吉茂精密公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

本公司董事會通過對100%轉投資公司東莞吉旺汽車零件有限公司背書保證事宜1.事實發生日:103/01/142.被背書保證之公司名稱、與公司之關係、背書保證之額度、原背書保證之金額、本次新增背書保證之金額及原因:被背書保證之公司名稱:東莞吉旺汽車零件有限公司與公司之關係:本公司100%轉投資孫公司背書保證之額度:213797仟元原背書保證之金額:31670仟元本次新增背書保證之金額:30040仟元原因:東莞吉旺汽車零件有限公司有營運週轉金之需求3.被背書保證公司提供擔保品之內容及價值:擔保品:無價值:04.被背書保證公司最近期財務報表之資本及累積盈虧金額:資本金額:270000仟元累積盈虧金額:37960仟元5.解除背書保證責任之條件或日期:解除背書保證責任之條件:外債償還後終止日期:無6.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司最近期財務報表淨值之比率:17.53%7.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司與被背書保證公司最近一年度業務交易總額之比率:08.迄事實發生日為止，長期投資金額、背書保證金額及資金貸放金額合計數占公司最近期財務報表淨值之比率:50.00%9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/02/132.公司名稱:吉茂精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司102年6月至103年1月為他人背書保證資料中,累計至本月止最高餘額;背書保證餘額;累計背書保證金額佔最近財務報表淨值之比率誤值6.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:背保對象:Stong gold international co.ltd本公司102年6月至102年12月背書保證累計至本月止最高餘額更正前金額:107640,更正後金額:137640本公司103年1月背書保證累計至本月止最高餘額更正前金額:107640,更正後金額:125640102年6月至102年8月期末背書保證餘額更正前金額:107640,更正後金額:137640102年9月至103年1月期末背書保證餘額更正前金額:107640,更正後金額:125640102年6月至102年7月累計背書保證金額佔最近財務報表淨值之比率更正前:10.11%,更正後:12.92%102年8月累計背書保證金額佔最近財務報表淨值之比率更正前:10.07%,更正後:12.88%102年9月至103年1月累計背書保證金額佔最近財務報表淨值之比率更正前:10.07%,更正後:11.75%背保對象:東莞吉旺汽車零件有限公司本公司103年1月背書保證累計至本月止最高餘額更正前金額:31670,更正後金額:61710103年1月期末背書保證餘額更正前金額:31670,更正後金額:61710103年1月累計背書保證金額佔最近財務報表淨值之比率更正前:2.96%,更正後:5.77%

公司代號：1587　　　申報日期：103/02/06公告序號：1公告主旨：本公司因會計師事務所內部職務調整變更會計師董事會通過日期(事實發生日)：民國102年8月13日舊會計師事務所名稱：資誠聯合會計師事務所舊任簽證會計師姓名1：蕭珍琪舊任簽證會計師姓名2：李燕娜新會計師事務所名稱：資誠聯合會計師事務所新任簽證會計師姓名1：蕭珍琪新任簽證會計師姓名2：王玉娟變更會計師之原因：本公司配合會計師事務所內部職務調整,自民國102年度第四季起財務報表之查核簽證會計師由蕭珍琪會計師及李燕娜會計師變更為蕭珍琪會計師及王玉娟會計師說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任：不適用公司通知或接獲通知終止之日期：民國102年8月6日最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議：無公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見)：無公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果)：無說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答：無其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:103/01/142.股東會召開日期:103/05/303.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉後寮村工區六路三號二樓會議室4.召集事由:（一）報告事項1.一百零二年度營業報告。2.一百零二年度監察人審查報告。（二）承認事項1.一百零二年度營業報告書暨決算表冊案。2.一百零二年度盈餘分配案。（三）討論事項及選舉事項1.修訂「股東會議事規則」案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.補選獨立董事案。4.解除新任董事競業禁止之限制案。（四）臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/016.停止過戶截止日期:103/05/307.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/01/03

