大詠城機械公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:102/10/033.舊任者姓名、級職及簡歷:葉立德、副理、管理部副理兼任會計及財務主管4.新任者姓名、級職及簡歷:職務代理人暫代5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人生涯規劃7.生效日期:102/10/038.新任者聯絡電話:04-78130339.其他應敘明事項:發言人一職先由職務代理人謝宜軒副總經理暫代

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:102/10/033.舊任者姓名、級職及簡歷:葉立德、副理、管理部副理兼任會計及財務主管4.新任者姓名、級職及簡歷:職務代理人暫代5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人生涯規劃7.生效日期:102/10/038.新任者聯絡電話:04-78130339.其他應敘明事項:財務主管及會計主管一職先由職務代理人謝宜軒副總經理暫代， 接替人選俟董事會通過並依相關規定公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:102/08/233.舊任者姓名、級職及簡歷:鐘福連、經理、發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:葉立德、副理、管理部副理兼任會計及財務主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:102/08/238.新任者聯絡電話:04-78130339.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:102/08/163.舊任者姓名、級職及簡歷:鐘福連、經理、大詠城機械(股)公司財務及會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:葉立德、副理、美時化學製藥股份有限公司會計課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:內部職務調整7.生效日期:102/08/168.新任者聯絡電話:04-78130339.其他應敘明事項:新任財務主管及會計主管，擬於最近期董事會提案追認。

1.股東會日期:102/06/242.重要決議事項:承認事項一、通過承認101年度營業報告書及財務報表案二、通過承認101年度盈餘分配案 ：普通股現金股利每股0.6元。討論事項一、通過修正本公司章程部分條文案二、通過修正本公司「資金貸與及背書保證作業」部分條文案三、通過本公司申請股票上市(櫃)案四、通過本公司申請上市(櫃)作業辦理現金增資發行新股供公開承銷案五、通過修正本公司「股東會議事規則」案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/06/24 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利：總計新台幣36,000,000元。(每股配發0.6元)4.除權（息）交易日:102/07/255.最後過戶日:102/07/266.停止過戶起始日期:102/07/277.停止過戶截止日期:102/07/318.除權（息）基準日:102/07/319.其他應敘明事項:現金股利發放日期:102/08/26

1.董事會決議日期:102/03/292.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:大詠城機械股份有限公司2樓會議室4.召集事由:一、報告事項：(1)一○一年度營業報告。 (2)監察人審查報告。 (3)訂定本公司道德行為準則、上市上櫃公司誠信經營守則、 上市上櫃公司誠信經營作業程序及行為指南案。 (4)本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈 餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告案。 二、承認事項： (1)承認一○一年度財務決算表冊。 (2)承認一○一年度盈餘分配案。 三、討論及選舉事項： (1)擬修訂本公司章程案。 (2)擬修訂本公司「資金貸與及被書保證」案。 (3)本公司申請股票上市(櫃)案 (4) 申請上市(櫃)作業擬辦理現金增資發行新股供公開承銷案 (5)修訂本公司「股東會議事規範」案。 四、臨時動議:無 5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，股東常會股東提案權受理時間為102年4月17日至102年4月26日，受理處所為大 詠城機械股份有限公司 管理部會計組。

1. 董事會決議日期：2013/03/29　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：36000000　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：240000　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：360000　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:101/06/292.發放股利種類及金額:普通股現金股利：總計新台幣36000000元。(每股配發0.6元) 3.其他應敘明事項:1.除權（息）交易日:101/07/17 2.最後過戶日:101/07/18 3.停止過戶起始日期:101/07/19 4.停止過戶截止日期:101/07/23 5.除權（息）基準日:101/07/23 6.金股利發放日期:101/08/16

