吉茂精密公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/10/242.公司名稱:吉茂精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正105年09月衍生性金融商品交易資訊原公告：已沖銷契約本年度認列已實現損益金額:621更正後：已沖銷契約本年度認列已實現損益金額:-6216.因應措施:發布重大訊息後向櫃買中心申請重新輸入及上傳更正105年09月衍生性金融商品之交易資訊。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/08/192.公司名稱:吉茂精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司民國100年私募普通股11,605,868股，及其嗣後所配發之普通股348,176股，共11,954,044股，補辦公開發行乙案，業經金融監督管理委員會於民國105年8月17日金管證發字第1050031421號函核准生效。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/06/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利54,336,561元(每股新台幣1元)4.除權（息）交易日:105/06/295.最後過戶日:105/06/306.停止過戶起始日期:105/07/017.停止過戶截止日期:105/07/058.除權（息）基準日:105/07/059.其他應敘明事項:105/06/13除權息公告最後過戶日誤植，特此更正公告

1.董事會決議日或發生變動日期:105/06/132.舊任者姓名及簡歷:劉彥狄/吉茂精密股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:劉彥狄/吉茂精密股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:105年股東常會董事全面改選6.新任生效日期:105/06/137.其他應敘明事項:無

本公司董事會通過對100%轉投資公司南京吉茂汽車 零件有限公司背書保證事宜1.事實發生日:105/06/132.被背書保證之:(1)公司名稱:南京吉茂汽車零件有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%轉投資孫公司(3)背書保證之限額(仟元):598555(4)原背書保證之餘額(仟元):223740(5)本次新增背書保證之金額(仟元):32410(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):256150(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):96160(8)本次新增背書保證之原因:南京吉茂汽車零件有限公司有營運週轉金之需要3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):364368(2)累積盈虧金額(仟元):-147735.解除背書保證責任之:(1)條件:簽訂相關契約之授信期間到期(2)日期:無6.背書保證之總限額(仟元):5985557.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):4215348.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:35.219.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:124.5010.其他應敘明事項:本公司對單一企業背書保證金額，除本公司直接及間接持有表決權股份百分之百公司不得超過本公司最近期財務報表淨值之百分之五十為限，其餘不超過本公司最近期財務報表淨值之百分之二十為限。

1.董事會決議日期:105/06/132.減資緣由:孫公司公告東莞吉旺汽車零件有限公司減資退回至其母公司CROHAN INTERNATIONAL LTD.，再行投資南京吉茂汽車零件有限公司案；主為使南京吉茂產線之整合、提升生產效率及減少集團公司間運輸成本，零配件之生產由東莞吉旺移轉南京吉茂；且因應南京吉茂生產場地與廠房興建資金需求。3.減資金額:USD500萬4.消除股份:NA5.減資比率:50%6.減資後實收資本額:USD500萬7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:1、減資所需資金將由孫公司東莞吉旺汽車零件有限公司資金支應，對該孫公司財務業務均無重大影響。2、實際減資金額需依孫公司東莞吉旺汽車零件有限公司完成公司登記變更後之金額。

