台霖生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:107/06/202.舊任者姓名及簡歷:董事：劉祐甫/台霖生物科技股份有限公司董事長兼總經理董事：Yuantai OKIS Holdings代表人：鄒景文/元鈦長青基金合夥人、台耀科技(股)公司董事董事：永貞吉開發股份有限公司代表人：賴冠伶/俊貿國際(股)公司董事兼總經理董事：台聯電訊股份有限公司代表人：林翰飛/華威國際科技顧問(股)公司合夥人、策略長獨立董事：張吉利/台灣農林（越南）有限公司董事兼總經理獨立董事：林啟雄/伊雲谷數位科技股份有限公司董事長獨立董事：陳昭蓉/理律法律事務所金融暨資本市場部門顧問3.新任者姓名及簡歷:董事：劉祐甫/台霖生物科技股份有限公司董事長兼總經理董事：Yuantai OKIS Holdings代表人：鄒景文/元鈦長青基金合夥人、台耀科技(股)公司董事董事：永貞吉開發股份有限公司代表人：賴冠伶/俊貿國際(股)公司董事兼總經理董事：台聯電訊股份有限公司代表人：林翰飛/華威國際科技顧問(股)公司合夥人、策略長獨立董事：張吉利/台灣農林（越南）有限公司董事兼總經理獨立董事：林啟雄/伊雲谷數位科技股份有限公司董事長獨立董事：陳昭蓉/理律法律事務所金融暨資本市場部門顧問4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，董事全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：劉祐甫： 1,519,644股董事：Yuantai OKIS Holdings/代表人：鄒景文 11,900,000股董事：永貞吉開發股份有限公司/代表人：賴冠伶 513,538股董事：台聯電訊股份有限公司/代表人：林翰飛 100,000股獨立董事：張吉利 0股獨立董事：林啟雄 0股獨立董事：陳昭蓉 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/01/13~107/01/128.新任生效日期:107/06/209.同任期董事變動比率:董事任期屆滿全面改選，故不適用10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/05/072.股東會召開日期:107/06/203.股東會召開地點:台南市新營區舊部里舊部八十號。4.召集事由: (一)報告事項 1.一○六年度營業報告。 2.一○六年度審計委員會查核報告書。 3.修訂本公司「董事會議事規範」報告。 4.背書保證執行報告。 (二)承認事項 1.承認一○六年度營業報告書及財務報表案。 2.承認一○六年度盈虧撥補案。 (三)討論事項 1.修正本公司「背書保證作業程序」案。 (四)選舉事項 1.改選董事案。 (五)其他議案 1.解除新任董事競業禁止之限制案。 (六)臨時動議 (七)散會5.停止過戶起始日期:107/04/226.停止過戶截止日期:107/06/207.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/04/302.公司名稱:台霖生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:係主因會計師調整合併營收及匯率差異所致更正前：106年12月營業收入淨額25,608仟元，106年1-12月營業收入淨額329,628仟元。更正後：106年12月營業收入淨額26,266仟元，106年1-12月營業收入淨額330,286仟元。6.因應措施:發布重大訊息並更正申報公開資訊觀測站資訊。7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：107/04/162. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:107/04/162.公司名稱:台霖生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字 第1050001900號令公告規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1).本公司107年4月16日董事會決議通過不分派員工酬勞及 董監事酬勞。

