天弘化學公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管

2.發生變動日期:113/12/20

3.舊任者姓名、級職及簡歷:王承慶/本公司行政管理總處副總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:于晨玹/本公司會計部副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:113/12/25

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司董事會決議通過設置永續發展委員會與委任第一屆永續發展委員會委員

1.發生變動日期:113/12/20

2.功能性委員會名稱:永續發展委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:何基丞、王文聰及王承慶

6.新任者簡歷:

(1)何基丞/本公司董事長

(2)王文聰/本公司獨立董事

(3)王承慶/本公司副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:本公司設立永續發展委員會，並委任第一屆永續發展委員會之委員。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:113/12/20

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/12/10

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:賴清淵

4.舊任者簡歷:本公司總經理

5.新任者姓名:王承慶

6.新任者簡歷:本公司行政管理總處副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:退休

8.異動原因:原賴清淵總經理擬退休，公司擬進行職務調整。

9.新任生效日期:114/01/15

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司新任總經理王承慶，待董事會通過任命決議後再行公告。

1.事實發生日:113/08/16

2.公司名稱:天弘化學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:修正本公司112年度年報部分內容

6.更正資訊項目/報表名稱:112年度年報

7.更正前金額/內容/頁次:第30頁:設置薪資報酬委員會:無。

8.更正後金額/內容/頁次:第30頁:設置薪資報酬委員會或提名委員會之組成及運作情形。

1. 薪資報酬委員會成員及運作情形資訊：未設置。

2. 提名委員會成員資料及運作情形資訊：未設置。

9.因應措施:修訂後發佈重大訊息並重新上傳(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:無。

公告本公司向關係人恆誼化工股份有限公司取得使用權資產相關事宜(重新計算調整租金)。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

苗栗縣頭份市蘆竹段656、663及664地號廠房。

2.事實發生日:113/8/8~113/8/8

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：2,274.7坪

每月租金：新台幣1,137仟元(未稅)

使用權資產總金額：新台幣71,300仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：恆誼化工股份有限公司

與公司之關係：關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：本使用權資產原租約之所有權人

即為恆誼化工股份有限公司

前次移轉之所有人：連00、洪00、陳00

前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：非關係人

前次移轉日期：69年2月

前次移轉金額：新台幣1,900仟元

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

交易標的最近五年內所有權人皆為恆誼化工股份有限公司

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款金額：新台幣1,137仟元(未稅)

付款條件：月繳

合約租期：民國113年9月1日至民國119年3月31日止

契約限制條款及其他重要約定：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易之決定方式：議價

價格決定之參考依據：租賃市場週邊行情

決策單位：提報審計委員會及董事會決議

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

信佑聯合會計師事務所

18.會計師姓名:

林昶佑

19.會計師開業證書字號:

金管會證字第4562號

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

作為生產產線使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年8月8日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年8月8日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:71,299,918元

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/08

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/08

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):455,871

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):139,062

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):77,245

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):99,001

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):78,218

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):78,218

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.18

11.期末總資產(仟元):2,555,036

12.期末總負債(仟元):853,386

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,701,650

14.其他應敘明事項:

113年第2季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，

屆時相關之合併財務報告資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。

(網址為mops.twse.com.tw)。

1.事實發生日:113/07/05

2.公司名稱:天弘化學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:主因於112年12月31日發行新股受讓硫酸鈷事業，該項交易參照

會計研究發展基金會公布之IFRS問答集及(101)基秘字第301號函釋之規定，

係屬共同控制下之組織重組，應視為自始即取得。

6.更正資訊項目/報表名稱:113年3月至5月營收資訊公告

7.更正前金額/內容/頁次:

113年3月「去年當月營業收入淨額:新台幣31,329仟元」

113年3月「去年累計營業收入淨額:新台幣87,970仟元」

113年4月「去年當月營業收入淨額:新台幣41,460仟元」

113年4月「去年累計營業收入淨額:新台幣129,429仟元」

113年5月「去年當月營業收入淨額:新台幣57,543仟元」

113年5月「去年累計營業收入淨額:新台幣186,972仟元」

8.更正後金額/內容/頁次:

113年3月「去年當月營業收入淨額:新台幣54,580仟元」

113年3月「去年累計營業收入淨額:新台幣155,914仟元」

113年4月「去年當月營業收入淨額:新台幣46,587仟元」

113年4月「去年累計營業收入淨額:新台幣202,501仟元」

113年5月「去年當月營業收入淨額:新台幣65,732仟元」

113年5月「去年累計營業收入淨額:新台幣268,233仟元」

9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正月營收資訊公告。

10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/19

2.發生緣由:本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會

3.因應措施:

(1)召開法人說明會之日期:113/06/19

(2)召開法人說明會之開始時間:14時30分

(3)召開法人說明會之地點:

