吉茂精密公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:100/08/242.股東臨時會召開日期:100/10/183.股東臨時會召開地點:彰化縣芳苑鄉後寮村工區六路3號二樓會議室。4.召集事由:討論事項:案由一:本公司章程修訂案,提請 討論。案由二:本公司私募普通股案,提請 討論。案由三:本公司內部控制修訂案,提請 討論。5.停止過戶起始日期:100/09/196.停止過戶截止日期:100/10/187.其他應敘明事項:無

民國 100 年 07 月 單位：千元 項目 開立發票總金額 營業收入淨額 本月 79781 83741 去年同期 96521 96379 增減金額 -16740 -12638 增減百分比 -17.34 -13.11 本年累計 582193 604380 去年累計 577769 577271 增減金額 4424 27109 增減百分比 0.77 4.70 各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:100/08/013.舊任者姓名、級職及簡歷:廖峰仕協理、本公司研發主管4.新任者姓名、級職及簡歷:陳俊佑經理、本公司新任研發主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:內部輪調7.生效日期:100/08/018.新任者聯絡電話:(04)8967892分機1709.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:2011/07/272.本次新增（減少）投資方式:透過轉投資第三地現有公司再轉投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金408,420.38元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:東莞吉旺汽車零件有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金7,591,579.62元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金408,420.38元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產和銷售汽車關鍵零部件8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:2010年12月31日人民幣59,321仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:2010年本期淨利人民幣5,755仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金7592仟元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金9000千元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:57.77%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:13.53%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:29.91%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:新台幣264,779仟元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:65.63%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:15.38%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:33.98%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:新台幣45,722仟元21.最近三年度獲利匯回金額:022.交易相對人及其與公司之關係:採權益法之被投資公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:不適用30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/07/272.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):8068254.每股面額:105.發行總金額:80682506.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:08.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發20股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:剩餘畸零股按股票面額折付現金，計算至元為止11.本次發行新股之權利義務:權利義務與原股份相同12.本次增資資金用途:為業務發展需要13.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/07/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:股票股利8,068,250元(每股新台幣0.2元)；現金股利40,341,250元(每股新台幣1元)4.除權（息）交易日:100/08/155.最後過戶日:100/08/166.停止過戶起始日期:100/08/177.停止過戶截止日期:100/08/218.除權（息）基準日:100/08/219.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/07/272.私募資金來源:依照證券交易法第四十三條之六規定，選擇特定人，以策略性投資人為限。3.私募股數:發行額度不超過15,000,000股,預計於股東會決議一年內分1~3次發行。4.每股面額:新台幣10元5.私募總金額:依最終私募價格計算之。6.私募價格:本次私募普通股參考價將依定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，以及定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值熟高者。實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定之依據，實際定價日擬提請股東會授權董事會視日後洽定特定人情形及市場狀況決定之。7.員工認購股數:不適用8.原股東認購股數:不適用9.本次私募新股之權利義務:本次私募新股之權利義務:依據證券交易法規定,本次私募之普通股於交付日後除依證券交易法43-8條規定外,原則上三年內不得自由轉讓。本公司於交付滿三年後,擬依證券交易法相關規定向主管機關申請上市交易。除以上規定,本次私募之普通股權利義務,與本公司已發行普通股相同。10.本次私募資金用途:募集所得之資金皆用以充實本公司之營運資金，以及改善財務結構。11.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用12.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用13.其他應敘明事項:本次私募計畫相關內容如因法令變更或主管機關調整及基於營運需要或因應市場狀況變化，需予以修正或變更等相關未盡事宜擬請股東會授權董事會全權處理。

