吉茂精密公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/02/022.契約或承諾相對人:日本Denso Corporation3.與公司關係:關係人4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):105/02/025.主要內容(解除者不適用):本公司與Denso Corporation續簽技術支援協議，加強差異化產品之發展，以獲得產品技術知識資訊。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):加強差異化產品之發展及銷售。8.具體目的(解除者不適用):加強差異化產品之發展，以提升本公司競爭力。9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/02/022.股東會召開日期:105/06/033.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉後寮村工區六路三號二樓會議室。4.召集事由:（一）討論事項 1.修訂「公司章程」部分條文案。（二）報告事項 1.一百零四年度營業報告 2.一百零四年監察人審查報告。 3.一百零四年度員工及董監酬勞分派情形報告。 4.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 5.修訂「道德行為準則」部分條文案。（三）承認事項 1.一百零四年度營業報告書暨財務報表案。 2.一百零四年度盈餘分派案。（四）討論事項及選舉事項 1.修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 2.修訂「股東會議事規則」部分條文案。 3.修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 4.本公司申請股票上櫃案。 5.擬辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷、原股東放棄認股案。 6.全面改選董監事案。 7.解除新任董事競業禁止之限制案。（五）臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/056.停止過戶截止日期:105/06/037.其他應敘明事項:無

本公司董事會通過對100%轉投資公司南京吉茂汽車零件有限 公司背書保證事宜1.事實發生日:104/08/122.被背書保證之:(1)公司名稱:南京吉茂汽車零件有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%轉投資孫公司(3)背書保證之限額(仟元):230765(4)原背書保證之餘額(仟元):127200(5)本次新增背書保證之金額(仟元):96540(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):223740(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:南京吉茂汽車零件有限公司有營運週轉金之需要3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):364328(2)累積盈虧金額(仟元):-103485.解除背書保證責任之:(1)條件:外債償還後終止(2)日期:無6.背書保證之總限額(仟元):4615307.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):4663148.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:40.419.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:129.5810.其他應敘明事項:本次董事會通過背書保證金額以103年度財務報表淨值未超過背書保證之總限額，因以該日通過104年度第二季財務報表，導致背書保證總額超過總限額計新台幣4,784千元改善計畫為與銀行簽約之金額以背書保證之總限額為限，待下次董事會提案修減背書保證之金額

1.事實發生日 :104/08/082.發生緣由:本公司於芳苑工業區之三廠於104年8月8日凌晨四點多發生火災，事故原因為鄰近工廠火災波及。3.處理過程:火勢於上午十點左右控制，未有發生人員傷亡。4.預估可能損失:損失金額正評估中。5.可能獲得保險理賠之金額:受損之存貨庫存及廠房，皆有投保，可獲得理賠金額待勘查結果而定。6.預計改善情形及未來因應措施:啟動保險機制，申請保險理賠。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/08/082.公司名稱:吉茂精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司財務及業務無重大影響6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/07/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利65,203,873元(每股新台幣1.2元)4.除權（息）交易日:104/07/315.最後過戶日:104/08/036.停止過戶起始日期:104/08/047.停止過戶截止日期:104/08/088.除權（息）基準日:104/08/089.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/102.舊任者姓名及簡歷:潘天賜/本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:尚待補選4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素請辭6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/05/31~105/05/308.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:3/510.其他應敘明事項:補充公告本公司董事變動達三分之一以上。

1.發生變動日期:104/06/102.舊任者姓名及簡歷:潘天賜/本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素請辭6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:102/05/31~105/05/307.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/59.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:缺額於最近一次股東會選任之。

1.股東會決議日:104/06/052.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:魏哲楨董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:104/06/052.重要決議事項:一、報告事項：(一) 一百零三年度營業報告。(二) 一百零三年度監察人審查報告。二、承認事項：(一) 一百零三年度營業報告書暨財務報表案。(二) 一百零三年度盈餘分派案。三、討論事項及選舉事項：(一) 修訂「公司章程」案。(二) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。(三) 修訂「背書保證作業程序」案。(四) 補選獨立董事案。(五) 解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:104/06/052.舊任者姓名及簡歷:伏和中(獨立董事)簡歷:本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:魏哲楨(獨立董事)簡歷:台灣人壽 首席特別助理簡歷:淳安電子股份有限公司 獨立董事簡歷:政翔精密股份有限公司 獨立董事簡歷:福永生物科技股份有限公司 獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:原獨立董事辭任,故補選獨立董事一席6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:102/05/31~105/05/307.新任生效日期:104/06/05~105/05/308.同任期董事變動比率:1/59.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2015/04/172. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：65,203,873　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：1,875,8804. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：1,875,880　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:104/04/173.舊任者姓名、級職及簡歷:潘宇昕、本公司財務主管及會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:許乃龍、本公司新任財務主管及會計主管簡歷:吉茂精密(股)財務副理、吉茂精密(股)財務課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:104/04/178.新任者聯絡電話:04-231056669.其他應敘明事項:原財務主管於104年2月11日職務調整輪調至其他單位並於104年2月28日確定離職，前述皆已依規定公告，新任財務主管於104年4月17日通過任命案，故依規定補充公告。

1.事實發生日:104/04/172.契約或承諾相對人:日本Denso Corporation3.與公司關係:關係人4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):104/04/175.主要內容(解除者不適用):本公司與Denso Corporation簽訂技術支援協議，加強差異化產品之發展，以獲得產品技術知識資訊。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):加強差異化產品之發展及銷售。8.具體目的(解除者不適用):加強差異化產品之發展，以提升本公司競爭力。9.其他應敘明事項:無。

