大慶票券公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:109/12/092.發生緣由:因本公司109年11月底FVOCI之債務工具減損損失異動，減少668,491元3.因應措施:發布重大訊息後，重新上傳109年11月份採用IFRSs後之月營業收入資訊4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/02/132.發生緣由:因本公司108年1月底可轉換公司債評價損益異動，減少399,150元3.因應措施:發布重大訊息後，重新上傳108年1月份採用IFRSs後之月營業收入資訊4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/01/252.發生緣由:周國隆及駱武昌獨立董事為配合主管機關來文「金管銀票字第10702748030號」要求已任逾三屆之獨立董事調整，以利強化獨立董事職能及健全公司治理，自民國108年4月21日起辭去本公司獨立董事職務。3.因應措施:獨立董事缺額將依法於最近一次股東會補選之。4.其他應敘明事項:生效日為108年4月21日。

1.事實發生日:106/07/042.發生緣由:林育德原暫代本公司總稽核職務3.因應措施:無4.其他應敘明事項:經主管機關核准後同意林育德擔任本公司之總稽核乙職

1.事實發生日:106/07/012.發生緣由:方航空總稽核退休3.因應措施:由林育德暫代4.其他應敘明事項:報經主管機關核准後生效,主管機關核准前，由林育德暫代總稽核乙職

1.事實發生日:106/03/272.發生緣由:106年3月27日第七屆第十二次董事會通過董事及員工酬勞分派議案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一.依據本公司章程規定,應以不超過當年度獲利狀況之9%分派董事酬勞及以不低於當年度獲利狀況之0.5%至9%分派員工酬勞.二.本公司106年3月27日第七屆第十二次董事會通過董事及員工酬勞分派議案,擬以現金分派董事及員工酬勞金額分別為12,010,001元及2,979,730元,分派比率分別為2.06%及0.51%.三.本公司提列之董事酬勞及員工酬勞金額分別為12,624,567元及2,990,378,因董事會決議後,金額略有變動,其差異數分別為614,566元及10,648元,差異數將於會計帳上調整入帳.

1.事實發生日:105/03/222.發生緣由:105年3月22日第七屆第七次董事會通過董事及員工酬勞分派議案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、依據本公司章程規定，應以不超過當年度獲利狀況之9%分派董事酬勞及以不低於當年度獲利狀況之0.5%至9%分派員工酬勞。二、本公司105年3月22日第七屆第七次董事會通過董事及員工酬勞分派議案，擬以現金分派董事及員工酬勞金額分別為11,823,200元及2,920,927元，分派比率分別為2.06%及0.51%。三、本公司提列之董事酬勞及員工酬勞金額分別為12,328,526元及2,465,707元，差異數分別為505,326元及-455,220元，係因今年董事及員工酬勞比率計算基礎更改（改以當年度獲利狀況計算)，差異數於會計帳上調整入帳。

公告序號：1主旨：大慶票券金融股份有限公司102年度現金股利公告公告內容：大慶票券金融股份有限公司102年度現金股利公告中華民國103年4月25日 慶票昌董字第103002一、本公司業經103年4月24日股東常會決議通過102年度盈餘分配案，依分派股利基準日股東名簿記載持有股份，每股分派現金股利新台幣0.84元整。二、經103年4月24日第六屆第13次董事會決議通過，訂定103年5月2日為分派現金股利基準日，並自103年5月22日起委由本公司股務代理中國信託商業銀行代理部代為發放。三、依公司法165條規定：自103年4月28日起至103年5月2日止停止本公司股東名簿記載變更，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於103年4月25日下午5時前駕臨（郵寄者以郵戳日期為憑）股務代理中國信託商業銀行代理部辦理過戶。（台北市重慶南路一段83號5樓）。電話（02）2181-1911。四、特此公告。