1.股東會日期:101/06/292.重要決議事項:(1)承認100年度營業報告書及財務報表案 (2)承認100年度盈餘分配案 (3)通過修正本公司章程部分條文案 (4)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (5)全面改選董事及監察人，任期自民國101/6/29至104/6/28止。 當選董事5人，其中包括獨立董事3人: (1)董事:謝順民 (2)董事:楊麗雲 (3)獨立董事:林本章 (4)獨立董事:王慶華 (5)獨立董事:張志端 當選監察人3人: (1)監察人:謝維聰 (2)監察人:黃錦煌 (3)監察人:許進興 (6)解除本公司本屆董事競業禁止限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:101/06/292.舊任者姓名及簡歷:董事:謝順民 大詠城機械(股)公司董事長兼總經理 董事:楊麗雲 喬福機械工業(股)公司董事 董事:鄧昭明 大詠城機械(股)公司行銷品保部經理兼任廠長 董事:王添政 董事:鐘福連 大詠城機械(股)公司管理部經理 監察人:謝維聰 監察人:鄭心慈 3.新任者姓名及簡歷:董事:謝順民 大詠城機械(股)公司董事長兼總經理 董事:楊麗雲 喬福機械工業(股)公司董事 獨立董事:林本章 台灣新光股份有限公司董事長 獨立董事:王慶華 台灣引興股份有限公司董事長 獨立董事:張志端 塑佳國際股份有限公司財務長 監察人:謝維聰 監察人:黃錦煌 逢甲大學工學院院長 監察人:許進興 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:董事: 謝順民 6,794,161 股 董事: 楊麗雲 8,601,020 股 獨立董事: 林本章 0 股 獨立董事: 王慶華 0 股 獨立董事: 張志端 0 股 監察人: 謝維聰 605,991 股 監察人: 黃錦煌 0 股 監察人: 許進興 0 股 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/21~102/06/208.新任生效日期:101/06/29~104/06/289.同任期董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/292.舊任者姓名及簡歷:謝順民 大詠城機械(股)公司董事長兼總經理3.新任者姓名及簡歷:謝順民 大詠城機械(股)公司董事長兼總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職 5.異動原因:提前全面改選後，新任董事推選。6.新任生效日期:101/06/29~104/06/287.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/06/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:林本章：台灣新光股份有限公司 董事長 黃錦煌：逢甲大學工學院院長 許光華: 朝陽科技大學管理學院EMBA執行長 4.新任者姓名及簡歷:林本章：台灣新光股份有限公司董事長 王慶華：台灣引興股份有限公司董事長 張志端：塑佳國際股份有限公司財務長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:配合董事會任期屆滿全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/03/08~101/06/288.新任生效日期:101/06/299.其他應敘明事項:三位委員互相推選 由張志端委員擔任薪資報酬委員會召集人

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:101/06/293.舊任者姓名、級職及簡歷:邱惠貞，稽核人員4.新任者姓名、級職及簡歷:簡安琪，稽核人員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:稽核主管新任7.生效日期:101/06/298.新任者聯絡電話:04-78130339.其他應敘明事項:新任內部稽核主管人選，已於101/06/29董事會通過任用。

公告序號：1主旨：本公司股票全面換發無實體相關事項公告內容：大詠城機械股份有限公司公告本公司股票全面換發無實體相關事項：壹、本公司於100年11月29日經行政院金融監督管理委員會金管證發字第1000061874號函准予公開發行，及本公司101年3月8日董事會決議全面換發無實體股票作業。貳、本公司辦理全面換發無實體股票作業公告如后:一、公司無實體發行之股票：歷年已發行之股份，計普通股60,000,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣600,000,000元。換發後新股股票之權利義務與本公司原已發行之股份相同。二、自無實體新股開始換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。三、全面無實體換發新股基準日及相關作業日期：(一)換股比率：1：1。(二)舊股票停止過戶期間：民國101年5月1日起至101年5月10日止。(三)全面無實體換票基準日：民國101年5月5日。(四)無實體新股開始換發日期：自民國101年5月11日起開始受理股票換發無實體新股。(五)民國101年5月11日起無實體新股開始買賣同時舊股票終止買賣。四、換發無實體股票相關程序及手續：(一)欲將現股劃撥至集保帳號之股東:1.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號 。2.請備妥下列文件至本公司股務代理機構辦理或以通訊方式辦理。(1)全部舊票(2)蓋妥留存股代之原留印鑑於本公司所寄發之全面換發無實體新股通知書之各聯申請書。(3)原留印鑑(尚未留存印鑑之股東,敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本)(二)舊股票尚未領取者：請　貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理機構辦理。(三)郵寄辦理股票劃撥者：請　貴股東將全部舊股票暨全面換發無實體新股通知書、股票領取單填妥並加蓋原印鑑之相關文件，以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請　貴股東自行辦理股票掛失手續。(四)無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需於交易市場上轉讓股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。五、股票相關作業劃撥處所：(一)股務代理部：日盛證券股份有限公司(二)辦理地址：台北市重慶南路一段10號11樓(三)本公司股務電話：（02）2382-6789。(四)辦理時間：每日上午08:30至下午04:00,星期例假日除外六、特此公告

