唯數娛樂科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:經濟日報C4版2.報導日期:106/11/013.報導內容:媒體表示「...《RO仙境傳說：守護永恆的愛》在10月中旬上市，可貢獻半個月業績，預料11、12月將貢獻較多營收，藉此力拚全年業績追上去年的水準。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司並未對外發佈財務預測，以上報導所載內文係為媒體推估， 本公司特此澄清。(2)有關本公司之財務與業務訊息，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:106/10/162.重要決議事項:一、報告事項: (1)修訂本公司「道德行為準則」案。 (2)修訂本公司「誠信經營守則」案。 (3)修訂本公司「誠信經營之作業程序及行為指南」案。二、討論事項: (1)通過修訂本公司「公司章程」案。 (2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。 (5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (6)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。 (7)通過解除董事競業禁止案。 (8)通過辦理初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷暨 原股東放棄優先認股案。3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/10/162.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事：李宗儒/尚義會計師事務所所長 獨立董事：張志朋/恆達法律事務所合夥律師 獨立董事：王冠華/淘帝國際控股有限公司財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:首次設置審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:106/10/169.其他應敘明事項:(1)審計委員會任期至108/11/08止，同本屆董事會任期。(2)本公司依證交法14條之4設置審計委員會，由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人職責。

1.發生變動日期:106/10/162.舊任者姓名及簡歷: 監察人：林照峰/六角國際事業股份有限公司 資深顧問(經歷) 監察人：林冠仲/台灣新光國際創業投資股份有限公司 投資部副總3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:配合成立審計委員會，監察人自然解任。6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/11/09~108/11/088.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:106/10/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：許書綺 董事：李仁豪3.許可從事競業行為之項目: 董事 許書綺： 北京少年時代科技有限責任公司　董事 糖心數位娛樂股份有限公司　董事長 董事 李仁豪： 北京少年時代科技有限責任公司　監事 糖心數位娛樂股份有限公司　監察人4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 董事：許書綺 董事：李仁豪7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事：許書綺－北京少年時代科技有限責任公司　董事 董事：李仁豪－北京少年時代科技有限責任公司　監事8.所擔任該大陸地區事業地址:北京市石景山區八角南路融科創意產業園A座10049.所擔任該大陸地區事業營業項目:電腦遊戲之設計及研發10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報C4版2.報導日期:106/10/133.報導內容:媒體表示「...人氣手遊《RO仙境傳說：守護永恆的愛》正式展開公測，預料將湧入數萬名玩家登入，添增業績成長動能。」及「...10月另一款手機遊戲《RO仙境傳說：守護永恆的愛》登場後，預料第4季營運表現將持續走升。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司並未對外發佈財務預測，以上報導所載內文係為媒體推估， 本公司特此澄清。(2)有關本公司之財務與業務訊息，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/10/122.公司名稱:唯晶數位娛樂股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106/10/12董事會重大決議6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:重要決議事項(1)本公司擬透過香港子公司增資大陸上海唯馭公司(2)為充實營運資金，擬向銀行申請融資額度

1.傳播媒體名稱:經濟日報C3版及工商時報A15版2.報導日期:106/09/263.報導內容:經濟日報媒體表示「...《大三國志》上月進軍日本市場後，單月玩家消費額突破3,000萬元，...《RO仙境傳說：守護永恆的愛》即將登場，預料公司第4季營運表現將持續走升。」工商時報媒體表示「...單月玩家消費貢獻逾新台幣3,000萬元。法人預估，將有望挹注營收數千萬元以上。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司並未對外發佈財務預測，以上報導所載內文係為媒體推估， 本公司特此澄清。(2)有關本公司之財務與業務訊息，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報C4版2.報導日期:106/09/013.報導內容:媒體表示「...推估《大三國志》單月完整貢獻將可超越3,000萬元 ，成唯數下半年營運動能重要引擎。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司並未對外發佈財務預測，以上報導所載內文係為媒體推估， 本公司特此澄清。(2)有關本公司之財務與業務訊息，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/08/282.公司名稱:唯晶數位娛樂股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106/08/28董事會重大決議6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:重要決議事項(1)申請本公司股票上櫃案(2)本公司辦理初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷暨原股東放棄優先認股案(3)本公司擬解除董事競業禁止之限制案(4)討論召集本公司一○六年股東臨時會案