1.董事會決議日期:107/03/292.股東會召開日期:107/06/203.股東會召開地點:台南市新營區舊部里舊部八十號。4.召集事由: (一)報告事項 1.一○六年度營業報告。 2.一○六年度審計委員會查核報告書。 3.修訂本公司「董事會議事規範」報告。 (二)承認事項 1.承認一○六年度營業報告書及財務報表案。 2.承認一○六年度盈虧撥補案。 (三)選舉事項 1.改選董事案。 (四)其他議案 1.解除新任董事競業禁止之限制案。 (五)臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/226.停止過戶截止日期:107/06/207.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、財務主管及會計主管2.發生變動日期:107/01/293.舊任者姓名、級職及簡歷: 台霖生物科技股份有限公司 發 言 人 王姿惠 台霖生物科技股份有限公司 財 務 主管 王姿惠 台霖生物科技股份有限公司 會 計 主管 王姿惠4.新任者姓名、級職及簡歷: 台霖生物科技股份有限公司 發 言 人 鄒景文 台霖生物科技股份有限公司 財 務 主管 陳建志 台霖生物科技股份有限公司 會 計 主管 陳建志5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:係公司營運發展規劃之人事異動。7.生效日期:107/02/018.新任者聯絡電話:台霖生物科技股份有限公司 發 言 人 鄒景文06-6582000#188台霖生物科技股份有限公司 財 務 主管 陳建志06-6582000#167台霖生物科技股份有限公司 會 計 主管 陳建志06-6582000#1679.其他應敘明事項:董事會議案通過日為107年1月29日，正式任職日期為107年2月1日，舊任者預定辭職日為2月底。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、財務主管及會計主管與內部稽核主管2.發生變動日期:107/01/293.舊任者姓名、級職及簡歷: 台霖生物科技股份有限公司 發 言 人 王姿惠 台霖生物科技股份有限公司 財 務 主管 王姿惠 台霖生物科技股份有限公司 會 計 主管 王姿惠 台霖生物科技股份有限公司 內部稽核主管 蔡憶涵4.新任者姓名、級職及簡歷: 台霖生物科技股份有限公司 發 言 人 鄒景文 台霖生物科技股份有限公司 財 務 主管 陳建志 台霖生物科技股份有限公司 會 計 主管 陳建志 台霖生物科技股份有限公司 內部稽核主管 楊雅琇5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:係公司營運發展規劃之人事異動。7.生效日期:107/02/018.新任者聯絡電話:台霖生物科技股份有限公司 發 言 人 鄒景文06-6582000#188台霖生物科技股份有限公司 財 務 主管 陳建志06-6582000#167台霖生物科技股份有限公司 會 計 主管 陳建志06-6582000#167台霖生物科技股份有限公司 內部稽核主管 楊雅琇06-6582000#1429.其他應敘明事項:董事會議案通過日為107年1月29日，正式任職日期為107年2月1日。

1.董事會決議日期:107/01/292.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳佳惠/行銷部副總3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職越南子公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/01/192.公司名稱:台霖生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:誤植本公司106年12月營業收入申報金額，更正前：106年12月營業收入淨額26,236仟元，106年1-12月營業收入淨額330,256仟元。更正後：106年12月營業收入淨額25,608仟元，106年1-12月營業收入淨額329,628仟元。6.因應措施:發布重大訊息並更正申報公開資訊觀測站資訊。7.其他應敘明事項:無。