2.契約或承諾相對人:南京丹湖建築安裝工程有限公司

3.與公司關係:非關係人

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA

5.主要內容(解除者不適用):簽訂南京吉茂汽車零件有限公司廠房新建工程合約

6.限制條款(解除者不適用):依合約規定

7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):拓展大陸市場，預計可對本公司未

來營運帶來正面的效益。

8.具體目的(解除者不適用):因應大陸地區未來市場發展及考量未來長遠規劃，故

於江蘇高淳地區設廠興建廠房。

9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/07/092.公司名稱:吉茂精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司第十一屆民國102年第3次董事會通過下列重要議案:(1).通過大陸轉投資南京簽訂協議書案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:上述對大陸子公司投資設廠案已於6/18經董事會核准並公告之。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:坐落彰化縣芳苑鄉裕津段276、277、278地號之土地 坐落彰化縣芳苑鄉裕津段00255-000、00255-001建號之建物2.事實發生日:102/6/18_102/6/183.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量-土地：5,365平方公尺 交易數量-建物：6,210.56平方公尺每單位價格-土地:每平方公尺14,318元每單位價格-建物:每平方公尺3,540元交易總金額:新台幣98,800,000元(未稅)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:東隆興業股份有限公司 與公司之關係:非關係人5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:預計處分利益新台幣59,698,126元8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:1.土地增值稅單及契稅稅單取回完稅日,向買方收取新台幣壹仟玖 佰柒拾陸萬元整。買方並開立商用本票尾款新台幣柒仟零貳拾伍 萬玖仟貳佰柒拾伍元整乙張交由地政士保管,尾款付清時,取回上 述商用本票。2.本件移轉完畢時買方再向本公司付款新台幣柒仟零貳拾伍萬玖仟 貳佰柒拾伍元整,並交付土地及建物。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式：雙方議價 價格決定之參考依據：參考專業鑑價機構勘估價值 決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:專業估價者事務所:威名不動產估價師事務所 估價金額:新台幣98,001,000元11.專業估價師姓名:張志忠估價師12.專業估價師開業證書字號:(99)中市估字第000078號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:無18.取得或處分之具體目的或用途:為改善資產運用績效及理財需要19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用22.監察人承認日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:26.其他敘明事項:廠房出售合約於6月19日簽訂

1. 原公告日期：102/01/262. 簡述原公告申報內容：1/26董事會通過金額美金1000萬元,透過轉投資第三地現有公司再轉投資大陸公司3. 變動緣由及主要內容：由第三地現有公司與大陸江蘇高淳經濟開發區簽訂之協議書內容,其註冊資本不低於美金1200萬元，故依公開發行公司取得或處分資產處理準則第三十一條第三款規定公告4. 變動後對公司財務業務之影響：無5. 其他應敘明事項：協議書內容及擬投資大陸金額尚待最近期董事會決議通過，如有異動將再補充更正申報。

1.股東會日期:102/05/312.重要決議事項:一、報告事項：(一) 一百零一年度營業報告。(二) 一百零一年度監察人審查報告。(三) 本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。二、承認事項：(一) 一百零一年度營業報告書暨決算表冊案。(二) 一百零一年度盈餘分配案。三、討論事項及選舉事項：(一) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。(二) 修訂「董事會議事規範」案。(三) 修訂「資金貸與他人作業程序」案。(四) 修訂「背書保證作業程序」案。(五) 全面改選董監事案。(六) 解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:102/05/312.舊任者姓名及簡歷:舊任董事:(1)劉彥狄(2)鄭財益(3)日商株式會社DENSO代表人:黃俊一(4)獨立董事:潘天賜(5)獨立董事:陳證中(6)獨立董事:伏和中舊任監察人:(1)汪慧貞(2)郭榮豐(3)易昌運3.新任者姓名及簡歷:新任董事:(1)劉彥狄(2)日商株式會社DENSO代表人:黃俊一(3)獨立董事:潘天賜(4)獨立董事:陳證中(5)獨立董事:伏和中新任監察人:(1)鄭財益(2)翌達投資有限公司代表人:賴恒生(3)易昌運4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:新任董事:(1)劉彥狄持有1,781,718股(2)日商株式會社DENSO持有11,605,868股(3)獨立董事:潘天賜持有0股(4)獨立董事:陳證中持有0股(5)獨立董事:伏和中持有0股新任監察人:(1)鄭財益持有2,080,290股(2)翌達投資有限公司持有2,133,500股(3)易昌運持有247,638股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/18~102/06/178.新任生效日期:102/05/319.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:102/05/312.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)劉彥狄董事(2)日商株式會社DENSO Corporation代表人黃俊一董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:劉彥狄/董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:劉彥狄董事:東莞吉旺汽車零件有限公司/董事長。8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省東莞市長安鎮烏沙村第六工業區。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:汽車零配件之製造及買賣業務。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/05/312.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳證中、潘天賜、伏和中4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/10/26~102/06/178.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:因尚未選任,故無新任生效日期

1.發生變動日期:102/05/312.舊任者姓名及簡歷:陳證中/本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人業務繁忙請辭6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:102/05/31~105/05/307.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/59.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:缺額於最近一次股東會補選之。

