咖碼公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事及監察人當選名單

1.發生變動日期:113/11/15

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事: 何炳霖;咖碼股份有限公司董事長

(2)董事：許建珠;咖碼股份有限公司董事

(3)董事：蔡心心;咖碼股份有限公司董事

(4)董事：金志丞;咖碼股份有限公司董事

(5)董事：蔡宗琪;咖碼股份有限公司董事

(6)監察人：德磊投資有限公司代表人郭加昇;咖碼股份有限公司監察人

(7)監察人：何雪華;咖碼股份有限公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事: 何炳霖;咖碼股份有限公司董事長

(2)董事：許建珠;咖碼股份有限公司董事

(3)董事：蔡心心;咖碼股份有限公司董事

(4)董事：金志丞;咖碼股份有限公司董事

(5)董事：蔡宗琪;咖碼股份有限公司董事

(6)監察人：德磊投資有限公司代表人郭加昇;咖碼股份有限公司監察人

(7)監察人：何雪華;咖碼股份有限公司監察人

4.異動原因:董監事全面改選

5.新任董事選任時持股數:

(1)董事：何炳霖；持股數：2,458,000股

(2)董事：許建珠；持股數：1,365,000股

(3)董事：蔡心心；持股數：20,000股

(4)董事：金志丞；持股數：30,000股

(5)董事：蔡宗琪；持股數：0股

(6)監察人：德磊投資有限公司代表人郭加昇；持股數：121,000股

(7)監察人：何雪華；持股數：132,000股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/11/25~113/11/24

7.新任生效日期:113/11/15

8.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用

9.其他應敘明事項:無

公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制

1.股東會決議日: 113/11/15

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事: 何炳霖

(2)董事：許建珠

(3)董事：金志丞

(4)董事：蔡心心

(5)董事：蔡宗琪

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司經營範圍相同

或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:113/11/15~116/11/14

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

不適用

12.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:113/11/15

2.發生緣由:本公司113/11/15股東臨時會重要決議事項：

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過全面改選董事及監察人案。

(3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:113/11/15

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:何炳霖/咖碼股份有限公司

4.新任者姓名及簡歷:何炳霖/咖碼股份有限公司

5.異動原因:董監任期屆滿全面改選

6.新任生效日期:113/11/15

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/03/28

2.發生緣由:本公司董事會通過財務暨會計主管異動．

3.因應措施:

(1)人員變動別:財務暨會計主管

(2)發生變動日期:113/03/28

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:楊鳳珠 財務暨會計主管

(4)新任者姓名、級職及簡歷:呂紹強 財務暨會計主管

(5)異動情形:辭職

(6)異動原因:個人生涯規劃

(7)生效日期:113/04/01

4.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/12/26

2.發生緣由:（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、

會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管

(1)發生變動日期:112/12/26

(2)舊任者姓名、級職及簡歷:吳驊 內部稽核主管

(3)新任者姓名、級職及簡歷:黃子晏 建昇財稅聯合會計師事務所/中級審計員

(4)異動情形:新任

(5)異動原因: 原任內部稽核主管於112/11/30離職，新任內部稽核主管

(6)經112/12/26董事會決議任命。

(7)生效日期:112/12/26

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):112/12/26

2.舊會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

林松樹

4.舊任簽證會計師姓名2:

林金鳳

5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

謝明忠

7.新任簽證會計師姓名2:

呂宜真

8.變更會計師之原因:

未來營運發展及內部管理所需

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

公司主動終止委任

10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/12/26

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

是

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

自民國112年第四季起財務報告由新任簽證會計師事務所簽證

1.事實發生日:112/11/30

2.發生緣由:（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、

會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管

(1)發生變動日期:112/11/30

(2)舊任者姓名、級職及簡歷:吳驊，本公司內部稽核主管

(3)新任者姓名、級職及簡歷: 新任內部稽核主管待董事會決議通過派任後另行公告

(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、

「死亡」或「新任」）:辭職

(5)異動原因:生涯規劃請辭

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:新任內部稽核主管聘任前，由職務代理人暫行職務。

1.事實發生日:112/10/26

2.發生緣由:本公司董事會通過財務暨會計主管異動．

3.因應措施:

