太一節能系統公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:101/08/012.公司名稱:太一節能系統股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因營運管理所需,將本公司原登記營業地址由「新北市五股區五工三路115號3F」遷址至「新北市五股區五權路43號8F」。 將於101年8月7日正式啟用。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:已依法向主管機關辦理遷址變更登記

1.事實發生日:101/07/242.公司名稱:太一節能系統股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司即日起主辦推薦券商變更為康和綜合證券股份有限公司,協辦推薦券商為大展證券股份有限公司,故有關櫃買中心101年7月17日公告本公司 依規定自7月24日起停止股票買賣,櫃買中心已於101年7月23日公告不予執行 (詳見證櫃審字第10100180972號)。 6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:相關公告請至櫃買中心網站查詢

1.董事會通過日期(事實發生日):101/07/122.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:吳惠蘭4.舊任簽證會計師姓名2:李慈慧5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:劉江抱7.新任簽證會計師姓名2:姚勝雄8.變更會計師之原因:本公司因考量營運發展需求,更換會計師事務所9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:101/07/0411.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:否12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:101/06/292.重要決議事項:一、承認事項： (1)一○○年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○○年度虧損撥補案。 二、討論暨選舉事項： (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「股東會議事規則」案。 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (4)補選一席獨立董事及一席獨立職能監察人案。 新任獨立董事:蔡玉琴 新任獨立職能監察人:賴建宏 三、臨時動議:無 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:101/06/292.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:蔡玉琴4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選一席獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:99/06/25~102/06/247.新任生效日期:101/06/298.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/06/292.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:賴建宏4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選一席獨立董事6.新任監察人選任時持股數:07.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/25~102/6/248.新任生效日期:101/06/299.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/06/212.公司名稱:太一3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):無4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):無5.發生緣由:調整100年度5~8月份開立發票金額如下~月份 調整前本月開立發票金額 調整後本月開立發票金額 六月 125,935 18,935 月份 調整前本月累計開立發票金額 調整後本月累計開立發票金額 五月 132,301 27,301 六月 258,236 46,236 七月 270,772 58,772 八月 170,898 70,898 6.因應措施:發布重大訊息並更正重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/05/102.公司名稱:太一3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):無4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):無5.發生緣由:本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準6.因應措施:依主管機關規定公告 單月 最近一月單月(101年3月) 去年同月(100年3月) 與去年同期增減% 營業收入(百萬元) 9 3 200.00% 稅前純益(百萬元) (9) (8) 12.50% 稅後純益(百萬元) (9) (8) 12.50% 每股盈餘 (元) (0.40) (0.35) 14.29% 最近二個月累計 最近二個月累計 去年同期累計 與去年同期增減% 最近二個月累計 (101年2月至101年3月) (100年2月至100年3月) 營業收入(百萬元) 19 8 137.50% 稅前純益(百萬元) (23) (18) 27.78% 稅後純益(百萬元) (23) (18) 27.78% 每股盈餘 (元) (1.00) (0.78) 28.21% 單季 最近一季單季(1至3月) 去年同期100(1至3月) 與去年同期增減% 營業收入(百萬元) 32 19 68.42% 稅前純益(百萬元) (37) (29) 27.59% 稅後純益(百萬元) (37) (29) 27.59% 每股盈餘 (元) (1.57) (1.25) 25.60% 最近二季累計 (100年4季至101年1季) 營業收入(百萬元) 64 稅前純益(百萬元) (86) 稅後純益(百萬元) (86) 每股盈餘 (元) (3.68)(稅後) 7.其他應敘明事項:1.以上101年1-3月之財務資料係本公司自結數,尚未經會計師查核(閱),謹供投資人參考。 2.最近一季係指單季數字,非為最近財務報告中之累計數字。

