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台銀人壽保險公司公告
公告本公司董事會決議(代行股東會職權)私募發行普通股辦理現金增資
1.事實發生日:114/02/18
2.發生緣由:本公司114年2月18日第6屆第19次董事會決議
(代行股東會職權)。
3.因應措施:本公司私募發行普通股事項如下:
(1)私募對象及其與公司間關係：臺灣金融控股股份有限公司，為持有本公司100％股權
之母公司。
(2)私募股數或張數：以不超過40億元之發行金額除以每股價格計算之。
(3)得私募額度：新臺幣40億元。
(4)私募價格訂定之依據及合理性：依最近期經會計師查閱簽證或核閱之財務報告(即
113年9月30日財務報告)顯示之每股淨值為參考價格，每股價格不低於參考價格之十
成，併衡酌本公司為臺灣金控集團核心壽險子公司，擁有唯一國營品牌價值、信用評
等為國內壽險業最高評級（中華信評@twAAA及S&P AA）、營運轉型成果及客戶申訴率
居業界前茅等營業利基，擬定以10元為發行價格，應屬合理。
(5)本次私募資金用途:增加自有資本以延續轉型成果及強化本公司財務結構，以因應
接軌國際財務報導準則第17號「保險合約」(IFRS 17)及保險業新一代清償能力制度
(TW-ICS)。
(6)不採用公開募集之理由：為維持股東結構之單一化，暨考量募集資金之時效性、
便利性及發行成本節省等因素，擬以私募方式辦理。
(7)獨立董事反對或保留意見：無。
(8)實際定價日：待主管機關核准後，另召開董事會訂定之。
(9)參考價格：以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為參考
價格。
(10)實際私募價格、轉換或認購價格：待向主管機關申請核准後，召開董事會訂定之
。
(11)本次私募新股之權利義務：本次私募發行普通股股票之轉讓受證券交易法第43
條之8限制外，其餘權利義務與原已發行之普通股相同。
4.其他應敘明事項:本案為董事會代行股東會職權，待向主管機關申請核准後執行。
1.事實發生日:114/02/18
2.發生緣由:本公司114年2月18日第6屆第19次董事會決議
(代行股東會職權)。
3.因應措施:本公司私募發行普通股事項如下:
(1)私募對象及其與公司間關係：臺灣金融控股股份有限公司，為持有本公司100％股權
之母公司。
(2)私募股數或張數：以不超過40億元之發行金額除以每股價格計算之。
(3)得私募額度：新臺幣40億元。
(4)私募價格訂定之依據及合理性：依最近期經會計師查閱簽證或核閱之財務報告(即
113年9月30日財務報告)顯示之每股淨值為參考價格，每股價格不低於參考價格之十
成，併衡酌本公司為臺灣金控集團核心壽險子公司，擁有唯一國營品牌價值、信用評
等為國內壽險業最高評級（中華信評@twAAA及S&P AA）、營運轉型成果及客戶申訴率
居業界前茅等營業利基，擬定以10元為發行價格，應屬合理。
(5)本次私募資金用途:增加自有資本以延續轉型成果及強化本公司財務結構，以因應
接軌國際財務報導準則第17號「保險合約」(IFRS 17)及保險業新一代清償能力制度
(TW-ICS)。
(6)不採用公開募集之理由：為維持股東結構之單一化，暨考量募集資金之時效性、
便利性及發行成本節省等因素，擬以私募方式辦理。
(7)獨立董事反對或保留意見：無。
(8)實際定價日：待主管機關核准後，另召開董事會訂定之。
(9)參考價格：以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為參考
價格。
(10)實際私募價格、轉換或認購價格：待向主管機關申請核准後，召開董事會訂定之
。
(11)本次私募新股之權利義務：本次私募發行普通股股票之轉讓受證券交易法第43
條之8限制外，其餘權利義務與原已發行之普通股相同。
4.其他應敘明事項:本案為董事會代行股東會職權，待向主管機關申請核准後執行。
1.事實發生日:114/01/16
2.發生緣由:本公司114年1月14日第2屆第17次審計委員會及同日第6屆第18次董事會決議
通過，原任總稽核吳淑蕙於114年1月16日退休，所遺職缺由董事會稽核室副主任游惠錂
陞任
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:依據財政部114年1月9日台財人字第11400504620號函辦理
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.發生緣由:本公司114年1月14日第2屆第17次審計委員會及同日第6屆第18次董事會決議
通過，原任總稽核吳淑蕙於114年1月16日退休，所遺職缺由董事會稽核室副主任游惠錂
陞任
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:依據財政部114年1月9日台財人字第11400504620號函辦理
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/04/26