(1)人員變動別:財務暨會計主管

(2)發生變動日期:112/10/26

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:林淑姝 財務暨會計主管

(4)新任者姓名、級職及簡歷:楊鳳珠 財務暨會計主管

(5)異動情形:辭職

(6)異動原因:個人生涯規劃

(7)生效日期:112/11/01

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/12/28

2.發生緣由:本公司董事會通過財務暨會計主管異動

3.因應措施:

(1)人員變動別:財務暨會計主管

(2)發生變動日期:111/12/28

(3)舊任者姓名、級職及簡歷: 林玉凡 財務暨會計主管

(4)新任者姓名、級職及簡歷: 林淑姝 財務暨會計主管

(5)異動情形:職務調整

(6)異動原因:原財務暨會計主管留職停薪復職，並經111/12/28董事會通過

(7)生效日期:111/12/28

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/10/21

2.發生緣由:本公司董事會通過財務暨會計主管異動

3.因應措施:

(1)人員變動別:財務暨會計主管

(2)發生變動日期:111/10/21

(3)舊任者姓名、級職及簡歷: 林淑姝 財務暨會計主管

(4)新任者姓名、級職及簡歷: 林玉凡 山隆通運股份有限公司/會計主管

(5)異動情形:原財務暨會計主管留職停薪

(6)異動原因:111/10/21董事會通過任命

(7)生效日期:111/10/21

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/10/11

2.發生緣由:公告更正本公司111年9月

3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息後,重新上傳更正後金額

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/06/24

2.發生緣由:本公司111/06/24股東常會重要決議事項：

(1)通過一一○年度營業報告書及財務報表。

(2)通過一一○年度盈餘分配表。

(3)通過修訂「公司章程」案。

(4)通過修訂「股東會議事規則」案。

(5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:110/12/062.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:何炳霖/咖碼股份有限公司4.新任者姓名及簡歷:何炳霖/咖碼股份有限公司5.異動原因:董監任期屆滿全面改選6.新任生效日期:110/12/067.其他應敘明事項:無

本公司依110年股東臨時會決議，於110年11月26日簽訂 不動產買賣契約書 1.事實發生日:110/11/262.發生緣由:本公司於110年11月26日簽訂不動產買賣契約書標的物之名稱及性質:新北市新莊區建國段267、267-4等2筆土地地號及該地號基地內新建之廠辦大樓4樓(含18個地下平面車位)3.事實發生日:自民國110年11月26日至民國110年11月26日4.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:(1)土地面積：534.00平方公尺(約159.54坪)(2)建物面積：2,567.52平方公尺(約776.68坪)(3)車位18個(4)交易總金額為新臺幣29,980萬元5.交易相對人及其與公司之關係:(1)交易相對人:華固建設股份有限公司(2)與公司之關係：非本公司之關係人6.交付或付款條件、契約限制條款及其他重要約定事項:(1)交付或付款條件:以支票或匯款方式付款(付款時間依合約實際施工進度)(2)限制條件:無7.本次交易之決定方式：採議價方式。8.價格決定之參考依據：專業不動產估價師事務所之估價報告書。9.決策單位：股東臨時會授權董事長先行簽約。10.專業估價者事務所或公司及其估價金額:展碁不動產估價師聯合事務所：新臺幣303,315,710元整11.專業估價師姓名:張志明12.專業估價師開業證書字號:(94)新北估字第000016號13.取得或處分之具體目的或用途:因應本公司成長需求及長遠整體規劃14.股東臨時會通過日期:民國110年11月25日3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/11/052.發生緣由:本公司110/11/05董事會重大決議如下： 擬購置新莊華固國家置地建案之不動產交易案。 (1)本公司為成長需求及長遠整體規劃，擬購置新北市新莊區華固國家置地 建案之不動產交易。 (2)地點：新北市新莊區建國段。 (3)擬購買交易金額不高於新台幣30,296萬元授權董事長全權處理之。 (4)本案將提股東臨時會討論。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:俟日後交易對象、確定金額簽訂合約後，另行依規定發布重大訊息。

