益及營收數字，仍應以本公司依規定輸入公開資訊觀測站及經會計師查核簽 證並依法公布者為準，以免損及自身權益，特此聲明。6.因應措施:公布澄清訊息於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/06/022.公司名稱:台灣蘭業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:102/06/02地震對本公司財務及業務並無重大影響6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:102/06/033.舊任者姓名、級職及簡歷:吳美慧 , 本公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:王富美 , 本公司稽核人員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:舊任者因個人職涯規劃請辭。7.生效日期:102/06/038.新任者聯絡電話:02-82265388 分機1579.其他應敘明事項:內部稽核人員已於102/6/3到職暫代，新任內部稽核主管待董事會 決議後另行公告。

1.傳播媒體名稱:工商時報B5版2.報導日期:102/06/033.報導內容: (1).數字科技.......預計最快將在9月掛牌。(2).今年4月合併營收為7784萬元，年增率為25.9%。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)該報導所載均係市場及媒體善意推估，本公司之未來掛牌時程一切資訊以公開資訊觀測站公告為主。(2)本公司4月營收已公告於公開資訊觀測站，較去年同期成長應為18.46%，非25.9%。特此澄清。6.因應措施:於公開資訊觀測站以重大訊息澄清說明。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/05/192.發生緣由:共同推進有關重慶蘭花科技示範園之ㄧ切整體設計規劃及建置工作3.因應措施:一、項目名稱:重慶蘭花科技示範園 二、項目建設規模:項目用地面積220畝 三、項目總投資金額:2000萬人民幣 4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：台灣蘭業蘭事會決議召開102年股東常會補充公告。股東會種類：股東常會開會日期：102/06/25停止過戶日期起日：102/04/27停止過戶日期迄日：102/06/25公告內容：一、董事會決議日期:102/05/15二、股東會召開日期:102/06/25星期二上午10點三、股東會召開地點: 新北市中和區中正路716號B2(第二期管委會會議室)四、召集事由:（一）報告事項1.本公司一百零一年度營業報告。2.監察人審查一百零一年度決算表冊報告。（二）承認事項1.承認民國一百零一年度營業報告書及財務報表案2.承認民國一百零一年度盈餘分配案。（三）討論事項1.為配合辦理法令編修，修訂本公司「公司章程」案。2.盈餘轉增資發行新股案。（新增）（四）臨時動議:五、有關股票事宜均依公司法規定辦理六、辦理過戶手續:辦理過戶機構名稱：康和綜合證券股份有限公司地址: 台北市信義區基隆路一段176號B1電話： (02)8787-1888七、受理股東提案公告:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月24日起至民國102年5月3日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年5月3日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：台灣蘭業股份有限公司(地址：新北市中和區建八路16號17樓之5)八、其他應敘明事項:＊開會通知書及委託書將於股東常會三十日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司洽詢（電話：(02)8787-1888）。＊全體股東其開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名及身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司洽詢（電話：(02)8787-1888）。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址：新北市中和區建八路16號17樓之5)，電話：02-82265388，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。。＊本次股東常會委託書統計驗證機構為股務代理人康和綜合證券股份有限公司洽詢。

1.事實發生日:102/05/152.發生緣由:本公司董事會決議101年度盈餘分配修正案3.因應措施:(1)董事會決議日期:102/05/15 (2)股東配發內容: A.盈餘轉增資配股(元/股):0.27 B.股東配股總股數(股):810,000 (3)董監酬勞(元):206,152 (4)員工紅利(元):82,461 4.其他應敘明事項:本次股利發放，俟股東會通過後，授權董事會訂定除權息基準日及相關事宜，按除權基準日股東名簿記載股東持有股份計算，如嗣後因現金增 資或其它因素造成本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量，而使股東配 股率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事會全權處理。

1.事實發生日:102/05/152.發生緣由:董事會決議盈餘轉發行新股。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)增資資金來源:101年度之盈餘。 (2)發行股數:810,000股。 (3)每股面額:新台幣10元。 (4)發行總金額:新台幣8,100,000元。 (5)原股東認購或無償配發比例:每仟股約無償配發27股。 (6)畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 其配發不足一股之畸零股依公司法第240條規定按面額改發現金至元為止， 並授權董事長洽特定人按面額承購之。本公司俟後如因辦理發行新股， 配發比例因而發生變動時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。 (7)本案俟股東會通過並呈報主管機關核准後，授權董事會訂定配股基準日。

