基龍米克斯生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:110/07/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:周孟賢 董事:江俊奇 董事:張佐維 董事:林英子 董事:李婉綺 法人董事：世基生物醫學股份有限公司(法人董事代表人：陳冠志)3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/072.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:周孟賢 基龍米克斯生物科技(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:周孟賢 基龍米克斯生物科技(股)公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事全面改選，董事會重新選任7.新任生效日期:110/07/078.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/072.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用（初次設立）4.新任者姓名及簡歷:曾義雄 本公司獨立董事蕭介夫 中興大學校長、義守大學校長蕭育仁 臺北醫學大學生物科技高階管理碩士在職專班副教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司改選後設置審計委員會替代監察人制度，並由新任獨立董事成立。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用（初次設立）8.新任生效日期:110/07/079.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/072.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:曾義雄 本公司獨立董事湯鵬縉 本公司獨立董事陳文輝 國立成功大學生命科學系兼任教授4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/07/02~110/07/068.新任生效日期:尚未委任。9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會由新任獨立董事成立，將於近期董事會委任後，另行公告。

1.事實發生日:110/07/062.公司名稱:基龍米克斯生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:109年6月及9月當月合併營業收入誤植6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業7.更正前金額/內容/頁次:109年6月合併營業收入淨額44,044仟元,本年累計營業收入淨額211,290仟元。109年9月合併營業收入淨額34,367仟元,本年累計營業收入淨額318,588仟元。8.更正後金額/內容/頁次:109年6月合併營業收入淨額44,040仟元,本年累計營業收入淨額211,290仟元。109年9月合併營業收入淨額36,347仟元,本年累計營業收入淨額318,588仟元。9.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/06/162.股東會召開日期:110/07/073.股東會召開時間:09:004.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號(寬和宴展館 桔梗廳)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/106.其他應敘明事項:原股東會日期為110年05月28日

1.事實發生日:110/06/072.公司名稱:基龍米克斯生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:110年4月本公司合併營業收入誤植6.因應措施:更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業更正前金額:本月合併營業收入淨額30,561仟元,本年累計營業收入淨額123,974仟元。更正後金額:本月合併營業收入淨額29,524仟元,本年累計營業收入淨額122,937仟元。於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/05/283.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/04/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事、趙盈婷、本公司董事兼副總經理4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人業務繁忙，辭去董事職務7.新任者選任時持股數:不適用8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/29~110/06/289.新任生效日期:不適用10.同任期董事變動比率:1/711.同任期獨立董事變動比率:不適用12.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:董事辭任生效日為110年04月28日

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/3/102.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109年度4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):443,1765.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):155,0136.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):6,5967.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(3,103)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(1,451)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):61910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.0111.期末總資產(仟元):1,155,25612.期末總負債(仟元):247,55613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):672,17614.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/03/102.舊任者姓名及簡歷:周孟賢 基龍米克斯生物科技股份有限公司董事長兼總經理3.新任者姓名及簡歷:江俊奇 基龍米克斯生物科技股份有限公司董事兼執行長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭任5.異動原因:強化公司治理，周孟賢董事長免兼任總經理職務。6.新任生效日期:110/03/107.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/03/102.股東會召開日期:110/05/283.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號(寬和宴展館桔梗廳)4.召集事由:一、報告事項1.一○九年度營業報告書2.監察人查核報告書3.修訂「董事會議事辦法」4.修訂「誠信經營作業程序及行為指南管理辦法」5.修訂「道德行為準則」二、承認事項1.一○九年度營業報告書及財務報表承認案2.一○九年度盈餘分配表承認案三、討論暨選舉事項1.修訂「董事選任程序」案2.修訂「股東會議事規則」案3.修訂「背書保證作業程序」案4.修訂「資金貸與他人作業程序」案5.修訂「取得或處分資產處理程序」案6.選舉第七屆董事案7.解除新任董事競業禁止之限制案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/03/306.停止過戶截止日期:110/05/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依公司法第172-1條、192-1條及216-1條之規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及董事候選人名單。受理期間自110年3月22日至110年4月1日17:00前(郵寄以送達者為限)，請於信封封面上加註『股東會提案函件』及『董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及方式，以利董事會審查及回覆審查結果。受理處所為基龍米克斯生物科技股份有限公司地址：新北市汐止區新台五路一段100號14樓。

