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太一節能系統公司公告
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:102/03/113.舊任者姓名、級職及簡歷:游鏡瑤/財務經理4.新任者姓名、級職及簡歷:張淑娟/康全電訊(股)公司 財務暨風險管理處處長益華(股)公司 投資處處長(暫代) 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃請辭7.生效日期:102/03/118.新任者聯絡電話:(02)229976889.其他應敘明事項:新任財務及會計主管安排於最近一次董事會通過任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:102/02/273.舊任者姓名、級職及簡歷:游鏡瑤/財務經理4.新任者姓名、級職及簡歷:石凱元先生/法務室5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:102/02/278.新任者聯絡電話:02-2299-7688 #1199.其他應敘明事項:無
公告本公司102年1月份自結報表之速動比率、負債比率、未來三個月預計現金收支狀況及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:102/02/182.公司名稱:太一3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心101年11月15號 證櫃審字第10101014321號函辦理 一、102年1月份財務比率 速動比率:36.54% 負債比率:79.38% 二、未來三個月預計現金收支狀況(單位:仟元) 項目/月份 102年2月份 102年3月份 102年4月份 現金流入合計 13,000 32,600 23,000 現金流出合計 15,308 33,000 23,500 三、銀行可使用融資額度情形 融資額度:90,000仟元 已用額度:16,373仟元 額度餘額:73,627仟元 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:102/01/152.舊任者姓名及簡歷:蔡文貴、本公司董事長兼總經理3.新任者姓名及簡歷:臧其瑞、國立台北科技大學機械科系曾任康全電訊股份有限公司副總經理、華金國投集團副總裁 4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:原蔡文貴董事長兼任總經理,現專任本公司董事長6.新任生效日期:102/01/157.其他應敘明事項:無
1.臨時股東會日期:101/12/242.重要決議事項:一、承認事項： 1.處分公司之專利及授權案。 二、討論暨選舉事項： 1.補選一席獨立董事及二席董事案。 新任董事:黃嘉能、張世哲 新任獨立董事:黃文正 2.新任董事或其法人代表之競業禁止解除案。 三、臨時動議：無 3.其它應敘明事項:無
1.股東會決議日:101/12/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)黃嘉能/董事 (2)張世哲/董事 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:101/12/242.舊任者姓名及簡歷:蔡玉琴/中國科技大學會計系助理教授3.新任者姓名及簡歷:黃文正/百川聯合會計師事務所新竹所合夥會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選一席獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:99/06/25~102/06/247.新任生效日期:101/12/248.同任期董事變動比率:3/79.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:無.
1.發生變動日期:101/12/242.舊任者姓名及簡歷:(1)董事:曾金松/台灣扇港股份有限公司總經理 (2)董事:蔡合城/財團法人礦工兒子教育基金會董事長 (3)獨立董事:蔡玉琴/中國科技大學會計系助理教授 3.新任者姓名及簡歷:(1)董事:黃嘉能/長華電材股份有限公司董事長 (2)董事:張世哲/長華電材股份有限公司董事長特別助理 (3)獨立董事:黃文正/百川聯合會計師事務所新竹所合夥會計師 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選二席董事一席獨立董事6.新任董事選任時持股數:(1)董事:黃嘉能 40,000股 (2)董事:張世哲 0股 (3)獨立董事:黃文正 0股 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/25~102/06/248.新任生效日期:101/12/249.同任期董事變動比率:3/710.其他應敘明事項:無
本公司將舉辦-LED照明產業的出海口-TESS太一節能創新技術暨新產品發表會1.事實發生日:101/12/182.公司名稱:太一節能系統股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司將於101/12/18舉辦創新技術暨新產品發表會6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)時間:101年12月18日(星期二) 下午13:30 (2)地點:The Westin Taipei 六福皇宮B3永康殿 (3)發表會內容:會中TESS太一節能將發表創新技術以及領先業界的規格產品外,也將邀請 LEDinside知名分析師儲于超先生剖析2013年LED產業展望與競爭力分析, 並邀請國內外重量級LED大廠代表主講,CREE-2013年LED產業展望與競爭力分析 、SHARP在ECO綠能產業及在台策略、隆達LED發展方向等主題。
1.董事會決議日期:101/12/032.股東臨時會召開日期:101/12/243.股東臨時會召開地點:新北市五股區五工六路9號3樓會議室（新北市勞工活動中心）4.召集事由:一、承認事項 1.處分公司之專利及授權案 二、討論暨選舉事項 1.補選一席獨立董事及二席董事案 2.新任董事或其法人代表人之競業禁止解除案 三、臨時動議 四、散會 5.停止過戶起始日期:101/11/256.停止過戶截止日期:101/12/247.其他應敘明事項:無
公告本公司101年10月份自結報表之速動比率、負債比率、 未來三個月預計現金收支狀況及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:101/11/192.公司名稱:太一3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心101年11月15號 證櫃審字第10101014321號函辦理一、101年10月份財務比率速動比率:36.64%負債比率:62.78%二、未來三個月預計現金收支狀況(單位:仟元)項目/月份 101年11月份 101年12月份 102年1月份現金流入合計 49,920 34,000 42,500現金流出合計 44,070 36,000 43,500三、銀行可使用融資額度情形融資額度:100,000仟元已用額度:19,656仟元額度餘額:80,344仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:101/11/192.