2.發生緣由:本公司董事會決議通過裁撤國際保險業務分公司。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:待主管機關核准後裁撤。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.發生緣由:本公司董事會決議通過裁撤國際保險業務分公司。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:待主管機關核准後裁撤。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/01/16
2.發生緣由:本公司公司治理主管職務自113年1月16日起改由財務部經理蔣繼江擔任
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:本公司公司治理主管職務自113年1月16日起改由財務部經理蔣繼江擔任
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/12/28
2.發生緣由:依臺灣金融控股(股)公司112年12月28日金控財字第11215404991號函辦理
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:任期自112年12月28日起至115年8月24日
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.發生緣由:依臺灣金融控股(股)公司112年12月28日金控財字第11215404991號函辦理
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:任期自112年12月28日起至115年8月24日
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:112/11/30
2.發生緣由:依臺灣金融控股(股)公司112年11月14日金控財字第11215404201號函辦理。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:依臺灣金融控股(股)公司112年11月14日金控財字第11215404201號函辦理。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
公告本公司總經理職務由劉啟聖君擔任，自112年11月16日 就任生效。
1.董事會決議日:112/08/25
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:周園藝/總經理
4.新任者姓名及簡歷:劉啟聖/總經理
5.異動原因:本公司總經理職務奉金管會核准由劉啟聖君擔任，自112年11月16日就任
生效。
6.新任生效日期:112/11/16
7.其他應敘明事項:金融監督管理委員會於112年11月9日以金管保壽字第1120493851
號函核准劉啟聖君擔任本公司總經理職務。
1.董事會決議日:112/08/25
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:周園藝/總經理
4.新任者姓名及簡歷:劉啟聖/總經理
5.異動原因:本公司總經理職務奉金管會核准由劉啟聖君擔任，自112年11月16日就任
生效。
6.新任生效日期:112/11/16
7.其他應敘明事項:金融監督管理委員會於112年11月9日以金管保壽字第1120493851
號函核准劉啟聖君擔任本公司總經理職務。
1.董事會決議日:112/08/25
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:周園藝/總經理
4.新任者姓名及簡歷:劉啟聖/總經理
5.異動原因:本公司總經理職務奉金管會核准由劉啟聖君擔任
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:金融監督管理委員會於112年11月9日以金管保壽字第1120493851
號函核准劉啟聖君擔任本公司總經理職務。
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:周園藝/總經理
4.新任者姓名及簡歷:劉啟聖/總經理
5.異動原因:本公司總經理職務奉金管會核准由劉啟聖君擔任
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:金融監督管理委員會於112年11月9日以金管保壽字第1120493851
號函核准劉啟聖君擔任本公司總經理職務。
1.發生變動日期:112/08/25
2.舊任者姓名及簡歷:劉玉枝(董事長)、周園藝(總經理)、邵獨立董事靄如(銘傳大學風險
管理與保險學系副教授)、林獨立董事芳祺(板信商業銀行副總經理)、柯獨立董事瓊鳳(
東吳大學會計學系副教授)、林董事哲群(國立清華大學計量財務金融學系教授)、夏董事
慧芸(臺灣銀行公教保險部經理)、呂勞工董事宗正(資訊室程式設計師)、蔡勞工董事秀
霞(台中分公司壽險管理師)
3.新任者姓名及簡歷:張志宏(董事長)、劉啟聖(總經理尚待金管會核准)、邵獨立董事靄
如(銘傳大學風險管理與保險學系副教授)、林獨立董事芳祺(皇翔建設股份有限公司獨立
