和平電力公司公告

公告序號：1主旨：召集本公司2014年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：103/04/16停止過戶日期起日：103/02/16停止過戶日期迄日：103/04/16公告內容：1.本公司擬訂於2014年4月16日13時40分假台北市中山北路2段113號12樓第一會議室召開2014年股東常會。2.召集事由：(一) 報告事項：(i) 本公司2013年度營業及財務報告；　　　　　　 　(ii)審計委員會查核報告。(二) 承認事項：(i) 本公司2013年營業報告書及財務報表承認案；　　　　　　　 (ii) 本公司2013年盈餘分派承認案。(三) 討論事項。(四) 臨時動議。3.依公司法第172-1條規定受理股東提案期間：2014年2月9日至2014年2月20日，受理提案處所為和平電力股份有限公司。4.停止過戶起訖日期：2014年2月16日至2014年4月16日。

公告序號：1主旨：召集本公司2014年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：103/04/16停止過戶日期起日：103/02/16停止過戶日期迄日：103/04/16公告內容：1.本公司擬訂於2014年4月16日13時40分假台北市中山北路2段113號12樓第一會議室召開2014年股東常會。2.召集事由：(一) 報告事項：(i) 本公司2013年度營業及財務報告；　　　　　　 　(ii)審計委員會查核報告。(二) 承認事項：(i) 本公司2013年營業報告書及財務報表承認案；　　　　　　　 (ii) 本公司2013年盈餘分派承認案。(三) 討論事項。(四) 臨時動議。3.依公司法第172-1條規定受理股東提案期間：2014年2月9日至2014年2月20日，受理提案處所為和平電力股份有限公司。4.停止過戶起訖日期：2014年2月16日至2014年4月16日。

公告序號：1主旨：董事會決議現金股利除息基準日公告公告內容：1.事實發生日：102/4/16(第五屆第11次董事會議決議)2.發放股利種類及金額：分派現金股利新台幣2,744,455,327元3.因應措施：依本公司董事會決議，茲訂定102年4月29日為除息基準日，依法於基準日前五日內（即4月24日至29日）停止辦理本公司股票過戶，並按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例配發之。4.其他應敘明事項：無。

公告序號：1主旨：召集本公司2013年股東常會。股東會種類：股東常會開會日期：102/04/16停止過戶日期起日：102/02/16停止過戶日期迄日：102/04/16公告內容：1.本公司擬訂於2013年4月16日13時40分假台北市中山北路2段113號12樓第一會議室召開2013年股東常會。2.召集事由：(一) 報告事項：(i) 本公司2012年度營業及財務報告；　　　　　　 　(ii)審計委員會查核報告。(二) 承認事項：(i) 本公司2012年營業報告書及財務報表承認案；　　　　　　　 (ii) 本公司2012年盈餘分派承認案。(三) 討論事項：(i)修正「資金貸與他人作業程序」案。(四) 臨時動議。3.依公司法第172-1條規定受理股東提案期間：2013年2月7日至2013年2月20日，受理提案處所為和平電力股份有限公司。4.停止過戶起訖日期：2013年2月16日至2013年4月16日。

公告序號：1主旨：董事會決議現金股利除息基準日公告公告內容：1.事實發生日：101/4/13(第五屆第六次董事會議決議)2.發放股利種類及金額：分派現金股利新台幣1,916,425,106元3.因應措施：依本公司董事會決議，茲訂定101年4月25日為除息基準日，依法於基準日前五日內（即4月20日至25日）停止辦理本公司股票過戶，並按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例配發之。4.其他應敘明事項：無。

公告序號：1主旨：召集本公司2012年股東常會。股東會種類：股東常會開會日期：101/04/13停止過戶日期起日：101/02/14停止過戶日期迄日：101/04/13公告內容：1.本公司擬訂於2012年4月13日13時40分假台北市中山北路2段113號12樓第一會議室召開2012年股東常會。2.召集事由：(一) 報告事項：(i) 本公司2011年度營業及財務報告；(ii)審計委員會查核報告。(二) 承認事項：(i) 本公司2011年財務報表承認案；(ii) 本公司2011年盈餘分派承認案。(三) 臨時動議。3.依公司法第172-1條規定受理股東提案期間：2012年2月7日至2012年2月18日，受理提案處所為和平電力股份有限公司。

