同致電子企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:98/01/052.公司名稱:同致電子企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司97年度現金增資股款新台幣89,060,000元已全數收足。(2)本公司並訂定98年1月5日為增資基準日。

1.事實發生日:97/12/302.公司名稱:同致電子企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):無5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司(2)辦公處所：台北市許昌街17號2樓(3)聯絡電話：02-23611300

1.董事會決議日或發生變動日期:97/12/302.舊任者姓名及簡歷:董事長 陳信忠 同致電子企業股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:董事長 陳信忠 同致電子企業股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事長任期屆滿選任6.新任生效日期:97/12/30~100/12/297.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/12/302.公司名稱:同致電子企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):無5.發生緣由:(1)推選本公司董事長。(2)報告本公司97年度截至11月止之營運報告(3)報告本公司98年度預算報告。(4)報告本公司執行衍生性金融商品交易部位及定期評估報告。(5)報告本公司內部稽核報告。(6)決議通過本公司銀行融資案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

告本公司初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格訂定暨現金增資基準日相關事宜1.事實發生日:97/12/292.公司名稱:同致電子企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依行政院金融監督管理委員會97年12月5日金管證一字第0970066069號函辦理。6.因應措施:(1)本公司為配合股票初次上櫃前公開承銷，辦理現金增資發行新股4,453,000股，每股面額新台幣10元整，計新台幣44,530,000元，業經行政院金融監督管理委員會97年12月5日金管證一字第0970066069號函申報生效在案。(2)本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格經彙總詢價圈購之結果，並與承銷商共同議定後，訂承銷價格為每股20元整，合計募集資金總額為新台幣89,060仟元。(3)本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。(4)現金增資發行新股之認股繳款期間：A.員工認股繳款日：97年12月29日至97年12月31日。B.詢價圈購繳款日：97年12月31日。C.公開申購扣款日：97年12月29日。D.特定人認股繳款日：98年01月05日。(5)現金增資基準日訂於98年01月05日。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:97/12/252.公司名稱:同致電子企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因整體營運考量，本公司上櫃前不召開上櫃前法人說明會亦不召開上櫃前業績發展會。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:97/12/172.公司名稱:同致電子企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依『發行人募集與發行有價證券處理準則』第九條第二款規定，委託金融機構代收價款，存儲於發行人所開立之專戶內，應分別訂立代收價款合約書及委託存儲價款合約書，且於訂約二日內，將訂約行庫名稱及訂約日期公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)訂約日期：97年12月17日。(2)委託代收股款行庫：A.台灣銀行南崁分行(員工認股)B.彰化銀行建國分行(詢圈及公開申購)(3)委託存儲股款行庫：第一銀行北桃分行

1.事實發生日:97/12/172.公司名稱:同致電子企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據97/11/19董事會決議，俟主管機關核准後，授權董事長訂定本公司之現金增資認股基準日，業經行政院金融監督管理委員會97/12/5金管證一字第0970066069號函核准申報生效在案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司97/11/19董事會決議通過現金增資發行新股乙案，業經行政院金融監督管理委員會97/12/5金管證一字第0970066069號函核准申報生效在案。(2)董事長本於97/11/19董事會之授權，於增資案呈奉主管機關核准後，訂定現金增資認股基準日及辦理現增相關事宜。(3)依公司法第267條規定保留10%計446,000股供員工認購，餘90%計4,007,000股，經本公司97年6月19日股東常會決議，原股東全數放棄優先認購權利，全數委由證券承銷商對外辦理公開承銷，並同時以詢價圈購及公開申購方式辦理。員工放棄認購或圈購人認購不足之股份，授權董事長洽特定人認購之。(4)發行價格: 每股發行價格暫訂以新台幣30元發行，惟實際發行價格依詢價圈購之結果議定。(5)現金增資認股基準日:98/1/5。(6)員工認股繳款截止日：97/12/29~97/12/31。(7)詢價圈購圈購人繳款日：97/12/31。(8)公開申購繳款日：97/12/29。(9)特定人繳款日：98/1/5。

1.董事會決議日期:97/11/192.增資資金來源:現金增資3.發行股數:4,453,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:44,530,000元6.發行價格::新台幣30元7.員工認購或配發股數:446,000股8.公開銷售股數: 4,007,000股9.原股東認購或無償配發比例:依本公司民國九十七年六月十九日股東會決議，原股東全數放棄優先認購權利，作為委託證券承銷商辦理上市前之公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工放棄認購或認購不足之部分，授權董事長洽特定人認足；對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利義務與原有股份相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款13.其他應敘明事項:（1）本次辦理現金增資之主要內容(如發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、資金運用計畫項目、預計進度及預計可能產生效益等)及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需予以修正變更時，擬授權董事長全權處理之，並於事後最近一次董事會提報追認。（2）本次現金增資案擬請董事會授權董事長俟呈奉主管機關核准後，另訂增資基準日等相關事宜。

本公司轉投資大陸孫公司同致電子科技(昆山)有限公司上海分公司擬結束營運。1.事實發生日:97/11/192.公司名稱:同致電子企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司轉投資大陸「同致電子科技(昆山)有限公司」昆山廠開始營運，「同致電子科技(昆山)有限公司上海分公司」將結束營運。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司經由Great Combo Ltd.(開曼)轉投資大陸「同致電子科技(昆山)有限公司」，於建廠期間成立「上海分公司」便於管理，因目前昆山廠已經開始營運，因上海分公司目前階段性運作完成及節省營運成本，授權董事長完成結束營運事宜。