董事)、柯獨立董事瓊鳳(東吳大學會計學系副教授)、林董事哲群(國立清華大學計量財
務金融學系教授)、夏董事慧芸(臺灣銀行公教保險部經理)、呂勞工董事宗正(資訊室程
式設計師)、蔡勞工董事秀霞(台中分公司壽險管理師)
4.異動原因:任期屆滿
5.新任董事選任時持股數:臺灣金控公司100%持有49.5億股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/05/28~112/08/24
7.新任生效日期:112/08/25
8.同任期董事變動比率:任期屆滿重新核派
9.其他應敘明事項:依據財政部112年7月12日台財人字第11200617440號函及112年08月23
日台財庫字第11203735950號函發布本則訊息
2.舊任者姓名及簡歷:劉玉枝(董事長)、周園藝(總經理)、邵獨立董事靄如(銘傳大學風險
管理與保險學系副教授)、林獨立董事芳祺(板信商業銀行副總經理)、柯獨立董事瓊鳳(
東吳大學會計學系副教授)、林董事哲群(國立清華大學計量財務金融學系教授)、夏董事
慧芸(臺灣銀行公教保險部經理)、呂勞工董事宗正(資訊室程式設計師)、蔡勞工董事秀
霞(台中分公司壽險管理師)
3.新任者姓名及簡歷:張志宏(董事長)、劉啟聖(總經理尚待金管會核准)、邵獨立董事靄
如(銘傳大學風險管理與保險學系副教授)、林獨立董事芳祺(皇翔建設股份有限公司獨立
董事)、柯獨立董事瓊鳳(東吳大學會計學系副教授)、林董事哲群(國立清華大學計量財
務金融學系教授)、夏董事慧芸(臺灣銀行公教保險部經理)、呂勞工董事宗正(資訊室程
式設計師)、蔡勞工董事秀霞(台中分公司壽險管理師)
4.異動原因:任期屆滿
5.新任董事選任時持股數:臺灣金控公司100%持有49.5億股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/05/28~112/08/24
7.新任生效日期:112/08/25
8.同任期董事變動比率:任期屆滿重新核派
9.其他應敘明事項:依據財政部112年7月12日台財人字第11200617440號函及112年08月23
日台財庫字第11203735950號函發布本則訊息
1.董事會決議日:112/08/25
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:劉玉枝/董事長
4.新任者姓名及簡歷:張志宏/合作金庫人壽保險(股)公司副總經理
5.異動原因:依據本公司第6屆第1次董事會決議辦理
6.新任生效日期:112/08/25
7.其他應敘明事項:依據財政部112年7月12日台財人字第11200617440號暨行政院112年
7月10授人培字第1123027687號函
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:劉玉枝/董事長
4.新任者姓名及簡歷:張志宏/合作金庫人壽保險(股)公司副總經理
5.異動原因:依據本公司第6屆第1次董事會決議辦理
6.新任生效日期:112/08/25
7.其他應敘明事項:依據財政部112年7月12日台財人字第11200617440號暨行政院112年
7月10授人培字第1123027687號函
1.董事會決議日:112/08/25
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:周園藝/總經理
4.新任者姓名及簡歷:劉啟聖/總經理
5.異動原因:本公司劉副總經理啟聖陞任總經理
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:(1)本案依規定陳報主管機關核准後後辦理交接上任
(2)依據本公司112年8月25日第6屆第1次董事會決議辦理
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:周園藝/總經理
4.新任者姓名及簡歷:劉啟聖/總經理
5.異動原因:本公司劉副總經理啟聖陞任總經理
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:(1)本案依規定陳報主管機關核准後後辦理交接上任
(2)依據本公司112年8月25日第6屆第1次董事會決議辦理
1.事實發生日:112/08/25
2.發生緣由:變更發言人為陳副總經理宏傑
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:依本公司112年8月25日號簽陳辦理
2.發生緣由:變更發言人為陳副總經理宏傑
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:依本公司112年8月25日號簽陳辦理
公告本公司董事會（代行股東會職權）決議私募發行普通股 現金增資新臺幣60億元之每股發行價格及增資基準日
1.事實發生日:112/06/15
2.發生緣由:本公司112年6月15日第5屆第39次董事會（代行股東會職權）決議。
3.因應措施:本公司私募發行普通股事項如下:
(1)發行股數或張數:6億股。
(2)每股面額:新臺幣10元。
(3)發行總價格:新臺幣60億元。
(4)發行價格:每股新臺幣10元。
