大紘科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:94/03/292.發生緣由:本公司董事會決議於94/06/28召開九十四年度股東常會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公司代號：8055　　　　　　　　　申報日期：93/08/31 公告序號：1 董事會通過日期(事實發生日)： 民國93年8月2日 舊會計師事務所名稱： 安侯建業會計師事務所 舊任簽證會計師姓名1： 游萬淵 舊任簽證會計師姓名2： 曾渼鈺 新會計師事務所名稱： 鼎信聯合會計師事務所 新任簽證會計師姓名1： 黃志成 新任簽證會計師姓名2： 王昌勝 變更會計師之原因： 因應內部管理需要 說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任： 由公司不再繼續委任 公司通知或接獲通知終止之日期： 民國93年8月2日 最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議： 否 公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見)： 不適用 公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果)： 無 說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答： 是 其他應敘明事項： 無

1.事實發生日:93/08/262.發生緣由:颱風災情對公司之影響3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司主要生產已委外加工以大陸地區為主,因此颱風災情對本公司業績衝擊並無重大影響.

1.事實發生日:93/07/052.發生緣由:颱風災情對公司之影響3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司主要生產已委外加工以大陸地區為主,因此颱風災情對本公司業績衝擊並無重大影響.

內容 1.事實發生日:93/04/272.發生緣由:更正九十一年度員工認股權憑證全數發行完成日。(1)發行日期:92年8月19日。(2)員工認股權憑證發行單位數:3950單位。(3)原始每單位員工認股權憑證可認購之股數:1000股。(4)原始認股價格:新台幣10元。(5)認股開始日:94年8月19日。(6)認股截止日:97年8月19日。(7)認購股份種類:本公司普通股。(8)發行公司履約方式:發行新股。3.因應措施:因誤植發行員工認股憑證日期91年8月22日及12月31日故予公告更正。4.其他應敘明事項:無。

依 據：公司法第170條、171條及172條規定暨本公司九十三年四月十三日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間及地點：本公司訂於九十三年六月三十日(星期三)下午二時假本公司會議室(地址：新竹科學園區工業東九路九號三樓)舉行九十三年股東常會。二、會議主要內容：１.報告事項：(１)•報告本公司九十二年度營業報告。(２)•監察人審查九十二年度決算表冊報告。２.承認事項：(１)•本公司九十二年度決算表冊案。(２)•本公司九十二年度虧損撥補案。３.其他議案及臨時動議。三、依公司法第一六五條規定，自九十三年五月二日至九十三年六月三十日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於九十三年四月三十日下午四時三十分前，親臨台北市南京東路二段125號地下一樓群益證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，郵寄者以郵戳日期為憑。四、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會三十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址：新竹科學園區工業東九路九號三樓)五、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄發各股東，如未收到者，請逕向群益證券股份有限公司股務部查詢，電話：(02)25077000。惟持股未滿一千股股東之召集通知，屆時將以公告方式為之(請至公開資訊觀測站查詢，網址：//mops.tse.com.tw)。六、除分函通知各股東外，特此公告。

1.事實發生日:93/04/132.發生緣由:本公司董事會決議召開九十三年度股東常會3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

鉅亨網編輯中心／台北．8月1日 08/01 10:32 大紘(8055)更換發言人 由林惠珍接任1.事實發生日:92/08/012.發生緣由:公司更換發言人3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司自92年8月1日起發言人改為林惠珍。