公告序號：1主旨：擬召集2011年第1次股東臨時會股東會種類：股東臨時會開會日期：100/05/03停止過戶日期起日：100/04/04停止過戶日期迄日：100/05/03公告內容：1.擬於2011年5月3日13時30分假台北市中山北路2段113號12樓第一會議室召開2011年第一次股東臨時會。2.召集事由：(一) 選舉事項：改選本公司第五屆董事案。(二) 討論事項：(i) 解除新任董事之競業禁止限制案；(ii) 獨立董事之報酬案(三) 臨時動議：(四) 散會。

公告序號：1主旨：董事會決議現金股利除息基準日公告公告內容：1.事實發生日：100/3/16(第四屆第二十二次董事會議決議)2.發放股利種類及金額：分派現金股利新台幣4,177,947,148元3.因應措施：依本公司董事會決議，茲訂定100年3月23日為除息基準日，依法於基準日前五日內（即3月19日至23日）停止辦理本公司股票過戶，並按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例配發之。4.其他應敘明事項：無。

公告序號：1主旨：擬召開2011年股東常會 (更新召集事由)股東會種類：股東常會開會日期：100/03/16停止過戶日期起日：100/01/16停止過戶日期迄日：100/03/16公告內容：1.擬於2011年3月16日13時40分假台北市中山北路2段113號12樓第一會議室召開2011年股東常會。2.召集事由：{依2011年2月15日上午9:30第4-20次董事會決議: 本公司2011年1月24日董事會審核通過之獨立董事候選人名單中，因郭維裕候選人任職學校之規定，本公司不符合其兼職資格。擬撤回本公司2011年度股東常會選舉相關議案，即選舉事項之i、改選本公司第五屆董事案、討論事項之i、解除新任董事之競業禁止限制案；ii、獨立董事之報酬案，並依法令擇期召集股東臨時會全面改選，選出三位獨立董事以成立審計委會。修改召集事由如下 :}(一) 報告事項：(i) 本公司2010年度營業及財務報告；(ii) 監察人審查2010年度決算報告。(二) 承認事項：(i) 本公司2010年度營業報告及2010年度及2009年度財務報表承認案；(ii) 本公司2010年盈餘分派承認案。(三) 臨時動議。(四) 散會。3.依公司法第172-1條規定受理股東提案期間：2011年1月10日至2011年1月20日，受理提案處所為和平電力股份有限公司。

公告序號：1主旨：擬召開2011年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：100/03/16停止過戶日期起日：100/01/16停止過戶日期迄日：100/03/16公告內容：1.擬於2011年3月16日13時40分假台北市中山北路2段113號12樓第一會議室召開2011年股東常會。2.召集事由：(一) 報告事項：(i) 本公司2010年度營業及財務報告；(ii) 監察人審查2010年度決算報告。(二) 承認事項：(i) 本公司2010年財務報表承認案；(ii) 本公司2010年盈餘分派承認案。(三) 選舉事項：改選本公司第五屆董事案。(四) 討論事項：(i) 解除新任董事之競業禁止限制案；(ii) 獨立董事之報酬案。(五) 臨時動議。3.依公司法第172-1條規定受理股東提案期間：2011年1月10日至2011年1月20日，受理提案處所為和平電力股份有限公司。

主旨： 董事會決議現金股利除息基準日公告 公告內容 1.事實發生日：99/3/11(第四屆第十四次董事會議決議)2.發放股利種類及金額：分派現金股利新台幣7,155,715,733元3.因應措施：依本公司董事會決議，茲訂定99年3月23日為除息基準日，依法於基準日前五日內（即3月19日至23日）停止辦理本公司股票過戶，並按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例配發之。4.其他應敘明事項：無。

民國 98 年 05 月 單位：千元 項目 開立發票總金額 營業收入淨額 本月 1,938,222 1,779,711 去年同期 712,136 1,422,077 增減金額 1,226,086 357,634 增減百分比 172.17 25.15 本年累計 8,308,035 8,635,597 去年累計 5,141,174 4,865,963 增減金額 3,166,861 3,769,634 增減百分比 61.60 77.47 各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

主旨： 董事會決議現金股利除息基準日公告 公告內容 1.事實發生日：98/5/26(第四屆第十次董事會議決議)2.發放股利種類及金額：分派現金股利新台幣907,932,911元3.因應措施：依本公司董事會決議，茲訂定98年6月23日為除息基準日，依法於基準日前五日內（即6月19日至23日）停止辦理本公司股票過戶，並按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例配發之。4.其他應敘明事項：無。