更正本公司106年10月營業收入申報金額及10月累計營業收入 淨額申報金額1.事實發生日:106/12/052.公司名稱:台霖生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:誤植106年10月營業收入申報金額，更正前：106年10月營業收入淨額31,997仟元，106年1-10月營業收入淨額271,466仟元。更正後：106年10月營業收入淨額33,102仟元，106年1-10月營業收入淨額272,571仟元。6.因應措施:發布重大訊息並更正申報公開資訊觀測站資訊。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管及研發主管2.發生變動日期:106/10/023.舊任者姓名、級職及簡歷: 台霖物科技股份有限公司 執 行 副總 無 台霖物科技股份有限公司 行銷部副總 無 台霖物科技股份有限公司 行銷部協理 無 台霖物科技股份有限公司 研發部主管 無4.新任者姓名、級職及簡歷: 台霖物科技股份有限公司 執 行 副總 陳政君 台霖物科技股份有限公司 行銷部副總 陳佳惠 台霖物科技股份有限公司 行銷部協理 陳禹芳 台霖物科技股份有限公司 研發部主管 陳政君5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:係公司營運發展規劃之人事異動。7.生效日期:106/10/028.新任者聯絡電話:台霖物科技股份有限公司 執行副總 陳政君 06-6582000#108台霖物科技股份有限公司 行銷部副總 陳佳惠 06-6582000#132台霖物科技股份有限公司 行銷部協理 陳禹芳 06-6582000#130台霖物科技股份有限公司 研發部主管 陳政君 06-6582000#1089.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管及研發主管2.發生變動日期:106/10/023.舊任者姓名、級職及簡歷: 台霖生物科技股份有限公司 執 行 副總 無 台霖生物科技股份有限公司 行銷部副總 無 台霖生物科技股份有限公司 行銷部協理 無 台霖生物科技股份有限公司 研發部主管 無4.新任者姓名、級職及簡歷: 台霖生物科技股份有限公司 執 行 副總 陳政君 台霖生物科技股份有限公司 行銷部副總 陳佳惠 台霖生物科技股份有限公司 行銷部協理 陳禹芳 台霖生物科技股份有限公司 研發部主管 陳政君5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:係公司營運發展規劃之人事異動。7.生效日期:106/10/028.新任者聯絡電話:台霖生物科技股份有限公司 執 行 副總 陳政君 06-6582000#108台霖生物科技股份有限公司 行銷部副總 陳佳惠 06-6582000#132台霖生物科技股份有限公司 行銷部協理 陳禹芳 06-6582000#130台霖生物科技股份有限公司 研發部主管 陳政君 06-6582000#1089.其他應敘明事項:無。

1.董事會通過日期(事實發生日):106/09/252.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:林麗凰4.舊任簽證會計師姓名2:傅文芳5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:李東峰7.新任簽證會計師姓名2:陳致源8.變更會計師之原因:茲為公司營運需求。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:由公司主動終止委任。10.公司通知或接獲通知終止之日期:106/09/2511.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是。15.其他應敘明事項:經董事會決議授權董事長與前任會計師及繼任會計師洽談相關變更與辦理委任事宜。本公司自民國106年年度財務報告由新任簽證會計師事務所簽證。

1.發生變動日期:106/09/152.法人名稱:永貞吉開發股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:永貞吉開發股份有限公司董 事 練成器先生4.新任者姓名及簡歷:俊 貿 國際股份有限公司總經理 賴冠伶小姐5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/02/22~108/02/227.新任生效日期:106/09/158.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/08/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股息新台幣14,280,000元，每股配發0.4元。4.除權（息）交易日:106/09/155.最後過戶日:106/09/186.停止過戶起始日期:106/09/197.停止過戶截止日期:106/09/238.除權（息）基準日:106/09/239.其他應敘明事項: (1)欲參加除權息市場最後買進日為106/09/14 (2)現金股息發放日為106/10/03

1.事實發生日:106/07/182.公司名稱:台霖生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司105年度股東會年報第35頁資料。6.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:106/06/132.重要決議事項: 承認事項:(ㄧ)承認一○四年度更正後財務報表案。 (二)承認一○五年度營業報告書及財務報表案。 (三)承認一○五年度盈餘分派案。 討論事項:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 臨時動議:無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:106/04/303.舊任者姓名、級職及簡歷:莊憲欽4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休6.異動原因:退休。7.生效日期:106/04/308.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:本公司106年4月28日為106年4月最後一營業日，故提前發布本公司重 要營運主管異動訊息。新任行銷部經理待公司決議後，另行公布。

1.董事會決議日期:106/04/172.股東會召開日期:106/06/133.股東會召開地點:台南市新營區舊部里舊部八十號。4.召集事由: (一)報告事項 1.一○五年度營業報告。 2.更正本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可 分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。 (議案順序調動) 3.一○四∼一○五年度審計委員會查核報告書。(議案 順序調動) 4.一○五年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。( 議案順序調動) (二)承認事項 1.承認一○四年度更正後財務報表案。 2.承認一○五年度營業報告書及財務報表案。 3.承認一○五年度盈餘分派案。 (三)討論事項 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 。 (四)臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/156.停止過戶截止日期:106/06/137.其他應敘明事項:無。