和詮科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:113/05/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:蘇二郎

4.舊任者簡歷:本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因個人業務繁忙請辭獨立董事職務

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/10/05~115/10/04

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司於113/05/15收到獨立董事辭任書，自即日起辭去獨立董事職務。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:113/05/15

2.功能性委員會名稱:審計委員會與薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:蘇二郎

4.舊任者簡歷:本公司獨立董事

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:個人因素請辭

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/10/05~115/10/04

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:本公司於113/05/15接獲獨立董事辭任書，自同日起辭去前述委員會

職務。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/18

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/18

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):198,114

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5,885

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(46,266)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(81,732)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(85,034)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(85,034)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.23)

11.期末總資產(仟元):256,147

12.期末總負債(仟元):139,322

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):116,825

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/18

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區新生路248-20號1樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書。

(2)112年度審計委員會審查報告書。

(3)本公司累積虧損逾實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:

受理股東提案期間：

依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東書面提案及書面提名之期間，自2024年3月20日起至2024年3月29日止，

凡有意提案及提名之股東並於2024年3月29日下午17時前送達，受理處所為高雄市前鎮

區新生路248-20號1樓(本公司財務部)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/18

2.公司名稱:和詮科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一。

6.因應措施:依公司法第211條規定，提交113年股東常會報告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會擬議日期：113/03/18

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/01/05

2.公司名稱:和詮科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會決議通過，本公司依國際會計準則第36號公報進行評估，

於112年度認列資產減損損失約新台幣33,554千元。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本次資產減損金額係本公司自行結算，尚未經會計師查核，

故實際減損損失金額，將依據會計師查核之數據調整之。

(2)本次資產減損非實際現金流出，對公司營運資金及現金流量並無影響。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:112/11/02

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)邢智田

(2)蘇慶義

(3)蘇二郎

4.舊任者簡歷:

(1)邢智田：盛群半導體股份有限公司獨立董事

(2)蘇慶義：財政部賦稅署科員/高雄應用科技大學財稅系講師

(3)蘇二郎：上智商務法律事務所律師/南光化學製藥(股)公司獨立董事/

濱川企業(股)公司獨立董事/鉅橡企業(股)公司獨立董事

5.新任者姓名:

(1)邢智田

(2)蘇慶義

(3)蘇二郎

6.新任者簡歷:

(1)邢智田：盛群半導體股份有限公司獨立董事

(2)蘇慶義：財政部賦稅署科員/高雄應用科技大學財稅系講師

(3)蘇二郎：上智商務法律事務所律師/南光化學製藥(股)公司獨立董事/

濱川企業(股)公司獨立董事/鉅橡企業(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合本屆董事會任期，重新委任薪酬委員會委員

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/12~112/10/05

10.新任生效日期:112/10/05

11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/11/02

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:莊鈺谷

6.新任者簡歷:雷科(股)公司董事/台灣劼科生物科技(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任

9.新任生效日期:112/11/02

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:技術長

2.發生變動日期:112/11/02

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:陳明立技術長

簡歷：和詮科技(股)公司董事長、台虹科技(股)公司總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/11/02

8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:重要營運主管(執行副總經理)

2.發生變動日期:112/11/02

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:賴國睿執行副總經理

簡歷：乾坤科技(股)公司廠長/副總經理、台達電子工業(股)公司桃園分公司總經理

興勤電子工業(股)公司顧問、台灣劼科生物科技(股)公司顧問

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/11/02

8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:112/11/02

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

總經理：莊鈺谷

技術長：陳明立

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席董事無異議後照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/10/31

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:莊育祿

4.舊任者簡歷:本公司總經理

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因個人健康因素請辭總經理職務。

9.新任生效日期:不適用

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

新任總經理待召開董事會委任後，另行公告；

新任總經理就任前之總經理職務，將由董事長暫代。

1.發生變動日期:112/10/05

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：株式會社有澤製作所 代表人：陳明立

董事：株式會社有澤製作所 代表人：戶田良彥

董事：株式會社有澤製作所 代表人：增田竹史

董事：台虹科技股份有限公司

獨立董事：邢智田

獨立董事：蘇慶義

獨立董事：蘇二郎

4.舊任者簡歷:

董事：株式會社有澤製作所 代表人：陳明立

和詮科技股份有限公司董事長

董事：株式會社有澤製作所 代表人：戶田良彥

株式會社有澤製作所 專務執行役員

董事：株式會社有澤製作所 代表人：增田竹史

株式會社有澤製作所 常務執行役員

董事：台虹科技股份有限公司

獨立董事：邢智田–盛群半導體股份有限公司獨立董事

獨立董事：蘇慶義–財政部賦稅署科員/高雄應用科技大學財稅系講師

獨立董事：蘇二郎–上智商務法律事務所律師/南光化學製藥(股)公司獨立董事/

濱川企業(股)公司獨立董事/鉅橡企業(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：株式會社有澤製作所 代表人：陳明立