1.董事會決議日或發生變動日期:102/05/312.舊任者姓名及簡歷:劉彥狄/吉茂精密股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:劉彥狄/吉茂精密股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:102年股東常會董事全面改選6.新任生效日期:102/05/317.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/04/102.股東會召開日期:102/05/313.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉後寮村工區六路三號二樓會議室 4.召集事由:（一）報告事項 1.一百零一年度營業報告。 2.一百零一年監察人審查報告。 3.本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配 盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(新增) （二）承認事項 1.一百零一年度營業報告書暨決算表冊案。 2.一百零一年度盈餘分配案。 （三）討論事項及選舉事項 1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 2.修訂「董事會議事規範」案。 3.修訂「資金貸與他人作業程序」案。 4.修訂「背書保證作業程序」案。 5.全面改選董監事案。 6.解除新任董事競業禁止之限制案。 （四）臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/026.停止過戶截止日期:102/05/317.其他應敘明事項:將修訂內部控制制度案討論事項刪除。

1.董事會決議日期:102/04/102.股東會召開日期:102/05/313.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉後寮村工區六路三號二樓會議室 4.召集事由:（一）報告事項 1.一百零一年度營業報告。 2.一百零一年監察人審查報告。 3.本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配 盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(新增) （二）承認事項 1.一百零一年度營業報告書暨決算表冊案。 2.一百零一年度盈餘分配案。 （三）討論事項及選舉事項 1.修訂「內部控制制度」案。 2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 3.修訂「董事會議事規範」案。 4.修訂「資金貸與他人作業程序」案。 5.修訂「背書保證作業程序」案。 6.全面改選董監事案。 7.解除新任董事競業禁止之限制案。 （四）臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/026.停止過戶截止日期:102/05/317.其他應敘明事項:將誤植之修訂公司章程案討論事項刪除

1.董事會決議日期:102/04/102.股東會召開日期:102/05/313.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉後寮村工區六路三號二樓會議室 4.召集事由:（一）報告事項 1.一百零一年度營業報告。 2.一百零一年監察人審查報告。 3.本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配 盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(新增) （二）承認事項 1.一百零一年度營業報告書暨決算表冊案。 2.一百零一年度盈餘分配案。 （三）討論事項及選舉事項 1.修訂「公司章程」案。 2.修訂「內部控制制度」案。 3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 4.修訂「董事會議事規範」案。 5.修訂「資金貸與他人作業程序」案。 6.修訂「背書保證作業程序」案。 7.全面改選董監事案。 8.解除新任董事競業禁止之限制案。 （四）臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/026.停止過戶截止日期:102/05/317.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2013/04/10　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：26376972　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：799840　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：799840　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:坐落彰化縣芳苑鄉裕津段0309-000土地一筆; 坐落彰化縣芳苑鄉裕津段建號00029-001、00029-002建物兩筆2.事實發生日:101/12/28~101/12/283.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量-土地：7,313平方公尺 交易數量-建物：8,233.54平方公尺 每單位價格-土地:每平方公尺13,466元 每單位價格-建物:每平方公尺2,979元 交易總金額:新台幣124,226,277元(含稅)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:億豐綜合工業股份有限公司 與公司之關係:非關係人5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付清買賣價款日現狀點交9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式：雙方議價 價格決定之參考依據：參考專業鑑價機構勘估價值 決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:專業估價者事務所:威名不動產估價師事務所 估價金額:新台幣124,490,000元11.專業估價師姓名:張志忠估價師12.專業估價師開業證書字號:九九中市估證字第0七八號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:無18.取得或處分之具體目的或用途:為公司未來營運需要19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用22.監察人承認日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:26.其他敘明事項:廠房購置合約於2月27日簽訂

1.事實發生日:102/1/262.本次新增（減少）投資方式:透過轉投資第三地現有公司再轉投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金10,000,000元內授權董事長全權處理4.大陸被投資公司之公司名稱:計畫申請之新設立公司,故尚無公司名稱5.前開大陸被投資公司之實收資本額:大陸被投資公司尚未設立,計畫以美金10,000,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金10,000,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產和銷售汽車關鍵零部件8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:計畫申請之新設立公司,故不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:計畫申請之新設立公司,故不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:計畫申請之新設立公司,故不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:0元12.交易相對人及其與公司之關係:為本公司之子公司轉投資100%之公司13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易係經102年01月26日董事會全體出席董事及獨立董事同意通過,並授權董事長於法令規定內之投資項目及額度內執行相關事宜18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:解決現有東莞吉旺公司場地不敷使用、人力短缺、成本增加之困境20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:1.民國102年01月26日23.監察人承認日期:1.民國102年01月26日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金19,000,000元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:104.59%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:31.80%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:52.08%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金8,400,000元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:46.24%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:14.06%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:23.02%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:新台幣51,114仟元33.最近三年度獲利匯回金額:034.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.其他敘明事項:本次大陸投資係經董事會通過,尚未經投審會核准