1.事實發生日:110/10/082.發生緣由:(人員變動別:內部稽核主管(1)發生變動日期:110/10/08(2)舊任者姓名、級職及簡歷:葉嘉馥 內部稽核主管(3)新任者姓名、級職及簡歷:吳驊 群登科技股份有限公司/內部稽核主管(4)異動情形:新任(5)異動原因: 原任內部稽核主管於110/08/31離職，新任內部稽核主管(6)經110/10/08董事會決議任命。(7)生效日期:110/10/083.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/08/312.發生緣由:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)發生變動日期:110/08/31(3)舊任者姓名、級職及簡歷:葉嘉馥 內部稽核主管(4)新任者姓名、級職及簡歷: 新任內部稽核主管待董事會決議通過派任後另行公告(5)異動情形:辭職(6)異動原因: 生涯規劃請辭(7)生效日期:110/08/313.因應措施:無。4.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會決議通過派任後另行公告。

本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.事實發生日:110/08/052.發生緣由:依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理股東常會展延事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/08/05(2)股東會召開日期:110/08/24(星期二)(3)股東會召開時間:上午十時整(4)股東會召開地點:臺北市大安區安和路一段27號18樓(本公司會議室)(5)股東會召集事由，請查閱本公司原發布之召開股東常會公告，公告日期：110/04/13(6)股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體4.其他應敘明事項:(1)依據金管會110年6月29日金管證交第1100362665號公告，本公司依此重大訊息公告，不寄發明信片或以簡便郵件通知各股東。(2)本次參加之股東係依列載於原定110年6月29日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。

1.事實發生日:110/08/052.發生緣由:本公司110年08月05日董事會決議通過股票全面換發無實體相關事宜。　一、依據本公司110年08月05日董事會決議通過辦理全面換發無實體股票案，有關全　　　面換發無實體股票相關事宜及換發無實體股票基準日等相關作業日期，如因應 客觀環境或實際情況而需修正時，擬授權董事長全權處理。 二、茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下: (一)本次全面換發無實體發行之股票計普通股16,200,000股，每股面額新台幣　　　　　10元，共計新台幣162,000,000元，舊普通股股票一股換發新普通股股票一　　 　　 股。換發新股之權利義務與原發行股票相同。 (二)全面換發無實體股票基準日及相關作業日期如下： 1.全面換發無實體股票基準日：110年8月31日。 2.股票最後過戶日：110年8月26日。 3.舊股票停止過戶期間：自110年8月27日至110年9月14日止。 4.無實體股票開始換發日：110年9月15日起。 (三) 自無實體新股開始換發之日起，原舊股票不得作為買賣交割之標的。 (四) 換發無實體股票相關程序及手續： 請備妥下列文件至本公司股務代理機構辦理或以通訊方式辦理。 1.全部舊股票。 2.本公司寄發之無實體股票換發通知書(需蓋股東原留印鑑)。 3.原留印鑑(尚未留存印鑑之股東,敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本) (1)舊股票尚未領取者：請　貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留 印鑑後，再檢附相關文件至本公司股務代理機構辦理。 (2)郵寄辦理者：請　貴股東將全部舊股票暨全面換發無實體新股通知 書、股票領取單填妥並加蓋原印鑑之相關文件，以掛號郵寄本公司 股務代理機構辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請 貴股東自 行辦理股票掛失手續。 (五) 親自或郵寄辦理處所： 1.股務代理機構:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 2.辦理時間：週一至週五上午8點30分至下午4點30分，星期例假日除外 3.地址：臺北市大安區敦化南路二段97號B2 (六) 其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。 (七) 特此公告。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。