台霖生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會決議日期：106/04/172. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：14,280,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:106/04/172.公司名稱:台霖生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年4月17日董事會決議通過105年度員工及董 事酬勞分配案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會106年4月17日決議通過發放105年度員工酬勞新台 幣2,800,000元，及董事酬勞新台幣800,000元，均以現金發放。(2)以上決議與105年度認列費用估列金額無差異。(3)本案經董事會決議通過後，依法提報106年股東會。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/04/113.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡曉婷4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡憶涵5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:原稽核主管因個人生涯規劃於106年4月11日辭職。7.生效日期:106/04/118.新任者聯絡電話:06-65820009.其他應敘明事項:無

更正本公司106年2月營業收入申報金額及106年2月與3月累 計營業收入淨額申報金額1.事實發生日:106/04/112.公司名稱:台霖生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:誤植106年2月營業收入申報金額，更正前：106年2月營業收入淨額23,311仟元，106年1-2月營業收入淨額50,538仟元。106年1-3月營業收入淨額74,006仟元。更正後：106年2月營業收入淨額23,304仟元，106年1-2月營業收入淨額50,531仟元。106年1-3月營業收入淨額73,999仟元。6.因應措施:發布重大訊息並更正申報公開資訊觀測站資訊。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:106/03/202.股東會召開日期:106/06/133.股東會召開地點:台南市新營區舊部里舊部八十號。4.召集事由: (一)報告事項 1.一○五年度營業報告。 2.一○四∼一○五年度審計委員會查核報告書。 3.一○五年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告案。 4.更正本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配 盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。 (二)承認事項 1.承認一○五年度營業報告書及財務報表案。 2.承認一○四年度更正後財務報表案。 3.承認一○五年度盈餘分派案。 (三)討論事項 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (四)臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/156.停止過戶截止日期:106/06/137.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:106/03/013.舊任者姓名、級職及簡歷:黃德煥，本公司技術總監兼研發主管4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整，專任顧問職，並免兼任研發主管。7.生效日期:106/03/018.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:無

公告本公司已完成重編民國104年第2季、民國104年年度及 民國105年第2季各期財務報告，並經董事會通過1.事實發生日:105/11/282.公司名稱:台霖生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司原財報僅針對生物資產中屬最終階段之大苗採公允價值減出售成本進行評價，現將全部生長階段之苗株，包含瓶苗、小苗、中苗及大苗全部採公允價值減出售成本進行評價。已於民國105年11月28日重編民國104年度第2季財務報告、民國104年年度財務報告及民國105年度第2季財務報告。6.因應措施:本公司係重編資產負債表與綜合損益表部份科目及附註部份內容。7.其他應敘明事項:個別資產負債表 單位：新台幣仟元 103年上半年 103年 104年上半年 104年 105年上半年重編前生物資產 197,017 194,980 197,595 206,915 212,918重編後生物資產 207,718 211,319 216,887 226,440 239,510重編前遞延所得稅負債 7,648 6,397 6,607 7,141 6,995重編後遞延所得稅負債 9,466 9,174 9,851 10,460 11,515重編前未分配盈餘 202,568 231,358 253,490 294,673 309,512重編後未分配盈餘 211,451 244,920 269,538 310,879 331,584個別綜合損益表 單位：新台幣仟元 103年上半年 103年 104年上半年 104年 105年上半年重編前營業成本 (191,913) (190,530)重編後營業成本 (186,247) (185,167)重編前生物資產公允價值 70,517 141,298 79,431 157,570 71,607減出售成本重編後生物資產公允價值 78,618 155,036 76,717 160,756 73,312減出售成本重編前所得稅費用 (11,326) (17,377) (13,527) (22,442) (12,123)重編後所得稅費用 (12,703) (19,712) (13,993) (22,984) (13,325)重編前本期淨利 36,672 66,139 29,050 72,992 22,138重編後本期淨利 43,396 77,542 31,536 75,636 28,004重編前本期綜合損益總額 36,672 65,462 29,050 70,233 22,138重編後本期綜合損益總額 43,396 76,865 31,536 72,877 28,004重編前基本每股盈餘 1.08 1.95 0.85 2.13 0.62重編後基本每股盈餘 1.28 2.28 0.93 2.21 0.78詳細內容請參閱重新公告於公開資訊觀測站之財務報告。