代孫公司東莞吉旺汽車零件有限公司公告董事會決議 盈餘分派至其母公司CROHAN INTERNATIONAL LTD.事宜1.董事會決議日期:105/06/132.發放股利種類及金額:人民幣12,360,000元3.其他應敘明事項:(1)105/06/13董事會決議預計將孫公司東莞吉旺汽車零件有限公司盈餘人民幣12,360,000元扣除10%所得稅額度內，分派至其母公司CROHAN INTERNATIONAL LTD.。(2)本次盈餘分派金額須以孫公司東莞吉旺汽車零件有限公司完成扣繳稅額後之金額為實際金額。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/06/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利54,336,561元(每股新台幣1元)4.除權（息）交易日:105/06/295.最後過戶日:105/07/016.停止過戶起始日期:105/07/017.停止過戶截止日期:105/07/058.除權（息）基準日:105/07/059.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1).舊任者姓名:潘天賜。簡歷:國立高雄應用科技大學電子系助理教授。(2).舊任者姓名:顏文治。簡歷:吉茂精密股份有限公司 獨立董事、台灣土地開發股份有限公司 綠能暨節能技術顧問、立碁電子股份有限公司 獨立董事。(3).舊任者姓名:柯清霖。簡歷:富毅建設總經理。4.新任者姓名及簡歷:(1).新任者姓名:顏文治。簡歷:吉茂精密股份有限公司 獨立董事、台灣土地開發股份有限公司 綠能暨節能技術顧問、立碁電子股份有限公司 獨立董事。(2).新任者姓名:魏哲楨。簡歷:吉茂精密股份有限公司 獨立董事、誼宜股份有限公司 營運長、淳安電子股份有限公司 獨立董事、政翔精密股份有限公司 獨立董事、福永生物科技股份有限公司 獨立董事。(3).新任者姓名:王啟川。簡歷:國立交通大學機械系 專任特聘教授。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合董事會任期屆滿改選，重新聘任薪酬委員會委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/08/13~105/06/018.新任生效日期:105/06/139.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:自民國105/6/13至民國105/6/132.本次新增（減少）投資方式:孫公司東莞吉旺汽車零件有限公司減資退回至其母公司CROHAN INTERNATIONAL LTD.。3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:美金5,000,000元4.大陸被投資公司之公司名稱:東莞吉旺汽車零件有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金10,000,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:減資美金5,000,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產和銷售汽車關鍵零部件8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:新台幣420,822仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:新台幣7,306仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金10,000,000元12.交易相對人及其與公司之關係:為本公司之子公司轉投資100%之公司13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易係經105年6月13日董事會全體出席董事及獨立董事同意通過，並授權董事長於決議金額額度內執行相關事宜。18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:擬減資後退回其母公司其CROHAN INTERNATIONAL LTD.，再行投資南京吉茂汽車零件有限公司，以解決南京吉茂公司生產場地與廠房興建資金需求。20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:1.民國105年06月13日23.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國105年06月13日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金17,000,000元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:101.40%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:22.35%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:46.03%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金22,000,000元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:131.22%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:28.93%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:59.56%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:新台幣21,069仟元33.最近三年度獲利匯回金額:034.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:本次大陸減資退回金額須以孫公司東莞吉旺汽車零件有限公司完成變更公司登記後為實際金額。

公告本公司董事會決議通過孫公司CROHAN INTERNATIONAL LTD.投資大陸案1.事實發生日:自民國105/6/13至民國105/6/132.本次新增（減少）投資方式:1、孫公司東莞吉旺汽車零件有限公司減資退回至其母公司CROHAN INTERNATIONAL LTD.，再行投資南京吉茂汽車零件有限公司2、孫公司東莞吉旺汽車零件有限公司盈餘分派至其母公司CROHAN INTERNATIONAL LTD.，再行投資南京吉茂汽車零件有限公司3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:1、美金5,000,000元2、人民幣12,360,000元4.大陸被投資公司之公司名稱:南京吉茂汽車零件有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金12,000,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金6,873,640元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產和銷售汽車關鍵零部件8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:新台幣352,965仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:新台幣-10,390仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金12,000,000元12.交易相對人及其與公司之關係:為本公司之子公司轉投資100%之公司13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易係經105年6月13日董事會全體出席董事及獨立董事同意通過，並授權董事長於決議金額額度內執行相關事宜。18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:解決南京吉茂生產場地與廠房興建資金需求20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:1.民國105年06月13日23.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國105年06月13日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金23,873,640元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:142.40%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:31.39%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:64.63%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金22,000,000元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:131.22%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:28.93%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:59.56%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:新台幣21,069仟元33.最近三年度獲利匯回金額:034.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:1、本次大陸減資退回金額須以孫公司東莞吉旺汽車零件有限公司完成變更公司登記後為實際金額。2、本次盈餘盈餘分派金額須以孫公司東莞吉旺汽車零件有限公司完成扣繳稅額後之金額為實際金額。

1.發生變動日期:105/06/032.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:潘天賜、柯清霖、顏文治4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/08/13~105/06/018.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:因尚未選任,故無新任生效日期

