和詮科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會擬議日期：112/03/14

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/07/26

2.審計委員會通過財務報告日期:111/07/26

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):134,989

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):42,158

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):16,278

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):19,403

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):15,522

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):15,522

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.59

11.期末總資產(仟元):397,860

12.期末總負債(仟元):181,914

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):215,946

14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/07/12

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)邢智田

(2)蘇慶義

(3)蘇二郎

4.舊任者簡歷:

(1)邢智田：盛群半導體(股)公司獨立董事

(2)蘇慶義：財政部賦稅署科員/高雄應用科技大學財稅系講師

(3)蘇二郎：上智商務法律事務所律師/南光化學製藥(股)公司獨立董事/

長華電材(股)公司獨立董事

5.新任者姓名:

(1)邢智田

(2)蘇慶義

(3)蘇二郎

6.新任者簡歷:

(1)邢智田：盛群半導體(股)公司獨立董事

(2)蘇慶義：財政部賦稅署科員/高雄應用科技大學財稅系講師

(3)蘇二郎：上智商務法律事務所律師/南光化學製藥(股)公司獨立董事/

長華電材(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合本屆董事會任期，重新委任薪酬委員會委員

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/07/10~111/07/09

10.新任生效日期:111/7/12~114/7/9

11.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議召開111年股東常會(新增及調整召集事由)

1.董事會決議日期:111/04/21

2.股東會召開日期:111/06/09

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區新生路248-20號1樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告書

(2)110年度審計委員會審查報告書

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案

(2)110年度盈虧撥補案(調整)

7.召集事由三、討論事項:

(1)「取得或處分資產管理程序」修正案

(2)「股東會議事規則」修訂案(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案(調整)

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/11

12.停止過戶截止日期:111/06/09

13.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:111/04/21

2.原發放股利種類及金額:不發放股利

3.變更後發放股利種類及金額:不發放股利

4.變更原因:將帳列法定盈餘公積彌補虧損。

5.其他應敘明事項:依「公司法」第239條之規定法定盈餘公積及資本公積，

除填補公司虧損外，不得使用之。本公司將帳列法定盈餘公積7,882,175元

填補110年累計虧損。填補後，110年期末累積虧損為67,738,839元。

1. 董事會擬議日期：111/03/182. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:111/03/182.股東會召開日期:111/06/093.股東會召開地點:高雄市前鎮區新生路248-20號1樓(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告書(2)110年度審計委員會審查報告書6.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書及財務報表案(2)110年度盈虧撥補案7.召集事由三、討論事項:(1)「取得或處分資產管理程序」修正案8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選董事案9.召集事由五、其他議案:(1)解除董事競業行為之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/1112.停止過戶截止日期:111/06/0913.其他應敘明事項:受理股東提案期間：依公司法第172條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於111年4月1日起至111年4月11日止，受理股東就本次股東常會提案，凡有意提案之股東務請於111年4月11日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果，並請於信封封面加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。受理處所：高雄市前鎮區新生路248-20號1樓(本公司財務部)。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/182.審計委員會通過財務報告日期:111/03/183.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):254,0165.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):51,9586.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):7,0487.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):11,0528.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):10,0679.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):10,06710.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.3811.期末總資產(仟元):383,39612.期末總負債(仟元):183,02813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):200,36814.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/10/072.公司名稱:和詮科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部自民國一一０年十一月八日(分割讓與基準日)起分割讓與台新綜合證券股份有限公司，特此公告。(2)台新綜合證券股份有限公司股務代理部營業處所及聯絡電話如下：地址：104台北市中山區建國北路一段96號B1(原台新國際商業銀行股務代理部營業處所)聯絡電話：02-2504-8125(代表號)6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:110/08/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書 及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無

本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/07/272.股東會召開日期:110/08/123.股東會召開時間:上午10時整4.股東會召開地點:高雄市前鎮區新生路248-20號1樓(本公司會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/126.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/083.其他應敘明事項:無