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議101年股東常會召開事宜-修正。股東會種類：股東常會開會日期：101/06/29停止過戶日期起日：101/05/01停止過戶日期迄日：101/06/29公告內容：一、董事會決議日期：101/04/11二、股東會召開日期：101/06/29　上午10：00三、股東會召開地點：大詠城機械股份有限公司2樓會議室四、召集事由：(一)報告事項：1.報告本公司一○○年度營業狀況2.監察人審查一○○年度決算表冊報告。(二)承認事項：1. 本公司一○○年度財務決算表冊，提請承認。2. 本公司一○○年度盈餘分配案，提請承認。(三)討論事項：1.擬修訂公司章程案，提請討論。2.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。(四)選舉事項1.全面改選董事(包含獨立董事三席)、監察人案。(五)其他討論事項(一)1.解除新選任董事競業禁止之限制案。(六)其他議案及臨時動議五、本公司一○○年度盈餘分配案業經董事會決議，擬提撥新臺幣36,000,000元，每股配發0.6元現金股利，俟本次股東常會通過後授權董事會另訂配息基準日分配之，本次現金股利分配未滿一元之畸零數額，擬提請股東會授權董事長洽特定人全權處理之。六、依據公司法第172條之1規定受理股東提案權說明如下：（1）股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。（2）提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入提案。（3）受理期間：101年4月18日起至101年4月27日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東請於101年4月27日下午5時前提出並敘明聯絡人方式，以備董事會備查及回覆審查結果。（現場或掛號郵件均需於受理期間內送達者為限，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣）。（4）受理處所：大詠城機械股份有限公司（地址：50544彰化縣鹿港鎮鹿工南六路23號）電話：（04）781-3033及聯絡人：鐘福連。（5）該提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。（6）本公司董事會得不列入議案之情形：1.該議案非股東會所得決議者。2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止過戶股票時，持股未達百分之一股份者。3.該議案於公告受理期間外提出者。五、依據公司法第192條之1規定受理股東補選提名獨立董事候選人說明如下：（1）股東提名資格：依據公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出獨立董事候選人。依公司法第165第2項或第3項停止股票過戶時，股東持股未達百分之一者之提名，不列入獨立董事候選人名單。（2）受理期間：101年4月18日起至101年4月27日止受理股東就本次獨立董事選舉提名候選人，凡有意提名之股東務請於101年4月27日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。於受理期間外之提名將不列入候選人名單。（現場或掛號郵件均需於受理期間內送達者為限，並請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件。七、其他應敘明事項：(一)依公司法第一百六十五條規定，自101年05月1日起至101年06月29日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於101年04月30日(星期一)下午四時前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢辦理過戶手續。開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構-日盛證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市重慶南路1段10號11樓，電話：02-23826789)查詢。(二) 本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址：50544彰化縣鹿港鎮鹿工南六路23號）(三) 本公司委託書之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。(四) 除分函通知各股東外，特此公告。