1.股東會日期:105/06/032.重要決議事項:一、討論事項(一) 修訂「公司章程」部分條文案。二、報告事項：(一) 一百零四年度營業報告。(二) 一百零四年度監察人審查報告。(三) 一百零四年度員工及董監酬勞分派情形報告。(四) 修訂「誠信經營守則」部分條文案。(五) 修訂「道德行為準則」部分條文案。三、承認事項：(一) 一百零四年度營業報告書暨財務報表案。(二) 一百零四年度盈餘分派案。四、討論事項及選舉事項：(一) 修訂「背書保證作業程序」部分條文案。(二) 修訂「股東會議事規則」部分條文案。(三) 修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(四) 本公司申請股票上櫃案。(本案不予討論)(五) 擬辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷、原股東放棄認股案。(本案不予討論)(六) 全面改選董監事案。(七) 解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:105/06/032.舊任者姓名及簡歷:舊任董事：(1)劉彥狄(2)日商株式會社DENSO代表人：黃俊一(3)獨立董事：顏文治(4)獨立董事：魏哲楨舊任監察人：(1)易昌運(2)翌達投資有限公司代表人：賴恒生3.新任者姓名及簡歷:新任董事：(1)劉彥狄(2)日商株式會社DENSO代表人：黃俊一(3)獨立董事：顏文治(4)獨立董事：魏哲楨(5)獨立董事：王啟川新任監察人：(1)鄭財益(2)易昌運(3)翌達投資有限公司代表人：賴恒生4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:新任董事：(1)劉彥狄持有1,843,239股(2)日商株式會社DENSO持有11,954,044股(3)獨立董事：顏文治持有0股(4)獨立董事：魏哲楨持有0股(5)獨立董事：王啟川持有0股新任監察人：(1)鄭財益持有1,470,005股(2)易昌運持有255,067股(3)翌達投資有限公司持有2,588,505股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/01~105/06/018.新任生效日期:105/06/039.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:105/06/032.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:劉彥狄董事日商株式會社DENSO Corporation代表人黃俊一董事顏文治董事魏哲楨董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:劉彥狄/董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:劉彥狄董事:東莞吉旺汽車零件有限公司/董事長。劉彥狄董事:南京吉茂汽車零件有限公司/董事長。8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省東莞市長安鎮烏沙村第六工業區。江蘇省南京市高淳經濟開發區鳳山路78號。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:東莞吉旺汽車零件有限公司：汽車零配件之製造及買賣業務。南京吉茂汽車零件有限公司：汽車零配件之製造及買賣業務。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/06/012.公司名稱:吉茂精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正105年04月衍生性金融商品交易資訊交換未沖銷契約本年度認列未實現損益金額及已沖銷契約契約總金額原公告：未沖銷契約本年度認列未實現損益金額:-已沖銷契約契約總金額:-已沖銷契約本年度認列已實現損益金額:-更正後：未沖銷契約本年度認列未實現損益金額:(6)已沖銷契約契約總金額:10,080@已沖銷契約本年度認列已實現損益金額:(374)6.因應措施:發布重大訊息後向櫃買中心申請重新輸入及上傳更正105年04月衍生性金融商品之交易資訊。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/04/162.契約或承諾相對人:南京保勝建設工程有限公司3.與公司關係:非關係人4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):簽訂南京吉茂汽車零件有限公司二期廠房建設工程合約6.限制條款(解除者不適用):依合約規定7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):拓展大陸市場，預計可對本公司未來營運帶來正面的效益。8.具體目的(解除者不適用):因應生產場地需求，故於江蘇高淳地區擴建廠房。9.其他應敘明事項:無

公告董事會通過孫公司南京吉茂汽車零件有限公司簽訂取得國有土地使用權協議書1.事實發生日:105/04/152.契約或承諾相對人:江蘇高淳經濟開發區開發總公司3.與公司關係:非關係人4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):105/04/155.主要內容(解除者不適用):孫公司南京吉茂汽車零件有限公司擬於江蘇高淳經濟開發區增加取得土地使用權，在符合相關政策條件規定下，協議書將委由南京吉茂汽車零件有限公司之母公司CROHAN INTERNATIONAL LTD.作為代表與江蘇高淳經濟開發區開發總公司雙方達成協議書之簽訂。6.限制條款(解除者不適用):依協議書規定註冊資本額達美金3,200萬元，2016年須新增到帳美金500萬元。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):拓展大陸市場，預計可對本公司未來營運帶來正面的效益。8.具體目的(解除者不適用):因應生產場地需求、大陸地區未來市場發展及考量未來長遠規劃，故於江蘇高淳地區擴展廠房土地面積。9.其他應敘明事項:(1)因上項4之資料僅能輸入日期格式，且不可空白；本協議書尚未簽定。(2)自繳納首期土地使用權訂金之日起生效

1. 董事會決議日期：2016/04/152. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：54,336,561　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

本公司董事會通過對100%轉投資公司STONG GOLD INTERNATIONAL LTD.背書保證事宜1.事實發生日:105/02/022.被背書保證之:(1)公司名稱:STONG GOLD INTERNATIONAL LTD.(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%轉投資孫公司(3)背書保證之限額(仟元):230765(4)原背書保證之餘額(仟元):37194(5)本次新增背書保證之金額(仟元):66480(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):103674(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:STONG GOLD INTERNATIONAL LTD.有營運週轉金之需要3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):2206(2)累積盈虧金額(仟元):-80225.解除背書保證責任之:(1)條件:簽訂相關契約之授信期間到期(2)日期:無6.背書保證之總限額(仟元):4615307.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):3891248.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:33.729.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:125.3310.其他應敘明事項:無