(5)員工認股股數:不適用。
(6)原股東認購比率:不適用。
(7)公開銷售方式及股數:不適用。
(8)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
(9)本次私募新股之權利義務:本次私募新股之權利義務與原普通股相同，惟其轉
讓應依證券交易法第43條之8規定辦理。
(10)本次增資資金用途:增加自有資本以延續轉型成果，強化本公司財務結構、
提升資本適足率，並有助於IFRS17及ICS接軌。
(11)現金增資認股基準日:112/06/30。
(12)最後過戶日:不適用。
(13)停止過戶起始日期:不適用。
(14)停止過戶截止日期:不適用。
(15)股款繳納期間:112/06/30。
(16)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：不適用。
(17)委託代收存款機構:不適用。
(18)委託存儲款項機構:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)本次私募發行普通股現金增資新臺幣60億元乙案，業經金融監督管理委員
會112年5月24日金管保壽字第1120138582號函核准在案。
1.事實發生日:112/06/15
2.發生緣由:本公司112年6月15日第5屆第39次董事會（代行股東會職權）決議。
3.因應措施:本公司私募發行普通股事項如下:
(1)發行股數或張數:6億股。
(2)每股面額:新臺幣10元。
(3)發行總價格:新臺幣60億元。
(4)發行價格:每股新臺幣10元。
(5)員工認股股數:不適用。
(6)原股東認購比率:不適用。
(7)公開銷售方式及股數:不適用。
(8)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
(9)本次私募新股之權利義務:本次私募新股之權利義務與原普通股相同，惟其轉
讓應依證券交易法第43條之8規定辦理。
(10)本次增資資金用途:增加自有資本以延續轉型成果，強化本公司財務結構、
提升資本適足率，並有助於IFRS17及ICS接軌。
(11)現金增資認股基準日:112/06/30。
(12)最後過戶日:不適用。
(13)停止過戶起始日期:不適用。
(14)停止過戶截止日期:不適用。
(15)股款繳納期間:112/06/30。
(16)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：不適用。
(17)委託代收存款機構:不適用。
(18)委託存儲款項機構:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)本次私募發行普通股現金增資新臺幣60億元乙案，業經金融監督管理委員
會112年5月24日金管保壽字第1120138582號函核准在案。
公告本公司董事會決議(代行股東會職權) 私募發行普通股辦理現金增資
1.事實發生日:112/04/28
2.發生緣由:本公司112年4月28日第5屆第37次董事會決議
(代行股東會職權)。
3.因應措施:本公司私募發行普通股事項如下:
(1)私募對象及其與公司間關係:臺灣金融控股股份有限公司，為持有本公司100％股權
之母公司。
(2)私募股數或張數:以不超過60億元之發行金額除以每股價格計算之。
(3)得私募額度:新臺幣60億元。
(4)私募價格訂定之依據及合理性:依最近期經會計師查閱簽證或核閱之財務報告(即
111年12月31日財務報告)顯示之每股淨值為參考價格，每股價格不低於參考價格之十
成，併參酌本公司唯一國營品牌價值、信用評等為國內壽險業最高評級（中華信評
twAAA及S&P AA）、營運轉型成果、客戶申訴率及保單繼續率居業界前茅等營業利基
，擬定以10元為發行價格，應屬合理。
(5)本次私募資金用途:增加自有資本以延續轉型成果，強化本公司財務結構、提升
資本適足率，並有助於IFRS17及ICS接軌。
(6)不採用公開募集之理由:為維持股東結構之單一化，暨考量募集資金之時效性、
便利性及發行成本節省等因素，擬以私募方式辦理。
(7)獨立董事反對或保留意見:無。
(8)實際定價日:待主管機關核准後，另召開董事會訂定之。
(9)參考價格以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為參考
價格。
(10)實際私募價格、轉換或認購價格:待向主管機關申請核准後，召開董事會訂定之
。
(11)本次私募新股之權利義務:本次私募發行普通股股票之轉讓受證券交易法第43
條之8限制外，其餘權利義務與原已發行之普通股相同。
4.其他應敘明事項:本案為董事會代行股東會職權，待向主管機關申請核准後執行。
1.事實發生日:112/04/28
2.發生緣由:本公司112年4月28日第5屆第37次董事會決議
(代行股東會職權)。
3.因應措施:本公司私募發行普通股事項如下:
(1)私募對象及其與公司間關係:臺灣金融控股股份有限公司，為持有本公司100％股權
之母公司。
(2)私募股數或張數:以不超過60億元之發行金額除以每股價格計算之。
(3)得私募額度:新臺幣60億元。
(4)私募價格訂定之依據及合理性:依最近期經會計師查閱簽證或核閱之財務報告(即
