和昇休閒開發公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司105年現金增資全體董監事放棄認購股數達得 認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。1.事實發生日:105/08/192.董監事放棄認購原因:整體投資策略考量及理財規劃考量3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: 職稱 姓名 放棄認購股數 佔得認購股數之比率 董事長 禹介民 449,613 100% 副董事長 元昇創業投資股份有限公司 245,692 100% 董事 侯琮壹 5,361 100% 董事 亞洲星投資股份有限公司 29,928 100% 董事 承峰投資有限公司 49,881 100% 監察人 長春國際企管顧問(股)公司 74,747 100% 監察人 威宇國際投資股份有限公司 4,736 100%4.特定人姓名及其認購股數:以上董監事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/08/192.公司名稱:和昇休閒開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年現金增資認股繳款期限業已於民國105年8月19日屆滿， 惟尚有部份原股東未繳納股款，特此催告。6.因應措施:(1)茲依公司法第266條第三項準用同法第142條之規定， 股款催繳期間自民國105年8月20日起至105年9月21日止。 (2)尚未繳款之股東，請於上述期間內持原繳款書至土地銀行忠孝分行 及全省各分行(除復興分行外)辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失 其認股之權利。 (3)催繳期間繳款之股東，本公司將於催繳期間屆滿後，儘速將所認購 之股數撥入其提供之集保帳號。 (4)增資發行新股股票，俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內以無實體 發放，屆時除另行公告外，將分函通知各股東。7.其他應敘明事項:以上所述，若 貴股東有任何疑問，敬請洽詢群益金鼎證券股務代理部 (地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓， 電話：02-27023999)

1.事實發生日:105/08/012.公司名稱:和昇休閒開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據『發行人募集與發行有價證券處理準則』第九條第一項第二款規定， 公告本公司簽訂105年現金增資代收股款行庫及存儲專戶行庫相關事宜。6.因應措施:於公開資訊觀測站公告7.其他應敘明事項:(1)委託代收價款簽約日期:105/08/01(2)委託代收價款行庫:土地銀行忠孝分行(3)委託存儲專戶簽約日期:105/08/01(4)委託存儲專戶行庫:土地銀行復興分行

1.董事會或股東會決議日期:105/07/142.原發放股利種類及金額:資本公積轉增資發行新股4,150,000股(每仟股配發100股)3.變更後發放股利種類及金額:資本公積轉增資發行新股4,150,000股 (每仟股配發102.977667股)4.變更原因:茲因本公司庫藏股1,200,000股，實際可參與分配之股數為40,300,000股， 故依股東會決議授權董事會調整分配股東配股率。5.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/07/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:資本公積中提撥新臺幣41,500,000元轉增資 發行新股4,150,000股,即每仟股無償配發102.977667股。4.除權（息）交易日:105/08/015.最後過戶日:105/08/026.停止過戶起始日期:105/08/037.停止過戶截止日期:105/08/078.除權（息）基準日:105/08/079.其他應敘明事項:配發不足一股之畸零股，得由股東在配股基準日起五日內，向本公司 股務代理機構辦理併湊，未拼湊或拼湊後仍不足一股者， 依公司法第204條規定，按面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去) ，並授權董事長洽特定人按面額承購之，凡參加帳簿劃撥配發股票之 股東，其未滿一股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。

1.董事會決議或公司決定日期:105/07/142.發行股數:6,350,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:63,500,000元5.發行價格:14元6.員工認購股數:635,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):每仟股認購128.57股8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股東在認股 基準日前三日內，逕向本公司股務代理機構辦 理併湊，其併湊不足一股之畸零股，及原股東 與員工放棄認購或認購不足及逾期未申報拼湊 之部分，由董事會授權董事長洽特定人認購。10.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原有股份相同。11.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。12.現金增資認股基準日:105/08/1413.最後過戶日:105/08/0914.停止過戶起始日期:105/08/1015.停止過戶截止日期:105/08/1416.股款繳納期間: 1.原股東及員工繳款期間：自民國105年8月17日至民國105年8月19日止。 2.特定人繳款期間：自民國105年8月22日至民國105年8月26日止。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待簽約後另行公告。18.委託代收款項機構:土地銀行忠孝分行及全省各分行。19.委託存儲款項機構:土地銀行復興分行。20.其他應敘明事項:業經金融監督管理委員會105年07月12日金管證發字第1050026294號 函核准生效在案。