1.事實發生日:101/04/272.公司名稱:太一節能系統股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司100年度財務報表,業經會計師查核,累積虧損金額已逾實收資本額之二分之一 6.因應措施:依法擬於股東會提出報告說明7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/04/272.發放股利種類及金額:100年度為虧損,擬不配發股利3.其他應敘明事項:本公司擬以法定盈餘公積1,651,477元及資本公積89,181,977元彌補累積虧損。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:101/04/273.舊任者姓名、級職及簡歷:閻玉蓮副理4.新任者姓名、級職及簡歷:游鏡瑤經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:101/04/168.新任者聯絡電話:22997688分機8319.其他應敘明事項:於101/04/27董事會追認通過

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、發言人2.發生變動日期:101/04/163.舊任者姓名、級職及簡歷:閻玉蓮副理4.新任者姓名、級職及簡歷:游鏡瑤經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:因應營運需求,新增僱財會部經理7.生效日期:101/04/168.新任者聯絡電話:22997688,分機8319.其他應敘明事項: 無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:101/03/213.舊任者姓名、級職及簡歷:廖雅菁財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:閻玉蓮副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:101/03/098.新任者聯絡電話:22997688分機8389.其他應敘明事項:於101/03/21董事會追認通過

公告本公司101年股東會日期、召集事由、停止過戶日、受理股東提案及獨立董事提名期間1.董事會決議日期:101/03/212.股東會召開日期:101/06/293.股東會召開地點:新北市勞工活動中心(新北市五股工業區五工六路9號3F會議室)4.召集事由:一、報告事項： 1.100年度營業報告書。 2.100年度監察人查核報告書。 二、承認事項 1.100年度營業報告書及財務報表案 2.100年度虧損撥補案 三、討論暨選舉事項 1.修訂本公司「公司章程」案 2.修訂本公司「股東會議事規則」案 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 4.補選一席獨立董事及一席獨立職能監察人案 四、臨時動議 五、散會 5.停止過戶起始日期:101/05/016.停止過戶截止日期:101/06/297.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1，受理股東提案及受理獨立董事侯選人 提名之相關事宜如下， (1) 受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東 (2）受理提案期間：101年4月23日起至101年5月2日 (3) 受理提案處所：新北市五股區五工三路115號三樓(本公司財會部) (郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註 『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:101/03/093.舊任者姓名、級職及簡歷:廖雅菁財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:閻玉蓮副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃考量7.生效日期:101/03/098.新任者聯絡電話:22997688分機8389.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:101/03/093.舊任者姓名、級職及簡歷:廖雅菁財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:閻玉蓮副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:101/03/098.新任者聯絡電話:22997688分機8389.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/02/01 2.舊任者姓名及簡歷:蔡耀堂/保安藥局負責人 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職 5.異動原因:因業務繁忙辭去董事職務 6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:100/06/30~102/06/24 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:1/6 9.同任期獨立董事變動比率:1/2 10.其他應敘明事項:缺額將於101年6月股東會選任

1.發生變動日期:101/02/01 2.舊任者姓名及簡歷:莊志強/德昌聯合會計師事務所 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職 5.異動原因:因業務繁忙辭去獨立職能監察人職務 6.新任監察人選任時持股數:無 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/6/30~102/06/24 8.新任生效日期:NA 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:缺額將於101年6月股東會選任

1.發生變動日期:101/02/01 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:蔡耀堂/保安藥局負責人 4.新任者姓名及簡歷:無 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職 6.異動原因:舊任獨立董事辭職 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/29~102/06/24 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/12/29 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: (1)蔡耀堂/現任本公司獨立董事、保安藥局負責人(2)廖德馨/德良興業有限公司副總經理(3)歐陽遠中/旺益科技有限公司總經理(4)蔡玉琴/中國科技大學會計助理教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:新任 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/29 9.其他應敘明事項:本公司於100/12/29通過薪資報酬委員會之委任及組織章程修訂， 第一屆薪酬委員會之任期截止日與本屆董事會相同。