111年12月31日財務報告)顯示之每股淨值為參考價格，每股價格不低於參考價格之十
成，併參酌本公司唯一國營品牌價值、信用評等為國內壽險業最高評級（中華信評
twAAA及S&P AA）、營運轉型成果、客戶申訴率及保單繼續率居業界前茅等營業利基
，擬定以10元為發行價格，應屬合理。
(5)本次私募資金用途:增加自有資本以延續轉型成果，強化本公司財務結構、提升
資本適足率，並有助於IFRS17及ICS接軌。
(6)不採用公開募集之理由:為維持股東結構之單一化，暨考量募集資金之時效性、
便利性及發行成本節省等因素，擬以私募方式辦理。
(7)獨立董事反對或保留意見:無。
(8)實際定價日:待主管機關核准後，另召開董事會訂定之。
(9)參考價格以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為參考
價格。
(10)實際私募價格、轉換或認購價格:待向主管機關申請核准後，召開董事會訂定之
。
(11)本次私募新股之權利義務:本次私募發行普通股股票之轉讓受證券交易法第43
條之8限制外，其餘權利義務與原已發行之普通股相同。
4.其他應敘明事項:本案為董事會代行股東會職權，待向主管機關申請核准後執行。
1.事實發生日:112/02/14
2.契約相對人:自然人
3.與公司關係:非公司之利害關係人
4.契約起迄日期(或解除日期):112/02/14
5.主要內容(解除者不適用):本公司取得新北市新店區寶強路31號1F、2F及車位
土地座落：新北市新店區寶強段526地號應有土地持分
建物座落：新北市新店區寶強路31號1F、2F及車位
交易總金額：390,680,000元
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無
8.具體目的(解除者不適用):依保險法規定，進行不動產投資
9.其他應敘明事項:付款條件尚在協議中
2.契約相對人:自然人
3.與公司關係:非公司之利害關係人
4.契約起迄日期(或解除日期):112/02/14
5.主要內容(解除者不適用):本公司取得新北市新店區寶強路31號1F、2F及車位
土地座落：新北市新店區寶強段526地號應有土地持分
建物座落：新北市新店區寶強路31號1F、2F及車位
交易總金額：390,680,000元
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無
8.具體目的(解除者不適用):依保險法規定，進行不動產投資
9.其他應敘明事項:付款條件尚在協議中
1.事實發生日:112/01/12
2.發生緣由:依本公司董事會決議通過辦理
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:依本公司董事會決議通過辦理
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
本公司副總經理職務由吳總稽核君誠接任，所遺職缺由吳主任秘 書淑蕙陞任一案，經金融監督管理委員會同意備查。前揭職務自 111年7月11日起生效。
1.事實發生日:111/07/11
2.發生緣由:依金融監督管理委員會111年7月5日金管檢保字第1110140303號函辦理。
3.因應措施:依規定發布重大訊息。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/07/11
2.發生緣由:依金融監督管理委員會111年7月5日金管檢保字第1110140303號函辦理。
3.因應措施:依規定發布重大訊息。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/06/15
2.發生緣由:更正110年度年報資料
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:更正110年度年報資料
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
本公司副總經理職務由吳總稽核君誠調任，所遺職缺 由吳主任秘書淑蕙陞任。
1.事實發生日:111/05/27
2.發生緣由:依本公司111年5月27日第1屆第25次審計委員會及同日第5屆
第26次董事會決議通過，本公司副總經理職務由吳總稽核君誠調任，
所遺職缺由吳主任秘書淑蕙陞任。
3.因應措施:依規定發布重大訊息。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/05/27
2.發生緣由:依本公司111年5月27日第1屆第25次審計委員會及同日第5屆
第26次董事會決議通過，本公司副總經理職務由吳總稽核君誠調任，
所遺職缺由吳主任秘書淑蕙陞任。
3.因應措施:依規定發布重大訊息。
4.其他應敘明事項:無。
公告本公司自111年1月16日起第一發言人改由劉副總經理 啟聖擔任，第二發言人改由何法遵長修蘭擔任。 1.事實發生日:111/01/162.發生緣由:變更發言人及代理發言人3.因應措施:無4.其他應敘明事項:依本公司111年1月12日號簽陳辦理
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