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和詮科技公司公告
1.董事會決議日期:108/03/152.股東會召開日期:108/06/063.股東會召開地點:高雄市前鎮區新生路248-20號1樓4.召集事由:(一)報告事項 (1).107年度營業報告書 (2).107年度審計委員會審查報告書 (3).107年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告(二)承認事項 (1).107年度營業報告書及財務報表案 (2).107年度盈餘分配案(三)討論事項 (1).「取得或處分資產處理程序」修正案 (2).「資金貸與他人作業程序」修正案 (3).「背書保證作業程序」修正案 (4). 股票上櫃案 (5). 辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案(四)選舉事項 全面改選董事案(五)其他議案 解除新任董事及其代表人競業之限制案。(六)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/086.停止過戶截止日期:108/06/067.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:待下次董事會通過再行公告9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1、第192條之1，及第216條之1規定，本次股東會受理股東提案暨提名董事候選人期間訂於自民國108年3月29日起至民國108年4月8日下午五時止。受理提案及提名處所：高雄市前鎮區新生路248-20號1樓(本公司財務部)
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:執行副總經理2.發生變動日期:107/12/263.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡榮財/執行副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:解任6.異動原因:組織調整7.生效日期:107/12/268.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:107/12/032.公司名稱:和詮科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司基於整體經營環境及業務發展考量，在維護股東權益為最高原則前提下，自行撤回股票上櫃申請案件。6.因應措施:俟於適當時機再重新提出申請。7.其他應敘明事項:本公司所有營運活動均照常進行，財務及業務狀況亦無異常，故此案對本公司財務及業務並無重大影響。
1.事實發生日:107/11/132.公司名稱:和詮科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、公司說明發生該重大事件之原因：中國電子視像行業協會(非官方)107年10月31日提出「激光投影電視接收機用光學屏幕技術規範」，旨為市場提供家庭客廳用激光電視光學屏幕之推薦規範及消費者採購激光電視參考，聯合起草單位包括中國數家電視品牌廠及某光學屏幕材料廠等民間企業，其參考性推薦標準以該光學屏幕商較具優勢，因本公司之結構設計與光學屏幕不同，目前光學特性在亮度上略低於該參考性推薦標準。二、該事件對公司本身、所屬集團、產業及市場之影響：因中國電子視像行業協會為非官方機構，市場對於該參考性推薦標準之接受性及後續影響，尚處於瞭解評估狀態。三、公司之具體因應措施：將加強拜訪主要客戶提供市場推廣促銷專案，以較具競爭力價格、具廣視角之優勢行銷產品，刺激消費者購買、擴大市場。亦將積極拓展教育、商業顯示及電競市場等非家用領域之市場應用，並強化120吋大寬幅之市場佈局，以降低該參考性推薦標準的影響性。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:107/10/022.公司名稱:和詮科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:申請更正107年09月20日上傳之申請初次上市櫃(興櫃)用公開說明書第73頁至第76頁之內容。6.因應措施:發布重大訊息後將更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:107/09/142.委請會計師執行內部控制專案審查日期:106/07/01~107/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上櫃申請需要。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:107/09/145.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:107/07/312.公司名稱:和詮科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過107年前二季個別財務報表經會計師核閱，相關財務報表資訊如下:107年前二季財務報表數字營業收入淨額 167,695仟元營業毛利淨額 83,911仟元營業利益 49,740仟元稅前淨利 52,290仟元本期淨利 56,337仟元本期綜合損益總額 56,337仟元基本每股稅後盈餘 2.37元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:107/07/182.公司名稱:和詮科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司106年度股東會年報第1,26,27,28,33頁部分內容,修正後頁次為第1,26,27,31頁。6.因應措施:發布重大訊息後將更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。
1.董事會或股東會決議日期:107/06/142.投資計劃內容:(1)租賃新廠房建物改良投資新台幣94,368千元(2)租賃新廠房環保設備機器投資新台幣15,000千元(3)租賃新廠生產機器投資新台幣120,820千元(4)其他設備投資新台幣4,921千元(5)計劃總額新台幣235,109千元3.預計投資投入日期:107/07/014.資金來源:銀行借款及自有資金5.具體目的:因應市埸需求擴充產能6.其它應敘明事項:無