公告序號：1主旨：公告本公司股票全面換發無實體股票公告內容：一、發生緣由:依據本公司102年4月23日董事會決議通過全面換發無實體股票案二、其他應敘明事項:茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下:(一)本次應換發之股票，包括已發行之全部股份，計普通股30,000,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣300,000,000元整，換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股票一股。(二)自新股票興櫃買賣之日起,舊股票不得作為買賣交割之標的,本次換發新股票全數透過集保戶辦理轉撥手續。(三)換發新股票基準日及相關作業日期如下：1.舊股票停止過戶期間：民國102年04月27日起至102年05月01日。2.全面換發股票基準日：民國102年05月01日。3.新股票開始換發日期：自民國102年05月13日起開始受理股票換發。4.新股票興櫃買賣日期：俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。(四)新股票印製說明及簽證:1.本公司自本次全面無實體換發新股起，一律採無實體發行有價證券，屆時將不再發行實體股票。2.股票簽證機構：無。(採無實體發行)(五)無實體股票相關程序及手續：1.由於本公司採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。2.已過戶之舊股票換發：持有之舊股票已辦妥過戶者，請於民國102年5月13日起持舊股票、原留印鑑章、集保存摺影本至本公司股務代理機構辦理換發，新股票將採無實體帳簿劃撥至股東之集保帳戶。3.未過戶之舊股票換發：持有之舊股票尚未辦妥過戶者，可於民國102年5月13日起，持舊股票、轉讓過戶聲請書、買進報告書或相關證明文件、身分證正反面影本、股東印鑑卡、印鑑章及集保證券存摺封面影本至本公司股務代理機構辦理過戶並換票，新股票將採無實體帳簿劃撥至股東之集保帳戶。4.凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東，請於民國102年4月26日下午4時前親洽或郵寄本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部辦理(地址: 110台北市信義區基隆路一段176號B1)辦理過戶手續，郵寄過戶者以民國102年4月26日郵戳為憑。(六)股票換發處所：本公司股務代理機構：康和綜合證券股份有限公司股務代理部辦理：110台北市信義區基隆路一段176號B1電話:(02)8787-1888(七)除另函通知各股東外，特此公告。

1.事實發生日:102/05/022.發生緣由:本公司股票全面換發無實體股票日程延後3.因應措施:茲將本次全面換發無實體股票日程延後相關事宜公告如下:因本公司換發無實體股票作業不及，原定自民國102年05月03日起開始受理股票 換發順延，實體股票換發無實體股票日程將另行公告。 4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本公司股票全面換發無實體股票公告內容：一、發生緣由:依據本公司102年4月23日董事會決議通過全面換發無實體股票案二、其他應敘明事項:茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下:(一)本次應換發之股票，包括已發行之全部股份，計普通股30,000,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣300,000,000元整，換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股票一股。(二)自新股票興櫃買賣之日起,舊股票不得作為買賣交割之標的,本次換發新股票全數透過集保戶辦理轉撥手續。(三)換發新股票基準日及相關作業日期如下：1.舊股票停止過戶期間：民國102年04月27日起至102年05月01日。2.全面換發股票基準日：民國102年05月01日。3.新股票開始換發日期：自民國102年05月03日起開始受理股票換發。4.新股票興櫃買賣日期：俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。(四)新股票印製說明及簽證:1.本公司自本次全面無實體換發新股起，一律採無實體發行有價證券，屆時將不再發行實體股票。2.股票簽證機構：無。(採無實體發行)(五)無實體股票相關程序及手續：1.由於本公司採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。2.已過戶之舊股票換發：持有之舊股票已辦妥過戶者，請於民國102年5月3日起持舊股票、原留印鑑章、集保存摺影本至本公司股務代理機構辦理換發，新股票將採無實體帳簿劃撥至股東之集保帳戶。3.未過戶之舊股票換發：持有之舊股票尚未辦妥過戶者，可於民國102年5月3日起，持舊股票、轉讓過戶聲請書、買進報告書或相關證明文件、身分證正反面影本、股東印鑑卡、印鑑章及集保證券存摺封面影本至本公司股務代理機構辦理過戶並換票，新股票將採無實體帳簿劃撥至股東之集保帳戶。4.凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東，請於民國102年4月26日下午4時前親洽或郵寄本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部辦理(地址: 110台北市信義區基隆路一段176號B1)辦理過戶手續，郵寄過戶者以民國102年4月26日郵戳為憑。(六)股票換發處所：本公司股務代理機構：康和綜合證券股份有限公司股務代理部辦理：110台北市信義區基隆路一段176號B1電話:(02)8787-1888(七)除另函通知各股東外，特此公告。