公告序號：1主旨：召開103年度股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/04/24停止過戶日期起日：103/02/24停止過戶日期迄日：103/04/24公告內容：大慶票券金融股份有限公司董事會召開103年度股東常會公告中華民國103年2月11日 慶票昌董字第103001主旨：召開本公司103年度股東常會。依據：公司法、證券交易法規定及本公司103年1月17日第六屆董事會第11次會議決議辦理。公告事項：一、時間：中華民國103年4月24日（星期四）下午一時三十分。二、地點：台灣省商業會會議室（台北市松江路168號13樓）。三、會議主要內容：（一）報告事項：1.102年度營業狀況。2.監察人查核本公司102年度決算表冊。3.其他報告事項。（二）承認事項：1.本公司102年度決算報告書表。2.本公司102年度盈餘分配案。（三）討論事項：1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。（四）臨時動議四、依公司法165條規定：自103年2月24日起至103年4月24日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於103年2月21日下午五時前駕臨（郵寄者以郵戳日期為憑）本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部（地址：台北市重慶南路一段83號5樓）辦理過戶。五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向中國信託商業銀行代理部查詢。電話：（02）2181－1911。六、特此公告。

公告序號：1主旨：大慶票券金融股份有限公司101年度現金股利公告公告內容：大慶票券金融股份有限公司101年度現金股利公告　　中華民國102年4月24日 慶票昌董字第102002一、本公司業經102年4月23日股東常會決議通過101年度盈餘分配案，依分派股利基準日股東名簿記載持有股份，每股分派現金股利新台幣1.0元整。二、經102年4月23日第六屆第7次董事會決議通過，訂定102年5月1日為分派現金股利基準日，並自102年5月22日起委由本公司股務代理中國信託商業銀行代理部代為發放。三、 依公司法165條規定：自102年4月26日起至102年4月27日止停止本公司股東名簿記載變更，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於102年4月25日下午5時前駕臨（郵寄者以郵戳日期為憑）股務代理中國信託商業銀行代理部辦理過戶。（台北市重慶南路一段83號5樓）。電話（02）2181-1911。四、特此公告。

公告序號：1主旨：召開102年度股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/04/23停止過戶日期起日：102/02/23停止過戶日期迄日：102/04/23公告內容：大慶票券金融股份有限公司董事會召開102年度股東常會公告中華民國102年1月30日 慶票昌董字第102001主旨：召開本公司102年度股東常會。依據：公司法、證券交易法規定及本公司102年1月22日第六屆董事會第5次會議決議辦理。公告事項：一、時間：中華民國102年4月23日(星期二)下午一時三十分二、地點：台北市松江路168號13樓。台灣省商業會會議室。三、會議主要內容：　　(一)報告事項1.101年度營業狀況。2.監察人查核本公司101年度決算表冊。3.其他報告事項。　（二）承認事項。　　　　 1.本公司101年度決算報告書表。　　　　 2.本公司101年度盈餘分配案。(三) 討論事項1.修訂公司章程案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。(四) 臨時動議四、依公司法165條規定：自102年2月23日起至102年4月23日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於102年2月22日下午五時前駕臨（郵寄者以郵戳日期為憑）本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部辦理過戶。（地址：台北市重慶南路一段83號5樓）五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向中國信託商業銀行代理部查詢。電話：（02）2181-1911。六、特此公告。

公告序號：1主旨：大慶票券金融股份有限公司100年度現金股利公告公告內容：大慶票券金融股份有限公司100年度現金股利公告　　中華民國101年5月4日 慶票昌董字第101001一、本公司業經101年4月24日股東常會決議通過100年度盈餘分配案，依分派股利基準日股東名簿記載持有股份，每股分派現金股利新台幣1.0元整。二、經101年5月3日第六屆第2次董事會決議通過，訂定101年5月15日為分派現金股利基準日，並自101年5月30日起委由本公司股務代理中國信託商業銀行代理部代為發放。三、依公司法165條規定：自101年5月11日起至101年5月15日止停止本公司股東名簿記載變更，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於101年5月10日下午5時前駕臨（郵寄者以郵戳日期為憑）股務代理中國信託商業銀行代理部辦理過戶。（台北市重慶南路一段83號5樓）。電話（02）2181-1911。四、特此公告。