代孫公司-東莞吉旺汽車零件有限公司公告與日本Denso Corporation簽訂技術支援協議1.事實發生日:104/04/172.契約或承諾相對人:日本Denso Corporation3.與公司關係:關係人4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):104/04/175.主要內容(解除者不適用):東莞吉旺汽車零件有限公司與Denso Corporation簽訂技術支援協議，加強差異化產品之發展，以獲得產品技術知識資訊。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):加強差異化產品之發展及銷售。8.具體目的(解除者不適用):加強差異化產品之發展，以提升本公司競爭力。9.其他應敘明事項:無。

代孫公司-南京吉茂汽車零件有限公司公告與日本Denso Corporation簽訂技術支援協議1.事實發生日:104/04/172.契約或承諾相對人:日本Denso Corporation3.與公司關係:關係人4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):104/04/175.主要內容(解除者不適用):南京吉茂汽車零件有限公司與Denso Corporation簽訂技術支援協議，加強差異化產品之發展，以獲得產品技術知識資訊。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):加強差異化產品之發展及銷售。8.具體目的(解除者不適用):加強差異化產品之發展，以提升本公司競爭力。9.其他應敘明事項:無。

v補充公告104年2月11日財務主管、會計主管及代理發言人 異動資訊1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:104/03/063.舊任者姓名、級職及簡歷:潘宇昕、本公司財務主管及會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:許乃龍、本公司新任財務主管及會計主管簡歷:吉茂精密(股)財務副理、吉茂精密(股)財務課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:104/02/288.新任者聯絡電話:04-231056669.其他應敘明事項:原財務主管於104年2月11日職務調整輪調至其他單位；104年2月28日確定離職，故補充公告之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:104/02/113.舊任者姓名、級職及簡歷:潘宇昕、本公司財務主管及會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:許乃龍、本公司新任財務主管及會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司營運規劃需求7.生效日期:104/02/118.新任者聯絡電話:04-231056669.其他應敘明事項:財務、會計主管兼代理發言人由許乃龍暫代，待提報董事會通過任命案後，依相關規定公告。

1.事實發生日:104/01/162.公司名稱:吉茂精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司102年9月至103年12月為他人背書保證資料中,實際動支金額誤值6.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:背保對象:STONG GOLD INTERNATIONAL LTD.本公司背書保證實際動支金額102年9月-更正前金額:新台幣9,860仟元,更正後金額:新台幣16,799仟元102年10月-更正前金額:新台幣9,860仟元,更正後金額:新台幣23,217仟元102年11月-更正前金額:新台幣26,653仟元,更正後金額:新台幣38,949仟元102年12月-更正前金額:新台幣26,653仟元,更正後金額:新台幣39,421仟元103年1月-更正前金額:新台幣41,566仟元,更正後金額:新台幣49,439仟元103年2月-更正前金額:新台幣35,829仟元,更正後金額:新台幣50,022仟元103年3月-更正前金額:新台幣34,843仟元,更正後金額:新台幣52,998仟元103年4月-更正前金額:新台幣34,843仟元,更正後金額:新台幣54,297仟元103年5月-更正前金額:新台幣18,050仟元,更正後金額:新台幣35,456仟元103年6月-更正前金額:0,更正後金額:新台幣13,009仟元103年7月-更正前金額:0,更正後金額:新台幣9,165仟元103年8月-更正前金額:0,更正後金額:新台幣5,964仟元103年9月-更正前金額:0,更正後金額:新台幣5,095仟元103年10月-更正前金額:0,更正後金額:新台幣2,721仟元103年11月-更正前金額:0,更正後金額:新台幣2,016仟元103年12月-更正前金額:新台幣432仟元,更正後金額:新台幣1,333仟元

1.事實發生日:104/01/162.公司名稱:吉茂精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司102年9月至103年12月為他人背書保證資料中,實際動支金額誤值6.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:背保對象:STONG GOLD INTERNATIONAL LTD.本公司背書保證實際動支金額102年9月-更正前金額:新台幣9,860仟元,更正後金額:新台幣16,799仟元102年10月-更正前金額:新台幣9,860仟元,更正後金額:新台幣23,217仟元102年11月-更正前金額:新台幣26,653仟元,更正後金額:新台幣38,949仟元102年12月-更正前金額:新台幣26,653仟元,更正後金額:新台幣39,421仟元103年1月-更正前金額:新台幣41,566仟元,更正後金額:新台幣49,439仟元103年2月-更正前金額:新台幣35,829仟元,更正後金額:新台幣50,022仟元103年3月-更正前金額:新台幣34,843仟元,更正後金額:新台幣52,998仟元103年4月-更正前金額:新台幣34,843仟元,更正後金額:新台幣54,297仟元103年5月-更正前金額:新台幣18,050仟元,更正後金額:新台幣35,456仟元103年6月-更正前金額:0,更正後金額:新台幣13,009仟元103年7月-更正前金額:0,更正後金額:新台幣9,165仟元103年8月-更正前金額:0,更正後金額:新台幣5,964仟元103年9月-更正前金額:0,更正後金額:新台幣5,095仟元103年10月-更正前金額:0,更正後金額:新台幣2,721仟元103年11月-更正前金額:0,更正後金額:新台幣2,016仟元103年12月-更正前金額:新台幣432仟元,更正後金額:新台幣1,333仟元