吉茂精密公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:102/01/262.股東會召開日期:102/05/313.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉後寮村工區六路三號二樓會議室 4.召集事由:（一）報告事項 1.一百零一年度營業報告。 2.一百零一年監察人審查報告。 （二）承認事項 1.一百零一年度營業報告書暨決算表冊案。 2.一百零一年度盈餘分配案。 （三）討論事項及選舉事項 1.修訂「公司章程」案。 2.修訂「內部控制制度」案。 3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 4.修訂「董事會議事規範」案。 5.修訂「資金貸與他人作業程序」案。 6.修訂「背書保證作業程序」案。 7.全面改選董監事案。 8.解除新任董事競業禁止之限制案。 （四）臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/026.停止過戶截止日期:102/05/317.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/10/12.本次新增（減少）投資方式:透過轉投資第三地現有公司再轉投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金2,000,000元4.大陸被投資公司之公司名稱:東莞吉旺汽車零件有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金8,000,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金2,000,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產和銷售汽車關鍵零部件8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:2011年12月31日人民幣63,191仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:2011年本期淨利人民幣1,797仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金8,000仟元12.交易相對人及其與公司之關係:採權益法之被投資公司13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:不適用20.本次交易表示異議董事之意見:否21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:1.民國101年10月01日23.監察人承認日期:2.不適用,尚無設立審計委員會24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金9,000仟元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:50.98%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:15.50%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:25.38%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:新台幣239,040仟元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:45.31%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:13.78%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:22.56%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:新台幣51,114仟元33.最近三年度獲利匯回金額:034.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.其他敘明事項:無

公告更正本公司101年上半年度XBRL檔母公司財務報告-意 見種類及合併財務報告-意見種類資訊1.事實發生日:101/08/302.公司名稱:吉茂精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1).更正101年上半年度母公司財務報告-意見種類:原公告內容:修正式無保留意見-會計原則變動更正後內容:無保留意見(2)更正101年上半年度合併財務報告-意見種類:原公告內容:修正式無保留核閱報告-會計原則變動更正後內容:修正式無保留核閱報告-欲強調某一事項6.因應措施:重新上傳本公司101年上半年度母公司及母子公司財務報表7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:101/08/283.舊任者姓名、級職及簡歷:徐鑫翔、本公司內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:張月馨、本公司內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:離職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:101/08/288.新任者聯絡電話:04-231056669.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:101/06/293.舊任者姓名、級職及簡歷:徐鑫翔/本公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:由代理人洪瑛娟暫為代理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:101/06/298.新任者聯絡電話:04-231056669.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/05/312.法人名稱:日商株式會社DENSO Corporation3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:日商株式會社DENSO Corporation代表人黃俊一；簡歷:台灣電綜股份有限公司協理 5.異動原因:101年股東常會增選董事一席6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:099/06/18~102/06/177.新任生效日期:101/05/318.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:101/05/312.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:日商株式會社DENSO Corporation代表人黃俊一董事 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/05/312.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣52,753,943元4.除權（息）交易日:101/07/035.最後過戶日:101/07/046.停止過戶起始日期:101/07/057.停止過戶截止日期:101/07/098.除權（息）基準日:101/07/099.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:101/05/312.重要決議事項:一、報告事項： (一) 一百年度營業報告。 (二) 一百年度監察人審查報告。 (三) 一百年度私募普通股辦理情形報告。 二、承認事項： (一) 一百年度營業報告書暨決算表冊案。 (二) 一百年度盈餘分配案。 三、討論事項及選舉事項： (一) 修訂「公司章程」案。 (二) 修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (三) 增選董事一席。 (四) 解除新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:101/04/202.股東會召開日期:101/05/313.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉後寮村工區六路三號二樓會議室。4.召集事由:（一）報告事項: 1.一百年度營業報告。 2.一百年度監察人審查報告。 3.一百年度私募普通股辦理情形報告。 （二）承認事項: 1.一百年度營業報告書暨決算表冊案。 2.一百年度盈餘分配案。 （三）討論事項及選舉事項: 1.修訂「公司章程」案。 2.修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增) 3.增選董事一名。 4.解除新任董事競業禁止之限制案。 （四）臨時動議: 5.停止過戶起始日期:101/04/026.停止過戶截止日期:101/05/317.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/12/21 2.公司名稱:吉茂精密股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司一百年度第七次董事會通過下列重要議案:1.通過101年年度稽核計劃案。2.通過101年度預算案。3.通過台中銀行二林分行融資續約申請案。4.通過台灣工銀融資續約申請案。5.通過內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序案。6.通過與特定公司、集團企業及關係人間交易作業辦法案。6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司一百年度私募普通股實際發行募足股款後公司資本額變更登記核准及股票發放公告公告內容：一、本公司經100年10月18日股東臨時會決議通過私募普通股案，於100年11月9日實際募集金額新台幣307,555,502元，實際私募價格為新台幣26.5元，計發行私募普通股11,605,868股，每股面額新台幣10元，計增加資本額新台幣116,058,680元，經奉經濟部100年11月30 日經授商字第10001272480 號函核准變更登記在案，變更後本公司實收資本額為新台幣527,539,430元。二、茲將私募發行新股相關事項公告如後：（一）原已發行股票總數及金額：普通股41,148,075股，每股面額新台幣10元，計新台幣411,480,750元。（二）本次私募發行新股股票總數及金額：普通股11,605,868股，每股面額新台幣10元，計新台幣116,058,680元。（三）新股權利義務與原已發行之股份相同。（四）股票簽證機構：不適用，採無實體方式發行。（五）辦理股票過戶機構：宏遠證券股份有限公司股務代理部 。地址：台北市信義路四段236號3樓，電話：(02)2326-8818。三、本次私募股票訂於100年12月16日(星期五)發放。四、除分函通知各股東外，特此公告。

