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大詠城機械 (上) 公司公告
公告本公司董事會決議辦理現金減資案召開重大訊息 說明記者會內
公告本公司董事會決議辦理現金減資案召開重大訊息 說明記者會內容1.事實發生日:105/05/042.公司名稱:大詠城機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(…
本公司董事會決議召開一○五年度股東常會
1.董事會決議日期:105/03/142.股東會召開日期:105/06/163.股東會召開地點:大詠城機械股份有限公司2樓會議室4.召集事由:一、討論事項(1)修訂本公司「公司章程」案二、報告事項(…
公告本公司董事會決議通過104年度員工及董事酬勞分派案
1.事實發生日:105/03/142.公司名稱:大詠城機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督…
本公司會計主管、財務主管異動(董事會通過任命)
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:105/03/143.舊任者姓名、級職及簡歷:謝福生、管理部…
公告本公司內部稽核主管異動(董事會通過任命)
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/03/143.舊任者姓名、級職及簡歷:簡安琪、稽核主管4.…
董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：2016/03/142. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(…
本公司會計主管、財務主管及發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:105/02/153.舊任者姓名、級職及簡歷:謝福生…
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/02/153.舊任者姓名、級職及簡歷:簡安琪、稽核主管4.…
公告本公司取得不動產事宜
1.標的物之名稱及性質(屬取得或處分不動產者,並應標明其座落地點及地段;屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件, 如股息率等):土地標地：位於彰濱工業區鹿港西2區上林段518、519、520地號2.…
公告蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並重大無影響。
1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:大詠城機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告蘇迪勒颱…
公告本公司董事會決議103年度現金股利發放基準相關事項
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利總金額新台幣33,150,000元(每股配…
公告本公司董事會決議委任第三屆薪酬委員會委員
1.發生變動日期:104/08/072.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)林本章/台灣新光股份有限公司董事長(2)王慶華/台灣引興股份有限公司董事長(3)張志端/銳龍興業股…
公告本公司104年股東常會決議事項
1.股東會日期:104/05/282.重要決議事項:報告事項一、民國103年度營業報告。二、監察人審查103年度決算報告。三、修訂「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、…
本公司104年股東常會改選董事且董事變動達三分之一
1.發生變動日期:104/05/282.舊任者姓名及簡歷:董事:謝順民 大詠城機械(股)公司董事長兼總經理董事:楊麗雲 喬福機械工業(股)公司董事獨立董事:林本章 台灣新光股份有限公司董事長獨…
公告本公司董事長續任事宜
1.董事會決議日或發生變動日期:104/05/282.舊任者姓名及簡歷:謝順民 大詠城機械(股)公司董事長兼總經理3.新任者姓名及簡歷:謝順民 大詠城機械(股)公司董事長兼總經理4.異動情形（請…
公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任
1.發生變動日期:104/05/282.功能性委員會名稱:不適用3.舊任者姓名及簡歷:(1)許進興/廣信益聯合會計師事務所合夥會計師(2)黃錦煌/逢甲大學工學院院長(3)謝維聰/摩特動力工業股份有限…
公告本公司設置審計委員會
1.發生變動日期:104/05/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)林本章/台灣新光股份有限公司董事長(2)王慶華/台灣引興股份有限公司董事長…
公告本公司第二屆薪酬委員會委員任期屆滿
1.發生變動日期:104/05/282.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：林本章 台灣新光股份有限公司董事長獨立董事：王慶華 台灣引興股份有限公司董事長獨立董事：張志端…
公告本公司股東常會決議解除董事競業行為禁止之限制
1.股東會決議日:104/05/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事謝順民 晁富國際(股)公司董事長董事楊麗雲 喬福機械工業(股)公司董事董事謝宜軒 晁富國際(股)公司董事獨立董事林…
本公司董事會決議召開一O四年度股東常會
1.董事會決議日期:104/03/102.股東會召開日期:104/05/283.股東會召開地點:大詠城機械股份有限公司2樓會議室4.召集事由:一、報告事項(1)報告本公司103年度營業狀況。(2)監…
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