國內房地產市場低迷，及公共工程發包量持續萎縮下，國內水泥業二○○八年將是面臨更具挑戰性的一年！轉投資收益、大陸地區獲利貢獻，將是各家水泥廠營收獲利要成長，必須依靠的部分；台泥（1101）、亞泥（1102）、環泥（1104）將因大陸投資獲利成長，成為可能的贏家。 　根據水泥業者的出貨統計，近三年來，國內水泥出貨量，每年都是以三％至五％的速度在減少，預估二○○八年仍將減少三％以上。 　台泥、亞泥、環泥等去年的整體獲利，至少有六成以上是靠轉投資挹注；和平電廠、信昌化、達和航運等轉投資，全年為台泥貢獻至少近五十億元的獲利。遠紡、裕民航運、東聯、遠傳電信，可說是亞泥轉投資的金雞母，近百億元的獲利中，有七○％來自這些轉投資，環泥全年獲利更是高達九成以上來自轉投資的六和機械。 　展望二○○八年，水泥業除將持續受惠轉投資才有大量獲利收益，有投資中國大陸水泥廠的國內業者，將更一步成為受惠者。 　其中，由於中國大陸水泥市場今年的價格趨勢仍是上揚，台泥去年出貨量從前年的六百萬噸，增加到七百五十萬噸，法人預估，台泥中國大陸地區去年獲利可超過二．五億元人民幣，比前年同期成長十倍以上。亞泥去年的獲利，也會比前年成長率一倍以上。 　由於中國大陸基礎建設持續，加速淘汰劣質水泥，已造成當地水泥供需失衡，大陸成都、廣東、福建地區水泥價格，農曆年前預估還有五％至七％漲幅，台泥、亞泥二○○八年獲利可望再衝高！ 　已和中國大陸河北邯鄲市簽訂合作意向書（MOU）的幸福水泥，雖計畫在當地斥資三十億人民幣，設立年產能一千萬噸水泥廠，則必須等到二年後、也就是二○一○年，才能真正獲利。 　另外，沒有在大陸投資的二線水泥廠如信大水泥、東南水泥，對於二○○八年的營運，則要寄望手中大筆土地資產能夠處理獲利。信大竹東十多公頃土地、東南水泥高雄機械廠、發貨中心超過三萬坪的基地，都是未來可能處理獲利的標的，不過，是否能在二○○八年取得收益，則要看各家業者變現的速度而定。

一、時間：2005年 5 月20日（星期五）PM：14：30二、地點：台泥公司十二樓會議室三、參加人員：台灣水泥股份有限公司、電力基建控股（馬來西亞）有限公司四、主席：辜成允五、報告事項：（一）、本公司九十三年度營業及財務報告。（二）、監察人審查九十三年決算報告。六、承認及討論事項：（一）、本公司九十三年度營業報告書、財務報表，提請　承認案。（二）、本公司九十三年度盈餘分派案，提請　核議案。七、臨時動議八、散會

1.事實發生日: 93/4/13 (第2屆第14次董事會議決議)2.發放股利種類及金額:分派現金股利新台幣2,827,171,602元3.因應措施:依本公司董事會決議，茲訂定93年4月21日為除息基準日，依法於基準日前五 日內(即4月17至21日)停止辦理本公司股票過戶，並按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例配發之。現金股利訂於93年4月22日起發放。4.其他應敘明事項:無。

鉅亨網編輯中心／台北．12月1日 12/01 10:05 台泥(1101)：代子公司和平電力公司取得設備公告1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:和平電廠廠區內之煤炭儲存系統及輸送設備2.事實發生日:92/11/28~92/11/283.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:計乙全套；交易總金額: 新台幣539,000,000.00元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:台灣士敏工程企業股份有限公司；同屬台灣水泥公司採權益法之子公司5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:1)Advance Payment10% of the Contract Price is to be paid against The Seller’sPromissory Note as refund bond in an amount equivalent to tenpercent (10%) of the Contract Price to the Buyer.2)Interim PaymentThe Seller shall submit an Interim Payment Applicationin respect of the payment schedule sets out by followingmilestone progresses:Progress Payment Percentagea. Land Breaking 10% b. Completion of S/R Central Column Foundation 5%c. Completion of Dome Ring Wall Foundation 10% d. Dome Imported main Machinery Delivered to Job Site 10%e. Completion of Tunnel Structure 10% f. Completion of Ring Wall 10% g. S/R Imported main Machinery Delivered to Job Site 10%h. Completion of S/R Main Structure Installation 10%i. Completion of All Installation Works 5% j. Final Acceptance 10%9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:招標、比價及議價。經採購部門會同財務部議價後，呈總經理、董事長核定採購案。10.專業估價機構名稱及其估價金額:不適用11.估價報告是否為限定價格或特定價格:否12.是否尚未取得估價報告:是13.尚未取得估價報告之原因:不適用14.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用15.經紀人及經紀費用:不適用16.取得或處分之具體目的或用途:供生產使用17.本次交易表示異議之董事之意見:無18.本次交易董事有異議:否註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不 確定、特殊約訂條款