福邦證券總公司14樓(台北市中正區忠孝西路一段6號14樓)

(4)法人說明會擇要訊息:

本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運概況及未來展望。

(5)法人說明會簡報內容:請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表

或法說會項目下查閱。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容:有。

4.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/05/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞

董事:康普材料科技股份有限公司代表人何柏樟

董事:康普材料科技股份有限公司代表人賴清淵

董事:朱昌辰

董事:鄭志發

獨立董事：王文聰

獨立董事：杜正恭

獨立董事：王彩又

獨立董事：蔡淑惠

3.許可從事競業行為之項目:同意本公司之董事為

自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為

4.許可從事競業行為之期間:113/05/27~116/05/26

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞,

寧波康普化工有限公司董事長

董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞,

康普(漳州)化工有限公司董事長

董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞,

江西天江材料有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

寧波康普化工有限公司:

浙江省寧波市鎮海區澥浦鎮鳳鳴路789號

康普(漳州)化工有限公司:

福建省漳州市古雷港經濟開發區濱海路30號

江西天江材料有限公司:

江西省宜春市上高縣塔下鄉

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

寧波康普化工有限公司:

純對苯二甲酸、氧化觸媒、碳酸鈉溶液...等

康普(漳州)化工有限公司:

純對苯二甲酸、氧化觸媒、碳酸鈉溶液...等

江西天江材料有限公司:草酸...等

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日:113/05/27

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞，本公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞，本公司董事長

5.異動原因:新任

6.新任生效日期:113/05/27

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報酬委員會委員

1.事實發生日:113/05/27

2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與

委任第一屆薪資報酬委員會委員

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)舊任者姓名及簡歷：不適用

(2)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：王文聰 秉誠聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事：杜正恭 國立清華大學材料科學工程學系-榮譽退休教授

獨立董事：王彩又 眾碩法律事務所 主持律師

獨立董事：蔡淑惠 百大會計師事務所執業會計師

(3)本屆「薪資報酬委員會」之委員，自113年05月27日起至本屆董事任期屆滿時止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/05/27

2.舊任者姓名及簡歷:

監察人:何基州，本公司監察人

監察人:黃朝輝，本公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:不適用

4.異動原因:因應本公司設置審計委員會，

依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。

5.新任董事選任時持股數:不適用

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29

7.新任生效日期:不適用

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:不適用

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/05/27

2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項

一、承認事項:

(1)承認民國112年度營業報告書及財務報表案

(2)承認民國112年度盈餘分配案

二、討論暨選舉事項:

(1)通過修訂本公司「公司章程」案

(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案

(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案

(7)通過為配合本公司申請股票上市(櫃)暨擬辦理現金增資發行新股為上市

(櫃)前公開承銷之股份來源，原股東全數放棄認購案

(8)完成改選董事及獨立董事案

(9)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:113/05/27

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞，本公司董事長

董事:康普材料科技股份有限公司代表人何柏樟，本公司董事

董事:康普材料科技股份有限公司代表人賴清淵，本公司總經理

董事:康普材料科技股份有限公司代表人陸柏儒，本公司董事

董事:鄭志發，本公司董事

監察人:何基州，本公司監察人

監察人:黃朝輝，本公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞，本公司董事長

董事:康普材料科技股份有限公司代表人賴清淵，本公司總經理

董事:康普材料科技股份有限公司代表人何柏樟，本公司董事

董事:鄭志發，本公司董事

董事:朱昌辰，台灣保來得股份有限公司，協理

獨立董事：王文聰 秉誠聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事：杜正恭 國立清華大學材料科學工程學系-榮譽退休教授

獨立董事：王彩又 眾碩法律事務所 主持律師

獨立董事：蔡淑惠 百大會計師事務所執業會計師

4.異動原因:全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞 43,965,899股

董事:康普材料科技股份有限公司代表人賴清淵 43,965,899股

董事:康普材料科技股份有限公司代表人何柏樟 43,965,899股

董事:鄭志發 250,000股

董事:朱昌辰 0股

獨立董事：王文聰 0股

獨立董事：杜正恭 0股

獨立董事：王彩又 0股

獨立董事：蔡淑惠 0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29

7.新任生效日期:113/05/27

8.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/05/27

2.發生緣由:

(1)依本公司審計委員會組織規程規定，設置審計委員會及

由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員

(2)舊任者姓名及簡歷：不適用

(3)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：王文聰 秉誠聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事：杜正恭 國立清華大學材料科學工程學系-榮譽退休教授

獨立董事：王彩又 眾碩法律事務所 主持律師

獨立董事：蔡淑惠 百大會計師事務所執業會計師

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:本屆審計委員會委員任期自113年05月27日

至116年5月26日止，同本屆董事會任期截止日

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。