公司名稱:太一3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心101年11月15號 證櫃審字第10101014321號函辦理一、101年9月份財務比率速動比率:37.02%負債比率:57.78%二、未來三個月預計現金收支狀況(單位:仟元)項目/月份 101年10月份 101年11月份 101年12月份現金流入合計 42,800 37,000 33,300現金流出合計 40,396 37,600 32,600三、銀行可使用融資額度情形融資額度:80,000仟元已用額度:19,378仟元額度餘額:60,622仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:101/11/142.增資資金來源:現金增資發行普通股。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):6,700,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣67,000,000∼134,000,000元6.發行價格:暫定每股以新台幣10-20元溢價發行7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留10%由本公司員工認購,共計670,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):總發行新股之90%,計6,030,000股由股東按認股權利基準日股東名簿記載股東及持股比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由股東自行合併拼湊認購，拼湊不足、逾期未辦理拼湊之畸零股及原股東或員工放棄認購之部分，授權由董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:權利義務與原股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:本次現金增資計劃內容所訂之發行價格、發行股數、計劃項目、募集金額、預定資金運用進度及預計可能產生之效益暨其他相關事宜，如經主管機關核示或因其他情事而有修正必要，授權董事長辦理。
更正本公司11/7公告董事會決議召開101年第一次臨時股東會 (停止過戶起始日期)1.董事會決議日期:101/11/072.股東臨時會召開日期:101/12/243.股東臨時會召開地點:新北市五股區五工六路9號3樓會議室（新北市勞工活動中心）4.召集事由:一、討論暨選舉事項1.補選一席獨立董事及二席董事案2.新任董事或其法人代表人之競業禁止解除案二、臨時動議三、散會5.停止過戶起始日期:101/11/256.停止過戶截止日期:101/12/247.其他應敘明事項:依公司法第172條之1，受理股東提案之相關事宜如下，1.受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東2.受理提案期間：101年11月13日起至101年11月22日3.受理提案處所：新北市五股區五權路43號八樓(本公司股務單位)(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)
1.董事會決議日期:101/11/072.股東臨時會召開日期:101/12/243.股東臨時會召開地點:新北市五股區五工六路9號3樓會議室（新北市勞工活動中心）4.召集事由:一、討論暨選舉事項1.補選一席獨立董事及二席董事案2.新任董事或其法人代表人之競業禁止解除案二、臨時動議三、散會5.停止過戶起始日期:101/11/246.停止過戶截止日期:101/12/247.其他應敘明事項:依公司法第172條之1，受理股東提案之相關事宜如下，1.受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東2.受理提案期間：101年11月13日起至101年11月22日3.受理提案處所：新北市五股區五權路43號八樓(本公司股務單位)(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)
1.發生變動日期:101/10/292.舊任者姓名及簡歷:蔡合城董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素辭職6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/25~102/06/248.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:3/710.其他應敘明事項:本公司10/29日收到蔡合城董事書面辭職通知書(辭職生效日為101/10/26)
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:101/10/123.舊任者姓名、級職及簡歷:葉建昌;管理部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:林文新;消費性產品事業群協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:101/10/128.新任者聯絡電話:02-2299-76889.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:101/08/242.舊任者姓名及簡歷:蔡玉琴3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人業務繁忙6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:101/06/29~102/06/247.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/69.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:獨立董事蔡玉琴小姐亦辭任本公司薪資報酬委員會委員職務
1.事實發生日:101/08/222.公司名稱:太一節能系統股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司101/8/22董事會決議通過101年上半年度財務報表及合併財務報表6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關101年上半年度財務報表詳細資訊,將於主管機關規定期限完成上傳作業 (1)101年上半年度財務報告 營業收入淨額:148,940仟元 營業毛利:6,051仟元 稅前淨利:(57,773)仟元 稅後淨利:(57,773)仟元 稅後基本每股盈餘:(2.48)元 (2)101年上半年度合併財務報告 營業收入淨額:148,957仟元 營業毛利:5,955仟元 稅前淨利:(57,773)仟元 稅後淨利:(57,773)仟元 稅後基本每股盈餘:(2.48)元
1.事實發生日:101/08/162.公司名稱:太一節能系統股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由台新國際商業銀行(股)公司股務代理部代辦,自101年9月1日起,改由康和證券(股)公司股務代理部辦理. 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:凡本公司股東自101年9月1日起洽辦股票過戶.領息或配股.變更地址.股票辦理掛失.質權設定撤銷.印鑑變更或掛失及其他相關股務作業 事宜,敬請駕臨或郵寄至 101台北市信義區基隆路一段176號B1 康和證券(股)公司股務代理部 電話(02)8787-1888
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