董事：株式會社有澤製作所 代表人：戶田良彥

董事：株式會社有澤製作所 代表人：鄭再興

董事：台虹科技股份有限公司

獨立董事：邢智田

獨立董事：蘇慶義

獨立董事：蘇二郎

6.新任者簡歷:

董事：株式會社有澤製作所 代表人：陳明立

和詮科技(股)公司董事長

董事：株式會社有澤製作所 代表人：戶田良彥

株式會社有澤製作所專務執行役員

董事：株式會社有澤製作所 代表人：鄭再興

雷科股份有限公司董事長

董事：台虹科技股份有限公司

獨立董事：邢智田–盛群半導體股份有限公司獨立董事

獨立董事：蘇慶義–財政部賦稅署科員/高雄應用科技大學財稅系講師

獨立董事：蘇二郎–上智商務法律事務所律師/南光化學製藥(股)公司獨立董事/

濱川企業(股)公司獨立董事/鉅橡企業(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

董事：株式會社有澤製作所代表人：陳明立/選任時持股數:4,677,344股

董事：株式會社有澤製作所代表人：戶田良彥/選任時持股數:4,677,344股

董事：株式會社有澤製作所代表人：鄭再興/選任時持股數:4,677,344股

董事：台虹科技股份有限公司/選任時持股數:3,418,794股

獨立董事：邢智田/選任時持股數:0股

獨立董事：蘇慶義/選任時持股數:0股

獨立董事：蘇二郎/選任時持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/10~114/07/09

11.新任生效日期:112/10/05

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):原董事長陳明立先生仍擔任本公司董事一職

1.發生變動日期:112/10/05

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

(1)邢智田

(2)蘇慶義

(3)蘇二郎

4.舊任者簡歷:

(1)邢智田：盛群半導體股份有限公司獨立董事

(2)蘇慶義：財政部賦稅署科員/高雄應用科技大學財稅系講師

(3)蘇二郎：上智商務法律事務所律師/南光化學製藥(股)公司獨立董事/

濱川企業(股)公司獨立董事/鉅橡企業(股)公司獨立董事

5.新任者姓名:

(1)邢智田

(2)蘇慶義

(3)蘇二郎

6.新任者簡歷:

(1)邢智田：盛群半導體股份有限公司獨立董事

(2)蘇慶義：財政部賦稅署科員/高雄應用科技大學財稅系講師

(3)蘇二郎：上智商務法律事務所律師/南光化學製藥(股)公司獨立董事/

濱川企業(股)公司獨立董事/鉅橡企業(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/10~114/07/09

10.新任生效日期:112/10/05

11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:112/10/05

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：株式會社有澤製作所 代表人：陳明立

(2)董事：株式會社有澤製作所 代表人：戶田良彥

(3)董事：株式會社有澤製作所 代表人：鄭再興

(4)董事：台虹科技股份有限公司

(5)獨立董事：邢智田

(6)獨立董事：蘇二郎

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後本案照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事：株式會社有澤製作所 代表人：陳明立

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:艾弗堤西(深圳)有限公司/執行董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:深圳市坪山區龍田街道竹坑社區蘭竹東路

福興達工業園4號廠房501

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:從事電腦、電視機、顯示器、投影銀幕及周邊產品、

教學設備、電子產品、投影儀及各種屏幕和銀幕的

相關零件及材料批發、進出口及相關配套業務

10.對本公司財務業務之影響程度:無影響

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/10/05

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:陳明立

4.舊任者簡歷:和詮科技股份有限公司董事長

5.新任者姓名:鄭再興

6.新任者簡歷:雷科股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事

9.新任生效日期:112/10/05

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):原董事長陳明立先生仍擔任本公司董事一職

1.臨時股東會日期:112/10/05

2.重要決議事項:

(1)通過修改公司章程部分條文案。

(2)全面改選董事案。

(3)通過解除董事競業行為之限制案。

3.其它應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:112/08/15

2.股東臨時會召開日期:112/10/05

3.股東臨時會召開地點:高雄市前鎮區新生路248-20號1樓(本公司會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:修改公司章程部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:解除董事競業行為之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/09/06

12.停止過戶截止日期:112/10/05

13.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/02

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/02

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):90,433

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(1,934)

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(27,696)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(28,828)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(28,782)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(28,782)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.09)

11.期末總資產(仟元):341,904

12.期末總負債(仟元):169,250

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):172,654

14.其他應敘明事項:無