1.事實發生日:97/11/192.公司名稱:同致電子企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)報告本公司執行衍生性金融商品交易部位及定期評估報告。(2)報告內部稽核報告。(3)報告轉投資大陸地區被投資公司之投資金額美金1,682,700元。(4)承認本公司97年度第三季財務報表(含合併財務報表)。(5)討論本公司轉投資大陸地區被投資公司之分公司結束營運。(6)討論現金增資發行普通股4,453,000 股，供本公司股票初次上櫃公開承銷。(7)討論九十八年度稽核計畫上傳公開資訊觀測站。(8)討論修訂「取得處分資產處理程序」。(9)討論修訂「公司章程」6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:2008/11/112.本次新增（減少）投資方式:本公司轉投資曾孫公司同致電子科技(昆山)有限公司轉增資美金168.27萬元。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額美金168.27萬元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:同致電子科技(昆山)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:不適用6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金168.27萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:汽車電子零件之製造買賣8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:不適用12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金17,053,923元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:127.55%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:37.52%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:63.36%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金8,832,700元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:66.06%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:19.43%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:32.82%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:94 年度認列投資利益NT83,241仟元95 年度認列投資利益NT77,604仟元96 年度認列投資利益NT122,473仟元21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:交易相對人：同致電子科技(昆山)有限公司 與公司關係：母公司透過第三地區投資事業100%間接投資23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:不適用30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

代子公司POLAR LIGHTS ENTERPRISE LTD.公告同致電子科技(昆山)有限公司昆山廠開幕1.事實發生日:97/10/222.公司名稱:同致電子科技(昆山)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司100%轉投資之境外子公司間接投資100%曾孫公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司100%轉投資之境外子公司間接投資100%曾孫公司5.發生緣由:本公司100%轉投資之境外子公司間接投資同致電子科技(昆山)有限公司昆山廠於97/10/22舉行開幕儀式，目前本公司之間接持股比例為100%。昆山廠預計自今年起開始量產，對本公司提高市場之佔有率將有助益。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/08/282.公司名稱:同致電子企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)報告本公司執行衍生性金融商品交易部位及定期評估報告。(2)報告內部稽核報告。(3)承認本公司97年度上半年度財務報表(含合併財務報表)。(4)討論本公司銀行融資案。(5)討論台灣建廠計劃。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.契約種類:土建工程契約2.事實發生日:97/8/28~97/8/283.契約相對人及其與公司之關係:弘昌營造工程股份有限公司4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項（註一）:契約總金額、預計投入金額為新台幣210,000,000元；契約起迄日期：97/8/29~98/9/13；工程地點：桃園縣蘆竹鄉南崁路二段201巷以上。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果（自地委建者不適用，另估價結果應包含對契約合作方式合理性之評估）意見:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:應業務擴展之需擬擴廠9.本次交易表示異議之董事意見:無10.估價之標的物:不適用11.本次交易董事有異議:否12.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否13.是否尚未取得估價報告:是14.尚未取得估價報告之原因:不適用15.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用16.其他敘明事項:無註一、其他約定應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款

1.契約種類:遠期契約2.事實發生日:97/8/63.契約金額:自97年8月6日至97年8月6日累計預售美金750,000元4.支付保證金或權利金金額:無5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:個別契約損失上限訂為個別契約金額之15%為限6.從事衍生性商品交易原因:以避險為目的7.被避險項目:美金應收帳款8.被避險項目部位之金額:美金750,000元9.被避險項目之損益狀況:不適用10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損益金額:不適用11.損失發生原因及對公司之影響:不適用12.契約期間:97年8月6日至97年9月4日13.限制條款:無14.其他重要約定事項:無15.其他敘明事項:無

1.事實發生日:97/07/312.資金貸與之:(1)公司名稱:廈門吉致電子有限公司(2)與公司之關係:本公司100%轉投資之境外子公司間接投資100%孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):201094(4)原資金貸與之金額(仟元):104975(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):32300(6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):137275(7)本次新增資金貸與之原因:孫公司營運資金需求3.資金貸與企業提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.資金貸與企業最近期財務報表之:(1)資本(仟元):213171(2)累積盈虧金額(仟元):2552335.計息方式:依銀行sibor+3.9%6.還款之:(1)條件:到期將借款本金及應付款項一併清償(2)日期:預計借款期間為97.07.31 ~ 98.01.237.迄事實發生日為止，資金貸與金額占公司最近期財務報表淨值之比率:0.278.迄事實發生日為止，資金貸與金額占資金貸與企業最近一年度業務交易總額之比率:0.009.子公司所貸與他人資金之來源:金融機構10.本公司對前項子公司:(1)資金貸與餘額(仟元):0(2)背書保證餘額(仟元):19380011.其他應敘明事項:無

代子公司POLAR LIGHTS ENTERPRISE LTD.公告董事會決議通過資金貸與相關事宜1.事實發生日:97/07/312.公司名稱:廈門吉致電子有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司100%轉投資之境外子公司間接投資100%孫公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司100%轉投資之境外子公司間接投資100%孫公司5.發生緣由:本公司決議通過資金貸與廈門吉致電子有限公司相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:97/07/263.報導內容:同致在美國福特汽車等大廠新訂單加持下,第二季獲利激增,上半年每股稅後純益突破2元,法人看好同致全年每股獲利將達成5元的高目標,今年第二季倒車雷達出貨量激增,不僅帶動營收成長,單季稅後純益4900萬,更較第一季增加近一倍。同致累計上半年稅後純益達7400萬,每股稅後純益2.02元,更較去年同期1.71元出色。每股稅後純益將能達5元水準,達成內部目標。未來同致上櫃後,資本額將逐步擴充至10億元。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未出具97年度財務預測,該報導數字係媒體或法人自行推估。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/01/112.公司名稱:同致電子企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:96年12月份背書保證增減金額欄位植入錯誤，資料更正後重新公告。6.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無