原擬公告重新編製後之104年度第二季、104年年度及105年度 第二季個別財務報告，延後公告1.事實發生日:105/10/282.公司名稱:台霖生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司原財報僅針對生物資產中屬最終階段之大苗採公允價值減出售成本進行評價，現將全部生長階段之苗株，包含瓶苗、小苗、中苗及大苗全部採公允價值減出售成本進行評價。原擬於10月底更正並重編之104年度第二季財務報告、104年年度財務報告及105年度第二季財務報告，因整體評價作業時程晚於預期，相關重編財務報表將盡速完成。6.因應措施:俟經董事會決議通過並經會計師查核(核閱)竣事後，將於公開資訊觀測站重新公告及申報。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/10/072.公司名稱:台霖生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司原財報僅針對生物資產中屬最終階段之大苗採公允價值減出售成本 進行評價，現將全部生長階段之苗株，包含瓶苗、小苗、中苗及大苗全部 採公允價值減出售成本進行評價，故更正並重編104年第二季財務報告、104 年年度財務報告及105年第二季財務報告。6.因應措施:擬向櫃買中心申請更正，重新上傳個別財務報告資訊。7.其他應敘明事項:相關重編財務報表預定十月底前經董事會決議通過並經會計師查核 (核閱)竣事後，將於公開資訊觀測站重新公告及申報。

1.事實發生日:105/09/292.公司名稱:台霖生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司受梅姬颱風侵襲之影響，溫室相關設備受損，估計損失約新台幣 200萬元，正確金額待廠商勘估後確定。6.因應措施:本公司已請廠商修繕中。7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人及代理發言人2.發生變動日期:105/08/033.舊任者姓名、級職及簡歷: 發言人：劉祐甫/總經理 代理發言人：王姿惠/財務長4.新任者姓名、級職及簡歷: 發言人：王姿惠/財務長 代理發言人：陳政君/總經理室特助兼管理部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:內部職務調整7.生效日期:105/08/038.新任者聯絡電話:06-65820009.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/07/142.公司名稱:台霖生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司104年度年報第36頁部分內容。6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳修訂後年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/302.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事：張吉利 / 本公司薪資報酬委員會委員 獨立董事：陳昭蓉 / 本公司薪資報酬委員會委員 獨立董事：林啟雄 / 伊雲谷數位科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選三席獨立董事。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:105/06/308.同任期董事變動比率:4/79.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:任期自105/06/30至107/01/11。

1.發生變動日期:105/06/302.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事：張吉利 / 本公司薪資報酬委員會委員 獨立董事：陳昭蓉 / 本公司薪資報酬委員會委員 獨立董事：林啟雄 / 伊雲谷數位科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選三席獨立董事。6.新任董事選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:105/06/309.同任期董事變動比率:4/710.其他應敘明事項:任期自105/06/30至107/01/11。

1.發生變動日期:105/06/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事：張吉利 / 本公司薪資報酬委員會委員 獨立董事：陳昭蓉 / 本公司薪資報酬委員會委員 獨立董事：林啟雄 / 伊雲谷數位科技股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司成立審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:105/06/309.其他應敘明事項:第一屆審計委員會召集人為獨立董事張吉利。

1.發生變動日期:105/06/302.舊任者姓名及簡歷:鼎盛開發投資股份有限公司 代表人：劉真攸3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:配合公司成立審計委員會，監察人自然解任6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/01/20~107/01/118.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:105/06/302.重要決議事項: 承認事項： （1）承認一○四年度營業報告書及財務報表案。 （2）承認一○四年度盈餘分派案。 討論暨選舉事項： （1）通過修訂「公司章程」案。 （2）通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 （3）通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 （4）通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 （5）通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 （6）通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 （7）通過申請本公司股票上市櫃案。 （8）通過辦理初次上市櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。 （9）選任獨立董事案。 （10）通過解除新任董事競業禁止案。 臨時動議：無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:105/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林啟雄 / 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:本公司新任董事可能發生同時擔任與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，擬依公司法第209條規定同意其得為自己或他人屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:105/06/30~107/01/115.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢股東後，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/292.舊任者姓名及簡歷:Yuantai OKIS Holdings 代表人：邵仰東，本公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因業務繁忙，辭任本公司董事職務6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/01/12~107/01/118.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/510.其他應敘明事項:辭任書生效日為105年6月29日。

1.發生變動日期:105/06/162.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:胡競英 現任：宏碁股份有限公司 全球財務長，103年5月至今4.新任者姓名及簡歷:林啟雄 學歷：輔仁大學會計系 現任：伊雲谷數位科技股份有限公司董事長 經歷：寶成工業股份有限公司8年5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:舊任胡競英委員於105/06/06辭任，本公司依據薪資報酬委員會組織規程 規定補行委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/01/20~107/01/118.新任生效日期:105/06/169.其他應敘明事項:無