大信行銷公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

主旨： 召開九十九年度股東常會 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/05/20 停止過戶日期起日：99/03/22 停止過戶日期迄日：99/05/20 公告內容： 一、開會時間：中華民國九十九年五月二十日（星期四）下午十四時整二、開會地點：台北縣中和市中和路356號9樓三、股票停止過戶日：自三月二十二日至五月二十日止四、會議主要內容：（一）報告事項1.九十八年度營業概況報告。2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。3.本公司累積虧損已達實收資本額二分之一報告。（二）討論及承認事項1.九十八年度營業報告書及財務報表，提請 承認。2.九十八年度虧損撥補表案，提請 承認。3.解除新改派董事競業禁止案。(三)臨時動議五、特此公告

民國 98 年 05 月 單位：千元 項目 開立發票總金額 營業收入淨額 本月 22,939 23,223 年同期 29,377 23,754 增減金額 -6,438 -531 增減百分比 -21.92 -2.24 本年累計 85,647 116,377 去年累計 114,909 119,235 增減金額 -29,262 -2,858 增減百分比 -25.47 -2.40 各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

1.發生變動日期:98/06/052.舊任者姓名及簡歷:董事:泰網股份有限公司代表人-蔡麗琴董事:泰網股份有限公司代表人-呂奇坤3.新任者姓名及簡歷:董事:泰網股份有限公司代表人-黃建全董事:泰網股份有限公司代表人-陳宜汝4.異動原因:改派5.新任董事選任時持股數:泰網股份有限公司11,210,722股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/06/30~100/06/297.新任生效日期:98/06/058.同任期董事變動比率:變動達三分之一9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:98/06/052.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:黃建全總經理3.許可從事競業行為之項目:同意本公司之總經理為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:98/06/05~100/06/295.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:98/06/052.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:董事長-蔡麗琴4.新任者姓名及簡歷:董事長兼總經理-黃建全5.異動原因:本公司原任董事長業於民國98年6月5日改派,經董事會改選新任董事長並同時聘任為總經理6.新任生效日期:98/06/057.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:98/05/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:呂奇坤董事.王獻聰董事3.許可從事競業行為之項目:同意本公司之董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:97/06/30~100/06/295.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:97/06/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:董事長-蔡麗琴4.新任者姓名及簡歷:董事長-蔡麗琴5.異動原因:原任董事長97/06/27任期屆滿由新任董事中互選一人為董事長6.新任生效日期:97/06/307.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:97/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳怡德董事.蔡麗琴董事.蔡薛美雲董事羅秀芬董事.陳怡穎董事3.許可從事競業行為之項目:同意本公司之董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:97/06/30~100/06/295.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:97/03/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長兼總經理3.舊任者姓名及簡歷:董事長兼總經理-李德威4.新任者姓名及簡歷:董事長兼總經理-蔡麗琴5.異動原因:原任董事長兼總經理辭職6.新任生效日期:97/03/277.其他應敘明事項:無

鉅亨網資料中心／台北．10月31日 10/31 09:38 　　大信有線電視股份有限公司公告董事、監察人股權質設情形之相關資料如下： 質權解除：董事(臺心網有限公司) 股權解除： 150萬股 撤銷日期：2001.10.26 質 權 人：中央租賃股份有限公司 累計設定： 169萬股 質權解除：董事(睦合網有限公司) 股權解除： 150萬股 撤銷日期：2001.10.26 質 權 人：中央租賃股份有限公司 累計設定： 163萬股 質權解除：董事長(捌逸網有限公司) 股權解除： 212萬股 撤銷日期：2001.10.29 質 權 人：中央租賃股份有限公司 累計設定：90萬股 質權解除：董事(睦合網) 股權解除：29萬股 撤銷日期：2001.10.29 質 權 人：中央租賃股份有限公司 累計設定： 134萬股 質權解除：董事(臺心網) 股權解除： 169萬股 撤銷日期：2001.10.29 質 權 人：中央租賃股份有限公司 累計設定： 0股 質權解除：監察人(百鍊網有限公司) 股權解除：90萬股 撤銷日期：2001.10.29 質 權 人：中央租賃股份有限公司 累計設定： 220萬股