1.董事會決議日期:106/08/282.股東臨時會召開日期:106/10/163.股東臨時會召開地點:台北市中正區延平南路189號3樓。(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1)修訂「道德行為準則」案。(2)修訂「誠信經營守則」案。(3)修訂「誠信經營之作業程序及行為指南」案。二、討論事項：(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「資金貸予他人作業程序」案。(3)修訂「背書保證作業程序」案。(4)修訂「取得或處分資產管理辦法」案。(5)修訂「股東會議事規則」案。(6)修訂「董事選舉辦法」案。(7)解除董事競業禁止之限制案。(8)辦理初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷暨原股東放棄優先認股案。三、臨時動議。四、散會。5.停止過戶起始日期:106/09/176.停止過戶截止日期:106/10/167.其他應敘明事項:(1)股票最後過戶日:106年09月16日 (因適逢例假日，提前至106年09月15日為股票臨櫃最後過戶日， 掛號郵寄者以106年09月16日郵戳日期為憑。)

1.發生變動日期:106/08/252.舊任者姓名及簡歷:陳柏錩3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:本公司監察人陳柏錩因業務繁忙，擬提前辭任監察人職務，任期至106/08/25。6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/11/09~108/11/088.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/08/142.公司名稱:唯晶數位娛樂股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106/08/14董事會重大決議6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:重要決議事項(1)提請核准修訂本公司「公司章程」部分條文案(2)提請核准設置「審計委員會」，並通過增訂「審計委員會組織規程」案(3)本公司修訂「融資循環」、「資金貸與他人作業程序」、「關係人交易作業程序」 、「背書保證作業程序」、「取得或處分資產管理辦法」、「董事會議事運作 管理辦法」、「股務作業管理辦法」、「防範內線交易管理辦法」、「獨立董事 之職責及範疇」、「股東會議事規則」、「董事選舉辦法」、「公司治理實務守則」 、「誠信經營守則」、「誠信經營之作業程序及行為指南」、「道德行為準則」 、「薪資報酬委員會組織規程」、「內部控制制度處理準則」 、「內部稽核實施細則」案(4)本公司一○六年第二季合併財務報表(5)討論本公司董監、獨立董事報酬

1.事實發生日:106/08/142.公司名稱:唯晶數位娛樂股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過106年上半年度合併財務報表6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)106年上半年度合併財務報表資產負債之說明如下： 資產總計 897,807 仟元 負債總計 361,691 仟元 歸屬於母公司業主之權益 518,716 仟元 權益總計 536,116 仟元(2)106年上半年度合併財務報表之損益說明如下： 營業收入 340,084 仟元 營業毛利 244,627 仟元 營業淨利 56,350 仟元 稅前淨利 32,653 仟元 本期淨利 21,628 仟元 基本每股盈餘 1.01 元(3)有關106年上半年度合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成公告作業， 屆時相關之財務報表資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:106/08/102.公司名稱:唯晶數位娛樂股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:部分資訊誤植6.因應措施:發布重大訊息後更正本公司106年6月份背書保證明細表7.其他應敘明事項:(1)更正資訊項目/報表名稱:為他人背書保證之對單一企業保證之限額、 背書保證最高限額/106年6月份背書保證明細表(2)更正前金額/內容/頁次: 對單一企業背書保證之限額:539,155；背書保證最高限額:539,155(3)更正後金額/內容/頁次: 對單一企業背書保證之限額:107,831；背書保證最高限額:215,662

1.事實發生日:106/07/122.公司名稱:唯晶數位娛樂股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106/07/12董事會重大決議6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:重要決議事項(1)訂定本公司106年除息基準日、發放日及相關事宜案(2)本公司銀行融資額度申請案

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/07/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣41,467,544元，每股配發新台幣1.5元4.除權（息）交易日:106/07/285.最後過戶日:106/07/316.停止過戶起始日期:106/08/017.停止過戶截止日期:106/08/058.除權（息）基準日:106/08/059.其他應敘明事項:現金股利於106/08/25發放。

1.發生變動日期:106/06/282.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷: 董 事：李光斌/Shin Kong Capital Management Inc. 副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選新任6.新任董事選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:106/06/289.同任期董事變動比率:1/910.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:106/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：李光斌/Shin Kong Capital Management Inc. 副總經理3.許可從事競業行為之項目: 李光斌：科嶠工業股份有限公司　董事 鮮綠農產科技股份有限公司　董事 濕地股份有限公司　董事 Winking Entertainment Ltd.　董事 台中空廚股份有限公司 法人董事 飛行家旅行社股份有限公司　法人董事 Shin Kong Capital Management Inc.　副總經理4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/06/282.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷: 監察人：林冠仲/台灣新光國際創業投資股份有限公司 投資部副總4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任監察人選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:106/06/289.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無