1.股東會日期:107/06/142.重要決議事項:一、106年度營業報告書及財務報表案二、106年度盈餘分配案三、修訂「公司章程」案四、修訂「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分資產處理程序」部分條文案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.傳播媒體名稱:經濟日報C6版2.報導日期:107/05/283.報導內容:和詮在陸報捷營收倍增4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)報載本公司今年營收倍增情形係屬媒體臆測及推估的報導。(2)相關資訊請依本公司公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。(3)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。
1.傳播媒體名稱:經濟日報C6版2.報導日期:107/05/283.報導內容:和詮在陸報捷營收倍增,2017年稅後純益1,258億元及2008年有澤製作所持有25.53%股份。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)報載本公司今年營收倍增情形係屬媒體臆測及推估的報導;2017年稅後純益應為1,258萬元及2008年有澤製作所持有本公司應為19.33%股份,報導為誤載。(2)相關資訊請依本公司公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。(3)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。
1. 董事會決議日期：107/03/222. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.事實發生日:107/03/222.公司名稱:和詮科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議6.因應措施:本公司107年3月22日董事會決議分派106年度員工酬勞及董事酬勞(1)董監酬勞：新台幣 0元。(2)員工酬勞：新台幣 850,000元。(3)上述酬勞均以現金發放。7.其他應敘明事項:本議案將於今年度股東常會報告
1.董事會決議日期:107/03/222.股東會召開日期:107/06/143.股東會召開地點:高雄市前鎮區新生路248-20號1樓4.召集事由:(一)報告事項1.106年度營業報告書2.106年度審計委員會審查報告書3.106年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告4.修訂「104年度員工認股權憑證發行及認股辦法」案(二)承認事項1.106年度營業報告書及財務報表案2.106年度盈餘分配案(三)討論事項1.修訂「公司章程」案2.修訂「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」及「取得或處分資產處理程序」部分條文案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/166.停止過戶截止日期:107/06/147.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:107/01/252.發生緣由:調整本公司全面換發無實體股票相關日期。茲因作業時程調整，原訂換發無實體股票相關日期將暫緩實施，其後續之無實體股票換發基準日及相關作業等事項，屆時將由董事長視實際作業進度再另行公告。3.因應措施:另於公開資訊觀測站上再行公告相關日期。4.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:107/01/172.舊任者姓名及簡歷:陳文安洪子景3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:配合設置獨立董事解任5.新任董事選任時持股數:06.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/07/10~108/07/097.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:107/01/172.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事 邢智田(2)獨立董事 蘇慶義(3)獨立董事 蘇二郎4.異動原因:增補選獨立董事三席5.新任董事選任時持股數:(1)獨立董事 邢智田 0股(2)獨立董事 蘇慶義 0股(3)獨立董事 蘇二郎 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/07/10~108/07/097.新任生效日期:107/1/178.同任期董事變動比率:3/99.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:106/12/072.舊任者姓名及簡歷:有澤三治/日本株式會社有澤製作所會長3.新任者姓名及簡歷:游國華/和詮科技(股)公司製造副總經理4.異動原因:依法人股東日本株式會社有澤製作所之法人代表改派書5.新任董事選任時持股數:5760006.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/07/10~108/07/097.新任生效日期:106/12/078.同任期董事變動比率:2/79.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:106/12/072.舊任者姓名及簡歷:有澤三治/日本株式會社有澤製作所會長3.新任者姓名及簡歷:游國華/和詮科技(股)公司製造副總經理4.異動原因:依法人股東日本株式會社有澤製作所之法人代表改派書5.新任董事選任時持股數:10,628,8006.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/07/10~108/07/097.新任生效日期:106/12/078.同任期董事變動比率:2/79.其他應敘明事項:無
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