天弘化學公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:113/06/19

2.發生緣由:本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會

3.因應措施:

(1)召開法人說明會之日期:113/06/19

(2)召開法人說明會之開始時間:14時30分

(3)召開法人說明會之地點:

福邦證券總公司14樓(台北市中正區忠孝西路一段6號14樓)

(4)法人說明會擇要訊息:

本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運概況及未來展望。

(5)法人說明會簡報內容:請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表

或法說會項目下查閱。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容:有。

4.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/05/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞

董事:康普材料科技股份有限公司代表人何柏樟

董事:康普材料科技股份有限公司代表人賴清淵

董事:朱昌辰

董事:鄭志發

獨立董事：王文聰

獨立董事：杜正恭

獨立董事：王彩又

獨立董事：蔡淑惠

3.許可從事競業行為之項目:同意本公司之董事為

自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為

4.許可從事競業行為之期間:113/05/27~116/05/26

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞,

寧波康普化工有限公司董事長

董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞,

康普(漳州)化工有限公司董事長

董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞,

江西天江材料有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

寧波康普化工有限公司:

浙江省寧波市鎮海區澥浦鎮鳳鳴路789號

康普(漳州)化工有限公司:

福建省漳州市古雷港經濟開發區濱海路30號

江西天江材料有限公司:

江西省宜春市上高縣塔下鄉

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

寧波康普化工有限公司:

純對苯二甲酸、氧化觸媒、碳酸鈉溶液...等

康普(漳州)化工有限公司:

純對苯二甲酸、氧化觸媒、碳酸鈉溶液...等

江西天江材料有限公司:草酸...等

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日:113/05/27

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞，本公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞，本公司董事長

5.異動原因:新任

6.新任生效日期:113/05/27

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報酬委員會委員

1.事實發生日:113/05/27

2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與

委任第一屆薪資報酬委員會委員

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)舊任者姓名及簡歷：不適用

(2)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：王文聰 秉誠聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事：杜正恭 國立清華大學材料科學工程學系-榮譽退休教授

獨立董事：王彩又 眾碩法律事務所 主持律師

獨立董事：蔡淑惠 百大會計師事務所執業會計師

(3)本屆「薪資報酬委員會」之委員，自113年05月27日起至本屆董事任期屆滿時止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/05/27

2.舊任者姓名及簡歷:

監察人:何基州，本公司監察人

監察人:黃朝輝，本公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:不適用

4.異動原因:因應本公司設置審計委員會，

依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。

5.新任董事選任時持股數:不適用

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29

7.新任生效日期:不適用

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:不適用

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/05/27

2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項

一、承認事項:

(1)承認民國112年度營業報告書及財務報表案

(2)承認民國112年度盈餘分配案

二、討論暨選舉事項:

(1)通過修訂本公司「公司章程」案

(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案

(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案

(7)通過為配合本公司申請股票上市(櫃)暨擬辦理現金增資發行新股為上市

(櫃)前公開承銷之股份來源，原股東全數放棄認購案

(8)完成改選董事及獨立董事案

(9)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:113/05/27

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞，本公司董事長

董事:康普材料科技股份有限公司代表人何柏樟，本公司董事

董事:康普材料科技股份有限公司代表人賴清淵，本公司總經理

董事:康普材料科技股份有限公司代表人陸柏儒，本公司董事

董事:鄭志發，本公司董事

監察人:何基州，本公司監察人

監察人:黃朝輝，本公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞，本公司董事長

董事:康普材料科技股份有限公司代表人賴清淵，本公司總經理

董事:康普材料科技股份有限公司代表人何柏樟，本公司董事

董事:鄭志發，本公司董事

董事:朱昌辰，台灣保來得股份有限公司，協理

獨立董事：王文聰 秉誠聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事：杜正恭 國立清華大學材料科學工程學系-榮譽退休教授

獨立董事：王彩又 眾碩法律事務所 主持律師

獨立董事：蔡淑惠 百大會計師事務所執業會計師

4.異動原因:全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞 43,965,899股

董事:康普材料科技股份有限公司代表人賴清淵 43,965,899股

董事:康普材料科技股份有限公司代表人何柏樟 43,965,899股

董事:鄭志發 250,000股

董事:朱昌辰 0股

獨立董事：王文聰 0股

獨立董事：杜正恭 0股

獨立董事：王彩又 0股

獨立董事：蔡淑惠 0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29

7.新任生效日期:113/05/27

8.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/05/27

2.發生緣由:

(1)依本公司審計委員會組織規程規定，設置審計委員會及

由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員

(2)舊任者姓名及簡歷：不適用

(3)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：王文聰 秉誠聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事：杜正恭 國立清華大學材料科學工程學系-榮譽退休教授

獨立董事：王彩又 眾碩法律事務所 主持律師

獨立董事：蔡淑惠 百大會計師事務所執業會計師

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:本屆審計委員會委員任期自113年05月27日

至116年5月26日止，同本屆董事會任期截止日

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。