公告序號：1主旨：董事會召開101年度股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：101/04/24停止過戶日期起日：101/02/25停止過戶日期迄日：101/04/24公告內容：大慶票券金融股份有限公司董事會召開101年度股東常會公告中華民國101年1月19日 慶票昌董字第101001主旨：召開本公司101年度股東常會。依據：公司法、證券交易法規定及本公司101年1月17日第五屆董事會第16次會議決議辦理。公告事項：一、時間：中華民國101年4月24日(星期二)下午一時三十分二、地點：台北市松江路168號13樓。台灣省商業會會議室。三、會議主要內容：　　(一)報告事項1.100年度營業狀況。2.監察人查核本公司100年度決算表冊。3.其他報告事項。　（二）承認及討論事項。　　　　 1.本公司100年度決算報告書表。　　　　 2.本公司100年度盈餘分配案。(三) 選舉事項(四) 臨時動議四、依公司法165條規定：自101年2月25日起至101年4月24日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於101年2月24日下午五時前駕臨（郵寄者以郵戳日期為憑）本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部辦理過戶。（地址：台北市重慶南路一段83號5樓）五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向中國信託商業銀行代理部查詢。電話：（02）2181-1911。六、特此公告。

民國 100 年 07 月 單位：千元 項目 開立發票總金額 營業收入淨額 本月 451 57045 去年同期 2292 69834 增減金額 -1841 -12789 增減百分比 -80.32 -18.31 本年累計 14138 343806 去年累計 16346 480348 增減金額 -2208 -136542 增減百分比 -13.51 -28.43 各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

1.董事會通過日期(事實發生日):100/05/262.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:戴興鉦4.舊任簽證會計師姓名2:黃建澤5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:黎昌州7.新任簽證會計師姓名2:黃金澤8.變更會計師之原因:為配合本公司營運管理所需之專業服務需求9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:100/05/2611.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用(無)14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/05/032.發生緣由:本公司100年4月業務營業收入約66,301仟元，較上月增加約14,070仟元，增加約26.94%。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司營收金額未經會計師查核簽證，正確數字應以會計師查核簽證數字為準，特此聲明。

公告序號：1主旨：大慶票券金融股份有限公司99年度現金股利公告公告內容：大慶票券金融股份有限公司99年度現金股利公告　　中華民國100年4月27日 慶票昌董字第100001一、本公司業經100年4月26日股東常會決議通過99年度盈餘分配案，依分派股利基準日股東名簿記載持有股份，每股分派現金股利新台幣1.25元整。二、經100年度股東常會決議通過，訂定100年5月11日為分派現金股利基準日，並自100年5月26日起委由本公司股務代理中國信託商業銀行代理部代為發放。三、 依公司法165條規定：自100年5月7日起至100年5月11日止停止本公司股東名簿記載變更，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於100年5月6日下午5時前駕臨（郵寄者以郵戳日期為憑）股務代理中國信託商業銀行代理部辦理過戶。（台北市重慶南路一段83號5樓）。電話（02）2181-1911。四、特此公告。

1.事實發生日:100/03/012.發生緣由:本公司100年2月業務營業收入約36,441仟元，較上月減少約31,313仟元，減少約46.22%，較去年同期減少約25,561仟元,減少約41.23%。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司營收金額未經會計師查核簽證，正確數字應以會計師查核簽證數字為準，特此聲明。1.事實發生日:100/03/012.發生緣由:本公司100年2月業務營業收入約36,441仟元，較上月減少約31,313仟元，減少約46.22%，較去年同期減少約25,561仟元,減少約41.23%。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司營收金額未經會計師查核簽證，正確數字應以會計師查核簽證數字為準，特此聲明。

1.事實發生日:100/03/012.發生緣由:本公司100年2月備供金融商品期末評價金額約為432,356仟元，較上月底減少約58,128仟元，減少約11.85%。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本公司備供金融商品期末評價金額未經會計師查核簽證，正確數字應以會計師查核簽證數字為準，特此聲明。

1.董事會決議日:100/01/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:黃彥禎,曾任本公司代理總經理4.新任者姓名及簡歷:黃彥禎,曾任本公司代理總經理5.異動原因:代理總經理真除6.新任生效日期:100/01/247.其他應敘明事項:無