/*TL 48 1587 吉茂 100/07/27 吉茂精密股份有限公司盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告公告序號：1主旨：吉茂精密股份有限公司盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告公告內容：壹、本公司經100年06月16日股東常會決議通過盈餘轉增資發行新股806,825股，每股新台幣10元，經呈奉行政院金融監督管理委員會100年7月13日金管證發字第1000032404號函核准在案。貳、茲依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如下：一、公司名稱：吉茂精密股份有限公司二、所營事業：０１．有關各種車輛之金屬製水箱製造加工買賣內外銷。０２．有關生產水箱之專用機械製造加工買賣內外銷。０３．各種車輛交通器材零組件及戰甲履帶車輛零件、扭力桿、連結端頭驅動軸、差速器、齒輪、汽門、缸套、濾清器、排氣管、消聲氣、煞車蹄片、離合器片）、避震器、戰甲車主動輪片、支輪、地輪、履帶鋼架、吊架、履帶聯結銷輪轂、風扇、轉向臂、變速箱排檔器之製造加工買賣。０４．液壓泵浦、供油泵、噴油嘴、控制器之設計加工製造買賣。０５．背袋、帳篷、腰帶、安全帶、棉紗織袋之加工製造買賣。０６．金屬、塑膠模具及水箱零件之加工製造買賣。０７．前各項有關產品之進出口買賣業務。０８．除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、己發行股份總額及每股金額：資本總額新台幣403,412,500元，分為40,341,250股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。四、本公司所在地：彰化縣芳苑鄉後寮村工區路28號五、公告方法：公告於公開資訊觀測站。六、董事及監察人之人數及任期：本公司設董事五人，監察人三人，任期三年，連選得連任。七、訂立章程之年、月、日：訂立於民國73年08月22日，最近修訂日:100年6月16日。八、增資後股份總額及每股金額：本次增資後登記資本額為新台幣700,000,000 元整，分為70,000,000股，實收資本額為新台幣411,480,750元整，分為41,148,075股，每股面額新台幣10元整。九、本次發行新股總額、每股金額及發行條件如後：(一) 1.本公司擬以盈餘新台幣8,068,250元轉增資，每股面額10元，依公司法第二百四十一條之規定，轉增資發行新股806,825股，按配股基準日原股東持有股份比例分配，每仟股無償配發20股，不足分派一股之畸零股，由股東於停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構自行辦理湊足整股之登記，拼湊後仍不足或逾期未拼湊之畸零股，依公司法第二百四十條規定按面額折付現金計算至元為止(元以下捨去)，其畸零股由股東會授權董事長洽特定人按面額承購補足之。(二) 2.本次增資發行新股，其權利義務與原有普通股股份相同。十、增資計劃用途：充實營運資金及強化股本結構。十一、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內採無實體發行以帳劃撥方式交付，屆時除另行公告外並分函通知各股東。參、除前述盈餘轉增資外，本次另分派現金股利新台幣40,341,250元，每股配發新台幣1元。現金股利發放至元為止(元以下捨去)，匯費及郵資由股東自行負擔。肆、普通股增資配股、配息基準日：一、本公司訂於民國100年8月21日為普通股增資配股、配息基準日，依公司法第165條規定，自民國100年08月17日起至100年08月21日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，現場過戶請於100年08月16日(星期二)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以100年8月16日郵戳為憑(郵寄過戶者以郵戳截止日為準)宏遠證券股份有限公司股務代理部(台北市信義路四段236號3樓，電話:(02)2326-8818辦理過戶手續，俾享受配股、配息之權利。二、凡參加臺灣集中保管結算所(股)公司集中辦理過戶者，本公司將依臺灣集中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。伍、現金股利預計於民國100年08月31日委由本公司股務代理宏遠證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄

1.股東會決議日:100/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:伏和中董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:100/06/16~102/06/175.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/06/162.舊任者姓名及簡歷:吳周熙(獨立董事)簡歷:Chemtech Korea.co.,Ltd董事長3.新任者姓名及簡歷:伏和中(獨立董事)簡歷:大強鑄造鋼鐵公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:原獨立董事辭任,故補選獨立董事一席6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:99/06/18~102/06/177.新任生效日期:100/06/168.同任期董事變動比率:09.同任期獨立董事變動比率:33.33%10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/06/162.重要決議事項:一、報告事項：(一)九十九年度營業報告。(二)監察人審查九十九年度決算表冊報告。