1.董事會決議日期:100/10/262.私募資金來源:現金增資3.私募股數:116058684.每股面額:105.私募總金額:26.56.私募價格:3075555027.員工認購股數:08.原股東認購股數:09.本次私募新股之權利義務:權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同惟依證券交易法第43條之8規定，私募之普通股於交付日起三年內不得自由轉讓，本公司於發行滿三年後，擬依證券交易法等相關規定，向主管機關辦理本次私募普通股公開發行及申請上櫃(上市)交易。10.本次私募資金用途:償還銀行借款，以及充實本公司營運資金，以強化財務結構11.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用12.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用13.其他應敘明事項:本次私募詳盡資料請參閱公開資訊觀測站私募專區

1.發生變動日期:100/10/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷:(1).新任者姓名:潘天賜。簡歷:國立高雄應用科技大學電子系助理教授。(2).新任者姓名:陳證中。簡歷:元創集團元創開發(股)公司副總經理。(3).新任者姓名:伏和中。簡歷:金屬中心執行長、大強鋼鐵鑄造公司董事長。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:設置薪酬委員會新任委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:100/10/269.其他應敘明事項:第一屆薪酬委員之任期截止日與本屆董事會相同。

1.事實發生日:100/10/262.公司名稱:吉茂精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一百年度第六次董事會通過下列重要議案:1.私募普通股價格訂定及發行事宜。2.承認「私募普通股認股協議」簽約案。3.制定「薪資報酬委員會組織規程」及選任新任之「薪酬委員會」。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:100/10/182.重要決議事項:(一)討論事項第一案:通過「公司章程」修訂案。第二案:通過「辦理私募普通股」案。(二)臨時動議：無。3.其它應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/09/242.契約或承諾相對人:日本Denso Corporation3.與公司關係:非關係人4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):100/09/245.主要內容(解除者不適用):本公司與Denso Corporation簽訂私募認股合約，預計以每股價額新台幣26.5元，發行普通股股份總數11,605,868股予Denso Corporation以私募方式認購，使之成為本公司之策略性投資人,本合約於簽約日起對各當事人生法律拘束力,但有關須本公司臨時股東會決議通過之部份,於通過前述之決議後方生效力。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):充實營運資金，加強差異化產品之銷售，強化財務結構。8.具體目的(解除者不適用):引進策略性投資人。9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/08/242.股東臨時會召開日期:100/10/183.股東臨時會召開地點:彰化縣芳苑鄉後寮村工區六路3號二樓會議室。4.召集事由:討論事項:案由一:本公司章程修訂案,提請 討論。案由二:本公司私募普通股案,提請 討論。5.停止過戶起始日期:100/09/196.停止過戶截止日期:100/10/187.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司辦理盈餘轉增資發行新股資本變更登記核准公告公告內容：一、本公司經100年6月16日股東常會決議通過盈餘轉增資發行新股806,825股，每股新台幣10元，總金額新台幣8,068,250元整，經呈奉行政院金融監督管理委員會100年7月13日金管證發字第1000032404號函核准在案，並奉經濟部100年9月5日經授中字第10032469250號函核准變更登記在案。二、本次增資發行新股依證交法第34條規定於三十日內交付,並於交付前公告之。

1.事實發生日:100/08/242.公司名稱:吉茂精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一百年度第五次董事會通過下列重要議案:1.承認資誠聯合會計師事務所查核峻事之一百年上半年度財務報告及合併財務報表。2.本公司私募普通股案更新訊息案。3.修訂本公司章程案。4.召開本公司一百年第一次股東臨時會案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無