鉅亨網資料中心／台北．10月05日 10/05 09:44 大信有線電視股份有限公司公告董事長捌德網有限公司、董事睦合網有限公司、董事雙聖網有限公司、董事伍福網有限公司、董事孝義投資有限公司、監察人百鍊網有限公司股權質設定情形之相關資料如下： 質權設定：董事長-捌德網有限公司 股權設定：90萬股 設定日期：2001.10.02 質 權 人：中嘉網路股份有限公司 累計設定：302萬股 質權設定：董事-睦合網有限公司 股權設定：134萬股 設定日期：2001.10.02 質 權 人：中嘉網路股份有限公司 累計設定：313萬股 質權設定：董事-雙聖網有限公司 股權設定：322萬股 設定日期：2001.10.02 質 權 人：中嘉網路股份有限公司 累計設定：322萬股 質權設定：董事-伍褔網有限公司 股權設定：10萬股 設定日期：2001.10.02 質 權 人：中嘉網路股份有限公司 累計設定：10萬股 質權設定：董事-孝義投資有限公司 股權設定：350萬股 設定日期：2001.10.02 質 權 人：中嘉網路股份有限公司 累計設定：350萬股 質權設定：監察人-百鍊網有限公司 股權設定：220萬股 設定日期：2001.10.02 質 權 人：中嘉網路股份有限公司 累計設定：310萬股

鉅亨網資料中心／台灣證券交易所． 7月23日 07/23 10:37 主旨：太平洋建設 (2506)公告本公司處分長期股權投資之相關資料。符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 89/09/13說明1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應 標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別 股約定發行條件，如股息率等）: 大信有線電視股份 有限公司2.事實發生日:89/09/133.交易數量、每單位價格及交易總金額:相對人 交易日期 數量(股)單位價(元) 總金額(元)自然人　89/8/29　2,200,000　44.10　 97,020,000自然人　89/9/13　3,400,000　44.10 　149,940,000總計 5,600,000　 246,960,0004.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然 人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）: 交易之相對人其與公司之關係自然人無5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為 交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相 對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 無6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人 者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易 當時與公司之關係: 無7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 新 台幣204,016,370元8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條 款及其他重要約定事項: 無契約限制條款及其他重要 約定事項: 無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格 決定之參考依據及決策單位: 本次交易於88年11月26 日業經本公司第11屆第11次董事監察人聯席會議決議 通過，並依本公司「重要資產管理準則」之規定授權 董事長全權處理10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定 編製最近期經會計師查核簽證或核劓]務報表之每 股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取 得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得 或處分資產處理要點」第6─1、2點規定情事者，並 應公告差異原因及簽證會計師意見: 每股淨值： 0.52元；與交易金額比較有重大差異原因及簽證券 會計師意見: 尚稱適當11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易） 之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買 賣有價證券者不適用）: 本次出售後，本公司持有 數量、金額及持股比例皆為零；權利受限情形: 無12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易 ）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比 例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有 價證券者不適用）: 總資產比率:19.80%; 股東權益 比率: 60.96%;最近期財務報告中營運資金數額: 新 台幣7,706,491,102元13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之 經紀人及應負擔之經紀費: 無14.取得或處分之具體目的或用途: 分散長期股權投資 風險。15.其他應敘明事項:無

鉅亨網資料中心／台北．07月16日 07/16 09:55 大信有線電視股份有限公司公告董事壹心網有限公司、監察人百練網有限公司股權質設情形之相關資料如下： 質權設定：董事--壹心網有限公司 股權設定：198萬股 設定日期：2001.07.09 質 權 人：中央租賃股份有限公司 累計設定：319萬股 質權設定：監察人--百鍊網有限公司 股權設定：90萬股 設定日期：2001.07.09 質 權 人：中央租賃股份有限公司 累計設定：90萬股

大信有線電視股份有限公司公告87年度之財務報表簽證，係委託眾智聯合會計師事務所陳錦章及林國全 2位會計師辦理，茲因該所內部職務輪調，本公司88年度起之財務報表簽證改由該會計事務所陳錦章及張學志 2位會計師辦理，且經本公司2000年03月01日董事會予以同意。