1.事實發生日:101/04/112.發生緣由:董事會決議發放現金股利公告3.因應措施:1.董事會決議日期:101/04/11 2.發放股利種類及金額: (1)股東現金股利:NT$36,000,000(每股0.6元) 3.其他應敘明事項: (1)擬配發員工紅利540,000元 (2)擬配發董監事酬勞0元 (3)嗣後因庫藏股、可轉換公司債或員工認股權憑證，致每股配息 比率因此而發生變動者，擬請股東會授權董事會辦理變更事宜。 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/04/112.發生緣由:委公告本公司董事會決議召開101年股東常會事宜3.因應措施:1.董事會決議日期:101/04/11 2.股東會召開日期:101/06/29 3.股東會召開地點: 大詠城機械股份有限公司2樓會議室。。 4.召集事由: 1.報告事項 (1)報告本公司一OO年度營業狀況。 (2)監察人審查一OO年度決算表冊報告。 2.承認事項 (1)本公司一OO年度財務決算表冊，提請承認。 (2)本公司一OO年度盈餘分配案，提請承認。 3.討論事項(一) (1)擬修訂公司章程案，提請討論。 (2)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。 4.選舉事項 (1)全面改選董事(包含獨立董事三席)、監察人案。 5.其他討論事項(一) (1)解除新選任董事競業禁止之限制案。 6.其他議案及臨時動議 7.停止過戶起始日期:101/05/01 8.停止過戶截止日期:101/06/29 4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議101年股東常會召開事宜。股東會種類：股東常會開會日期：101/06/29停止過戶日期起日：101/05/01停止過戶日期迄日：101/06/29公告內容：一、董事會決議日期：101/04/11二、股東會召開日期：101/06/29　上午10：00三、股東會召開地點：大詠城機械股份有限公司2樓會議室四、召集事由：(一)報告事項：1.報告本公司一○○年度營業狀況2.監察人審查一○○年度決算表冊報告。(二)承認事項：1. 本公司一○○年度財務決算表冊，提請承認。2. 本公司一○○年度盈餘分配案，提請承認。(三)討論事項：1.擬修訂公司章程案，提請討論。2.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。(四)選舉事項1.全面改選董事(包含獨立董事三席)、監察人案。(五)其他討論事項(一)1.解除新選任董事競業禁止之限制案。(六)其他議案及臨時動議五、本公司一○○年度盈餘分配案業經董事會決議，擬提撥新臺幣36,000,000元，每股配發0.6元現金股利，俟本次股東常會通過後授權董事會另訂配息基準日分配之，本次現金股利分配未滿一元之畸零數額，擬提請股東會授權董事長洽特定人全權處理之。六、依據公司法第172條之1規定受理股東提案權說明如下：（1）股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。（2）提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入提案。（3）受理期間：101年4月18日起至101年4月27日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東請於101年4月27日下午5時前提出並敘明聯絡人方式，以備董事會備查及回覆審查結果。（現場或掛號郵件均需於受理期間內送達者為限，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣）。（4）受理處所：大詠城機械股份有限公司（地址：50544彰化縣鹿港鎮鹿工南六路23號）電話：（04）781-3033及聯絡人：鐘福連。（5）該提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。（6）本公司董事會得不列入議案之情形：1.該議案非股東會所得決議者。2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止過戶股票時，持股未達百分之一股份者。3.該議案於公告受理期間外提出者。五、依據公司法第192條之1規定受理股東補選提名獨立董事候選人說明如下：（1）股東提名資格：依據公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出獨立董事候選人。依公司法第165第2項或第3項停止股票過戶時，股東持股未達百分之一者之提名，不列入獨立董事候選人名單。（2）受理期間：101年4月18日起至101年4月27日止受理股東就本次獨立董事選舉提名候選人，凡有意提名之股東務請於101年4月27日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。於受理期間外之提名將不列入候選人名單。（現場或掛號郵件均需於受理期間內送達者為限，並請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件。七、其他應敘明事項：(一)依公司法第一百六十五條規定，自101年05月1日起至101年06月29日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於101年06月28日(星期四)下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢辦理過戶手續。開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構-日盛證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市重慶南路1段10號11樓，電話：02-23826789)查詢。(二) 本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址：50544彰化縣鹿港鎮鹿工南六路23號）(三) 本公司委託書之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。(四) 除分函通知各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：公告本公司決議延後全面換發無實體股票作公告內容：1.事實發生日:101/04/62.發生緣由:為配合登錄興櫃作業時程延後，原訂一○一年四月十二日為本公司全面換發無實體日期，擬延後辦理全面換發無實體作業日期。3.因應措施:依一○一年3月8日董事會決議通過之股票全面換發無實體發行案，該案有關換票基準日及相關事宜係授權董事長，故將另行由董事長視資本市場狀況決定相關日期。4.其他應敘明事項:本公司茲因申請登錄興櫃作業時程延後，故全面換發無實體作業時程，屆時將再行由董事長視資本市場狀況決定相關日期並公告之。