鉅亨網資料中心／台灣證券交易所． 4月26日 04/26 09:36 主旨：台泥 (1101)公告取得和平電力股份有限公司股權之相關資料符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 91/04/25說明1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應 標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別 股約定發行條件，如股息率等）: 和平電力股份有限 公司股票。2.事實發生日:91/04/253.交易數量、每單位價格及交易總金額: 數量 90,780,000股、單價10元、金額907,800,000 元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然 人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）: 和平電力股份有限公司、與本公司關係：本公司持股 60%之被投資公司。5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為 交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相 對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 現金增 資認股、前次移轉之所有人等：不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人 者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易 當時與公司之關係: 不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 不 適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條 款及其他重要約定事項: 交易付款條件：現金；契約 限制條款及其他重要約定事項：無。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格 決定之參考依據及決策單位: 交易之價格決定方式: 現金增資認股；價格決定參考依據：該公司現金增資 發行價格；決策單位: 董事會。10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定 編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每 股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取 得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得 或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者 ，並應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用。11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易） 之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買 賣有價證券者不適用）: 持股數量608,040,000股、 金額5,947,331仟元、持股比例60%、權利屬受限情 形：不適用。12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易 ）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比 例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有 價證券者不適用）: 占總資產比例35.38%、股東權 益之比例78.95%、營運資金數額2,078,047仟元。13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之 經紀人及應負擔之經紀費: 無。14.取得或處分之具體目的或用途:多角化經營。15.其他應敘明事項:無。

鉅亨網資料中心／台灣證券交易所． 9月21日 09/21 06:57 主旨：中信銀 (2815)取得和平電力股份有限公司普通股符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/09/20說明1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應 標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別 股約定發行條件，如股息率等）: 和平電力股份有限 公司普通股2.事實發生日:90/09/203.交易數量、每單位價格及交易總金額: 4萬3105仟股 ；單位價格：新台幣33.5元；總金額：新台幣14億 4401萬7500元整4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然 人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）: 和平電力股份有限公司5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為 交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相 對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人 者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易 當時與公司之關係: 不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 不 適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條 款及其他重要約定事項: 俟主管機關財政部核准後， 以現金或即期支票一次或分次付清9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格 決定之參考依據及決策單位:依本行內部評估報告決 定；決策單位: 董事會10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定 編製最近期經會計師查核簽證或核劓]務報表之每 股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取 得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得 或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者 ，並應公告差異原因及簽證會計師意見: 標的公司 最近期依規定編制經會計師查核簽證或核劓]務報 告之每股淨值：9.82元；與交易金額比較有差異原 因及簽證會計師意見：中信銀購買和平電力公司股 票係採買賣雙方議定價格33.5元，另取具證券分析 專家溫堅於民國90年9月14日所出具之評估報告，該 評估報告中推估和平電力公司未來十年之平均每股 稅後盈餘約為3.93，股價應以12倍本益比計算，但 考慮時間成本，其交易價格33.5元應屬合理，故本 會計師認為中信銀購買和平電力公司股票之交易價 格未有不合理之處11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易） 之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買 賣有價證券者不適用）: 數量：4萬3105仟股；金額 ：新台幣14億4401萬7500元整；持股比率：5%；權 利受限情形：無12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易 ）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比 例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有 價證券者不適用）: 長短期有價證券投資占最近期 財務報告總資產比率16.51％；股東權益比率183.6 ％; 營運資金數額：132,262,377千元13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之 經紀人及應負擔之經紀費: 無14.取得或處分之具體目的或用途: 為有效運用資金提 高本行收益並響應政府重大經濟發展計畫15.其他應敘明事項:無