1.事實發生日 :110/05/212.發生緣由:本公司二廠生產作業區外一台模溫機於110/05/21下午2點37分左右加熱棒故障，導致火災。3.處理過程:火勢被迅速撲滅，並無造成人員傷亡。4.預估可能損失:目前所有作業照常進行，初步估計對本公司財務及業務均無重大影響。5.可能獲得保險理賠之金額:可獲得理賠金額待勘查結果而定。6.預計改善情形及未來因應措施:本公司將提高檢修頻率，避免事故再度發生，另因本公司有備用機台，故對生產無影響，本次受損之設備，待本公司實際評估後，將儘速向保險公司申請理賠。7.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/122.審計委員會通過財務報告日期:110/03/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):179,3285.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,1286.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(39,604)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(35,883)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(50,114)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(50,114)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.9)11.期末總資產(仟元):420,72012.期末總負債(仟元):230,37813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):190,34214.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/03/122.股東會召開日期:110/06/083.股東會召開地點:高雄市前鎮區新生路248-20號1樓(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項1. 109年度營業報告書2. 109年度審計委員會審查報告書(二)承認事項1. 109年度營業報告書及財務報表案2. 109年度虧損撥補案(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/106.停止過戶截止日期:110/06/087.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA9.其他應敘明事項:受理股東提案期間：依公司法第172條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國110年4月1日起至民國110年4月12日止，受理股東就本次股東常會提案，凡有意提案之股東務請於民國110年4月12日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，並請於信封封面加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。受理處所：高雄市前鎮區新生路248-20號1樓(本公司財務部)。

1. 董事會擬議日期：110/03/122. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

中國電子視像行業協會「激光電視光學屏幕通用規範」發佈(「激光投影電視接收機用光學屏幕技術規範」之修訂版本)對本公司的影響1.事實發生日:109/12/022.公司名稱:和詮科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:一、公司說明發生該重大事件之原因(一)、本公司於107年11月13日針對中國電子視像行業協會(非官方)107年10月31日公告「激光投影電視接收機用光學屏幕技術規範」對本公司的影響發布重大訊息，旨在提醒投資人中國市場有相關規範且本公司產品在光學特性之亮度表現上略低於該參考性推薦標準。(二)、本公司100%持股之中國子公司-艾弗堤西科技(深圳)有限公司於108年7月加入中國電子視像行業協會(以下簡稱該協會)後，建議該協會將廣視角光學屏幕納入前述規範。109年12月2日本公司接收該協會「激光電視光學屏幕通用規範」之發佈訊息，此版本係以107年10月31日公告「激光投影電視接收機用光學屏幕技術規範」為基礎修訂，將激光投影電視接收機用光學屏幕之推薦規範，除原高增益光學屏幕外，亦增加廣視角光學屏幕，二種皆適用家庭客廳大屏幕光學屏幕。二、該事件對公司本身、所屬集團、產業及市場之影響本公司產品所屬之廣視角線性抗光屏幕已符合「激光電視光學屏幕通用規範」適用家庭客廳大屏幕光學屏幕之推薦規範。因中國電子視像行業協會為非官方機構，且前述規範係供消費大眾參考，市場對於該參考推薦標準之接受性及後續影響，尚處於瞭解評估狀態。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/07/142.公司名稱:和詮科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示辦理，修正本公司108年度年報 第15、16、26及34頁資料6.因應措施:年報電子檔(股東會後修訂版)重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:109/06/192.舊任者姓名及簡歷:董事長兼任總經理/陳明立3.新任者姓名及簡歷:總經理室副總/莊育祿4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:陳明立董事長免兼任總經理一職6.新任生效日期:109/07/017.其他應敘明事項:原陳明立董事長兼任總經理

1.股東會日期:109/06/022.重要決議事項:一、報告事項(一)108年度營業報告書(二)108年度審計委員會審查報告書(三)董事會議事規則修正案(四)誠信經營守則修訂及其增訂施行細則誠信經營作業程序及 行為遵循辦法案(五)企業社會責任守則修正案二、承認事項(一)108年度營業報告書及財務報表案(二)108年度虧損撥補案三、討論事項(一)「股東會議事規則」修正案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無