(三)增訂「誠信經營守則」報告。(四)增訂「道德行為準則」報告。二、承認事項：(一)承認九十九年度決算表冊案。(二)承認九十九年度盈餘分配案。三、討論事項及選舉事項：(一)決議通過修訂「公司章程」(一)案。(二)決議通過修訂「公司章程」(二)案。(三)決議通過九十九年度盈餘轉增資發行新股案。(四)決議通過補選獨立董事一席。(五)決議通過解除新任董事競業禁止之限制案。四、臨時動議:無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:100/05/062.增資資金來源:可分配盈餘中提撥3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):8068254.每股面額:105.發行總金額:80682506.發行價格:107.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發20股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:一律按面額折付現金計算至元為止並授權董事長洽特定人認購之11.本次發行新股之權利義務:新股之權利與義務與已發行股份相同12.本次增資資金用途:業務發展需要13.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:100/05/063.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡明青財務部副理、本公司財務主管及會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:潘宇昕財務部經理、本公司新任財務主管及會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:離職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:100/05/068.新任者聯絡電話:0489678929.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/05/062.股東會召開日期:100/06/163.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉後寮村工區六路三號二樓會議室4.召集事由:股東常會之會議程序及主要議案內容（一）宣佈開會：（二）主席致詞：（三）報告事項：1.九十九年度營業報告2.監察人審查九十九年度決算表冊報告3.增訂「誠信經營守則」及「行為道德準則」報告(新增)（四）承認事項：1.九十九年度決算表冊案2.九十九年度盈餘分配案（五）討論事項一：1.修訂「公司章程」（一）案2.修訂「公司章程」（二）案3.九十九年度盈餘轉增資發行新股案(新增)（六）選舉事項：1.補選本公司獨立董事一人案（七）討論事項二：1.解除新任董事競業禁止之限制案（八）臨時動議（九）散會5.停止過戶起始日期:100/04/186.停止過戶截止日期:100/06/167.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/04/222.發放股利種類及金額:(1)發放現金股利新台幣40,341,250元，每股配發1元(2)發放股票股利新台幣8,068,250元，每股配發0.2元俟本次股東會通過，另訂除息基準日，屆時另行公告。3.其他應敘明事項:(1)本公司董事會通過99年盈餘擬配發員工現金紅利2,294,238元；董監事酬勞2,294,238元。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:100/03/293.報導內容:前3季稅後淨利6610萬元，較2009年全年獲利大幅成長 168％，每股稅後盈餘1.64元，因此，今年股利發放應該在往年水準之上。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對上述,有關媒體報導之情事,純屬媒體臆測推估,本公司特此說明。因本公司尚未公告去年財報，特此澄清。相關財務訊息可以進入公開資訊觀測站檢視確切獲利資訊。6.因應措施:本公司特於100/03/30透過公開資訊觀測站發布重大訊息澄清說明，以確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/03/252.股東會召開日期:100/06/163.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉後寮村工區六路三號二樓會議室4.召集事由:股東常會之會議程序及主要議案內容（一）宜佈開會：（二）主席致詞：（三）報告事項：1.九十九年度營業報告2.監察人審查九十九年度決算表冊報告（四）承認事項：1.九十九年度決算表冊案2.九十九年度盈餘分配案（五）討論事項一：1.修訂「公司章程」（一）案2.修訂「公司章程」（二）案（六）選舉事項：1.補選本公司獨立董事一人案（七）討論事項二：1.解除新任董事競業禁止之限制案（八）臨時動議（九）散會5.停止過戶起始日期:100/04/186.停止過戶截止日期:100/06/167.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:99/12/313.舊任者姓名、級職及簡歷:江品奇、協理4.新任者姓名、級職及簡歷:廖峰仕、研發部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:100/01/018.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/07/302.發生緣由:(1)公司名稱:吉茂精密股份有限公司(2)與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司(3)相互持股比例:不適用(4)發生緣由:依據『發行人募集與發行有價證券處理準則』第九條第二款之規定,公告本公司簽訂99年度現金增資代收股款行庫及存儲專戶相關事宜。(5)委託代收股款行庫:台灣中小企業銀行二林分行(6)委託存儲專戶行庫:台灣銀行員林分行(7)委託代收及存儲價款合約訂約日:99/07/303.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

更正本公司公告九十八年度財務報告之資金貸與他人揭露額　　度及每月期末資金貸與他人餘額1.事實發生日:99/07/302.發生緣由:更正本公司公告九十八年度財務報告之資金貸與他人揭露額度及每月期末資金貸與他人餘額。3.因應措施:發佈重大訊息後,做財務報告更(補)正。4.其他應敘明事項:更正本公司公告九十八年度財務報告之資金貸與他人揭露額度及98年10月起至99年6月底止之每月公告之資金貸與他人餘額。