(四)臨時動議。/*TL 65 8419 台蘭 102/04/23 台灣蘭業蘭事會決議召開102年股東常會公告。公告序號：1主旨：台灣蘭業蘭事會決議召開102年股東常會公告。股東會種類：股東常會開會日期：102/06/25停止過戶日期起日：102/04/27停止過戶日期迄日：102/06/25公告內容：一、董事會決議日期:102/04/23二、股東會召開日期:102/06/25星期二上午10點三、股東會召開地點: 新北市中和區中正路716號B2(第二期管委會會議室)四、召集事由:（一）報告事項1.本公司一百零一年度營業報告。2.監察人審查一百零一年度決算表冊報告。（二）承認事項1.承認民國一百零一年度營業報告書及財務報表案2.承認民國一百零一年度盈餘分配案。（三）討論及選舉案1.為配合辦理法令編修，修訂本公司「公司章程」案。（四）臨時動議:五、有關股票事宜均依公司法規定辦理六、辦理過戶手續:辦理過戶機構名稱：康和綜合證券股份有限公司地址: 台北市信義區基隆路一段176號B1電話： (02)8787-1888七、受理股東提案公告:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月24日起至民國102年5月3日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年5月3日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：台灣蘭業股份有限公司(地址：新北市中和區建八路16號17樓之5)八、其他應敘明事項:＊開會通知書及委託書將於股東常會三十日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司洽詢（電話：(02)8787-1888）。＊全體股東其開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名及身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司洽詢（電話：(02)8787-1888）。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址：新北市中和區建八路16號17樓之5)，電話：02-82265388，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。。

1.事實發生日:102/04/232.發生緣由:依據本公司102年4月23日董事會決議通過全面換發無實體股票案3.因應措施:茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下:(一)本次應換發之股票，包括已發行之全部股份，計普通股30,000,000股， 每股面額新台幣10元，共計新台幣300,000,000元整，換發新股之股票權利 義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股票一股。 (二)自新股票開始換發日起，舊股票停止作為買賣交割之標的。 (三)換發新股票基準日及相關作業日期如下： 1.舊股票停止過戶期間：民國102年04月27日起至102年05月01日。 2.全面換發股票基準日：民國102年05月01日。 3.新股票開始換發日期：自民國102年05月03日起開始受理股票換發。 4.新股票興櫃買賣日期：俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/04/232.發生緣由:本公司董事會決議101年度盈餘分配案3.因應措施:(1)董事會決議日期:102/04/23 (2)股東配發內容: A.盈餘轉增資配股(元/股):0.2652 B.股東配股總股數(股):795,600 (3)董監酬勞(元):206,152 (4)員工紅利(元):82,461 4.其他應敘明事項:本次股利發放，俟股東會通過後，授權董事會訂定除權息基準日及相關事宜，按除權基準日股東名簿記載股東持有股份計算，如嗣後因現金增 資或其它因素造成本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量，而使股東配 股率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事會全權處理。

1.董事會決議日:102/03/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):薪酬委員3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:薪資報酬委員會委員由獨立董事陳文輝先生、獨立董事莊錦華女士及符合相關法令規定之專業性及獨立性資格條件之黃明倫先生等 三人組成。 5.異動原因:新任6.新任生效日期:102/03/297.其他應敘明事項:薪資報酬委員會成員任期與本屆董事會任期相同

1.事實發生日:102/02/182.發生緣由:本公司股務作業原委中國信託商業銀行股務代理部代辦，自102年4月1日起，改由康和綜合證券(股)公司股務代理部辦理。 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:凡本公司股東自102年4月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他相關股務作業事宜，敬請駕 臨或 郵寄至110台北市信義區基隆路一段176號B1 電話:(02)8787-1888 康和綜合證 券股份有限公司股務代理部辦理。