1.董事會決議日期或發生變動日期:105/06/172.舊任者姓名及簡歷:黃軒威/本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:鄭雅文/本公司行銷企劃處處長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:黃軒威先生因個人因素辭任總經理職務,105/06/17董事會決議通過升任 鄭雅文女士為本公司總經理。6.新任生效日期:105/06/177.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:105/06/173.舊任者姓名、級職及簡歷:黃軒威/本公司總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭雅文/本公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:黃軒威先生因個人因素辭任代理發言人職務,105/06/17董事會決議通過 鄭雅文總經理為本公司代理發言人。7.生效日期:105/06/178.新任者聯絡電話:(02)250485859.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/06/172.法人名稱:亞洲星投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:黃軒威董事4.新任者姓名及簡歷:鄭雅文董事5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/03/13~106/03/127.新任生效日期:105/06/178.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/06/172.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):6,350,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:按面額計新台幣63,500,000元6.發行價格:預計以每股新台幣14元溢價發行7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條之規定保留發行新股總額10%，計635,000股提供本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額90%，5,715,000股,由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購，每仟股認購125.19股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股東在認股基準日前三日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零股，及原股東與員工放棄認購或認購不足及逾期未申報拼湊之部分，授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資採無實體發行，所發行新股將向中華民國證券櫃檯買賣中心辦理上興櫃掛牌買賣，發行後其權利義務與原已發行股份相同。12.本次增資資金用途:償還借款及充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次現金增資於呈奉主管機關申報生效後，擬提請董事會通過授權董事長訂定認股基準日及辦理增資發行相關事宜。本次現金增資之實際發行計畫、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜如經主管機關修正，或為因應客觀環境而須變更時，擬提請董事會通過授權董事長全權處理。為配合前揭現金增資發行新股之相關發行作業，擬請授權董事長全權代表本公司簽署一切有關辦理現金增資發行新股之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。上述未盡事宜，擬請授權董事長依法全權處理。

1.股東會日期:105/06/062.重要決議事項:一、報告事項: (一)104年度營業報告案。 (二)104年度監察人查核報告案。 (三)訂定「買回股份轉讓員工管理辦法」報告案。 (四)本公司庫藏股買回決議及執行情形報告案。二、承認事項: (一)104年度財務報表及營業報告書承認案。 (二)104年度盈餘分配承認案。 (三)104年現金增資變更計劃承認案。三、討論事項: (一)通過修訂本公司「公司章程」案。 (二)通過資本公積轉增資發行新股案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:105/05/052.公司名稱:和昇休閒開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依會計師查核數修正本公司民國104年9、10、11、12月營收及 累計營收自結數,主係為子公司合併銷除營收淨額。6.因應措施:發佈重大訊息更正並重新輸入公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項: (單位:新台幣仟元)月份 修正前營收淨額 修正前累計營收淨額 修正後營收淨額 修正前累計營收淨額===== ============== ================== ============== ==================9月 11,522 66,914 10,219 65,61110月 13,240 80,154 11,937 77,54811月 10,871 91,025 9,568 87,11612月 9,874 100,899 8,636 95,753

補充公告本公司董事會決議105年股東常會召開日期、地點及召集事由1.董事會決議日期:105/04/252.股東會召開日期:105/06/063.股東會召開地點:新北市石門區中央路1-25號(本公司石門旗艦會館)4.召集事由: (一)報告事項： (1)104年度營業報告。 (2)104年度監察人查核報告。 (3)訂定「買回股份轉讓員工管理辦法」案。 (4)本公司庫藏股買回決議及執行情形報告案。 (二)承認事項： (1)104年度財務報表及營業報告書案。 (2)104年盈餘分配案。 (3)104年現金增資變更計畫案。 (三)討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)資本公積轉增資發行新股案。 (四)臨時動議：5.停止過戶起始日期:105/04/086.停止過戶截止日期:105/06/067.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/04/252.增資資金來源:資本公積3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4,150,000股;4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:按面額計新台幣41,500,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 資本公積每仟股無償配發100股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配股不滿一股之畸零股， 得由股東在配股基準日起五日內，逕向股務代理機構辦理拼湊， 拼湊不足一股或逾期未辦理者，一律按票面折付現金(至元為止)， 其所餘股份授權董事長洽特定人依面額認購之。11.本次發行新股之權利義務:發行後其權利義務與原已發行股份相同。12.本次增資資金用途:不適用13.其他應敘明事項:本次發行新股案，俟股東會決議通過並呈奉主管機關核准後， 另訂除權基準日，有關發行新股相關細節，均授權董事會全 權處理。增資計畫如經主管機關核定修正，授權董事會全權 處理。