1. 董事會決議日期：110/03/102. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:營運長2.發生變動日期:109/12/163.舊任者姓名、級職及簡歷:姓名：江俊奇級職：執行長兼營運長大同大學生物工程系碩士、基龍米克斯生物科技股份有限公司執行長兼營運長4.新任者姓名、級職及簡歷:姓名：張佐維級職：營運長成功大學生物學研究所、基龍米克斯生物科技股份有限公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:109/12/168.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/10/072.公司名稱:基龍米克斯生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司為因應未來營運需求，董事會決議授權董事長於買賣價金新台幣5,500萬元內，全權處理洽談、簽約等購置營業用不動產相關事宜。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本案其他未盡事宜，授權董事長全權處理。

1.董事會決議或公司決定日期:109/10/072.發行股數:24,350,357股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣243,503,570元5.發行價格:新台幣10元發行6.員工認購股數:3,652,554股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):85%(每仟股暫定得認購850股)8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自行合併拼湊認購，未拼湊及逾期未認購或認購不足或未繳股款者視為棄權，授權由子公司董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原發行股份權利義務相同。11.本次增資資金用途:購置機器設備、充實營運資金12.現金增資認股基準日:109/11/0113.最後過戶日:109/10/2714.停止過戶起始日期:109/10/2815.停止過戶截止日期:109/11/0116.股款繳納期間:109年11月4日至109年11月17日17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:授權董事長處理之18.委託代收款項機構:授權董事長處理之19.委託存儲款項機構:授權董事長處理之20.其他應敘明事項:本次現金增資相關事宜，如增資基準日、資金運用計畫等，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或主客觀環境變更而有需修正時，授權董事長全權處理之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務、會計主管、內部稽核主管2.發生變動日期:109/10/073.舊任者姓名、級職及簡歷:財務、會計主管：張庭瑜 財會資深經理 文化大學會計系、德勝科技財會科長內部稽核主管：楊岳哲 淡江大學會計系、匯特生物內部稽核、兔將創意內部稽核4.新任者姓名、級職及簡歷:財務、會計主管：李少虔 財務長 逢甲大學會計系、擎邦國際財務部協理、可取國際副總經理、宏致電子財務部副總經理內部稽核主管：彭振華 經理 中興大學合作經濟系、路迦生醫稽核經理、紘通企業稽核經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會通過新任財務、會計主管、內部稽核主管任命案。7.生效日期:109/10/078.新任者聯絡電話:02-269616589.其他應敘明事項:本公司已於109/08/28發佈重訊公告財務、會計主管、內部稽核主管異動。

1.發生變動日期:109/10/072.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:郭慧敏 跨世紀醫療促進基金會特別助理4.新任者姓名及簡歷:陳文輝 國立成功大學蘭花研究中心研究員5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:原薪資報酬委員會委員郭慧敏於109/08/12辭任，本公司董事會通過補行委任薪資報酬委員會委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/07/02~110/06/288.新任生效日期:107/10/079.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/09/152.公司名稱:基龍米克斯生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司接獲主辦輔導推薦券商「元富證券股份有限公司」將辭任，經接洽「台中銀證券股份有限公司」擔任本公司主辦輔導推薦證券商，接續原主辦券商「元富證券股份有限公司」業務。實際生效日以主管機關核准生效日為主。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/08/312.公司名稱:基龍米克斯生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)依據企業併購法第35條辦理(2)本公司業於民國109年8月17日股東臨時會決議通過將本公司創新技術部之營業(含資產、負債及營業價值)分割轉讓予本公司且既存百分百持有之子公司基育生物科技股份有限公司(以下簡稱基育生技原名稱為精準生物系統股份有限公司)，分割基準日暫定為民國109年10月5日。6.因應措施:本公司依規定向本公司債權人為公告。7.其他應敘明事項:本公司之債權人如對於本分割案有所異議，請於自民國109年08月31日起至民國109年09月30日止檢附債權證明文件，以書面方式親交或郵寄(以郵戳日為憑，郵寄地址為新北市汐止區新台五路一段100號14樓)向本公司表示異議，逾期未表示異議即視為無異議。