1. 董事會決議日期：2016/04/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：1.00000000　(6)股東配股總股數(股)：4,150,0003. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議變更日期:105/04/212.原計畫申報生效之日期:104/07/163.變動原因:(一)因台東地區地處偏遠，加上台東地區淡、旺季之季節性明顯影響住房 率，與都會地區較不受其影響有所不同，又因大陸旅客近期有大幅減少 趨勢，後續情勢有待觀察陸客下降之衝擊，擬“暫緩”購併台東會館之 執行，故本公司有提出變更104年度現金增資計畫項目【購併台東會館】 之必要性。 (二)本公司【新店碧潭•帝景飯店】兼具商務與休憩之功能，因地緣相近， 若與和昌商旅股份有限公司(以下稱『和昌』)之站前館與西門館合作， 可共同聯合開發商務多日套裝旅遊行程，另也可搭配本公司之 【九份金瓜石•金礦會館】及【北海岸石門•旗艦會館】共同聯合開發住 宿及休憩票券，將有助於立即提昇住房率及增加營業收入。 (三)本公司【九份金瓜石•金礦會館】，若與『和昌』之基隆館共同聯合開 發住宿或休憩之聯合票券或套裝旅遊行程，也將有助於立即提昇住房率 及增加營業收入。 (四)本公司為達規模經濟，近年來快速購置擴增營業據點，以致財務成本也 相對大幅增加，為減輕此經營成本，強化財務結構，擬償還銀行借款， 以降低借款本息之資金支出。 (五)綜上所述之必要性，本公司為因應目前陸客減少之變數及因地緣相近之 利基有助於完成北部旅遊區整體規劃，以降低整體經營風險，經審慎評 估後，為避免投資原台東會館所衍生之效益不確定因素，故擬提出變更 104年度現金增資計畫項目【購併台東會館】案，將資金用於購置 【新店碧潭•帝景飯店】、【九份金瓜石•金礦會館】之權利金、裝修 款項及償還銀行借款。4.歷次變更前後募集資金計畫: (一)本次原計畫項目【購併台東會館】所需資金總額為新台幣壹億元整。 (二)變更後計畫項目後為: 1.【新店碧潭•帝景飯店】整建裝修工程(室內以歐洲文藝復興為主題與戶外招牌 等工程)及經營權利金，所需資金總額新台幣3,500萬元整。 2.【九份金瓜石•金礦會館】改變營運模式工程，所需資金總額為新台幣500萬元 整。 3. 償還銀行借款所需資金總額新台幣5,000萬元整。 4. 充實營運資金所需資金總額新台幣1,000萬元整。5.預計執行進度:105年第二季6.預計完成日期:10506307.預計可能產生效益: (一)預估【新店碧潭•帝景飯店】效益 預估年營收為新台幣50,077仟元，預估每年營業成本為新台幣36,420仟元, 預估每年營業利益為新台幣13,657仟元。 (二)預估【九份金瓜石•金礦會館】效益 預估年營收為新台幣17,032仟元，預估每年營業成本為新台幣12,000仟元, 預估每年營業利益為新台幣5,032仟元。 (三)預估償還借款效益 預估每年節省1,000仟元利息支出。 (四)原計畫項目【購併台東會館】效益 預估年營收為新台幣18,900仟元，預估每年營業成本為新台幣10,035仟元, 預估每年營業利益為新台幣8,865仟元。 (五)變更後總產生效益比原計畫效益: 預估可增加每年營業利益為新台幣10,824仟元。8.本次變更對股東權益之影響:無9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/03/172.股東會召開日期:105/06/063.股東會召開地點:新北市石門區中央路1-25號(本公司石門旗艦會館)4.召集事由:(一)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。(二)報告事項：1.104年度營業報告。2.104年度監察人查核報告。3.訂定「買回股份轉讓員工管理辦法」案。4.本公司庫藏股買回決議及執行情形報告案。(三)承認事項：　1.104年度財務報表及營業報告書案。2.104年度盈餘分配案。(有關盈餘分配之內容本公司將於股東常會四十日前另行公告)(四)討論事項：1.資本公積轉增資發行新股案。(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/086.停止過戶截止日期:105/06/067.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:105/02/242.舊任者姓名及簡歷:鄭宇絢/本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:黃軒威/本公司會館事業處副處長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:鄭宇絢先生因個人因素辭任總經理職務,105/02/24董事會決議通過升任 黃軒威先生為本公司總經理。6.新任生效日期:105/02/247.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:105/02/243.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭宇絢/本公司總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:黃軒威/本公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:鄭宇絢先生因個人因素辭任代理發言人職務,105/02/24董事會決議通過 黃軒威總經理為本公司代理發言人。7.生效日期:105/02/248.新任者聯絡電話:(02)250485859.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/02/242.法人名稱:亞洲星投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:鄭宇絢董事4.新任者姓名及簡歷:黃軒威董事5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/03/13~106/03/127.新任生效日期:105/02/248.其他應敘明事項:無